证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-7 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十四次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十四次（临时） 会议通知于 2024 年 2 月 2 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2024 年 2 月 7 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人，实 际出席八人（其中以视频方式出席会议五人）。董事长张旺先生和董事贾晋平先生因 工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，分别委托董事孙国强先生和董事 崔铭伟先生代为出席并行使表决权。董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿 雁女士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。 公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 经公司董事长建议和提名，补选董事王卓先生为公司第十届董事会薪酬与考核 委员会委员。 ...

关于公司意向收购标的公司的控股股东被申请破产清算的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）获悉广东省深圳市中级 人民法院（以下简称"深圳中院"）裁定受理深圳市深港产学研环保工程技术股 份有限公司（以下简称"深港环保"）破产清算申请。 一、情况概述 经公司第十届董事会第二十七次（临时）会议审议，公司拟收购深港环保持 有的郧西县南水源环保科技有限公司（以下简称"南水源公司"）51%股权，与 深港环保签署意向收购相关协议。公司根据协议约定，向深港环保支付了 2,000 万元的意向金。同时为保证公司权益，深港环保向公司质押其所持南水源公司 51% 股权及其派生权益，公司已办理股权出质登记，出质股数为 9,678.08 万股。截止 目前收购事项尚未完成。 二、深港环保基本信息 深港环保成立于 2006 年 10 月 24 日 ； 统 一 社 会 信 用 代 码 ： 914403007938993264；注册资本：10,249 万元人民币；经营范围：一般经营项目 是：市政公用工程施工总承包（按资质证书经营）；环境 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-6 天津泰达股份有限公司 关于董事辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 董 事 会 2024 年 2 月 8 日 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到董事韦茜女士 递交的《辞职报告》。因工作变动原因，董事韦茜女士申请辞去董事职务。根据《公 司法》等有关规定，韦茜董事的辞职报告自送达董事会时生效。截至披露日，韦茜 女士未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务，不会影响董事会正常运行。 公司将根据相关规则，尽快完成董事补选工作。 公司和董事会对韦茜女士在任职期间的工作以及为公司发展所做出的贡献表 示衷心感谢！ 特此公告。 天津泰达股份有限公司 1 ...

二、《债权转让通知》主要内容 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-5 天津泰达股份有限公司 关于债权转让情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到控股股东天津泰达 投资控股有限公司（以下简称"泰达控股"）出具的《债权转让通知》，泰达控 股将对公司享有的债权转让给天津国兴资本运营有限公司（以下简称"国兴资 本"）。现将相关事项公告如下： 一、债权情况概述 经公司 2019 年第五次临时股东大会和 2022 年第二次临时股东大会审议通过， 公司与泰达控股分别签署《资金池支持协议》和《资金池支持补充协议》（以下 合称"资金池协议"）。基于资金池协议的相关约定，公司与泰达控股于 2023 年 5 月 4 日签订了《借款协议》，并于 2023 年 12 月 31 日签订了《借款协议之 补充协议》（《借款协议》和《借款协议之补充协议》合称"借款合同"）对还 款计划进行了补充约定。泰达控股在借款合同项下对公司享有人民币 11.75 亿元 的债权。 日前，公司收到《债权转让通知书》 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-4 天津泰达股份有限公司 关于变更职工监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、职工监事辞职情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）监事会近日收到职工监事王天昊 先生递交的《辞职报告》。因工作调整原因，王天昊先生申请辞去公司职工监事职 务。截至披露日，王天昊先生未持有公司股份，辞职后王天昊先生继续担任公司法 务部部长和公司律师职务，兼任天津泰达环保有限公司党总支书记、董事长，天津 泰达都市开发建设发展有限公司、天津泰达能源集团有限公司和天津泰达洁净材 料有限公司董事职务。公司和监事会对王天昊先生在任职期间勤勉尽责以及为公 司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 二、补选职工监事情况 根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公 司章程》等有关规定，王天昊先生辞职导致公司职工代表监事人数少于监事会成员 三分之一，低于法定要求。为保证公司监事会的正常运作，公司于 2024 年 1 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-3 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保为二级子公司扬州泰达提供 1,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.13 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 152.70%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 60.16 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 109.20%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达 环保"）的全资子公司扬州泰达环保有限公司（以下简称"扬州泰达环保"）向南京 银行股份有限公司扬州分行（以下简称"南京银行"）申请融资1,000万元，期限24个 月，由泰达环保提供连带责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，泰达环 保 2024 年度为扬州泰达环保提供担保的额度为 36,000 万元，本次担保前泰达环 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-2 天津泰达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 1 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 1 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 15 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事孙国强先生。董事长张旺先生 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 5 8580758 F A X： 8 6-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 2024 年 1 月 北京中伦文德 北京中伦文德（天津）律师事务所法律意见书 （天津）律师事务所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-1 天津泰达股份有限公司 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达洁净材料有限公司（以下简称"泰达洁净"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 972 万元，期限一年，由公司提供连 带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津 滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 18,000 万元， 期限 6 个月。上述融资为四笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额分别为 6,000 万元、10,000 万元、10,000 万元和 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50% 交存保证金并以所存保证金提供质押担保。公司提供共计 18,000 万元（敞口）连带 责任保证。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024 年度为泰达洁净和泰达能源提供担保的额度分别为 10,000 万元和 217,000 万元。本 次担保前公司为泰达洁净和 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-137 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十三次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十三次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 29 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人， 实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。董事长张旺先生因 工作原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托董事孙国强先生代为出席并 行使表决权。董事贾晋平先生、董事孙国强先生、董事韦茜女士、独立董事杨鸿雁女 士、独立董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司 半数以上董事共同推举崔铭伟先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： 表决结果：以同意 8 票、 ...