中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 5 8580758 F A X： 8 6-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 12 月 北京中伦文德 北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书 （天津）律师事务所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》" ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-139 天津泰达股份有限公司 关于聘任财务总监的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的 第十届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。 根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板 上市公司规范运作》《公司章程》等规定，经董事会提名委员会对候选人李志勇 先生任职资格进行遴选、审核通过，董事会审计委员会审议通过，公司董事会同 意聘任李志勇先生为公司财务总监（简历附后），任期与本届董事会一致。 自公告日起，公司副总经理王贺先生不再代为履行财务总监职责。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 硕士研究生学历、中级经济师 三、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和 高级管理人员不存在关联关系。 四、截至披露日，其本人不持有公司股票。 1 简 历 李志勇 男，38 岁，中共党员 一、工作经历 现任天津泰达股份有限公司总经理助理 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-141 天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事崔铭伟先生。董事长张旺先生因工作原因无法出席，由半数 以上董事共同推举董事崔铭伟先生主持会议。 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2023 年 12 月 29 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 12 月 29 ...

天津泰达股份有限公司 目录 | 关于补选第十届董事会董事的议案 … | | --- | 天津泰达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会议案一 2024 年第一次临时股东大会 材料汇编 关于补选第十届董事会董事的议案 二零二四年一月·天津 > 【EDA | 天津泰达股份有限公司 根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由控股股东天津泰达投资控股有限公司 提名，经董事会提名委员会对候选人王卓先生任职资格进行遴选、审核通过，公司董事 会拟补选王卓先生（简历附后）为公司第十届董事会董事，任期与第十届董事会任期一 致。 提请股东大会审议。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024 年 1 月 15 日 1 简 历 王卓，男，42 岁，中共党员 一、工作经历 各位股东及股东代表： 四、与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存 在关联关系。 五、截至披露日，其本人不持有公司股票。 六、未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分。 七、不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明 确结论的情况。 八、未曾被中国证监会在证券期货市场违 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-140 天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 1 月 10 日 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 14:30 2. 网络投票时间 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网 络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 09:15~15:00 的任意时间。 （五）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn） 向公司全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过深圳 证券交易所的交易系统或互联网投票系统进行投票。 2. 本次股东大会仅选举一名董事 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-138 天津泰达股份有限公司 天津泰达股份有限公司 关于补选第十届董事会董事的公告 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日召开的 第十届董事会第四十三次（临时）会议，审议通过了《关于补选第十届董事会董 事的议案》。 根据《公司章程》相关规定，经董事会审议通过，同意王卓先生为公司第十 届董事会董事候选人（简历附后），任期与第十届董事会任期一致。本次补选董 事后，董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超 过公司董事总数的二分之一。 本事项尚需提交公司 2024 年第一次临时股东大会审议。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2023 年 12 月 30 日 1 简 历 王卓，男，42 岁，中共党员 一、工作经历 现任天津泰达投资控股有限公司党委组织部部长、党委统战部部长、人力资 源部部长、本部第四党支部书记。历任天津泰达投资控股有限公司组织与人力资 源部副经理、党委组织部副部长、人力资源部经理。 二、教育 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-135 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十二次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 22 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 26 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人， 实际出席八人（其中以视频方式出席会议六人）。董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、 董事韦茜女士、独立董事杨鸿雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视 频会议方式出席了本次会议。董事长张旺先生主持会议，部分监事和公司高级管理人 员列席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于控股子公司泰达环保拟与天津环卫院签订《土地租赁合同》的议案 表决结果：以同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十二次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董事会同意 2022 年度绩效激 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-136 天津泰达股份有限公司 关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由扬州市自然资源和规划局组织，天津泰达股份有限公司（以下简称 "公司"）二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受托开发范围内的一宗地块依 法定程序挂牌交易并被摘牌，信息如下： 地块编号：GZ550，土地面积：75,991.00 平方米，土地用途：商住/城镇住 宅-普通商品住房，成交价：101,450 万元。 鉴于地块的开发成本等尚未核算，本次土地使用权出让对公司当期财务状况 的影响须待前述成本核算及审计工作完成后方可确定。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 27 日 1 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-134 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达洁净提供 1,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 83.66 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 151.87%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 41.69 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 75.67%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达洁净材料有限公司（以下简称"泰达洁净"）向上海银行股份有限公司天津 分行（以下简称"上海银行"）申请融资 1,000 万元，期限一年，由公司提供连带责 任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议，公司 2023 年度为泰达洁净提供担保的额度为 35,000 万元。本次担保前公司为泰达洁净提供担 保的余额为 3,372.01 万元 ...

本次股权转让完成后，宝华文化不再纳入公司的合并报表范围。敬请广大投 资者注意投资风险。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 一、交易进展 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 6 月 28 日召开第十 届董事会第三十五次（临时）会议，同意公司控股子公司南京新城发展股份有限 公司（以下简称"南京新城"）及其全资子公司南京泰基房地产开发有限公司（以 下简称"南京泰基"）在天津产权交易中心公开挂牌分别转让其所持有江苏宝华 文化发展有限公司（以下简称"宝华文化"）的 5%和 95%的股权。 截至目前，南京新城及南京泰基与受让方句容宝麓文化投资有限公司已完成 《产权交易合同》等协议约定事项。宝华文化于 2023 年 12 月 20 日完成工商变 更登记。 二、风险提示 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-133 天津泰达股份有限公司 关于公开挂牌转让三级子公司宝华文化 100%股权的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 1 2023 年 12 月 22 日 ...