金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第四十次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-164 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 12 月 6 日发出关 于紧急召开公司第十一届董事会第四十次会议的通知，会议于 2023 年 12 月 7 日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》关于"情况紧急，需要尽 快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知， 但召集人应当在会议上做出说明"的相关规定，公司于 2023 年 12 月 6 日以电话 通知等方式发出会议通知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。本次会议由 公司董事长周达先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召 集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决 议合法有效。本次董事会会议通过如下议案： 本议案详细内容参见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关 于控股股东拟调整股份增持计划增持 ...

金科地产集团股份有限公司 独立董事：朱宁 王文 胡耘通 二○二三年十二月七日 一、关于调整控股股东股份增持计划增持价格的独立意见 金科地产集团股份有限公司独立董事 截至目前，鉴于公司股价已经超过 1.5 元/股，为进一步落实股份增持金额 的承诺，维护广大投资者和中小股东利益，金科控股提议在本次延长股份增持计 划实施期限（自 2023 年第八次临时股东大会审议通过后六个月内实施完毕）的 基础上，将其股份增持计划中"本次增持价格为不高于 1.5 元/股，计划增持主 体将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。"修 改为"本次增持价格为不高于 2 元/股，计划增持主体将根据公司股票价格波动 情况及资本市场整体趋势，择机实施增持计划。"，本次股份增持计划除延长实施 期限和调整增持价格外，其余内容保持不变。本次控股股东调整股份增持计划的 增持价格，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》和《公 司章程》等法律法规有关规定，该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东 利益，同意将该议案提交股东大会审议。 关于第十一届董事会第四十次会议相关事项的独立意见 金科地产集团股份有限公司（ ...

金科地产集团股份有限公司 关于 2023 年第八次临时股东大会增加临时提案的提示性公告暨 2023 年第八次临时股东大会补充通知 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-167 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下简称："公司"）于 2023 年 12 月 4 日在信 息披露媒体上发布了《关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知》。本次会议 采用现场投票和网络投票相结合的方式将于 2023 年 12 月 19 日下午 16 点 00 分 在公司会议室召开。 公司于 2023 年 12 月 7 日紧急召开第十一届董事会第四十次会议，审议通过 了《关于调整控股股股东股份增持计划增持价格的议案》，上述议案尚需提交公 司股东大会审议。鉴于此，为了提高决策效率、合理减少股东大会召开次数，2023 年 12 月 7 日，公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下 简称："金科控股"）根据《公司章程》《公司股东大会议事规则》的规定，提议 将上述议案作为临时提案提交公司 2023 年第八 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股股东拟调整股份增持计划增持价格的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-166 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日披 露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-060 号）， 公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"金科控股"） 计划自 2023 年 5 月 23 日起六个月内，计划以自有资金通过二级市场集中竞价 方式增持公司股份，增持金额人民币不低于 5 千万元，且不超过 1 亿元，增持价 格不高于 1.5 元/股。 2、鉴于控股股东增持计划实施期限已届满，公司于2023年11月30日召开了 第十一届董事会第三十九次会议，审议通过了《关于延长控股股东增持公司股份 计划实施期限的议案》，金科控股提议延长股份增持计划实施期限，自股东大会 审议通过后六个月内（法律法规及深圳证券交易所业务规则等有关规定不允许 增持的期间除外）实施完毕。上述议案拟提交 ...

金科地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第八次临时股东大会的通知 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-159 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第八次临时股东大会 （二）股东大会召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。2023年11月30日， 公司第十一届董事会第三十九次会议审议通过了《关于召开公司2023年第八次临 时股东大会的议案》。 （四）会议时间： 1、现场会议召开时间为：2023 年 12 月 19 日（周二）16:00，会期半天。 2、网络投票时间：2023 年 12 月 19 日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 12 月 19 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 12 月 19 ...

第二条 依法召开 金科股份 股东大会议事规则 金科地产集团股份有限公司 股东大会议事规则 （修订版） 第一章 总则 第一条 宗旨 为规范公司行为，保证股东大会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）《中华人民共和国证券法》《上市公司股东大会规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》 （以下简称《规范运作》）和本公司《公司章程》的规定，制定本规则。 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大 会，保证股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东大会职权 股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。 公司不得通过授权的形式由董事会或者其他机构和个人代为行使股东大会的法定职 权。股东大会授权董事会或者其他机构和个人代为行使其他职权的，应当符合法律法规、 深圳证券交易所（以下简称"深交所"）规则、其他规范性文件及《公司章程》等相关 规定，并明确授权的具体内容。 第四条 股东大会 ...

金科股份 独立董事工作制度 金科地产集团股份有限公司 独立董事工作制度 （修订版） 第一章 总 则 第一条 为了促进金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）规范运 作，进一步完善公司治理结构，维护公司利益，保障全体股东特别是中小股东的 合法权益不受损害，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司独立董事管 理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —主板上市公司规范运作》（以下简称"《规范运作指引》"）等有关法律、法 规、规范性文件及本公司章程的有关规定，制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及主要 股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行独立 客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及主要股东、实际控制人等单位或者 个人的影响。 第三条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应当按照法律、 行政法规、中国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会 ...

金科地产集团股份有限公司 关于重整事项的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-160 号 1、鉴于向法院申请重整及预重整涉及大量的前期准备工作，公司已成立专 项小组在政府工作专班指导下积极推进各项工作。按照重庆市第五中级人民法院 印发《预重整工作指引(试行)》规定，企业向法院申请重整并同时提交预重整申 请需满足"一完成、三基本"要求，"一完成"具体是指完成债务人财产状况债 权债务等全面调查，"三基本"是指已基本确定意向投资人、主要债权人基本同 意、重组协议基本可行。公司正与债权人及公司所在地政府及监管部门进行积极 沟通，并根据具有管辖权法院的"一完成、三基本"要求推进预重整前期准备工 作及制订重整方案，待相关准备工作完毕后依法向法院提交重整及预重整的正式 申请。截至本报告披露日，上述工作正在推进过程中。 2、在公司与长城国富置业有限公司签订《战略投资框架协议》后，双方已 按协议约定成立工作小组，建立协调联系机制，并根据协议约定开展现场尽调工 作。目前，相关工作在正常推进中。 二、风险提示 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届董事会第三十九次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-156 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以专 人送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届董事会第三十九次会议的通 知。会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表方式召开，本次会议由公司董事长周达 先生召集并主持，应到董事 8 人，实到董事 8 人。本次会议的召集、召开和表决 程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本 次董事会会议通过如下议案： 一、审议通过《关于修订<金科地产集团股份有限公司股东大会议事规则> 的议案》 根据《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意见》《上市公司 独立董事管理办法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年修订）》等相关法律法规 和规范性文件等的规定，结合公司的实际情况，公司同意对《金科地 ...

金科地产集团股份有限公司独立董事 关于第十一届董事会第三十九次会议相关事项的独立意见 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 30 日召开了 第十一届董事会第三十九次会议，审议并通过了相关事项。作为公司独立董事， 我们对本次会议审议的相关事项进行了认真审议，根据中国证监会《上市公司独 立董事规则》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票上市规则》及《公 司章程》等的有关规定，现就有关事项发表以下独立意见： 一、关于延长控股股东增持股份计划实施期限的独立意见 公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"金科 控股"）及关联方重庆财聚投资有限公司由于公司敏感信息窗口期及公司股票价 格维持在 1.50 元/股以下的时间较短等原因，导致其增持公司的股份数量未达到 增持计划承诺。 为保证完成股份增持金额的承诺，金科控股提议延长股份增持计划实施期限， 自股东大会审议通过后六个月内实施完毕。本次控股股东拟延长股份增持计划的 实施期限，符合《上市公司监管指引第 4 号——上市公司及其相关方承诺》和《公 司章程》等法律法规有关规定，该事项有利于保护公司、广大投资者及中小股东 利 ...