一、担保情况概述 为了提高参股房地产项目公司征信，满足金融机构风控要求，履行股东义务， 支持参股房地产项目公司持续健康发展，本次公司控股子公司包括但不限于重庆 金科房地产开发有限公司（以下简称"重庆金科"）原则上根据合资合作协议的 约定，按公司持股比例对参股房地产项目公司提供担保。如根据金融机构要求， 公司控股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担 保后将要求其他股东或者参股房地产项目公司提供反担保。 具体担保事项如下： 1、本次公司控股子公司拟为参股房地产项目公司提供的预计新增担保金额 合计不超过 35,520 万元，自股东大会审议通过后十二个月内有效。具体详见预 计新增担保额度情况表。 金科地产集团股份有限公司 关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-003 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内控 股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最近一期净资产 100% ...

公司本次为参股公司提供担保是满足金融机构要求、支持参股公司经营发展， 有利于参股公司的开发建设，符合公司和全体股东的利益，且原则上与其他股东 根据合资合作协议的约定，按持股比例对参股公司融资提供担保。如根据金融机 构要求，公司超过持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，则公司提供担保 后将要求其他股东或者参股公司提供反担保，担保公平、对等。该对外担保事项 的内容及决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等有关法律、法规、规范性 文件以及《公司章程》的规定，交易公平、合理，不存在损害公司及广大股东的 利益，同意公司本次对部分参股房地产项目公司增加担保额度事宜。 金科地产集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第四十三次会议相关事项的独立意见 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2024 年 1 月 12 日召开了 第十一届董事会第四十三次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事， 我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《关于在上市 公司建立独立董事制度的指导意见》《上市公司治理准则》《关于加强社会公众 ...

金科地产集团股份有限公司 信息披露管理制度 （修订版） 第一章 总则 第一条 为加强金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）信息 披露工作的管理，规范公司的信息披露行为，确保信息披露的真实、准确、完 整、及时、公平，保护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准 则》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）《公司 债券发行与交易管理办法》等法律、法规和公司章程的有关规定，特制定本制 度。 第二条 本制度所称信息披露是指所有对公司股票、公司债券及其衍生 品种（如适用）交易价格可能产生重大影响，而投资者尚未获知的重大信息， 必须在规定的时间通过规定的程序，以规定的方式和格式，在规定的媒体向社 会公众公布，并按规定报送深圳证券交易所（以下简称"深交所"）登记和证 券监管部门备案。 第三条 信息披露文件的形式主要包括定期报告、临时报告、招股说明 书、募集说明书、上市公告书、收购报告书等。 第四条 公司信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人 员、股东、实际控制人，收购人，重大资产重组、再融资、重大交易有关各方 等 ...

金科地产集团股份有限公司 关于对公司及控股子公司增加担保额度的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-002 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内控股 子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最近一期净资产 100%、对 资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%，以 及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%，提请投资者 充分关注担保风险。 2、本次对公司和资产负债率为 70%以上（含 70%）及低于 70%的控股子公司 增加担保额度为预计担保额度，将根据公司及控股子公司融资等情况决定是否 予以实施。公司或控股子公司对公司及全资子公司融资等事项提供全额担保； 对非全资子公司融资等事项的担保，原则上根据合资合作协议的约定，按公司 持股比例提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过公司持股比例提供 担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其他股东或者 该控股子公司提 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第一次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2024年1月12日， 公司第十一届董事会第四十三次会议审议通过了《关于召开公司2024年第一次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 关于召开 2024 年第一次临时股东大会的通知 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2024-004 号 金科地产集团股份有限公司 1、现场会议召开时间为：2024 年 1 月 29 日（周一）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2024 年 1 月 29 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 1 月 29 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2024 年 1 月 29 日 9:1 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 二〇二三年十二月 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2023 年第九次临时股东大会的 法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受金科地产集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司于2023年12月29日召 开的2023年第九次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的 表决程序、 ...

金科地产集团股份有限公司 关于重整事项的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-180 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"或"金科股份"）于 2023 年 5 月 22 日收到重庆端恒建筑工程有限公司（以下简称"端恒建筑"）发来的《告 知函》。端恒建筑认为公司虽不能清偿到期债务且明显缺乏清偿能力，但作为上 市公司，金科股份仍有一定的重生价值和挽救的可能，故向重庆市第五中级人民 法院（以下简称"五中院"）申请对公司进行重整；公司于 2023 年 7 月 31 日召 开第十一届董事会第三十六次会议及第十一届监事会第十三次会议，审议通过了 《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》，且上述议案已经公司 2023 年第五次 临时股东大会审议通过。具体内容详见公司于 2023 年 5 月 23 日、8 月 1 日在信 息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn)刊载的相关公告。 1、鉴于向法院申请重整及预重整涉及 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司债务情况的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-183 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 二、对公司的影响情况说明 受归还到期有息负债金额增加、新增融资上账金额减少等因素影响，公司 2023 年 9 月末货币资金余额较年初减少约 38.39 亿元。另受预售监管资金使用 受限及融资受限因素影响，金融机构及项目合作方股东对项目公司资金调用较为 1 以上债务数据包含进入破产程序的控股子公司的债务数据；以上债务情况数据未经审计，与最终审计结 果可能存在差异，仅供投资者了解公司现时债务情况。 谨慎，对项目资金监管加强，公司可自由动用货币资金减少。 同时，公司因流动性阶段性紧张导致未能如期偿还部分债务，可能会面临需 支付相关违约金、滞纳金和罚息等情况，进而导致公司财务费用增加。公司可能 会因逾期债务面临承担担保责任、诉讼、仲裁、银行账户被冻结、资产被冻结等 风险，可能会对公司生产经营产生一定影响。公司将按照相关规定积极响应债权 人的合理诉求，并持续评估上述事项对公司法律、财务及运营的影响。 ...

金科地产集团股份有限公司 2、公司控股子公司荥阳金科房地产开发有限公司（以下简称"荥阳金科"） 接受民生银行郑州分行提供的贷款，贷款余额 13,500 万元，已延长还款期限至 2025年 11 月 10日。公司控股子公司郑州金科百俊房地产开发有限公司（以下简 称"郑州金科百俊"）以其持有荥阳金科 100%的股权继续为上述贷款提供质押 担保。公司控股子公司河南国丰园置业有限公司（以下简称"河南国丰园"）、 重庆金科继续为上述贷款提供连带责任保证担保。 公司 2023 年 1 月 13 日召开公司第十一届董事会第二十九次会议，会议审议 通过了《关于对公司及控股子公司增加担保额度的议案》，且该议案经公司 2023 年第一次临时股东大会审议通过。本次为上述公司提供担保事项在该次股 东大会审批通过的担保额度范围内，具体已使用担保额度及可用担保额度详见 附表 2。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）及 合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最 近一期净资产 ...

金科地产集团股份有限公司 关于 2023 年第九次临时股东大会决议公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-181 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2、出席本次股东大会的股东及股东代表合计87名，代表股份186,946,855股， 占公司总股份的3.5011%。其中现场参会股东3名，代表股份1,849,000股,占公司 总股份的0.0346%；通过网络投票股东84人，代表股份185,097,855股，占公司总 股份的3.4664%。 3、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次会议，公司聘请的北京 市中伦（重庆）律师事务所律师对本次会议进行了见证。 二、议案审议表决情况 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具 体表决结果如下： 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 29 日 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式 ...