证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-065 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划预留授予登记完成的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权简称：中富 JLC2 7、截至本公告披露日，已完成授予登记。 根据《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所、中国证券 登记结算有限责任公司深圳分公司的有关规定，珠海中富实业股份有限 公司（以下简称"公司"）完成了公司 2024 年股票期权激励计划（以 下简称"本激励计划"）预留授予登记工作，现将有关情况公告如下： 一、本激励计划已履行的审批程序 4、2024 年 3 月 14 日，公司召开第十一届董事会 2024 年第三次会 议、第十一届监事会 2024 年第二次会议，审议通过了《关于向 2024 年 股票期权激励计划首次授予激励对象授予股票期权的议案》，公司监事 会对首次授予激励对象名单进行了核实并发表了核查意见。广东精诚粤 衡律师事务所出具了《关于珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期 权激励计划首次授予事项的法律意见 ...

证券代码： 000659 证券简称：珠海中富 珠海中富实业股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | |-----------------------|--------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | □ 新闻发布会 现场参观 | □ 路演活动 | | | □ □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 15:30~16:30 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ https://ir.p5w.net ） | | | 采用网络远程的方式召开业绩 ...

3、任何一名激励对象通过全部有效的股权激励计划获授的本公司股票累计不超过公司股本 总额的 1%。公司在全部有效期内的股权激励计划所涉及的标的股票总数累计未超过公司股本总 额的 10%。 4、所有激励对象在本草案公告前未参加除本公司外的其他上市公司的股权激励计划。 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单 （预留授予日） 一、激励对象获授的预留股票期权分配情况 | 姓名 | 职务 | | 获授的股票期权数 | 占授予股票期权 | 占目前总股本 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | | 量（股） | 总量比例 | 的比例 | | 党金洲 | 董事 | | 3,857,025 | 3.32% | 0.30% | | 核心技术（业务）人员 | 11 | 人 | 1,142,975 | 0.98% | 0.09% | | 预留部分合计（12 | 人） | | 5,000,000 | 4.3% | 0.39% | 注：1、上述激励对象中有 2 人已参与本激励计划首次授予股票期权。 2、本激励计划激励对象不包括公司独立董事、监事、单独或 ...

相关事项的法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权 本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》和《律 师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见书出具日以前已 经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 进行了充分的核查验证，保证本法律意见书所认定的事实真实、准确、完整，所 发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 承担相应法律责任。 广东省珠海市情侣中路 47 号怡景湾大酒店五层 电话：（0756）-8893339 传真：（0756）-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 关于珠海中富实业股份有限公司 向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期权 相关事项的法律意见书 致：珠海中富实业股份有限公司 本所根据与珠海中富实业股份有限公司（以下简称"珠海中富"或"公司"） 签订的《股权激励专项法律服务合同》，接受公司的委托，担任公司 2024 年股 票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）相关事项的专项法 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-063 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予预留股票期 权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权预留授予日：2024 年 9 月 9 日 2、股票期权预留授予数量：5,000,000 股 3、股票期权预留授予人数：12 人 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 9 日召开第十一届董事会 2024年第十三次会议、第十一届监事会 2024 年第九次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划 激励对象授予预留股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励管理 办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年股票期权激励 计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的相关规定及公 司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年股票 期权激励计划（以下简称"本激励计划"）规定的预留股票期权授予 条件已经成就，预留股票期权的激励对象已经确定，同意以 ...

珠海中富实业股份有限公司 第十一届董事会 2024 年第十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-061 本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。详细内容请 查 阅 刊 载 在 《 中 国 证 券 报 》、《 证 券 时 报 》、 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)的《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象 授予预留股票期权的公告》。 二、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2、第十一届董事会薪酬与考核委员会会议决议。 3、广东精诚粤衡律师事务所出具的法律意见书。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会 2024年第十三次会议通知于 2024年 9月 6日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 9 月 9 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（其中董事李晓锐、独立董事徐小宁、 游雄威、吴鹏程以通讯表决方式出席会议），本次会议九名董事参与 了表决，关联董事 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-062 一、审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划激励对象授予 预留股票期权的议案》 经审核，监事会认为：公司具备实施股权激励计划的主体资格，不 存在《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等法律、 法规规定的禁止实施股权激励计划的情形。列入 2024 年股票期权激励 计划（以下简称"本激励计划"）激励对象名单的人员均具备《公司法》、 《证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资格， 符合《管理办法》规定的激励对象条件，符合公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）规定的激励对 象范围，其作为公司本激励计划激励对象的主体资格合法、有效。董事 会确定的授予日符合《管理办法》和激励计划草案中有关授予日的规定。 公司和激励对象均未出现不得授予股票期权的情形，本激励计划已经 履行了相关审批程序，本激励计划预留股票期权的授予条件已经成就。 综上，监事会同意公司 2024 年股票期权激励计划授予预留股票期 权的授予日为 2024 年 9 月 9 日，以 1.89 元/股的行权价格向 ...

珠海中富实业股份有限公司第十一届监事会 关于 2024 年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的核 查意见（预留授予日） 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人 民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上市公司股权激励管理办 法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、法规、规范性文件以及《珠 海中富实业股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定， 对公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）预留 授予激励对象名单（预留授予日）进行了核查，发表核查意见如下： 1、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员均具备《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和 国证券法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定的任职资 格；符合《管理办法》、《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》 规定的激励对象条件。 2、列入本激励计划预留授予激励对象名单的人员基本情况属实， 不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。 3、本激励计划预留授予激励对象为公司董事、核心技术（业务） 人员。不包括公司独立董事、监事、单独或合计持有上市公司 5%以上 股份的股东 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-064 珠海中富实业股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，珠海中富实业股份有限公司（以 下简称"公司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚 定信心 携手共进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市 公司投资者关系管理月活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演" 网站（http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周四）15:30-16:30。 届时，公司董事长兼总经理（代）许仁硕先生、副总经理兼董事会 秘书韩惠明先生、财务总监叶彩霞女士将在线就公司 2024 年半年度业 绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进 行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 珠海中富实业股份有限公司董事会 2024 年 9 月 9 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-056 珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会 2024 年第八次会议通知于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，会 议于 2024 年 8 月 29 日以现场表决方式举行。会议由监事会主席孔德 山先生主持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票 表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《公司 2024 年半年度报告、2024 年半年度报告摘 要》 公司监事会对编制的 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核， 并出具了如下的书面审核意见： 珠海中富实业股份有限公司监事会 2024 年 8 月 29 日 2 经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告 的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准 确、完整地反映了上市 ...