证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-179 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 本公司已于 2023 年 12 月 14 日、12 月 19 日分别发布《关于召开 2023 年第九 次临时股东大会的通知》（公告编号：2023-171 号）、《关于 2023 年第九次临时股东 大会增加临时提案的提示性公告暨 2023 年第九次临时股东大会补充通知》（公告编 号：2023-174 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股东行使股东大 会表决权，现发布关于召开 2023 年第九次临时股东大会的提示性公告。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第九次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年12月13日， 公司第十一届董事会第四十一次会议审议通过了《关于召开公司2023年第九次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 金科地产集团股份有限公司 关于召 ...

金科地产集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-178 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）及 合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最 近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公 司最近一期净资产 50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近 一期净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 2、公司、控股子公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司 的融资担保事项，控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司及控股 子公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过持 股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其 他股东或者该控股子公司提供反担保。 一、 担保概述 1、公司控股子公司南昌金坚房地产开发有限公司（以下简称"南昌金坚"） 接受中信银行南昌分行提供的贷款，贷款余额 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-177 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 公司 2022 年 12 月 9 日召开的公司第十一届董事会第二十八次会议审议通 过了《关于对部分参股房地产项目公司增加担保额度的议案》，且议案经公司 2022 年第十二次临时股东大会审议通过，本次对交投海陆景炎帝置业提供的担 保金额在上述议案通过的额度范围内，无需再次提交股东大会审议。 本次担保前后对上述参股公司的担保余额及可用担保额度详见下表。 被担保方担保额度审议及担保余额情况表 单位：万元 | 担保方 | 被担保方 | 累计经审批可用担 | 本次担保前 | 本次担保后担保余额 | 剩余可用 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 保额度 | 担保余额 | （注） | 担保额度 | | 武汉金科长信 | 交投海陆景炎帝 置业 | 14,025 | - | 510.00 | 13,515.00 | | ...

金科股份 独立董事工作制度 金科地产集团股份有限公司 独立董事工作制度 第一条 为了促进金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，进一步完善公司治理结构，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）规定、证券交易所 业务规则 ...

金科股份 董事会议事规则 金科地产集团股份有限公司 董事会议事规则 （经 2007 年 2 月 27 日公司 2007 年第一次临时股东大会修订、2020 年 8 月 19 日公司 2020 年第九次临时股东大会修订、2023 年 12 月 19 日 2023 年第八次 临时股东大会修订） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东大会负责，并根据法律、法规和 《公司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且 ...

北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 二〇二三年十二月 重庆市江北区金融街 3 号 D 座中国人保寿险大厦 5-1 层 A 单元 邮编：400023 5-1A, Tower D, PICC Life Insurance Tower, 3 Financial Street, Jiangbei District, Chongqing 400023, P.R. China 电话/Tel : +86 23 8879 8388 传真/Fax : +86 23 8879 8300 www.zhonglun.com 北京市中伦（重庆）律师事务所 关于金科地产集团股份有限公司 2023 年第八次临时股东大会的 法律意见书 致：金科地产集团股份有限公司 北京市中伦（重庆）律师事务所（以下简称"本所"）接受金科地产集团股份 有限公司（以下简称"贵公司"）委托，指派律师出席贵公司于2023年12月19日召 开的2023年第八次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），并就贵公司本次 股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、本次股东大会的 表决程序、 ...

金科股份 股东大会议事规则 金科地产集团股份有限公司 股东大会议事规则 （经 2007 年 2 月 27 日公司 2007 年第一次临时股东大会修订、2015 年 4 月 20 日公司 2014 年年度股东大会修订、2016 年 10 月 17 日公司 2016 年第四次临时股东大会修订、2020 年 8 月 19 日公司 2020 年第九次临时股东大会修订、2023 年 12 月 19 日 2023 年第八次临 时股东大会修订） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《规范运作》）和本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 第二条 依法召开 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股 ...

金科地产集团股份有限公司 关于 2023 年第八次临时股东大会决议公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-176 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 19 日 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年第八次临 时股东大会。现场会议召开时间为 2023 年 12 月 19 日 16:00，会期半天；网络 投票时间为 2023 年 12 月 19 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 12 月 19 日 9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，因董事长有重要公务无法到会主持会议，根据 《公司章程》有关规定，经半数以上董事推举，由公司董事陈刚先生主持本次会 议。会议的召开符合《公司法》《深 ...

金科地产集团股份有限公司 关于发行股份购买资产暨关联交易的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-175 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、截至目前，本次发行股份购买资产暨关联交易涉及的审计、评估等工作 尚未完成，经交易各方协商，金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"） 将继续推进本次交易，待相关工作完成后，公司将再次召开董事会审议本次交易 的方案、签署相关协议，并以该次董事会决议公告日作为发行股份的定价基准日。 2、公司于 2023 年 7 月 31 日召开第十一届董事会第三十六次会议及第十一 届监事会第十三次会议，审议通过了《关于拟向法院申请重整及预重整的议案》， 且上述议案已经公司 2023 年第五次临时股东大会审议通过。具体内容详见公司 于 2023 年 8 月 1 日、8 月 18 日在信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》 《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn)刊载的相关公 告。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 8 号——重大资 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四十二次会议决议的公告 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 15 日以专 人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第四十二次会议的通 知，会议于 2023 年 12 月 18 日以通讯表决方式召开。本次会议由公司董事长周 达先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表 决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。 本次董事会会议通过如下议案： 一、审议通过《关于修改<公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划 之一期持股计划>存续期延长相关条款及延长一期员工持股计划存续期的议案》 鉴于公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计划（以下 简称"一期持股计划"）存续期已临近届满，为了保障员工利益，根据《金科地 产集团股份有限公司卓越共赢计划暨 2019-2023 年员工持股计划之一期持股计 划》（以下简称"《一期持股计划》"）的相关规定，并经一期持股计划持有人 会议审议通过，同意将《一期持股计划》中第六章第一条第 2 项的规定修改 ...