天津泰达股份有限公司独立董事专门会议工作细则 （【】年【】月【】日【】第【】届董事会第【】次（临时）会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理，充分发挥独立董事在公司治理中的作用，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》等法律法规及规范性文件，以及《公司章程》《天津泰达股份有限公 司独立董事制度》的有关规定并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务（独立董事不得在 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务），并与其所受聘的公司及其主 要股东、实际控制人不存在直接或间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 第三条 公司董事会成员应当有三分之一以上的独立董事，其中至少有一名 会计专业人士。 第四条 独立董事专门会议是指由全部公司独立董事参加的会议。 独立董事行使上述第一款所列职权的，公司应当及时披露。上述职权不能正 常行使的，公司应当披露具体 ...

关联交易管理制度 天津泰达股份有限公司关联交易管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步规范天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）及其 控股子公司与各关联方之间的关联交易，保证公司与各关联人所发生的关联交 易的合法性、公允性、合理性，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共 和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定， 并结合本公司的实际情况，特制定本制度。 第二条 本公司控制或持有 50%(含 50%)以上股份的子公司发生的关联交 易，视同本公司行为，适用本制度规定。 第二章 关联交易基本原则和一般规定 第三条 公司关联交易应遵循以下基本原则： （一） 诚实信用、平等、自愿原则； 关联交易管理制度 第七条 公司的关联交易，是指公司或者控股子公司与公司关联人之间发 生的转移资源或者义务的事项，包括以下交易： （二） 公开、公平、公允原则； （三） 关联交易事项应当符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，并 遵守公司签署的相关合同或协议的规定，不得损害公司和其他股东的利益。 第四条 股东大会审议关联交易事项时，关联股东应当回避表决，并且不 得代理其他股东行使表决权。董事会审议关联交易事项 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-129 天津泰达股份有限公司 第十届监事会第二十三次（临时）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第二十三次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席监事五人， 实际出席五人（其中委托出席一人，以视频方式出席三人）。监事姜晓鹏先生因工作 原因无法出席，在充分知晓议题的前提下，书面委托监事韩琳女士代为出席并行使表 决权。监事会主席王光华先生、监事韩琳女士和职工监事王天昊先生以视频会议方式 出席了本次会议。监事会主席王光华先生主持会议。会议符合《公司法》和《公司章 程》等相关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于修订《天津泰达股份有限公司章程》的议案 详见另行披露的《天津泰达股份有限公司章程》和《<天津泰达股份有限公司章 程>修订对照 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-125 天津泰达股份有限公司 关于审批 2024 年度担保额度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 83.56 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 151.69%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 47.22 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 85.71%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保概况 根据所属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司拟于 2024 年度 继续为控股子公司及其下属子公司提供担保，各控股子公司之间互相提供担保。根据 《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作（2023 年 修订）》的要求，公司对上述担保的额度进行预计，具体如下： 住所：天津开发区第三大街 16 号 1 法定代表人：王天昊 注册资本：1,278,773,780 元人民币 2024 年度公司拟向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度共计 166.60 亿元，其中公司向 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-124 天津泰达股份有限公司 第十届董事会第四十一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次（临时） 会议通知于 2023 年 12 月 8 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议于 2023 年 12 月 13 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事八人， 实际出席八人（其中委托出席一人，以视频方式出席会议六人）。独立董事葛顺奇先 生因个人原因未能现场出席，在充分知晓议题的前提下，委托独立董事杨鸿雁女士代 为出席并行使表决权。董事长张旺先生、董事贾晋平先生、董事崔铭伟先生、董事韦 茜女士、独立董事杨鸿雁女士和独立董事李莉女士以视频会议方式出席了本次会议。 公司半数以上董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列 席会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于修订《天津泰达 ...

（2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第一次）股东大会修订，2021 年 9 月 6 日 2021 年第四次股东大会修订，2022 年 11 月 10 日 2022 年第六次股东大 会修订，【】年【】月【】日【】年第【】次股东大会修订） 天津泰达股份有限公司独立董事制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善公司的法人治理结构，规范独立董事行为，充分发挥 独立董事在公司治理中的作用，促进公司规范运作，更好地维护公司及广大股东 的利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司 独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件， 以及《公司章程》的有关规定，特制定公司独立董事制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务（独立董事不得在 公司兼任除董事会专门委员会委员外的其他职务），并与公司及公司主要股东、 实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立客观判 断的关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单位 或个 ...

天津泰达股份有限公司 《董事会议事规则》修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | | 第一条 为健全和规范天津泰达股份有 | | | 为健全和规范天津泰达股份有限公 第一条 | 限公司（以下简称公司）董事会议事和 | | | 司（以下简称公司）董事会议事和决策程序， | 决策程序，保证公司经营、管理工作的 | | | 保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据 | 顺利进行，根据《中华人民共和国公司 | | | 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 | 法》（以下简称《公司法》）、《上市 | | | 司法》）、《上市公司章程指引》、《上市 | 公司章程指引》《上市公司治理准则》 | | 1 | 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上 | 《上市董事独立董事管理办法》《深圳 | | | 市规则》等国家有关法律、法规和《天津泰 | 证券交易所股票上市规则》等国家有关 | | | 达股份有限公司章程》（以下简称《公司章 | 法律、法规和《天津泰达股份有限公司 | | | 程》）的有关规定，并结合公司的实际情况， | 章程》（以下简称《公司章程》）的有 | | | ...

天津泰达股份有限公司章程 （1992 年 12 月 8 日天津美纶股份有限公司成立大会通过；2003 年 4 月 16 日 2002 年度股东大会暨第四届第二次股东大会修订；2004 年 5 月 10 日 2003 年度 （暨第四届第三次）股东大会修订；2005 年 5 月 13 日 2004 年度（暨第五届第 一次）股东大会修订；2006 年 4 月 14 日 2005 年度股东大会修订；2006 年 8 月 3 日 2006 年第一次临时股东大会修订；2008 年 4 月 28 日 2007 年度股东大会修 订；2009 年 5 月 25 日 2008 年度股东大会修订；2012 年 8 月 23 日 2012 年第二 次临时股东大会修订；2012年 9月 26日 2012年第三次临时股东大会修订；2013 年 4 月 26 日 2012 年度股东大会修订；2013 年 6 月 21 日 2013 年第三次临时股东 大会修订；2015 年 5 月 5 日 2014 年度股东大会修订；2017 年 5 月 15 日 2016 年 度股东大会修订；2017 年 11 月 28 日 2017 年第二次临时股东大 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-127 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 13 日以现场结合 通讯方式召开第十届董事会第四十一次（临时）会议，审议通过《关于三级子公司大 连泰一拟签署<合作框架协议>并参与大连市土地竞拍的议案》，现公告如下： 一、交易概述 天津泰达股份有限公司 关于三级子公司大连泰一拟签署《合作框架协议》并参与大连市土地竞拍 的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次签订的协议实际发生额以未来具体发生为准，公司将按照相关法律法规及 《公司章程》规定，履行相应的决策程序和信息披露义务，具体实施内容和进度尚存 在不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 2.本次交易若能完成，可以盘活公司存量资产，优化资产结构，后续公司如对竞 得地块进行开发，预计总体投资金额较大，将在一定程度上影响公司的资产负债率。 3.公司最近三年披露的框架协议的进展情况详见"六、其他相关说明"。 （一）为盘活公司三级子公司大连泰一房地产开发有限公司（以下简称"大连泰 一"）存量资产 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-128 天津泰达股份有限公司 关于召开 2023 年度第七次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2023 年 12 月 26 日 2. 议案 1.00、2.00 和 6.00 为特别决议事项，依据《公司法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规 定，应当经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上同意方可通过。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第四十一次（临时） 会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开公司 2023 年度第七次临时股东大会。具体事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2023 年度第七次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十届董事会第四十一次（临时）会议决定于 2023 年 12 月 29 日召开天津泰达股份有限公司 2023 年度第七次临时股东大会。 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次 ...