投资者关系活动记录表 | 投资者关系活动类别 | ☐特定对象调研 ☐分析师会议 | | --- | --- | | | ☐媒体采访 业绩说明会 | | | ☐新闻发布会 ☐路演活动 | | | ☐现场参观 | | | ☐其他（请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及人员姓名 | 线上参与公司2023年度业绩说明会的全体投资者 | | 时间 | 2024年05月14日 15:00-17:00 | | 地点 | 价值在线（https://www.ir-online.cn/）网络互动 | | 上市公司接待人员姓名 | 董事长 许仁硕 | | | 副总经理、董事会秘书 韩惠明 | | | 财务总监 叶彩霞 | | | 独立董事 游雄威 | | | 证券事务代表 姜珺 | | | 证券及投资者关系经理 赵楚耿 1.归母净利润有所改善的主要原因是什么？未来预期如何？ | | | 答:2023年，公司有子公司的不动产被当地政府进行收储，改 | | 投资者关系活动主要内容 | 善了净利润。 | | 介绍 | 2.公司在当前市场中的定位是什么？与竞争对手相比有何优势 | | | 和不足？ | | | 答:公司作为目前 ...

Financial Performance - The company reported a total revenue of 500 million RMB for 2023, reflecting a 10% increase compared to the previous year[1]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,258,192,644.08, a decrease of 3.34% compared to ¥1,301,705,724.89 in 2022[20]. - The net profit attributable to shareholders was -¥70,256,647.45, an improvement of 62.21% from -¥185,900,474.13 in the previous year[20]. - The company achieved a total revenue of CNY 1.26 billion in 2023, a decrease of 3.34% compared to the previous year[37]. - Revenue from the beverage industry (packaging + OEM) was CNY 1.14 billion, accounting for 90.62% of total revenue, down 12.41% from the previous year[44]. - The beverage packaging products generated CNY 752.70 million, representing 59.82% of total revenue, a decline of 12.89%[45]. - The beverage processing segment contributed CNY 372.05 million, which is 29.57% of total revenue, down 9.43% year-on-year[45]. - The company reported a significant increase in non-operating income from asset disposals, amounting to ¥92,169,853.61 in 2023 compared to ¥250,701.00 in 2022[26]. - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion yuan, representing a year-over-year growth of 15%[120]. User Growth and Market Expansion - The company reported significant user growth, with a year-over-year increase of 15% in active users[1]. - User data indicates a growth in active users, reaching 5 million, which is a 20% increase compared to the previous year[120]. - Market expansion efforts include entering two new provinces, aiming for a 25% increase in market share by the end of 2024[1]. - The company is expanding its market presence in Southeast Asia, targeting a 10% market share within the next two years[120]. Research and Development - The company is investing in R&D for new technologies, with a budget allocation of 10 million RMB for the upcoming fiscal year[2]. - R&D investment amounted to ¥5,289,238.92 in 2023, a decrease of 1.16% compared to ¥5,351,153.47 in 2022, representing 0.42% of operating revenue[57]. - The number of R&D personnel decreased by 9.68% from 31 in 2022 to 28 in 2023, with a notable reduction in personnel with less than a bachelor's degree by 12%[57]. - The company aims to enhance product competitiveness through the development of new technologies, including lightweight and high-pressure resistant bottle molds[56]. - Future product diversification includes the development of a 6.5L PET water bucket and multi-layer cosmetic bottles to meet customer demands[57]. - The company is investing 50 million yuan in R&D for sustainable materials, reflecting a commitment to innovation and environmental responsibility[120]. Financial Management and Cash Flow - The net cash flow from operating activities decreased by 36.34% to ¥144,309,373.99 from ¥226,689,739.66 in 2022[20]. - Operating cash inflow decreased by 15.28% to ¥1,290,569,129.48 in 2023 from ¥1,523,424,473.52 in 2022, while operating cash outflow decreased by 11.60%[59]. - Investment cash inflow surged by 5,893.89% to ¥121,331,498.18 in 2023, up from ¥2,024,251.52 in 2022[60]. - The net increase in cash and cash equivalents was negative at -¥43,109,616.34 in 2023, a significant decline from a positive ¥2,661,635.24 in 2022, representing a 1,719.67% decrease[60]. - The company emphasizes cash flow management by accelerating receivables collection and controlling inventory turnover[87]. Strategic Acquisitions and Partnerships - The company plans to pursue strategic acquisitions to enhance its product portfolio, targeting a 30% increase in overall capacity[3]. - A strategic acquisition of a local competitor was completed, valued at 300 million yuan, aimed at enhancing production capabilities[120]. - The company continues to strengthen partnerships with major clients such as Coca-Cola and PepsiCo, maintaining stable development in various business units[39]. - The company is actively expanding its customer base by leveraging its supply network and enhancing production capabilities[39]. Management and Governance - The company reported a significant management change with the resignation of the original general manager, Yan Chun Yong, on July 27, 2023, due to personal reasons[110]. - The company appointed Zhou Mao Zi as the new deputy general manager on June 5, 2023, and Han Hui Ming as the deputy general manager and board secretary on July 4, 2023[110]. - The company has a diverse board with members holding various professional backgrounds, including finance, law, and military service, enhancing its governance structure[112][115]. - The company is focusing on expanding its market presence and enhancing its supply chain management through the appointment of new directors with relevant backgrounds in supply chain and project management[113][115]. Risks and Challenges - The management highlighted potential risks in the supply chain, with mitigation strategies in place to address these challenges[3]. - The company faces uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years[20]. - The competitive landscape in the beverage packaging market remains intense, with high production costs and challenges in product transformation[90]. - The company faces risks related to customer concentration, relying heavily on a few major clients, which could impact production and sales if these clients reduce external purchases[91]. Environmental and Social Responsibility - The company emphasizes the importance of safety, health, and environmental considerations in its production processes[81]. - The company actively fulfills its social responsibilities, including tax obligations and employee rights protection[157]. - The company has not engaged in any major environmental violations or received administrative penalties during the reporting period[156]. - The company emphasizes the use of new products and technologies to reduce energy consumption and control pollution[157]. Shareholder Information - The controlling shareholder, Shaanxi New Silk Road Investment Partnership, holds 201,961,208 shares, accounting for 15.71% of the total shares[105]. - The company reported an increase in the number of shareholders from 42,835 to 45,227 during the reporting period[194]. - The total number of shares for Zhuhai Zhongfu Industrial Co., Ltd. is 1,285,700,000, representing 100% ownership[193]. - The company has not reported any changes in the status of shares held by the top ten shareholders regarding pledges or freezes[196].

000659 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 2024 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计116,307,025 股，涉及的标的股票 种类为人民币 A 股普通股，约占本计划公告时公司股本总额1,285 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024年股票期权激励计划实施考核管理办法 为了保证珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年股票期权 激励计划的顺利实施，进一步完善公司法人治理结构及激励约束机制，依据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 等相关法律、法规以及《珠海中富实业股份有限公司公司章程》的规定，结合公 司实际情况制定本考核管理办法。 一、考核目的 完善公司法人治理结构及激励约束机制，通过绩效考核与行权安排相挂钩的 方式将激励对象利益与公司利益相结合，实现股东、公司与激励对象利益的一致 性，增强激励对象的责任感、使命感与工作积极性，以确保公司发展战略和经营 目标的实现。 二、考核原则 考核评价必须坚持公正、公开、公平的原则，严格按照本办法和激励对象的 业绩进行评价，以实现股票期权激励计划与激励对象工作业绩、贡献紧密结合， 从而提高管理绩效，实现公司与全体股东利益最大化。 公司未满足上述业绩考核目标的，所有激励对象对应考核当年可行权的期权 份额不得行权，由公司注销。 三、适用范围 本考核办法适用于《珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划 ...

关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-029 珠海中富实业股份有限公司 根据珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"、"公司"）日常生产 经营需要，预计 2024 年度公司与公司关联方陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有 限合伙）（持有珠海中富 15.71%股权，以下简称"陕西新丝路"）及其关联方、与 公司关联方广东省南方精典实业有限公司（公司董事长许仁硕先生的关联公司，以 下简称"南方精典"）、广州市金柏达科技有限公司（公司董事长许仁硕先生的关联 公司，以下简称"金柏达"）之间因接受服务、租赁等事项形成日常性关联交易。 2024 年度日常关联交易预计额度如下： 1、预计 2024 年度公司与陕西新丝路及其关联方因接受服务等事项发生日常关 联交易（财务资助除外）38.98 万元。2023 年度日常关联交易（财务资助除外）发 生额为 0 元。 2、预计 2024 年度公司与南方精典因租赁等事项 ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度监事会工作报告 2023 年，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东和 监管部门的支持和指导下，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等相关法律法规的要求，以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真地履行检查督促职能，对 公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2023 年度履行职责的情况报告如下： 一、公司监事会组织架构情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，职工监事 1 名。由监事会 主席召集和主持监事会会议工作。 二、公司监事会会议召开情况 2023 年，监事会共召开 5 次会议，列席了第十一届董事会 2023 年召开的重 要会议以及 2022 年度股东大会、2023 年临时股东大会。有关监事会会议召开详 情如下： （一）2023 年 4 月 26 日，公司第十一届监事会 2023 年第一次（2022 年度） 会议，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》、《公司 2022 年度监事会工 作 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 致：珠海中富实业股份有限公司 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的 法律意见书 本所根据与珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"或"公司"） 签订的《股权激励专项法律服务合同》，接受公司的委托，担任公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的专项法律顾问，现根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证 券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股权激励管理办法》（以下简 称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称"《上市 规则》"）等有关法律、法规和规范性文件的规定和《珠海中富实业股份有限公 司章程》（以下简称"《公司章程》"）、《珠海中富实业股份有限公司 2024 年 股票期权激励计划（草案）》（以下简称" ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-034 珠海中富实业股份有限公司 关于举办 2023 年度业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）已于 2024 年 4 月 26 日在巨潮 资讯网上披露了《2023 年年度报告全文及摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地 了解公司经营业绩、发展战略等情况，公司定于 2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00- 17:00 在"价值在线"（www.ir-online.cn）举办珠海中富实业股份有限公司 2023 年 度业绩说明会，与投资者进行沟通和交流，广泛听取投资者的意见和建议。 一、说明会召开的时间、地点和方式 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开地点：价值在线（www.ir-online.cn） 会议召开方式：网络互动方式 1 会议召开时间：2024 年 05 月 14 日（星期二）15:00-17:00 会议召开方式：网络互动方式 会议召开地点 ...

珠海中富实业股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 （徐小宁） 本人作为珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，严格 按照《公司法》、《证券法》、《中国证监会上市公司独立董事管理办法》、 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、及《公司章程》、《公司独立董事工作制 度》等规定，在 2023 年度任职期间，认真履行了独立董事的职责，积极、按时 出席董事会和股东大会，积极关注公司的经营业务及发展情况，充分发挥独立董 事的作用，切实维护公司和股东特别是中小股东的利益，现将 2023 年度的履职 情况报告如下： 一、独立董事的基本情况 （一）基本情况 1、董事会薪酬与考核委员会 本人毕业于山东大学，法学专业，具有法律职业任职资格，2010 年 1 月至 2022 年 1 月任广东唯杰律师事务所律师，2022 年 2 月至今任广东礼泰律师事务所 合伙人。2022 年 8 月至今担任公司第十一届董事会独立董事。 （二）独立性情况说明 作为公司的独立董事，本人任职符合《上市公司独立董事管理办法》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-024 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第六次（2023 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2024 年第六次会议通知于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 4 月 25 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席 董事九人，实际出席董事九人（其中董事陈冠禧、董事李晓锐、独立 董事游雄威以通讯表决方式出席会议），九名董事参与表决，其中涉及 到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生主 持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2023 年度董事会工作报告》 详细内容请参阅 2023 年年度报告的"第三节 管理层讨论与分析" 及"第四节 公司治理"的相关内容。 公司独立董事向董事会提交了《独立董事 ...