证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-42 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月。该业务 为国内信用证，开证金额 10,000 万元，泰达能源以不少于开证金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的二级子公司天津泉泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津泉泰"）向 天津宝坻浦发村镇银行股份有限公司（以下简称"浦发村镇银行"）申请融资 900 万 元，期限 12 个月；向天津农村商业银行股份有限公司（以下简称"天津农商行"） 申请融资 900 万元，期限 12 个月；公司的二级子公司天津雍泰生活垃圾处理有限公 司（以下简称"天津雍泰"）向天津 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、担保情况概述 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次（临 时）会议和 2023 年第七次临时股东大会审议通过，2024 年度公司向控股子公司 提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额度"）共计 166.60 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 113.60 亿元，控股 子公司之间互相担保额度为 53.00 亿元。 2024 年 4 月 30 日，公司第十届董事会第四十九次（临时）会议以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度保持不变的前提下，根据控 股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度向控股子公司提供 担保、控股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负 债率为 70%以上的公司之间进行，具体情况如下： （一）公司为控股子公司提供担保额度调剂 2024 年度公司为控股子公司天津雍泰生活垃圾处 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-40 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十九次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 董事会同意本次担保额度内部调剂事项，相关担保要求、担保有效期和担保授 1 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部调剂的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 在公司 2024 年度向控股子公司提供担保总额度保持不变的前提下，将公司为控 股子公司铜仁泰达环保有限公司（以下简称"铜仁泰达环保"）提供的担保额度调减 36,000 万元，公司为天津雍泰生活垃圾处理有限公司（以下简称"天津雍泰"）提供 的担保额度调增 36,000 万元。调整后，公司为铜仁泰达环保和天津雍泰提供的担保 额度分别为 0 和 50,000 万元。 在 2024 年度控股子公司之间互相担保总额度保持不变的前提下，将公司控股子 公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向两家子公司提供担保额度 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-38 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十八次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十八次（临时） 会议通知于 2024 年 4 月 23 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 4 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人， 实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生因 工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席 并行使表决权。董事贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿 雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。 公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）2024 年第一季度报告 表决结果：以同意 8 票 ...

天津泰达股份有限公司 2024 年第一季度报告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-39 天津泰达股份有限公司 2024 年第一季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季 度报告中财务信息的真实、准确、完整。 3.第一季度报告是否经审计 （二） 非经常性损益项目和金额 适用 □不适用 | | | 单位：元 | | --- | --- | --- | | 项目 | 本报告期金额 | 说明 | | 非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的 | 12,555.00 | | | 冲销部分） | | | | 计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切 相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对 | 4,372,440.64 | | | 公司损益产生持续影响的政府补助除外） | ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-34 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 5 月 20 日 2. 议案 9.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 3. 议案 10.00、11.00 和 12.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-37 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知的更正公告 1 | 提案编码 | 提案名称 | 备注 | | --- | --- | --- | | | | 该列打勾的栏目 | | | | 可以投票 | | | 计划的议案 | | | 9.00 | 关于新增 年度控股子公司互相担保额度的议案 2024 | √ | | 累积投票提案 | | | | 10.00 | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会非独立董事 | 应选人数（5）人 | | | 的议案 | | | 10.01 | 选举张旺先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.02 | 选举贾晋平先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.03 | 选举王卓先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.04 | 选举孙国强先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 10.05 | 选举崔铭伟先生为第十一届董事会非独立董事 | √ | | 11.00 | 关于董事会换届选举暨选举第十一届董事会独立董事的 | 应选人数（3）人 | | | 议案 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-34 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 5 月 20 日 2. 议案 9.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，应当经出席会 议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 3. 议案 10.00、11.00 和 12.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开公司 2023 年度股东大会。具体事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十七次会议决定于 2024 年 5 月 23 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-33 天津泰达股份有限公司 关于新增 2024 年度控股子公司互相担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.50 亿元，占公司最近一期经审计净 资产总额的 150.93%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 62.05 亿元，占公司最近一期经审计净资产总额的 109.53%，敬请投资者充分关注担保 风险。 一、担保情况概述 根据子公司的生产经营需求，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"） 拟新增控股子公司南京新城发展股份有限公司（以下简称"南京新城"）对控股 子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称"大连泰一"）的 2024 年度控 股子公司互相担保额度 1.8 亿元。具体情况如下： 经公司第十届董事会第四十一次（临时）会议和 2023 年第七次临时股东大 会审议通过，2024 年度公司向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保 的额度共计166.60亿元，其中公司向控股子公司提供担保的额度为113. ...

中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) China Audit Asia Pacific Certified Public Accountants LLP 计 手段 AUDIT REPORT 天津泰达股份有限公司 2023 年度财务报表审计 中国 · 北京 BEIJING CHINA 目 | 一、审计报告 | 1-6 | | --- | --- | | 二、已审财务报表 | | | 1. 合并资产负债表 | 1-2 | | 2. 合并利润表 | 3 | | 3. 合并现金流量表 | 4 | | 4. 合并股东权益变动表 | 5-6 | | 5. 资产负债表 | 7-8 | | 6. 利润表 | 9 | | 7. 现金流量表 | 10 | | 8. 股东权益变动表 | 11-12 | | 9. 合并财务报表附注 | 1-122 | ina Audit Asia Pacific Cortified Public Accountants UF 审计报告 中审亚太审字(2024)003056 号 天津泰达股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了天津泰达股份有限公司(以下简称"泰达股份")财务报表,包 括 202 ...