本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 26 日召开第十一届董事会 2025 年第十四次会议审议通过了《关于修 订<公司章程>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第二次临时股东大 会审议。现将有关内容公告如下： 一、《公司章程》修订情况 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-067 珠海中富实业股份有限公司 关于修订《公司章程》的公告 为进一步完善公司法人治理结构，根据《公司法》《上市公司章 程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》等相关法律法规、规 范性文件的规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》的相关 条款进行修订。具体修订内容如下： | 修订前章程条款 | 修订后章程条款 | | --- | --- | | 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法 | 第一条 为维护公司、股东、职工和债权人 | | 权益，规范公司的 组织和行为，根据《中 | 的合法权益，规范公司的组织和行为 ...

珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况汇总表 单位：万元 | 非经营性资金占用 | 资金占用方 | 占用方与上市公 | 上市公司核算 | 2025 年期初 | 2025 年半年度占 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 2025 年半年度 | 占用形成 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 名称 | 司的关联关系 | 的会计科目 | 占用资金余额 | 用累计发生金额 | 占用资金的利息 | 偿还累计发生 | 期末占用资金 | 原因 | 占用性质 | | | | | | | （不含利息） | （如有） | 金额 | 余额 | | | | 控股股东、实际控制人及其 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 附属企业 | | | | | | | | | | | | 小计 | - | - | - | | | | | | | - | | 前控股股东、实际控制人及 | | | | | | | | | | 非经营性占用 | | 其附 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-070 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2025年第二次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2025年第十四次 会议审议决定于2025年9月15日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议时间：2025年9月15日（星期一）14:30； （2）网络投票时间：2025年9月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025年9 月15日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月15日 9:15-15:00期间的任意时间。 5．会议的召开方式：本次临时股东大会采取现场投票与网络投票相结合的 方 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-065 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2025 年第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2025 年第六次会议通知于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出，会 议于 2025 年 8 月 26 日以现场表决方式举行。会议应出席监事三人， 实际出席监事三人，会议由监事会主席孔德山先生主持，会议召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论 与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘 要》 表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。 详细内容请参阅登载在巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的 《2025 年半年度报告》及登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮 资讯网 (www.cninfo.com.cn)上的《2025 年半年度报告摘要》。 二、备 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-064 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2025 年第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2025 年第十四次会议通知于2025年8月16日以电子邮件方式发出，会议于2025 年8月26日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出席董事六人，实际 出席董事六人（其中，董事李晓锐、独立董事徐小宁以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 经讨论与会董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2025 年半年度报告、2025 年半年度报告摘要》 经董事会审议，认为公司《2025 年半年度报告》全文及摘要的编制 和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定，其内容和格式 符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，报告内容真实、准确、 完整地反映了公司 2025 年半年度 ...

珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度报告 2025 年 08 月 1 珠海中富实业股份有限公司 2025 年半年度报告全文 第一节 重要提示、目录和释义 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容 的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并承担 个别和连带的法律责任。 公司负责人许仁硕、主管会计工作负责人高加及会计机构负责人(会计主 管人员)曾建辉声明：保证本半年度报告中财务报告的真实、准确、完整。 所有董事均已出席了审议本次半年报的董事会会议。 本报告中提及的计划等前瞻性的描述不构成对投资者的实质承诺，投资 者及相关人士均应对此保持足够的风险认识，并且应当理解计划、预测与承 诺之间的差异。 请投资者认真阅读本报告全文，并特别注意公司可能面临的包括行业竞 争、市场等风险因素。详细内容见本报告第三节"管理层讨论与分析"之 "十、公司面临的风险和应对措施"部分的描述。请广大投资者理性投资， 注意风险。 公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。 2 4 | 第一节 重要提示、目录和释义 2 | | - ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-063 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请担保贷款的公告的更正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 8 月 12 日披露了《关于全资子公司申请担保贷款的公告》（公告编号： 2025-062），公告披露后发现，上述公告内容存在错误，公司现予更 正（更正的内容以加粗表示），详情如下： 3、借款期限：1 年； 4、授信期限：3 年； 董事会授权陕西饮料法定代表人代表陕西饮料签署《借款合同》 及与之有关的文件及通知；董事会授权公司法定代表人代表公司签署 《担保合同》及与之有关的文件及通知。 更正后： 三、合同的主要内容 董事会授权陕西饮料法定代表人代表陕西饮料签署《借款合同》 及与之有关的文件及通知；董事会授权公司法定代表人代表公司签署 《担保合同》及与之有关的文件及通知。 1、授信额度：1000 万元； 2、借款用途：日常经营周转； 一、更正情况 更正前： 三、合同的主要内容 二、其他说明 除上述更正内容外，原公告其 ...

Core Points - Zhuhai Zhongfu (000659) closed at 2.95 yuan on August 15, 2025, down 0.34% with a turnover rate of 2.07% and a trading volume of 266,400 hands, amounting to 78.7555 million yuan [1] - The latest financial report shows total revenue of 238 million yuan for Q1 2025, a year-on-year increase of 0.97%, while net profit attributable to shareholders decreased by 100.98% to 19.3976 million yuan [1] - The company has a current ratio of 0.272, a quick ratio of 0.208, and a debt-to-asset ratio of 93.47% [1] Financial Data - Main capital outflow today was 12.8774 million yuan, accounting for 16.35% of the total trading volume, with large orders seeing a net outflow of 7.4613 million yuan [1] - The company reported a non-recurring net profit of 17.6007 million yuan, reflecting a year-on-year growth of 2.16% [1] Company Overview - Zhuhai Zhongfu was established in 1985 and is primarily engaged in the rubber and plastic products industry, with a registered capital of 12.8570252 billion yuan [1][2] - The company has made investments in 97 enterprises and has participated in two bidding projects, holding 10 trademarks and 38 patents [2]

（文章来源：证券日报） 证券日报网讯 8月11日晚间，珠海中富发布公告称，公司第十一届董事会2025年第十三次会议审议通过 了《关于全资子公司申请担保贷款的议案》。 ...

Core Points - The company, Zhuhai Zhongfu Industrial Co., Ltd., held its 13th meeting of the 11th Board of Directors on August 11, 2025, where all six attending directors approved the agenda items [1][2] - The board approved a proposal for its wholly-owned subsidiary, Shaanxi Zhongfu Beverage Co., Ltd., to apply for a working capital loan of 10 million yuan from Ping An Bank, with the company providing joint liability guarantees [1][2] Summary by Sections Meeting Details - The meeting was convened in accordance with the Company Law and the company's articles of association, ensuring legal validity [1] - All six directors attended the meeting, with some participating via remote voting [1] Loan Proposal - The subsidiary's loan application is within the authorization range set by the company's 2024 annual general meeting [1] - The loan amount is specified as 10 million yuan, aimed at supporting the subsidiary's operational needs [1]