证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-089 珠海中富实业股份有限公司 关于暂不召开股东大会的公告 2024 年 12 月 13 日 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 2024 年第十七次会议和第十一届监事会 2024 年第十三次会议审 议通过了公司向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"）的 相关议案。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》 《上市公司证券发行注册管理办法》等法律、法规及规范性文件以及 《珠海中富实业股份有限公司章程》等相关规定，上述相关议案尚需 提交公司股东大会审议。 基于公司本次向特定对象发行 A 股股票的总体工作安排，公司决 定暂不召开审议本次发行相关事宜的股东大会，待相关工作及事项准 备完成后，公司董事会将结合公司实际情况，另行发布召开股东大会 的通知，提请股东大会审议本次发行相关议案。董事会授权董事长决 定股东大会召开时间、地点、议程等具体事宜。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 ...

直接或通过利益相关方 向参与认购的投资者提供财务资助或补偿的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）2024 年度向特定对象发行 股票的相关事项已经公司第十一届董事会 2024 年第十七次会议审议通过，现公 司就本次向特定对象发行股票不存在直接或通过利益相关方向参与认购的投资 者提供财务资助或补偿事宜承诺如下： 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-084 珠海中富实业股份有限公司 关于本次向特定对象发行股票不存在 发行人及发行人本次权益变动前的关联方不存在直接或通过利益相关方向 参与认购的投资者提供财务资助或补偿的情形。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司 董事会 二〇二四年十二月十三日 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 珠海中富实业股份有限公司 Zhuhai Zhongfu Enterprise Co.,Ltd 3、本次向特定对象发行股票完成后，公司经营与收益的变化由公司自行负 责；因本次向特定对象发行股票引致的投资风险，由投资者自行负责。 4、本预案是公司董事会对本次向特定对象发行股票的说明，任何与之相反 的声明均属不实陈述。 5、投资者如有任何疑问，应咨询自己的股票经纪人、律师、专业会计师或 其他专业顾问。 （珠海市香洲区联峰路780 号3 栋） 6、本预案所述事项并不代表审批机关对于本次向特定对象发行股票相关事 项的实质性判断、确认或批准，本预案所述本次向特定对象发行股票相关事项的 生效和完成尚待取得有关审批机关的批准或注册。 2024 年度向特定对象发行股票预案 二〇二四年十二月 1 声明 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"发行人"、"上市公司"、"公司" 或"珠海中富"）及董事会全体成员保证本预案内容真实、准确、完整，确认不 存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性 承担个别及连带责任。 2、本预案按照《上市公司证券发行注册管理办法》等 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-081 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十三次会议通知于 2024 年 12 月 13 日以电子邮件方式发出， 全体监事一致同意于 2024 年 12 月 13 日以现场加通讯表决方式召开 会议。会议应出席监事三人，实际出席监事三人（其中，监事余晓辉、 职工监事左晓燕以通讯表决方式出席会议）。会议由监事会主席孔德 山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论，与会监事以投 票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于公司符合向特定对象发行股票条件的议案》 根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》等有关法律、法规的规定，对照上市 公司向特定对象发行股票的条件，公司对实际情况及相关事项进行认 真自查论证 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-088 珠海中富实业股份有限公司 关于与特定对象签订附条件生效的股份认购协议 暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）拟向包括巽震投资（深 圳）合伙企业（有限合伙）（以下简称"巽震投资"）发行 321,224,764 股 A 股股 票，未超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额 82,233.54 万元。巽震 投资拟以现金方式认购。 2、本次向特定对象发行股票（以下简称"本次发行"）方案尚需公司股东大 会审议通过并报深圳证券交易所审核通过、中国证券监督管理委员会注册同意。 本次向特定对象发行股票方案能否获得相关的批准，以及获得相关批准的时 间存在不确定性。 一、关联交易概述 公司是在深圳证券交易所主板上市的公司。为增强公司资本实力，改善公司 盈利能力，提高公司抵抗风险能力，保障公司可持续发展，根据《中华人民共和 国公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》和《上市公司证券发行注册管 理办法》等有关法律、法 ...

2024年12月13日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 13 日 召开公司第十一届董事会 2024 年第十七次会议、第十一届监事会 2024 年第十三次会议审议通过了关于公司向特定对象发行股票相关议案。《珠 海中富实业股份有限公司 2024 年度向特定对象发行股票预案》等相关文 件的具体内容详见公司同日在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网（www.cninfo.com.cn）上披露的有关公告，敬请广大投资者注意查阅。 公司向特定对象发行股票预案的披露事项不代表审批机关对本次向 特定对象发行股票相关事项的实质性判断、确认或批准，预案所述本次 公司向特定对象发行股票相关事项的生效和完成尚需公司股东大会审议 通过、深圳证券交易所审核通过及中国证券监督管理委员会作出同意注 册决定等程序，存在一定的不确定性。敬请广大投资者注意投资风险。 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-082 珠海中富实业股份有限公司 关 ...

一、审议通过《关于终止2023年度向特定对象发行股票事项的议案》 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-080 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会2024 年第十七次会议通知于2024年12月13日以电子邮件方式发出，全体董事 一致同意于2024年12月13日以现场加通讯表决方式召开本次会议。本次 会议应出席董事九人，实际出席董事九人（其中，董事陈冠禧、董事李晓 锐、独立董事会徐小宁、独立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议）。会 议由公司董事长许仁硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和 召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会 董事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 此事项已经公司独立董事专门会议审议通过。 表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。 本议案尚需提交公司股东大会审议通过。 三、逐项审议并通过《关于公司 2024 年度向特定对象发行股 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要提示： 1、珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"上市公司"）本次拟 向特定对象发行 A 股股票（以下简称"本次发行"），拟发行数量 321,224,764 股， 募集资金总额 82,233.54 万元，巽震投资（深圳）合伙企业（有限合伙）（以下简 称"巽震投资"）拟以现金方式认购公司本次发行的股票。本次发行完成后，公 司的控股股东、实际控制人将发生变更。 2、本次发行相关事项已经公司第十一届董事会 2024 年第十七次会议审议通 过，尚需取得公司股东大会的批准、经深圳证券交易所（以下简称"深交所"） 审核通过并获得中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）同意注册 的批复。上述批准或核准事宜均为本次发行的前提条件，能否取得相关的批准， 以及最终取得批准的时间存在一定的不确定性。 3、本次发行前，公司控股股东为陕西新丝路进取一号投资合伙企业（有限 合伙）（以下简称"新丝路"），无实际控制人。本次发行后，控股股东将变更为 巽震投资，实际控制人将变更为余蒂明。 4、若本次发行能够完成实施，公司控股 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-077 一、审议通过《关于公司向控股股东申请财务资助暨关联交易的议 案》 公司根据经营发展需要，经与控股股东陕西新丝路进取一号投资合 伙企业（有限合伙）（以下简称"陕西新丝路"）协商，拟向陕西新丝路申 请财务资助，总额度不超过7000万元，公司根据业务需求分批提款，财务 资助的年利率为不超过6%，具体借款金额、期限、利率以签订的合同为准。 本次借款无需提供任何抵押或担保。 陕西新丝路为公司控股股东，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 的规定，本次交易构成关联交易。上述关联交易不构成《上市公司重大资 产重组管理办法》规定的重大资产重组，不需要经有关部门批准。根据《深 圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，本次关联交易 在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。 关联董事许仁硕先生、陈衔佩先生回避了本议案的表决。 珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"） ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-078 珠海中富实业股份有限公司 同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 详细内容请参阅登载在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯 网 (www.cninfo.com.cn)上的《关于公司向控股股东申请财务资助暨 关联交易的公告》（公告编号：2024-079）。 二、备查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。 第十一届监事会 2024 年第十二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第十二次会议通知于 2024 年 12 月 6 日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 12 月 9 日以现场加通讯表决方式举行。会议应出席监 事三人，实际出席监事三人（其中，监事会主席孔德山、职工监事左 晓燕以通讯表决方式出席会议），会议由监事会主席孔德山先生主持， 会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有 效。经讨论，与会监事以投票表决方式审议通过以下议案，并形成决 议如下 ...