金科股份 董事会议事规则 金科地产集团股份有限公司 董事会议事规则 （修订版） 第一章 总 则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及本公司 《公司章程》等有关规定，制订本规则。 第二章 董事会的组成和职权 第二条 董事会的组成和职权 公司依法设立董事会，董事会向股东大会负责，并根据法律、法规和 《公司章程》的规定行使职权，确保公司遵守法律、法规和《公司章程》 的规定，公平对待所有股东，并关注其他利益相关者的合法权益。 董事会的人数由《公司章程》规定，其中独立董事人数应不少于全体 董事人数的 1/3，且独立董事中应至少包括 1 名会计专业人士；职工代表 董事不少于 1/5，担任董事的职工代表须由在本公司连续工作满五年以上 的职工通过职工代表大会民主选举产生后，直接进入董事会。除职工董事 以外的董事由股东大会选举 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股股东股份增持计划实施结果暨拟延长增持实施 期限的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-158 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 23 日披 露了《关于公司控股股东增持股份计划的公告》（公告编号：2023-060 号）， 公司控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"金科控股"） 计划自 2023 年 5 月 23 日起六个月内，计划以自有资金通过二级市场集中竞价 方式增持公司股份，增持金额人民币不低于 5 千万元，且不超过 1 亿元，增持价 格不高于 1.5 元/股。 2、截至本公告披露日，增持计划期限已届满，金科控股通过指定的增持主 体重庆财聚投资有限公司（以下简称"财聚投资"，系金科控股的控股子公司） 通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份 21,679,100 股，占公司总股本的 0.4060%，增持金额为 19,268,526 元（不含手 续费）。 ...

金科地产集团股份有限公司 累计诉讼及仲裁事项的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-161 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 【特别提示】 因司法机关送达流程影响，公司存在未收到、或延迟收到部分相应法律文书的情况。因 本公告涉及事项尚在诉讼进展过程中，对公司财务状况、本期利润及期后利润的影响尚不确 定。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。 金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）根据《深圳证券交易所股 票上市规则》等相关规定，对公司及控股子公司连续十二个月内累计诉讼、仲裁 情况进行了统计，现将有关情况公告如下： 一、累计诉讼、仲裁事项的基本情况 截至目前，除已披露过的诉讼、仲裁案件外，公司及公司控股子公司收到的 新增诉讼、仲裁案件金额合计 27.61 亿元（上述诉讼、仲裁的案件涉及金融借款 合同纠纷、建设工程施工合同纠纷、商品房销售合同纠纷、合资合作合同纠纷、 劳动争议等类型），占公司最近一期经审计净资产的 22.18%。其中，公司作为原 告起诉的案件涉及金额 0.09 亿元；公司作为被告被诉或第三人的案 ...

金科地产集团股份有限公司 关于控股子公司对参股公司提供担保的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-162 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内控 股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最近一期净资产 100%、 对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公司最近一期净资产 50%， 以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近一期净资产 30%，提请投 资者充分关注担保风险。 2、公司及控股子公司原则上与其他股东根据合资合作协议的约定，按公司 持股比例对参股房地产项目公司融资提供担保。如根据金融机构要求，公司及控 股子公司超过公司持股比例提供担保，为进一步防范担保风险，公司将要求其他 股东或者参股房地产项目公司提供反担保。 一、担保概述 1、公司持有 49%股权的参股公司温州景容置业有限公司（以下简称"温州 景容"）接受民生银行接受民生银行温州分行提供的贷款，目前贷款余额为 45,500 万元，根据人民法院出具的 ...

金科地产集团股份有限公司 关于对控股子公司提供担保的进展公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-163 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示: 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"金科股份"或"公司"）及 合并报表范围内控股子公司（以下简称"控股子公司"）对外担保总额超过最 近一期净资产 100%、对资产负债率超过 70%的控股子公司担保的金额超过公 司最近一期净资产 50%，以及对合并报表外参股公司审批的担保金额超过最近 一期净资产 30%，提请投资者充分关注担保风险。 2、公司、控股子公司对全资子公司融资提供全额担保；对非全资子公司 的融资担保事项，控股子公司原则上根据合资合作协议的约定，按公司及控股 子公司持股比例对其融资提供担保。如根据金融机构要求，控股子公司超过持 股比例提供担保，为进一步防范担保风险，在提供担保后将要求控股子公司其 他股东或者该控股子公司提供反担保。 一、 担保概述 1、公司控股子公司佛山市顺德区金硕房地产开发有限公司（以下简称"佛 山金硕"）接受平安银行佛山分行提供的 贷款 ...

金科地产集团股份有限公司 关于第十一届监事会第十六次会议决议的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-157 号 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 金科地产集团股份有限公司（以下称"公司"）于 2023 年 11 月 26 日以专人 送达、电子邮件等方式发出关于召开公司第十一届监事会第十六次会议的通知。 会议于 2023 年 11 月 30 日以通讯表决方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人， 会议由监事会主席刘忠海先生召集并主持。会议的召集、召开和表决程序符合有 关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。本次监事会会 议审议如下议案： 一、审议《关于延长控股股东增持公司股份计划实施期限的议案》 监事会对控股股东重庆市金科投资控股（集团）有限责任公司（以下简称"金 科控股"）拟延长增持公司股份计划实施期限的事项核实后认为： 由于公司敏感信息窗口期及公司股票价格维持在 1.50 元/股以下的时间较 短等原因，导致控股股东金科控股指定的增持主体重庆财聚投资有限公司增持公 司的股份数量未达到增持计划承 ...

金科地产集团股份有限公司 关于公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干增持 公司股份计划实施完毕的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-155 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 5 月 25 日披 露了《关于公司部分董监高及核心骨干增持股份计划的公告》（公告编号：2023- 061 号），公司部分董事、监事、高级管理人员及核心骨干等共计 18 人计划自 上述增持股份计划公告披露之日起六个月内（即截至 2023 年 11 月 24 日前）， 计划以自有资金通过二级市场集中竞价方式增持公司股份，增持金额人民币不 低于 500 万，且不超过 1,000 万元。 2、截至本公告披露日，上述增持主体通过深圳证券交易所交易系统以集中 竞价交易方式累计增持公司股份 377.26 万股，占公司总股本的 0.0707%，增持 金额合计为 506.89 万元（不含手续费），即本次增持计划实施完毕。 根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号— ...

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-154 号 金科地产集团股份有限公司 关于 2023 年第七次临时股东大会决议公告 本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式审议通过了以下议案，具 体表决结果如下： 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1、金科地产集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 11 月 13 日 在公司会议室以现场投票和网络投票相结合的方式召开了公司 2023 年第七次临 时股东大会。现场会议召开时间为 2023 年 11 月 13 日 16:00，会期半天；网络 投票时间为 2023 年 11 月 13 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票的具体时间为 2023 年 9 月 15 日 9:15-15:00。 本次会议由公司董事会召集，因董事长有重要公务无法到会主持会议，根据 《公司章程》有关规定 ...

金科地产集团股份有限公司 关于参加重庆辖区上市公司 2023 年投资者网上集体接待日 活动的公告 证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-153号 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 为做好投资者关系管理工作，促进上市公司完善公司治理，进一步提高上市 公司质量，金科地产集团股份有限公司（以下简称“公司”）将于 2023 年 11 月 17日（星期五）15:00-17:00参加由重庆上市公司协会联合深圳市全景网络有限 公司举办的“重庆辖区上市公司2023年投资者网上集体接待日活动”。投资者可 以登录“全景路演”（http://rs.p5w.net）参与本次活动。 届时，公司高级管理人员将参加本次活动，并通过上述网站与投资者进行“一 对多”形式的在线交流，回答投资者关心的问题。欢迎广大投资者积极参与! 特此公告 金科地产集团股份有限公司 董 事 会 ...

证券简称：金科股份 证券代码：000656 公告编号：2023-152 号 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 金科地产集团股份有限公司 关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公告 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023 年 11 月 13 日（现场股东大会召开日）9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过 深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 13 日 9:15－ 15:00。 - 1 - （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式。 1、现场表决方式：股东本人出席现场会议或者通过授权委托书委托他人出 席现场会议进行表决。 本公司已于 2023 年 10 月 28 日发布《关于召开 2023 年第七次临时股东大会的 通知》（公告编号：2023-144 号）。为进一步保护投资者的合法权益，方便本公司股 东行使股东大会表决权，现发布关于召开 2023 年第七次临时股东大会的提示性公 告。 一、召开会议基本情况 ...