证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-132 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达环保提供 12,900 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 83.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 151.79%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 42.67 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 77.46%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）向天津滨海农村商业银行股份有限 公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 12,900 万元，期限 1 年，公司提供连带责 任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第七次临时股东大会和于 2023 年 6 月 28 日召开的第十届董事会第三十五次（临时）会议审议，公司 2023 年度为泰达环 保提供担保的额度为 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-131 董 事 会 天津泰达股份有限公司 2023 年 12 月 16 日 关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告 1 地块编号：GZ515，土地面积：6,675.00 平方米，土地用途：商业/商务金融 用地，成交价：2,550 万元。 鉴于地块的开发成本等尚未核算，本次土地使用权出让对公司当期财务状况 的影响须待前述成本核算及审计工作完成后方可确定。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，由扬州市自然资源和规划局组织，天津泰达股份有限公司（以下简称 "公司"）二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受托开发范围内的一宗地块依 法定程序挂牌交易并被摘牌，信息如下： ...

关于为控股子公司和二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.71 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 153.76%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 47.39 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 86.02%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-130 天津泰达股份有限公司 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 6 个月。该业务为 银行承兑汇票，票面金额 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保证 金并以所存保证金提供质押担保。公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的二级子公司衡水冀州泰达环保有限公司（以下简称"冀州泰达环保"）、衡 水泰达生物质能发电有限公 ...

天津泰达股份有限公司 关于开展外汇衍生品交易业务的公告 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-126 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1. 公司拟开展的外汇衍生品交易业务不以投机为目的，旨在规避汇率风险。公 司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展以套期保值为目的的外汇远期、 外汇掉期、外汇期权等衍生品业务，同一时点敞口余额累计不超过 1.7 亿美元（或等 值其他外币及人民币），且与外币业务规模、期限相匹配，期限一年。 2. 该事项已经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十 一次（临时）会议审议通过，尚需提交股东大会审议。 3. 风险提示：开展外汇衍生品交易存在市场风险、流动性风险、履约风险和其 它风险等风险，敬请广大投资者注意风险。 为降低汇率风险，公司拟以自有资金利用金融机构提供的外汇产品开展以保值 为目的的外汇远期、外汇掉期、外汇期权等衍生品交易业务，具体公告如下： 一、投资情况概述 （一）开展外汇衍生品交易的目的 公司开展外汇衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正常业务 ...

天津泰达股份有限公司 《关联交易管理制度》修订对照表 （表中粗体字为新增或修改的内容） | | 修订前 | 修订后 | | | --- | --- | --- | --- | | 第六章 | 关联交易的审议及披露 | 第六章 | 关联交易的审议及披露 | | 第十九条 | 公司与关联自然人发生的 | 第十九条 | 公司与关联自然人发生的 | | 成交金额超过 | 30 万元的交易，必须提交董 | 成交金额超过 | 30 万元的交易，必须提交董 | | 事会批准，独立董事需发表独立意见，并 | | 事会批准，并应及时披露。 | | | 应及时披露。 | | | | 第二十条 公司与关联法人（或者其他 组织）发生的成交金额超过 300 万元，且 占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的关联交易，必须提交董事会批准， 独立董事需发表独立意见，并应及时披露。 第二十条 公司与关联法人（或者其他 组织）发生的成交金额超过 300 万元，且 占公司最近一期经审计净资产绝对值超过 0.5%的关联交易，必须提交董事会批准， 并应及时披露。 第二十一条 公司与关联人发生的成 交金额超过 3,000 万元，且占公司最近一 ...

天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十一次（临时）会议独立董事意见 公司本次开展外汇衍生品交易业务，旨在规避和防范汇率风险，以正常业务为依 托，且与外币业务规模、期限相匹配，防范汇率波动对公司利润和股东权益造成不利 影响，提高公司财务稳健性，整体衍生品投资业务风险可控，不存在损害公司及全体 股东、特别是中小股东利益的情形。本次开展外汇衍生品交易业务的审议和表决程序 符合法律法规及《公司章程》等相关规定。同意本次开展外汇衍生品交易业务。 三、关于核销对天勤证券应收债权的议案 我们认为，本次核销符合《企业会计准则》及相关制度的规定，核销依据充分， 有助于更真实公允的反映公司的资产状况和经营成果，不会损害公司及股东特别是 中小股东的权益。 独立董事：杨鸿雁、李莉、葛顺奇 2023 年 12 月 13 日 1 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次（临时） 会议于2022年12月13日召开。根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作（2023年修订）》和《公司章 程》等有关规定，作为公司独立董事，我们基于个人独立判断，认为公司本次董事会 ...

天津泰达股份有限公司 2023 年第七次临时股东大会 材料汇编 二零二三年十二月·天津 目 录 天津泰达股份有限公司 2023 年度第七次临时股东大会议案一 关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案 各位股东及股东代表： 根据证监会《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范 运作（2023 年修订）》等法律、法规、规范性文件，以及国资管理相关要求，并结合公 司实际，公司拟对《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）进行修订。 修订后的《公司章程》全文及修订对照表详见公司于 12 月 14 日在巨潮资讯网披露的 《天津泰达股份有限公司章程》全文和《天津泰达股份有限公司章程》修订对照表。 提请股东大会审议。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 29 日 | 关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案 1 | | | | --- | --- | --- | | 关于修订《天津泰达股份有限公司董事会议事规则》的议案 2 | | | | 关于修订《天津泰达股份有限公司独立董事制 ...

附件 2 《天津泰达股份有限公司内部审计制度》修订前后 对照表 （表中粗体下划线字为新增或修改的内容） | 原制度 | 修订条款 | | | | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第一章 总则 | 第一章 总则 | | | | | | | | 第一条 为规范天津泰达股份有限 | 第一条 为规范天津泰达股份有限 | | | | | | | | 公司（以下简称"公司"）的内部审计 | 公司（以下简称"公司"）的内部审计工 | | | | | | | | 工作，提升内部审计工作质量，充分发 | 作，提升内部审计工作质量，充分发挥 | | | | | | | | 挥内部审计作用，根据《审计署关于内 | 内部审计作用，根据《审计署关于内部 | | | | | | | | 部审计工作的规定》（审计署 11 号 | 审计工作的规定》（审计署 11 号令）、 | | | | | | | | 令）、中国内部审计协会制定的《内部 | 中国内部审计协会制定的《内部审计基 | | | | | | | | 审计基本准则》、深交所制定的《上市 | 本准则》 ...

附件 1 天津泰达股份有限公司内部审计制度（修订） 第一章 总则 第一条 为规范天津泰达股份有限公司（以下简称"公 司"）的内部审计工作，提升内部审计工作质量，充分发挥 内部审计作用，根据《审计署关于内部审计工作的规定》（审 计署11号令）、中国内部审计协会制定的《内部审计基本准 则》、深交所制定的《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第1号——主板上市公司规范运作（2023年修订）》、《关 于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》（国资发监 督规[2020]60号）及《天津市市管企业内部审计工作规定》 （津国资[2018]6号）等有关文件，并结合《天津泰达股份 有限公司董事会审计委员会实施细则》和公司实际，制定本 制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指对企业的财务收支、 经济活动、内部控制、风险管理实施独立、客观的监督、评 价和建议，以促进企业完善治理、实现目标的活动。 第三条 本制度适用于公司本部及所属各级全资、控股 企业和实际控制的参股企业（以下简称"所属企业"）。 第二章 内部审计机构和内部审计人员 第四条 公司实行集分结合的内部审计管理体制。公司 $$\mathbf{\Delta}=\mathb ...

天津泰达股份有限公司独立董事专门会议工作细则 （【】年【】月【】日【】第【】届董事会第【】次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《天津泰达股份有限公 司独立董事制度》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务（独立董事不得在 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务），并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员应当有三分之一以上的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指由全部公司独立董事参加的会议。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体 ...