《天津泰达股份有限公司章程》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第十二条 本章程所称其他高级管理人 | 第十二条 本章程所称其他高级管理人员 | | 1 | 员是指公司的副总经理、董事会秘书、财务 | 是指公司的副总经理、董事会秘书、财务总监、 | | | 总监，以及由董事会认定的其他人员。 | 总法律顾问，以及由董事会认定的其他人员。 第四十六条 独立董事有权向董事会提议 | | | 第四十六条 独立董事有权向董事会提 议召开临时股东大会。对独立董事要求召开 | 召开临时股东大会，独立董事行使该职权的，应 | | | | 当经全体独立董事过半数同意。对独立董事要 | | | 临时股东大会的提议，董事会应当根据法律、 | 求召开临时股东大会的提议，董事会应当根据法 | | 2 | 行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | 律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 | | | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的 | 日内提出同意或不同意召开临时股东大会的书 | | | 书面反馈意见。 | 面反馈意见。 | | | …… | …… | ...

关于开展外汇衍生品交易的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易的背景 受国际政治、经济形势等因素影响，汇率和利率波动幅度不 断加大，外汇市场风险显著增加。因公司日常经营开展外币业务， 为更好的规避和防范汇率风险，提高公司应对外汇波动风险的能 力，增强公司财务稳健性，拟开展以套期保值为目的的外汇衍生 品交易业务。 二、公司拟开展的外汇衍生品交易概述 险。 四、外汇衍生品交易业务风险分析 虽然公司开展外汇衍生品交易遵循锁定汇率风险原则，不做 投机性、套利性的交易操作，但外汇衍生品交易仍存在一定的风 险： 公司拟开展的外汇衍生品交易以锁定成本、规避和防范汇率 风险为目的，不从事以投机为目的的外汇衍生品交易，同一时点 敞口余额累计不超过 1.7 亿美元（或等值其他外币及人民币）， 与外币业务期限、期限相匹配。公司开展的外汇衍生品交易品种 均为与公司业务密切相关的简单外汇衍生产品，且该类外汇衍生 产品与公司业务在品种、规模、方向、期限等方面相互匹配，以 遵循公司谨慎、稳健的风险管理原则，期限 1 年。 三、公司开展外汇衍生品交易业务的必要性和可行性 公司开展金融衍生品交易业务，是在合法合规前提下，以正 常业务背景为 ...

《天津泰达股份有限公司独立董事制度》 修订对照表 | 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | | 第一条 为进一步完善公司的法 | 第一条 为进一步完善公司的法人治 理结构，规范独立董事行为，充分发挥独 | | | 人治理结构，促进公司规范运作，更 | | | | | 立董事在公司治理中的作用，促进公司规 | | | 好地维护公司及广大股东的利益，根 | 范运作，更好地维护公司及广大股东的利 | | | 据《中华人民共和国公司法》、《中 | 益，根据《中华人民共和国公司法》《中 | | | 华人民共和国证券法》、《上市公司 | | | | | 华人民共和国证券法》《上市公司独立董 | | 1 | 独立董事规则》、《上市公司独立董 | 事管理办法》《深圳证券交易所股票上市 | | | 事履职指引》、《深圳证券交易所上 | 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监 | | | 市公司自律监管指引第 1 号——主板 | | | | | 管指引第 1 号——主板上市公司规范运 | | | 上市公司规范运作》等法律法规及规 | 作》等法律法规及规范性文件，以及《公 | | | 范性文件 ...

天津泰达股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为健全和规范天津泰达股份有限公司（以下简称公司）董事会议事 和决策程序，保证公司经营、管理工作的顺利进行，根据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市董 事独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》等国家有关法律、法规 和《天津泰达股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，并结合 公司的实际情况，制定本议事规则。 （2005 年 5 月 13 日 2004 年度(暨第五届第一次)股东大会修订；2006 年 4 月 14 日 2005 年度股东大会修订；2012 年 8 月 23 日 2012 年第二次临时股东大 会修订；2013 年 6 月 21 日 2013 年第三次临时股东大会修订；2019 年 4 月 16 日 2018 年度股东大会修订；2022 年 8 月 8 日 2022 年第四次临时股东大会修订； 【】年【】月【】日【】年第【】次临时股东大会修订） 第六条 《公司法》第 146 条规定的情形以及被中国证监会采取证券市场禁 入措施，期限未满的，以及被证券交易所公开认定 ...

近日，由扬州市自然资源和规划局组织，天津泰达股份有限公司（以下简称 "公司"）二级子公司扬州泰达发展建设有限公司受托开发范围内的一宗地块依 法定程序挂牌交易并被摘牌，信息如下： 天津泰达股份有限公司 关于扬州广陵新城项目土地出让进展情况的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-123 地块编号：GZ511，土地面积：81,903.00 平方米，土地用途：商住/城镇住 宅-普通商品住房，成交价：95,450 万元。 鉴于地块的开发成本等尚未核算，本次土地使用权出让对公司当期财务状况 的影响须待前述成本核算及审计工作完成后方可确定。敬请投资者注意投资风险。 特此公告。 天津泰达股份有限公司 董 事 会 2023 年 12 月 12 日 1 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-122 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 85.37 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 154.97%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.84 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 79.57%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向廊坊银行股份有限公司天津 分行（以下简称"廊坊银行"）申请两笔银行承兑汇票业务，每笔业务票面金额均为 8,000 万元，敞口金额为 4,000 万元，期限均为 6 个月，泰达能源以不少于票面金额 的 50%交存保证金，并以所存保证金提供质押担保。公司对该两笔业务提供连带责 任保证担保。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第七次临 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-121 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司南京新城提供 42,500 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.57 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 153.52%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.04 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 78.12%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 南京新城发展股份有限公司（以下简称"南京新城"）向渤海银行股份有限公司南京 分行（以下简称"渤海银行"）申请融资 42,500 万元，期限 1 年，由公司提供连带责 任保证。 注：2022 年度数据经审计，其他数据未经审计。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第七次临时股东大会审议，公司 2023 年度为南京新城提供担保的额度为 50,000 万元。本次担保 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-120 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供 4,000 万元担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 84.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 153.61%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 43.09 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 78.21%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向廊坊银行股份有限公司天津 分行（以下简称"廊坊银行"）申请银行承兑汇票业务，票面金额 8,000 万元，敞口 金额 4,000 万元，期限 6 个月，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保证金，并以 所存保证金提供质押担保。公司对该笔业务提供连带责任保证担保。 二、相关担保额度审议情况 经公司于 2022 年 12 月 29 日召开的 2022 年第七次临时股东 ...

2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 2023 年 11 月 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会的 法律意见书 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》"） ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2023-118 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 天津泰达股份有限公司 2023 年第六次临时股东大会决议公告 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2023 年 11 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交 易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 27 日 9:15~15:00 的任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 5. 主持人：董事长张旺先生。 6. 本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 ...