证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-32 天津泰达股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 一、拟续聘会计师事务所中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简 称"中审亚太"）符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市 公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4 号）的规定。 公司于 2024 年 4 月 22 日召开第十届董事会第四十七次会议审议通过了《关 于续聘 2024 年度会计师事务所的议案》，根据国资相关规定，公司通过公开招投 标拟续聘中审亚太为公司 2024 年度审计会计师事务所，聘期一年。具体情况如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1、基本信息 （1）基本情况 元、证券业务收入 29,778.85 万元。 2023 年上市公司年报审计客户 41 家。上年度上市公司审计客户主要行业分布 在制造业、农林牧渔业、批发和零售业、信息传输、软件和信息技术服务业、房 地产业等。 2023 年度上市公司审计收费 6 ...

关于公司 2023 年度内部控制评价报告的核查意见 1 监 事 会 天津泰达股份有限公司监事会 2024 年 4 月 22 日 根据财政部、证监会等部门联合发布的《企业内部控制基本规范》及配套指 引、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》 等规范性文件的要求，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会认真 审阅了公司《2023年度内部控制评价报告》，发表如下审核意见： 公司能够根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定，结合公司实际情况， 积极完善公司法人治理结构，公司现行的内部控制体系和内部控制制度，符合公 司目前生产经营活动实际情况需求。公司内部控制活动能够按照各项内部控制制 度的规定进行，对生产经营中的各个环节起到了较好的内部控制和风险防范作用， 切实保障了生产经营活动的正常进行，具有合理性和有效性。 综上所述，监事会认为，公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司 内部控制的实际情况，我们同意公司《2023年度内部控制评价报告》。 天津泰达股份有限公司 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was approximately ¥21.07 billion, representing a 4.03% increase compared to ¥20.25 billion in 2022 [24]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was approximately ¥182.84 million, a 2.62% increase from ¥178.17 million in 2022 [24]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses decreased by 39.72% to approximately ¥56.52 million in 2023 from ¥93.77 million in 2022 [24]. - The cash flow from operating activities for 2023 was approximately ¥562.92 million, a significant increase of 153.80% compared to a negative cash flow of ¥922.74 million in 2021 [24]. - The total assets at the end of 2023 were approximately ¥41.20 billion, up 2.85% from ¥40.05 billion at the end of 2022 [24]. - The net assets attributable to shareholders at the end of 2023 were approximately ¥5.67 billion, an increase of 2.83% from ¥5.51 billion at the end of 2022 [24]. - The company reported a weighted average return on equity of 3.31% for 2023, slightly up from 3.28% in 2022 [24]. - The company achieved total operating revenue of CNY 21,067,935,417.73, a year-on-year increase of 4.03% [139]. - Operating profit decreased by 13.17% to CNY 38,283.75 million, while net profit attributable to shareholders rose by 2.62% to CNY 18,283.81 million [134]. Dividend and Shareholder Information - The company plans to distribute a cash dividend of 0.4 CNY per 10 shares to all shareholders, based on a total of 1,475,573,852 shares [5]. - The company has not proposed any stock bonus or capital increase from reserves in the profit distribution plan [5]. - The company has a total of 1,475,573,852 shares outstanding, which is the basis for the dividend distribution [5]. Business Operations and Strategy - The company has detailed its business models, operational conditions, and potential risks in the "Management Discussion and Analysis" section of the report [5]. - The company is focusing on enhancing project operational capabilities and exploring overseas markets due to domestic market saturation in the waste-to-energy sector [35]. - The company is actively expanding its business in integrated sanitation management, which is gaining government support due to its comprehensive nature [45]. - The company is focusing on the development of clean energy, with significant demand for non-ferrous metals driven by industries such as photovoltaics, wind energy, and new energy vehicles [58]. - The company is actively adapting to changes in the real estate market, with policies aimed at stabilizing cash flow and enhancing brand confidence among homebuyers [55]. Market and Industry Trends - The market for waste-to-energy projects is expected to focus on western regions (Shaanxi, Gansu, Ningxia) and northeastern areas (Heilongjiang, Jilin, Liaoning) during the 14th Five-Year Plan period [40]. - The government has issued guidelines prioritizing private enterprises' participation in solid waste treatment and waste-to-energy projects, which may impact state-owned enterprises [38]. - The overall revenue and profit of the nonwoven fabric industry in China decreased by 5.23% and 19.14% respectively in 2023, indicating a challenging market environment [46]. - The domestic low-value consumables market, including medical protective supplies, is estimated to be around 155 billion yuan in 2023, indicating high demand despite lower prices [50]. Environmental and Sustainability Initiatives - The establishment of the carbon asset management company in January 2023 aims to enhance the efficiency of carbon asset utilization and reduce compliance costs, marking a significant step in the company's "dual carbon" development strategy [53]. - The company has made significant investments in environmental projects, including a ¥342,000,000.00 investment in waste incineration and power generation, holding a 99% stake [179]. - The company is actively pursuing environmental projects, including kitchen waste disposal and waste-to-energy initiatives, to enhance its sustainability profile [181]. Research and Development - Research and development expenses increased by 14.28% to CNY 3,538.47 million [134]. - The company’s R&D investment increased by 14.28% to ¥35,384,710.38 in 2023, compared to ¥30,962,857.94 in 2022, representing 0.17% of operating revenue [164]. - The company completed several key R&D projects aimed at improving energy efficiency and reducing costs, including the development of a new sludge treatment technology [163]. Real Estate and Land Development - The company has a total land reserve of 437,000 m² with a remaining developable area of 296,000 m² [115]. - The newly acquired land project in Jurong covers an area of 47,473 m² with a total land price of 299.08 million yuan, of which the company's equity share is 51% [116]. - The TEDA Y-MSD project in Yangzhou has a total planned construction area of 1,010,000 m², with 40.54% completed as of the report date [117]. - Real estate sales revenue dropped by 52.96%, from 92,317,094.45 CNY in 2022 to 43,422,639.11 CNY in 2023, due to ongoing project development and pre-sales [148]. Financial Management and Investments - The total financing balance at the end of the period is 698,880,537.77 yuan, with bank loans accounting for 509,043,243.06 yuan [123]. - The company has invested a total of CNY 1,231,833,400.00 in various projects, with a focus on environmental waste disposal and real estate development [181]. - The company reported a projected annual return of CNY 1,077,000,000.00 from the Dalian North Eco Valley project, although it faced a loss of CNY 774,003,378.64 due to low profit margins [182]. Challenges and Risks - The company faced challenges in the clean energy sector, with net profit for the clean energy segment reported at a loss of CNY 1,474.54 million [134]. - The overall economic environment in 2023 showed signs of weak recovery, with challenges remaining in restoring consumer confidence in the real estate market [113]. - The Dalian real estate market continued to face challenges, with new home sales and prices hitting a ten-year low, leading developers to adopt "price-for-volume" strategies [109].

天津泰达股份有限公司独立董事提名人声明与承诺 提名人天津泰达股份有限公司董事会现就提名杨鸿雁女士为天津泰达股 份有限公司第十一届董事会独立董事候选人发表公开声明。被提名人已书面同 意作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人（参见该独立董 事候选人声明）。本次提名是在充分了解被提名人职业、学历、职称、详细的工 作经历、全部兼职、有无重大失信等不良记录等情况后作出的，本提名人认为 被提名人符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所 业务规则对独立董事候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事 项： 一、被提名人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资 格审查，提名人与被提名人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的 密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 二、被提名人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不 得担任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、被提名人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券 ...

报告期内，本人作为天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事， 严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规的规定 和要求，以及《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》等相关制度， 忠实、勤勉地履行独立董事职责，密切关注公司生产经营情况，积极出席会议，维 护公司和全体股东，尤其是中小股东的合法权益。 现将本人 2023 年度履职情况汇报如下： 一、独立董事的基本情况 本人自 2021 年 5 月 24 日起担任公司独立董事，经济学博士；现任南开大学国 际经济研究所教授。 作为公司的独立董事，本人具备独立董事的任职资格，具备《上市公司独立董 事管理办法》《公司章程》和《天津泰达股份有限公司独立董事制度》所要求的独 立性，不存在任何影响独立性的情况。同时，本人已对 2023 年度独立性情况进行 自查，并将自查情况提交董事会。 二、独立董事年度履职情况 天津泰达股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告（葛顺奇） （一）出席公司董事会、股东大会情况 1. 董事会会议 | 应参加董事会 | 现场结合通讯方式参加 | 通讯方式参加次 | | 委托出席次数 | 委托出席原因 | | ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-26 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议通知 于 2024 年 4 月 12 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 22 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实际出席 八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议一人）。董事贾晋平先生因工作原因 未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事崔铭伟先生代为出席并行使表 决权。独立董事李莉女士以视频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会 议，监事和部分公司高级管理人员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》 等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2023 年度董事会工作报告 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年是全面贯彻党的二十大精神的开局之年，公司董事会以习近平新时代 中国特色社会主义思想为指导，全面落实提高上市公司质量工作部署，充分发挥"定 战略、做决策、防风险"职能，不断加强董事会建设，提升公司治理水平，努力推 动公司质量迈上新的台阶。 本次董事会工作报告分为两部分：第一部分为 2023 年董事会工作总结；第二 部分为 2024 年董事会工作安排。 第一部分 2023 年董事会工作总结 一、深化战略引领和转型发展，推动公司经营稳中有进 2023 年，公司董事会深化战略引领，推动管理层积极拓展绿色低碳产业，引 领公司绿色转型发展，公司经营质量稳步提升。 （一）强化战略引领，推动战略规划落地生效 2023 年，公司全面贯彻落实国家"双碳"发展战略，聚焦生态环保主业，大力 发展"大环保、新能源、新材料"三大产业，在现有"大环保板块"泰达环保、泰达碳 资管，"新材料板块"泰达洁净基础上，新能源板块实现从 0 到 1 的突破，与国家能 源集团所属国华投资拟共同设立国华泰达新能源公司，公司将继续加快构建"一核 心主业、三产业方向、六投资平台"的"双碳"发展新 ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 十十 d 搜 AUDIT REPORT 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金 往来情况汇总表的专项审核报告 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目_ | イ | 、专项审核报告 | 1-2 | | --- | --- | --- | | 2、附表 | | 3-6 | in ina Audit Asia Pacific Cortified Public Accon 关于天津泰达股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 1 (f 中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 中审亚太审字(2024) 003058 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 我们接受委托,在审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份") 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表,2023 年度的合并及公 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-30 公司内部控制的目标是：合理保证经营合法合规、资产安全、财务报告及相关 信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存在固有 局限性，故仅能对达到上述目标提供合理保证。 二、内部控制评价工作的总体情况 在董事会、管理层及全体员工的持续努力下，公司已经建立起一套完整且运行 有效的内部控制体系，从公司层面到各业务流程层面均建立了系统的内部控制及必 要的内部监督机制，为公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息 的真实、完整提供了合理保障。 报告期内，泰达股份成立内部控制评价领导小组（以下简称"领导小组"）， 由公司董事长担任组长，组员为经理层人员。领导小组负责指导和监督内部控制评 价工作开展，并听取内部控制评价报告。 天津泰达股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求 （以下简称"企业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部 控制制度 ...

天津泰达股份有限公司独立董事候选人声明与承诺 声明人李莉作为天津泰达股份有限公司第十一届董事会独立董事候选人， 已充分了解并同意由提名人天津泰达股份有限公司董事会提名为天津泰达股 份有限公司（以下简称该公司）第十一届董事会独立董事候选人。现公开声明 和保证，本人与该公司之间不存在任何影响本人独立性的关系，且符合相关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则对独立董事 候选人任职资格及独立性的要求，具体声明并承诺如下事项： 一、本人已经通过天津泰达股份有限公司第十届董事会提名委员会资格审 查，提名人与本人不存在利害关系或者其他可能影响独立履职情形的密切关系。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_____________________________ 二、本人不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条等规定不得担 任公司董事的情形。 ☑是 □否 如否，请详细说明：______________________________ 三、本人符合中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和深圳证券交易 所业务规则规定的独立董事任职资格和条件。 ☑是 □否 如否，请详细说明：_________________ ...