本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第七次会议通知于 2024 年 6 月 25 日以书面方式发出，会议于 2024 年 6 月 28 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主 持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审 议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的 议案》 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-047 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第七次会议决议公告 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-049）。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 特此公告。 珠海中富实业股份有 ...

珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请担保贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕西中富"）拟向银 行申请流动资金贷款 800 万元，并由公司为其提供连带责任保证。此 次贷款额度在公司 2023 年度股东大会授权范围之内，经公司董事会 会议审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-048 4、法定代表人：韩惠明 5、注册资本：20,000 万元人民币 6、主营业务：一般项目：塑料包装箱及容器制造；塑料制品制 造；塑料制品销售；包装材料及制品销售；包装服务；食品销售（仅 销售预包装食品）；塑料加工专用设备销售；模具销售；机械设备租 赁；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）(除 依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)。许可 项目：饮料生产；食品用塑料包装容器工具制品生产；包装装潢印刷 品印刷(依法须经批准的项目，经相关部 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-046 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第九次会议决议公告 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过5000万元，公司根据业务需求分批提款，财务 资助的年利率为不超过6%，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。 本次借款无需提供任何抵押或担保。 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第九次会议通知于2024年6月25日以电子 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-049 珠海中富实业股份有限公司 关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、关联交易概述 （一）财务资助金额、期限及用途 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"） 根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业 （有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过 5000 万元，公司根据业务需求分批提款， 财务资助的年利率为不超过 6%，具体借款金额、期限、利率以签订的 合同为准。本次借款无需提供任何抵押或担保。 （二）其他相关说明 1、陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上 市规则》的规定，本次交易构成关联交易。本交易事项关联董事需回 避表决。 出资额：60,100 万元人民币 2、公司独立董事召开了专门会议，对《关于公司向控股股东申 请财务资助暨关联交易的议案》进行了事前审核并发表意见如下：本 次公司拟向控股股东陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限合伙） 申 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-045 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 6 月 24 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2024 年 6 月 24 日。其中， 珠海中富实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 6 月 24 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 6 月 24 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方精典大厦 5 楼本 公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 （六）会议的 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海中富实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公 司 2024 年第二次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"）出具法律意见。 为此，精诚律师查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公 司于 2024 年 6 月 24 日召开的本次股东大会。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律 的理解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提 供的有关文件和资料进行了审查和验证，现出具法律意见如下： 一、关于本次股东大会的召集、召开程序 贵公司本次股东大会是由董事会召集。 贵公司董事会于 2 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-041 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第八次会议通知于2024年6月3日以电子邮件方式发出，全体董事一致 同意于2024年6月5日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次会议应 出席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、 独立董事游雄威、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），会议由公 司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以 投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于全资子公司申请担保贷款的议案》 因生产经营需要，公司全资子公司陕西中富饮料有限公司拟向银行 申请流动资金贷款 1000 万元，并由公司全资子公司西安中富饮料包装有 限公司为其提供无限连带责任担保。此次贷款额度在公司 2023 年度股东 大会授 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-044 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第八次会 议审议决定于2024年6月24日召开本次临时股东大会。 （1）截止 2024 年 6 月 17 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东 大会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2024年6月24日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2024年6月24日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024年6 月24日9:15-9:25，9 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-043 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 6 月 5 日 召开第十一届董事会 2024 年第八次会议，审议通过了《关于续聘会计 师事务所的议案》，同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"中兴财光华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提 交公司股东大会审议，现将相关事项公告如下： 一、拟聘任会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华具备从事证券、期货相关业务资格。在担任公司审计机 构期间，切实履行审计责任和义务，独立、客观、公正地完成审计工作， 满足公司财务审计工作和内部控制审计工作要求，为公司提供了良好的 审计服务。 为保持审计工作的连续性和稳定性，经董事会审计委员会提议，公 司董事会拟续聘中兴财光华为公司2024年度审计机构，聘期一年。 公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据公司2024年度的 具体审计要求和审计范围与中兴财光华协商确定相关的审计费用。 二、拟续聘会计师事务所的基本情况 （ ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-042 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请担保贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"本公 司"或"公司"）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕 西中富"）拟向银行申请流动资金贷款 1000 万元，并由公司全资子 公司西安中富饮料包装有限公司（以下简称"西安中富"）为其提供 无限连带责任担保。此次贷款额度在公司 2023 年度股东大会授权范 围之内，经公司董事会会议审议通过后即可实施。 二、被担保人基本情况 1、公司名称：陕西中富饮料有限公司 2、成立日期：2020 年 08 月 11 日 3、住所：陕西省西咸新区泾河新城永乐镇泾晨路与泾干二街十 字东北角 | 项目 | 2023 年 12 月 31 日 | 2024 年 4 月 30 日 | | --- | --- | --- | | | （经审计） | （未经审计） | | 资产总额 | 220,936,308.02 | 255,650, ...