珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事 会2024年第三次会议通知于2024年3月11日以电子邮件方式发出， 会议于 2024 年 3 月 14 日以现场加通讯表决方式举行。本次会议应出 席董事九人，实际出席董事九人（董事李晓锐、独立董事游雄威、独 立董事吴鹏程以通讯表决方式出席会议），本次会议九名董事参与了 表决，关联董事就关联事项进行了回避表决。会议由公司董事长许仁 硕先生主持，公司监事、高管列席会议。会议召集和召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会董事以投票 表决方式审议通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过《关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励 对象授予股票期权的议案》 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、 公司《2024 年股票期权激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草 案》"）的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事 会认为公司 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首 次授予条件已经成就，同意将本激励计划首次授予日确定为 2024 年 3 月 14 日，并同意按 1. ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-016 珠海中富实业股份有限公司董事会 关于向 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 授予股票期权的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1、股票期权首次授予日：2024 年 3 月 14 日 2、股票期权首次授予数量：111,407,025 股 3、股票期权首次授予人数：60 人 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 3 月 14 日召开第十一届董事会 2024 年第三次会议、第十一届监事会 2024 年第二次会议，会议审议通过了《关于向 2024 年股票期权激励计划 首次授予激励对象授予股票期权的议案》。根据《上市公司股权激励 管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、公司《2024 年股票期权 激励计划（草案）》（以下简称"《激励计划草案》"）的相关规定 及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2024 年 股票期权激励计划（以下简称"本激励计划"）首次授予条件已经成 就，同意将本激励计划首次授予日确定为 2 ...

关于 珠海中富实业股份有限公司 2024年第一次临时股东大会的 法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所 广东省珠海市情侣中路47号怡景湾大酒店五层 电话: 86-756-8893339 传真: 86-756-8893336 广东精诚粤衡律师事务所 股东大会法律意见书 广东精诚粤衡律师事务所（以下简称"本所"）接受贵公司的委托，就贵公司2024 年第一次临时股东大会(以下简称"本次股东大会")出具法律意见。为此，精诚律师 查阅了有关贵公司本次股东大会的资料，并指派律师出席了贵公司于2024年3月11 日召开的本次股东大会。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司股东大会规则》等法律法规的规定，就贵公司本次股东大会的召集、召开程序、 出席会议的人员资格、股东大会议案和股东大会的表决程序和表决结果等事项发表 法律意见, 不对本次股东大会所审议议案的内容以及在议案中所涉及的事实和数据 的真实性和准确性等问题发表意见。 本所律师是依据本法律意见书出具日以前已经发生的事实的了解和对法律的理 解发表法律意见。 本所律师按照律师业公认的业务标准道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供 的有关文件和资 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-012 珠海中富实业股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议公告 2、网络投票时间： 2024 年 3 月 11 日。其中， （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间：2024 年 3 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00 期间的任意时间； （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2024 年 3 月 11 日 9:15-15:00 期间的任意时间。 （二）现场会议召开地点：广东省广州市天河区天河路 198 号南方 精典大厦 5 楼本公司会议室 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有否决、修改或新增提案的情况。 2、本次股东大会没有涉及变更前次股东大会决议的情况。 一、会议召开的情况 （一）会议时间： 1、现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日下午 14:30 （三）会议召开方式：现场投票结合网络投票 （四）会议召集人：公司董事会 （五）会议主持人：董事长许仁硕先生 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-013 珠海中富实业股份有限公司 关于 2024 年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会议、第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 1 号》"等有关法律、法规、规范性文件的规 定，公司针对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 采取了充分必要的保密措施，同时对 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-011 珠海中富实业股份有限公司 监事会关于 2024 年股票期权激励计划首次授予激励对象 名单的核查意见及公示情况说明 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 2 月 23 日召开第十一届董事会 2024 年第二次会议、第十一届监事会 2024 年第一次会议，审议通过《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划（草案）>及摘要的议案》、《关于<公司 2024 年股票期权激励计 划实施考核管理办法>的议案》等议案，并于 2024 年 2 月 24 日在巨 潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露了相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》（以 下简称"《自律监管指南 1 号》"等有关法律、法规、规范性文件的规 定，公司对 2024 年股票期权激励计划（以下简称"本次激励计划"） 拟首次授予激励对象（以下简称"激励 ...

股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 一、股票交易异常波动的情况介绍 珠海中富实业股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 股票于 2024 年 2 月 23 日、2024 年 2 月 26 日及 2024 年 2 月 27 日连 续三个交易日收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证 券交易所交易规则》的相关规定，属于股票交易异常波动。 证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-010 珠海中富实业股份有限公司 5、在公司本次股票异常波动期间，公司控股股东不存在买卖公 司股票的行为。 三、是否存在应披露而未披露信息的说明 本公司董事会确认，本公司目前没有任何根据《深圳证券交易所 股票上市规则》等有关规定应予以披露而未披露的事项；董事会也未 二、公司关注及核实情况说明 经公司自查及向公司控股股东核实，现将有关核实情况说明如下： 1、公司前期所披露的信息，不存在需要更正、补充之处。 2、公司未发现近期公共媒体报道了可能或已经对公司股票交易 价格产生较大影响的未公开重大信息。 获悉本公司有根据《深 ...

珠海中富实业股份有限公司 第十一届监事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 珠海中富实业股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 2024 年第一次会议通知于 2024 年 2 月 20 日以电子邮件方式发出，会议于 2024 年 2 月 23 日以现场方式举行。会议由监事会主席孔德山先生主 持，监事会 3 名成员全部出席，会议召集和召开符合《公司法》和《公 司章程》的有关规定，合法有效。经讨论与会监事以投票表决方式审议 通过以下议案，并形成决议如下： 一、审议通过了《关于<公司 2024 年股票期权激励计划（草案）> 及摘要的议案》 经审核，监事会认为：董事会审议股票期权激励计划相关议案的程 序和决策合法、有效。《公司 2024 年股票期权激励计划（草案）》及摘 要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、 《上市公司股权激励管理办法》等有关法律、法规、规范性文件及《公 司章程》的规定。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存 在损害公司及全体股东利益的情形。本激励计划合法、合规，经 ...

证券代码：000659 证券简称：珠海中富 公告编号：2024-008 珠海中富实业股份有限公司 关于召开2024年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次: 2024年第一次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：公司董事会，经公司第十一届董事会2024年第二次会 议审议决定于2024年3月11日召开本次临时股东大会。 3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4．会议召开的日期、时间： 6．股权登记日：2024 年 3 月 4 日 7. 出席对象： （1）截止 2024 年 3 月 4 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次临时股东大 会及参加表决；不能亲自出席现场会议的股东可授权他人（被授权人不必为本公 司股东，授权委托书附后）代为出席，或在网络投票时间内参加网络投票； （2）公司董事、监事和高级管理人员。 （1）现场会议时间：2024年3月11 ...

000659 2024 本公司及全体董事、监事保证本激励计划不存在虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。 本公司所有激励对象承诺， 如因本公司信息披露文件中有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，导致不符合授予权益或行使权益安排的，激励对象应当自相 关信息披露文件被确认存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏后， 将由股权激 励计划所获得的全部利益返还本公司。 1 珠海中富实业股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）摘要 一、本股票期权激励计划（以下简称"本计划"或"本激励计划"）依据《 中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股权激励管理办法》 、 《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及其他法律、 二、本激励计划采取的激励工具为股票期权。股票来源为公司向激励对象定 向发行的本公司人民币A股普通股股票。 三、本激励计划拟向激励对象授予权益总计116,407,025 股，涉及的标的股票 种类为人民币 A 股普通股，约占本计划公告时公司股本总额1,285,702,520股的 9.05 %。其中首次授予111,407,02 ...