证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-72 天津泰达股份有限公司 第十一届董事会第五次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第五次（临时） 会议通知于 2024 年 7 月 13 日以电话和电子邮件方式向全体董事发出。本次会议 于 2024 年 7 月 17 日在公司 15 层报告厅以现场结合通讯方式召开。应出席董事 八人，实际出席八人（其中以视频方式出席会议七人）。董事长张旺先生、董事 贾晋平先生、董事王卓先生、董事崔铭伟先生、独立董事杨鸿雁女士、独立董事 李莉女士和独立董事葛顺奇先生以视频会议方式出席了本次会议。公司半数以上 董事共同推举孙国强先生主持会议，部分监事和公司高级管理人员列席会议。会 议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。 （二）关于公司组织机构改革的议案 表决结果：同意 8 票、反对 0 票、弃权 0 票； 根据战略发展需要，公司拟进行组织机构改革，将原投资管理部并入碳中和 技术中心，原风险控制部变更为企 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-71 天津泰达股份有限公司 公司及控股子公司提供担保的余额为 92.81 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 163.83%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 67.85 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 119.77%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 5,000 万元，期限 6 个月。该业务为 银行承兑汇票，票面金额为 10,000 万元，泰达能源以不少于票面金额的 50%交存保 证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供 5,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的二级子公司天津兴实新材料科技有限公司（以下简称"兴实新材料"）向 天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 4,999 万 元，期限 12 个月。该业务为国内信用证，开证金额 9,998 万元，兴实新材料以不少 于开证金额 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-69 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司及二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 93.62 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 165.26%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 68.60 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 121.09%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向天津滨海农村商业银行股份 有限公司（以下简称"滨海农商行"）申请融资 10,000 万元，期限 6 个月。上述融 资为两笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额均为 10,000 万元，泰达能源以不 少于开证金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供共计 10,000 万元（敞口）连带责任保证。 公司的控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的二级 ...

日前，公司、天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）、中国中信 金融资产管理股份有限公司（以下简称"中信金融资产"）、农银金融资产投资 有限公司、陕西金融资产管理股份有限公司已完成相关协议的签署工作。泰达环 保完成了工商登记变更，并取得新的《营业执照》。 本次市场化债转股完成后，泰达环保的注册资本由 127,877.3780 万元增加至 135,537.7566 万元，公司对泰达环保的持股比例为 66.0520%，中信金融资产的持 股比例为 33.9111%，天津市环境卫生工程设计院有限公司的持股比例为 0.0369%。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-70 天津泰达股份有限公司 关于控股子公司泰达环保引入投资者继续实施市场化债转股的进展 公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、交易概述 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 6 月 11 日和 2024 年 6 月 27 日召开第十一届董事会第三次（临时）会议和 2024 年度第四次临时股 东大会，审议通过了《关于控股子公司泰达环保 ...

特别提示： 2023 年度利润分配方案：每 10 股派发现金股利人民币 0.40 元（含税） 股权登记日：2024 年 7 月 11 日 除权除息日：2024 年 7 月 12 日 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-68 天津泰达股份有限公司 2023 年度分红派息实施公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度利润分配方案已获 2024 年 5 月 23 日召开的公司 2023 年度股东大会审议通过，并于 2024 年 5 月 24 日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露了《天津泰 达股份有限公司 2023 年度股东大会决议公告》（公告编号：2024-44）。现将权 益分派事宜公告如下： 一、股东大会审议通过利润分配方案等情况 （一）公司 2023 年度股东大会审议通过的利润分配方案为：2023 年度公司 分配现金股利，按 2023 年末总股本计算，每 10 股派发现金股利 0.40 元（含税）， 共分配 59,022,954.08 元（分配总 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-67 天津泰达股份有限公司 关于为控股子公司泰达能源提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控股子公司提供担保的余额为 88.31 亿元，占公司最近一期经审计净资产 总额的 155.89%，对负债率超过 70%的控股子公司提供担保的余额为 66.21 亿元，占 公司最近一期经审计净资产总额的 116.88%，敬请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）向廊坊银行股份有限公司天津 分行（以下简称"廊坊银行"）申请融资 10,000 万元，期限 6 个月，上述融资为两 笔业务，业务均为银行承兑汇票，票面金额均为 10,000 万元，泰达能源以不少于票 面金额的 50%交存保证金并以所存保证金提供质押担保，公司提供共计 10,000 万元 （敞口）连带责任保证；泰达能源向天津滨海农村商业银行股份有限公司（以下简称 "滨海农商行"）申请融 ...

中国|天津市南开区金融街中心融汇广场 A 座 38 层 TEL：86-22- 58580758 FAX： 86-22-58580759 滨海新区 新城西路 52 号滨海金融街西区 W8A413 TEL：022-65833828 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 法律意见书 2024 年 6 月 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天 津）律师事务 所法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 法律意见书 北京中伦文德（天津）律师事务所 关于 天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 法律意见书 天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会的 致：天津泰达股份有限公司 北京中伦文德（天津）律师事务所（以下简称"本所"）受天 津泰达股份有限公司（以下简称"泰达股份"或"公司"）的委 托，根据《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券 法》"）、《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《上市公司股东大会规则（2022 年修订）》（以下简称 "《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所上市公司股东大会网 络投票实施细则》（以下简称"《网络投票实施细则》" ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-66 天津泰达股份有限公司 2024 年度第四次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1. 本次股东大会未出现否决提案的情形。 2. 本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1. 会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 6 月 27 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2024 年 6 月 27 日 9:15~9:25，9:30~11:30，13:00~15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 6 月 27 日 9:15~15:00 的 任意时间。 2. 现场会议召开地点：天津泰达股份有限公司报告厅（天津市滨海新区第二 大街 62 号 MSD-B1 座 15 层 1503）。 3. 召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4. 召集人：公司董事会 2. 现场会议出席情况 出席本次现场会议 ...

一、担保情况概述 根据经营发展需要，天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）的控股子公司 天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"）的全资子公司扬州泰达环保有限公 司（以下简称"扬州泰达环保"）向华融金融租赁股份有限公司（以下简称"华融金 租"）申请融资 30,000 万元，期限 6 年。公司提供连带责任保证。 公司二级子公司遵化泰达环保有限公司（以下简称"遵化泰达环保"）向哈电融 资租赁（天津）有限责任公司（以下简称"哈电租赁"）申请融资 11,000 万元，期限 3 年。泰达环保提供连带责任保证。 控股子公司天津泰达能源集团有限公司（以下简称"泰达能源"）的全资子公司 天津市东方年华特种材料有限公司（以下简称"东方特种材料"）向天津银行股份有 限公司滨海高新区支行（以下简称"天津银行"）申请融资 1,000 万元，期限 12 个 月。泰达能源提供连带责任保证。 证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-65 天津泰达股份有限公司 关于为二级子公司提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示: 公司及控 ...

证券代码：000652 证券简称：泰达股份 公告编号：2024-64 天津泰达股份有限公司 经天津泰达股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年第七次临时股东大 会、2023 年度股东大会、2024 年第三次临时股东大会审议通过，2024 年度公司 向控股子公司提供担保、控股子公司之间互相担保的额度（以下简称"担保总额 度"）共计 209.20 亿元，其中，2024 年度公司向控股子公司提供担保的额度为 137.20 亿元，控股子公司之间互相担保额度为 72.00 亿元。 2024 年 6 月 25 日，公司第十一届董事会第四次（临时）会议以 8 票同意、 0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于控股子公司 2024 年度担保额度进行内部 调剂的议案》。董事会同意在 2024 年度担保总额度和互相担保额度保持不变的 前提下，根据控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，将 2024 年度控 股子公司之间互相担保的额度进行内部调剂，本次内部调剂均在资产负债率为 70%以上的公司之间进行，具体情况如下： 2024 年度公司控股子公司天津泰达环保有限公司（以下简称"泰达环保"） 向其控股子公司天津雍泰生活垃圾处 ...