Financial Performance - The company reported a significant increase in revenue, achieving a total of 1.2 billion RMB, representing a year-over-year growth of 15%[13]. - The company's operating revenue for 2024 was ¥1,007,017,844.62, a decrease of 19.96% compared to ¥1,258,192,644.08 in 2023[20]. - The net profit attributable to shareholders for 2024 was -¥122,807,762.27, representing a decline of 74.80% from -¥70,256,647.45 in 2023[20]. - The net cash flow from operating activities decreased by 27.32% to ¥104,883,678.25 in 2024 from ¥144,309,374.00 in 2023[20]. - The basic and diluted earnings per share for 2024 were both -¥0.0955, a decrease of 74.91% compared to -¥0.0546 in 2023[20]. - Total assets at the end of 2024 were ¥1,775,740,966.40, down 3.28% from ¥1,836,037,924.26 at the end of 2023[20]. - The net assets attributable to shareholders decreased by 31.74% to ¥222,958,517.72 at the end of 2024 from ¥326,615,547.37 at the end of 2023[20]. - Total revenue for 2024 was ¥1,007,017,844.6, a decrease of 19.96% compared to ¥1,258,192,644.0 in 2023[46]. - Beverage packaging products generated ¥648,355,047.06, accounting for 64.38% of total revenue, down 13.86% from ¥752,699,390.94 in 2023[46]. Market Outlook and Strategy - The company has outlined a future outlook with a projected revenue growth of 10% for the next fiscal year, driven by new product launches and market expansion strategies[13]. - The company plans to expand its market presence in Southeast Asia, targeting a 30% increase in market share within the next two years[13]. - The beverage industry is expected to maintain rapid growth, providing opportunities for beverage packaging companies[29]. - The company has established a market expansion strategy by investing in new non-beverage packaging products and strengthening technical collaboration with brand beverage manufacturers[88]. - The company aims to enhance its ODM capabilities, transitioning from beverage packaging supplier to ODM supplier, aiming for a more integrated service model[81]. Research and Development - Investment in R&D has increased by 25%, focusing on innovative technologies and new product development, particularly in the PET and PC materials sectors[13]. - Research and development expenses decreased by 40.42% to ¥3,151,323.91 from ¥5,289,238.92 in the previous year[57]. - The number of R&D personnel increased by 3.57% to 29 from 28 in the previous year[58]. - The proportion of R&D expenses to operating income decreased by 0.11% to 0.31%[58]. Operational Efficiency - The company has implemented a production model based on sales demand, optimizing production tasks according to customer needs and capacity distribution[39]. - The company has adopted solar photovoltaic power in some factories to reduce energy costs and improve production efficiency[39]. - The company is optimizing its operations by improving production processes and quality risk management to enhance market competitiveness[88]. - The company will optimize cost control measures, including centralized pricing and energy efficiency improvements, to enhance operational profitability[85]. Risk Management - The management has identified potential risks in the supply chain and is implementing measures to mitigate these risks, including diversifying suppliers[5]. - Measures to mitigate risks include developing new clients and expanding into new markets, as well as forming flexible cooperation models with clients[90]. - The company anticipates challenges from intense competition in the beverage packaging market, which may impact profit margins[87]. - The company faces risks due to customer concentration, relying heavily on a few major clients, which significantly impacts production and sales[89]. Corporate Governance - The company has a solid governance structure, ensuring compliance with laws and regulations, and protecting the rights of minority shareholders[99]. - The company has a market value management system in place, although details on the valuation enhancement plan are not disclosed[92][93]. - The company maintains independence from its controlling shareholder, ensuring separate operations in business, assets, and finances[108]. - The company has conducted shareholder meetings with participation rates of 17.06% and 16.27% for recent meetings, ensuring transparency and shareholder engagement[109][110]. Human Resources - The total number of employees at the end of the reporting period is 1,638, with 73 from the parent company and 1,565 from major subsidiaries[141]. - The company has a total of 1,906 employees receiving compensation during the period[141]. - The professional composition includes 722 production personnel, 601 technical personnel, and 203 administrative personnel[141]. - The company emphasizes a performance-based compensation policy, linking variable pay to company performance and individual employee performance[142]. Social Responsibility - The company has actively undertaken social responsibilities, including fair treatment of investors and protecting employee rights[168]. - The company has not faced any administrative penalties for environmental issues during the reporting period[167]. - The company did not engage in any significant asset or equity sales during the reporting period[77]. Financial Management - The company has not proposed any cash dividend distribution for the reporting period despite having positive distributable profits[146]. - The total remuneration paid to current and former directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to 7.7587 million yuan[125]. - The company has not reported any penalties from securities regulatory authorities for its directors and supervisors in the past three years[124]. - The company has not engaged in any non-operating fund occupation by controlling shareholders or related parties during the reporting period[173].

第一章 总则 第一条 为促进珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 规范化运作，健全董事会运行体系，保障董事会依法独立行使权利及履 行义务，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及其 他有关法律、法规和公司《章程》，特制定本《规则》。 珠海中富实业股份有限公司 董事会议事规则 第二条 董事会是股东大会的执行机构，在股东大会闭会期间负责 公司重大经营决策，对股东大会负责。 (经公司2025年第一次临时股东大会审议通过) 第八条 董事由股东大会选举和罢免。 第三条 本《规则》一经股东大会审议通过，即对董事会及其成员 具有约束力。 1 第二章 董事资格 第九条 董事任期三年，可以连选连任。 第四条 具有良好的职业道德，遵纪守法， 秉公办事，同时熟悉企 业的经营管理、财务等方面的基础知识，并了解公司的经营业务，具有 与担任董事工作相适应的阅历和经验。 第五条 有《公司法》第178条规定情形之一的，不得担任公司的董 事。 第六条 董事应当遵守法律、行政法规和本章程，对公司负有忠实 和勤勉义务。 第七条 董事可以是股东，也可以不是股东。 第三章 董事的选任、补选、退任及报酬 1、任期届满。董事任期届满， ...

经2025年3月31日召开的 公司2025年第一次临时股东大会审议修订 第五节 股东大会的召开 第六节 股东大会的表决和决议 第五章 董事会 第一节 董事 第七章 监事会 第一节 监事 第二节 监事会 第一章 总则 第二章 经营宗旨和范围 第三章 股份 第一节 股份发行 第二节 股份增减和回购 第三节 股份转让 第四章 股东和股东大会 第一节 股东 第二节 股东大会的一般规定 第三节 股东大会的召集 第四节 股东大会的提案与通知 第二节 董事会 第六章 经理及其他高级管理人员 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 第一节 财务会计制度 第二节 内部审计 第三节 会计师事务所的聘任 第九章 通知与公告 第一节 通知 第二节 公告 第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算 第一节 合并、分立、增资和减资 第二节 解散和清算 第十一章 修改章程 第十二章 附则 第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的 组织 和行为，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称《公司法》) 、 《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》) 和其 他有关规定， 制订本章程。 第二条 公司系依照《珠海市股份有限公司试行办法》 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-021 珠海中富实业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 31 日下午 14:30 2、网络投票时间： 2025 年 3 月 31 日。其中， （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 （六）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》 及《公司章程》的规定。 二、会议的出席情况 1、股东出席会议的总体情况 参加现场会议和参加网络投票的股东（含股东代理人）共 230 人， 代表股份 231,037,508 股，占公司总股份的 17.9697%，出席股东均为无 限售条件流 ...

广东精诚粤衡律师事务所 关于 珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法律意见书 关于珠海中富实业股份有限公司 2025年第一次临时股东大会的 法 律 意 见 书 致：珠海中富实业股份有限公司（下称"贵公司"） 广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司2025 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚律师 查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2025年3月31 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-020 珠海中富实业股份有限公司 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保 的进展公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本次抵押贷款情况概述 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） 于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议，审议通过了《关于 全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的议案》。具体内容详 见公司于 2025 年 3 月 15 日发布于《中国证券报》、《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司申请抵押贷 款暨公司为其提供担保的公告》。 2025 年 3 月 26 日 二、本次抵押贷款进展情况 截至本公告披露日，上述抵押贷款事项手续正在办理中。因不动 产权证件更新原因，全资子公司兰州中富包装有限公司用于抵押贷款 的部分抵押物权属证书信息发生变更，具体情况如下： | | 变更前 | | | 变更后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | ...

珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会近日收 到董事党金洲先生、董事陈冠禧先生、董事周雨凑先生的书面辞职报 告。由于公司董事会人数结构拟由原来的 9 人调整为 6 人，党金洲先 生、周雨凑先生向公司董事会申请辞去所担任第十一届董事会董事职 务，陈冠禧先生申请辞去所担任第十一届董事会董事职务及董事会战 略委员会委员职务。辞职后，党金洲先生、陈冠禧先生、周雨凑先生 继续在公司任职。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-019 珠海中富实业股份有限公司 关于公司董事辞职的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，党金洲先生、陈冠 禧先生、周雨凑先生的辞职不会影响公司正常经营，其辞职报告自送 达公司董事会之日起生效。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025 年 3 月 18 日 ...

关于修订公司《董事会议事规则》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2025 年第四次会议审议通过了《关于修订 公司<董事会议事规则>的议案》，本议案需提交公司 2025 年第一次 临时股东大会审议。现将有关内容公告如下： 鉴于《公司章程》相关条款拟作修订，根据《公司法》等有关法 律、法规，结合公司实际情况，对公司《董事会议事规则》进行如下 修订： | 修订前 | | | 修订后 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 第五条 有《公司法》第 | 146 | 条第 | 第五条 有《公司法》第 | 178 | 条规 | | 一款规定情形之一的，不得担任 | | | 定情形之一的，不得担任公司的 | | | | 公司的董事。 | | | 董事。 | | | | 第十七条 公司董事会由 | | 9 名董 | 第十七条 公司董事会由 | 6 | 名董 | | 事组成，其中独立董事 | 3 | 名。 | ...

依据《公司章程》中有关规定，经董事会提名委员会审核，并经 董事会审议通过，同意聘任高加先生为公司总经理，同意聘任赵光辉 先生为公司副总经理；经董事会审计委员会及提名委员会审核，并经 董事会审议通过，同意聘任曾建辉先生为公司财务总监，上述高级管 理管理人员任期自本次董事会审议通过之日起至第十一届董事会届 满之日止。（高加先生、赵光辉先生、曾建辉先生简历附后） 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-013 珠海中富实业股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年3月14 日召开第十一届董事会2025年第四次会议，审议通过了《关于聘任公 司总经理的议案》、《关于聘任公司副总经理、财务总监的议案》。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2025年3月14日 附：简历 高加先生： 1968年出生,大学本科, 1988年进入广州公安系统工作，2020年 1月至2023年5月于广州市公安局任职，2023年5月进入公司，现任公 司总裁办总监职务 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2025-015 珠海中富实业股份有限公司 3、法定代表人：韩惠明 关于全资子公司申请抵押贷款暨公司为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：本次被担保对象全资子公司兰州中富包装有限公司，其资产负债 率超过 70%，敬请投资者关注风险。 一、基本情况概述 因生产经营需要，珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司" 或"珠海中富"）全资子公司陕西中富饮料有限公司（以下简称"陕 西饮料"）拟向银行申请流动资金贷款额度 3500 万元，以其名下的 厂房及土地使用权提供 3000 万元抵押担保及 10 种实用新型专利提 供质押担保，并由公司提供连带责任担保；全资子公司兰州中富包装 有限公司（以下简称"兰州包装"）拟向银行申请流动资金贷款额度 1000 万元，以全资子公司兰州中富容器有限公司（以下简称"兰州容 器"）名下的不动产抵押，并由公司提供连带责任担保。 二、被担保人基本情况 （一）陕西中富饮料有限公司 1、成立日期：2020 年 08 月 11 日 2、住所：陕西省西咸新区 ...