（一）会议召开情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-80 天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 8 月 15 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 8 月 15 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事孙国强先生。董事长张旺先 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-79 天津泰达股份有限公司 关于为二级子公司大连泰达环保提供 5,000 万元担保的公告 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 92.97 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 164.11%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 68.05 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 120.12%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的全资子公司大连泰达环保有限公 司（以下简称"大连泰达环保"）向营口银行股份有限公司大连分行（以下简称"营 口银行"）申请融资 5,000 万元，期限 12 个月，公司提供连带责任保证。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2023 年 12 月 29 日召开的 2023 年第七次临时股东大会审议，公司 2024 年度为大连泰达环保提供担保的额度为 36,000 万 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-76 天津泰达股份有限公司 关于投资设立香港子公司及境内投资公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次（临时） 会议于 2024 年 7 月 30 日召开，审议通过了《关于投资设立香港子公司及境内投 资公司的议案》。现公告如下： 一、对外投资概述 （一）对外投资的基本情况 为进一步加快境外生态环保业务拓展，形成国内与海外市场双循环的发展战 略布局，持续扩大市场占有率，助力公司高质量发展，公司借鉴行业领先企业的 先进经验，设置境外投资平台对海外项目进行间接投资的控股架构模式，拟以自 有资金出资设立全资子公司泰达环境（香港）有限公司（暂定名，以下简称"香 港子公司"），积极参与海外项目。香港子公司注册资本为 800 万美元，其中公 司出资 800 万美元，占注册资本 100%。 同时公司拟通过香港子公司在境内设立外商投资企业，以自有资金出资设立 全资子公司天津弘泰富华环保有限公司（暂定名，以下简称"弘泰富华环保"、 "境内投 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-74 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第六次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 26 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 于 2024 年 7 月 30 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。因原董事贾 晋平先生辞职，应出席董事七人，实际出席七人（其中以视频方式出席会议六人）。 董事长张旺先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立 董事李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数 以上董事共同推举孙国强先生主持会议，监事和部分公司高级管理人员列席会议。 会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并通过如下决议： （一）关于聘任公司总经理的议案 表决结果：以同意 7 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。 经董事长张旺先生提名，公司董事会 ...

天津泰达股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 股权登记日：2024 年 8 月 12 日 2. 议案 1.00 为累积投票表决事项。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第六次（临时） 会议决定于 2024 年 8 月 15 日召开公司 2024 年第五次临时股东大会。具体事项 通知如下： 一、召开会议的基本情况 （一）会议届次：天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。 （二）召集人：公司董事会。第十一届董事会第六次（临时）会议决定于 2024 年 8 月 15 日召开天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-77 （三）会议召开的合法性、合规性说明 本次股东大会会议的召开符合法律、法规、《深圳证券交易所股票上市规则》 和《公司章程》等有关规定。 （四）会议召开的日期、时间 1. 现场会议召开时间：2024 年 8 月 15 日 14:30 2. 网络投票时间 通 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-75 二、变更和补选董事的情况 公司董事会于近日收到董事贾晋平先生递交的《辞职报告》。因工作需要， 董事贾晋平先生申请辞去董事职务（一并辞去相关董事会专门委员会职务）。根 据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》 等有关规定，贾晋平先生的辞职报告自送达董事会时生效。截至披露日，贾晋平 先生未持有公司股份，辞职后不再担任公司任何职务，不会影响董事会正常运行。 贾晋平先生在担任公司董事期间勤勉尽责，公司和董事会对贾晋平先生在任职期 间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！ 为维护公司董事会的稳定，确保公司重大事务决策工作的正常开展，公司于 2024 年 7 月 30 日召开了第十一届董事会第六次（临时）会议，审议通过了《关 于补选第十一届董事会董事的议案》。 天津泰达股份有限公司 关于聘任公司总经理、变更和补选董事的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、聘任公司总经理的情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 30 日召 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-78 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024 年 7 月 31 日 1 天津泰达股份有限公司 关于副总经理辞职的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到副总经理王贺 先生提交的《辞职报告》。因工作变动原因，王贺先生提请辞去公司副总经理职务， 辞职后王贺先生不再在公司及公司的控股子公司担任任何职务。截至本公告披露 日，王贺先生未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关规定，王贺先生的辞职报告自送达公司董事 会时生效，其辞职不会影响公司正常经营。王贺先生在担任公司副总经理期间恪尽 职守、勤勉尽责，公司和董事会对王贺先生在任职期间为公司发展所做的贡献表示 衷心感谢！ ...

天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会 材料汇编 关于补选第十一届董事会董事的议案 各位股东及股东代表： 因工作需要，贾晋平先生不再担任公司董事。根据《公司法》《公司章程》等有关 规定，由控股股东天津泰达投资控股有限公司推荐，经董事会提名委员会审核通过，公 司董事会拟增补周志远先生（简历附后）、补选徐阳雪先生（简历附后）为公司第十一 届董事会董事，任期与第十一届董事会一致。 提请股东大会审议。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2024 年 8 月 15 日 1 二零二四年八月·天津 天津泰达股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会议案一 一、工作经历 现任天津泰达股份有限公司党委书记、总经理。历任天津泰达投资控股有限公司法 务内审部职员、资产管理部职员；天津泰达资产运营管理有限公司副总经理；天津泰达 投资控股有限公司资产管理部部长、本部第二党支部书记；天津市泰达国际控股（集团） 有限公司党委副书记、总经理。兼任渤海证券股份有限公司董事。 二、教育背景、专业背景 硕士研究生学历，高级会计师、注册会计师。 三、不存在《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-73 近日，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）董事会收到董事会秘书 杨雪晶女士提交的辞职报告。因工作调整原因，杨雪晶女士提请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后将继续担任公司总经理助理职务。截至本公告披露日，杨雪晶 女士未持有公司股份。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》等相关规定，杨雪晶女士的辞职报告自送达公司董事会 时生效。杨雪晶女士在担任公司董事会秘书期间恪尽职守、勤勉尽责，公司和董 事会对杨雪晶女士在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 天津泰达股份有限公司 关于公司董事会秘书调整的公告 1 附： 简 历 冯昱，男，40 岁，中共党员 一、工作经历 现任天津泰达股份有限公司董事会秘书、证券事务代表；兼任天津泰达环保 有限公司、南京新城发展股份有限公司董事；历任天津泰达股份有限公司证券部 职员、副部长、副部长（主持工作）。 为保证公司董事会工作有序 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-72 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 于 2024 年 7 月 17 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事 八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议七人）。董事长张旺先生、董事 贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事 李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上 董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 （二）关于公司组织机构改革的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票； 根据战略发展需要，公司拟进行组织机构改革，将原投资管理部并入碳中和 技术中心，原风险控制部变更为企 ...