珠海中富实业股份有限公司董事会 关于会计师事务所 2024 年度履职情况评估报告暨审计委员会对年审会 计师履行监督职责情况的报告 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《国有企业、上市公司 选聘会计师事务所管理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等规定和要求，珠 海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着勤 勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，对会计师事务所 2024 年度审计开 展情况进行了监督。现将对会计师事务所 2024 年度履职情况的评估及 审计委员会对其履行监督职责的情况报告如下： 一、2024 年度会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月， 2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大 街 2 号万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人为姚庚春。截至 2024 年底 事务所有合伙人 187 人，从业人员共有 2898 人，注册会计师 804 人， ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-029 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于对投资性房地产采用公允价值模式计量的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 10 日 召开第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议，审议通过了《关 于对公司投资性房地产采用公允价值模式进行后续计量的议案》，决定对 公司 2024 年度在出租的个别土地及房屋建筑物，采用公允价值计量模式 进行后续计量。 一、情况概述 3、公允价值计量情况分析 公司聘请了评估机构对已出租的房地产市场交易情况进行了调查，对 公司截止 2024 年 12 月 31 日的投资性房地产公允价值涉及的相关资产提 供价值咨询意见，并出具了相关评估报告，以其评估报告确定的相关投资 性房地产的市场价值作为投资性房地产的公允价值。 | 序号 | 项目名称 | | 公允价值(万元) | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 珠海市香洲区联峰路 780 | 号部分土地、厂房 ...

珠海中富实业股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在股东和 监管部门的支持和指导下，按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证 券法》、《深圳证券交易所主板上市规范运作指引》等相关法律法规的要求，以及 《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，认真地履行检查督促职能，对 公司的生产经营活动、重大事项、法人治理、财务状况等方面进行监督，维护了 公司及股东的合法权益。现将公司监事会 2024 年度履行职责的情况报告如下： 一、公司监事会组织架构情况 公司监事会由 3 名监事组成，设监事会主席 1 名，职工监事 1 名。由监事会 主席召集和主持监事会会议工作。 二、公司监事会会议召开情况 2024 年，监事会共召开十三次会议，列席了第十一届董事会 2024 年召开的 重要会议以及 2023 年度股东大会、2024 年临时股东大会。有关监事会会议召开 详情如下： （一）2024 年 2 月 23 日，公司第十一届监事会 2024 年第一次会议审议通 过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公 司 20 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-032 珠海中富实业股份有限公司 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机 构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的 审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公 司董事会拟续聘中兴财光华为公司2025年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2025年度的 具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）成立于 1999 年 1 月，2013 年 11 月转制为特殊普通合伙。注册地：北京市西城区阜成门外大街 2 号 万通金融中心 A 座 24 层，首席合伙人：姚庚春。 关于续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年4月10日 召开第十一届 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-031 除上述调整以外，公司第十一届董事会专门委员会其他人员保持 不变。上述人员调整后，其任期至公司第十一届董事会任期届满止。 关于调整董事会专门委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025年4月 10日召开了第十一届董事会2025年第五次（2024年度）会议，审议通 过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》。鉴于近期公司董事 会成员发生变动，为保证公司第十一届董事会各专门委员会正常有序 开展工作，根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公司章程》、公 司《董事会战略委员会实施细则》等有关规定，董事会同意对公司第 十一届董事会战略委员会委员进行调整，选举徐小宁先生为董事会战 略委员会委员，具体调整情况如下： | 战略委员会 | 许仁硕（主任委员）、陈衔 | 许仁硕（主任委员）、陈 | | --- | --- | --- | | 专门委员会 | 调整前成员 佩、陈冠禧 | 调整后成员 衔佩、徐小宁 | 特此公告。 珠海中富 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-033 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年度股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第五次 （2024年度）会议审议决定于2025年5月8日召开本次年度股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年5月8日（星期四）14:30； 6．股权登记日：2025 年 4 月 30 日 （2）网络投票时间：2025年5月8日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年5 月8日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年5月8日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次年度股东大 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-023 公司监事会对公司编制的2024年度报告进行了认真严格的审核， 并出具了如下的书面审核意见： 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2024年年度报告的程 序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第二次（2024 年度）会议通知于 2025 年 3 月 31 日以电子邮 件方式发出，会议于 2025 年 4 月 10 日以现场加通讯表决方式举行。 会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，职工监事左晓燕以 通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召 集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经 讨论与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-022 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第五次（2024 年度）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2025年第五次（2024年度）会议通知于2025年3月31日以电子邮件 方式发出，会议于2025年4月10日以现场加通讯表决方式举行。本次 会议应出席董事六人，实际出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立 董事徐小宁以通讯表决方式出席会议），六名董事参与表决，其中涉 及到关联事项的，关联董事回避表决。会议由公司董事长许仁硕先生 主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票表决方 式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年度董事会工作报告》 本议案尚需提交公司股东大会审议。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-025 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度利润分配预 案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积转增股本。 2、公司 2024 年度利润分配预案不涉及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条相关规定的可能被实施其他风险警示情形。 一、审议程序 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》 等相关规定，有利于公司的正常经营和健康发展，不存在损害公司股 东，特别是中小股东利益的情形。 1、董事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 10 日召开第十一届董事会 2025 年第五次 （2024 年度）会议审议通过了《公司 2024 年度利润分配预案》，该 议案尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。董事会认为：由于报告 期末母公司可供普通股股东分配利润为负数，基于公司目前经营和未 来发展的需要，从公司和股东的长远 ...

Financial Performance - The company reported a basic earnings per share of -0.0955 yuan for 2024, a decrease of 74.91% compared to -0.0546 yuan in 2023 [1] - The net profit for 2024 was -1.23 billion yuan, representing a decline of 75.71% from -0.7 billion yuan in 2023 [1] - Operating revenue decreased by 19.95% to 10.07 billion yuan in 2024 from 12.58 billion yuan in 2023 [1] - The return on equity was -46.31% in 2024, a significant drop from -19.03% in 2023 [1] Shareholder Structure - The top ten unrestricted shareholders collectively hold 26,683.22 million shares, accounting for 20.76% of the circulating shares, a decrease of 1,061.49 million shares from the previous period [2] - The largest shareholder, Shaanxi New Silk Road Investment Partnership, holds 20,196.12 million shares, unchanged from the previous report [3] - Notable changes among the top shareholders include an increase of 384.44 million shares by Wang Jixin and a decrease of 361.89 million shares by Sun Qian [3]