湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（何威风） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利 益。现将 2023 年度的履职情况报告如下： 一、出席会议情况 （一）出席董事会会议及股东大会情况 2023 年度本人积极参加公司召开的所有董事会会议、股东大 会，本着勤勉尽责态度，认真审阅会议议案及相关材料，主动参与 各项议题的讨论并提出合理建议，为董事会的科学、高效决策及股 东大会的规范运作，发挥积极作用。 本报告年度内召开董事会 11 次，出席 11 次，其中现场出席1 次，以通讯方式参加 10 次，没有委托或缺席情况。本人对各次董 事会会议 ...

二、关于公司 2023 年度利润分配预案的独立意见 鉴于 2023 年公司实现的可分配利润为负值，且母公司 2023 年未 分配利润余额为负值，根据《公司章程》的有关规定，公司 2023 年 度不具备现金分红的基本条件。 独立董事认为：董事会提出的 2023 年度利润分配预案是结合公 司 2023 年度经营情况和公司利润分配的实际情况拟定的，不存在损 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事对第十届董事会第二十一次会议相关事项的 专项说明与独立意见 根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《关于在上市公司建立 独立董事制度的指导意见》等相关法律、法规和规范性文件的规定， 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会的独立董事，我们审阅了公司本次董事会会议的相关材料， 了解了相关背景情况，事前认可与独立意见如下： 一、关于控股股东及其他关联方占用公司资金、公司对外担保的 专项说明和独立意见 根据《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》，我们对控股股东及其他关联方占用公司资金、公司 对外担保情况进行认真核查，认为公司能够严格执行国家的有关法律 法规，严格 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 | 公告编号：2024-009 | | --- | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了 《公司 2023 年度利润分配的预案》。现将相关情况公告如下： 一、2023 年度利润分配预案 根据大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》， 2023 年度母公司实现净利润为-607,893,914.08 元，母公司报表未分 配利润为-2,123,024,894.54 元。公司董事会决定 2023 年度利润分 配预案为：拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。 二、关于 2023 年度不分配的原因 根据《公司章程》有关利润分配的相关规定，利润分配的原则是 公司的利润分配政策保持连续性和稳定性，同时兼顾公司的 ...

您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师招聘计报价提否自具有热业许可的会计师事务所出 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://wcc.mof.gov.cn）" 逃行查理 报告编码:京24NTQ50D WUYIGE Certified Public Accountants LLP & 1 号 Room 2206 22/F. Xuevuan International Tower 2206 No. 1 Zhichun Road, Haidian Dist. Beijing China 100083 湖北省广播电视信息网络 股份有限公司 审计 报告 大信审字[2024]第 5-00058 号 大信会计师事务所(特殊普通合伙) WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. 审计报告 大信审字[2024]第 5-00058 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了湖北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称"贵公司")的财务报表, 包括 2023年 12月 31 日的合并及母公司资产负债表,2023年度的合并及母公司利 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 2023 年度述职报告（高福安） 作为湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公 司"）的独立董事，2023 年本人严格按照《公司法》《上市公司独 立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》、《公司 独立董事制度》的规定，独立、谨慎、勤勉地行使独立董事职权， 积极出席公司股东大会和董事会会议，对公司的生产经营和业务发 展提出合理建议，充分发挥独立董事作用，维护公司和股东的利益。 现将 2023 年度的履职情况报告如下： （二）在董事会各专委会的工作情况 本人作为主任委员组织召开董事会提名委员会，对公司第十届 董事会董事和公司高管候选人的学历、职称、工作经历等信息进行 审核，将合格人选提报至公司董事会审议。 本人作为公司战略委员会委员，严格按照《独立董事工作制度》 规定，对公司治理、战略实施、融资担保、定期报告等相关事项认 真审议，对战略方向、经营管理等方面提出了意见和建议。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 独立董事 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-006 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会第二十一次会议通知于 2024 年 4 月 3 日以电话、电子邮 件或书面送达等方式发出，会议于 2024 年 4 月 16 日以通讯方式召开。 会议应收表决票 11 票，实收表决票 11 票。会议的召开符合有关法律 法规和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议《公司 2023 年年度报告全文》及《公司 2023 年年度报 告摘要》； 表决情况：同意 11 票，反对 0 票，弃权 0 票。 表决结果：此议案获得通过。 公司《2023 年年度报告》及其摘要所载内容真实、准确、完整 地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，本议案已经公司董事会审计委员 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 （2024 年 4 月) 第一章 总 则 第一条 为规范湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称： "公司"）的对外担保行为，保护公司、股东及投资者的合法权益，有效 防范公司对外担保风险，确保公司资产安全，根据《中华人民共和国民法 典》《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交 易所股票上市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、规范性文 件以及《湖北省广播电视信息网络股份有限公司章程》（以下简称《公司 章程》）等有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。 第四条 公司董事和高级管理人员应审慎对待和严格控制担保产生的 债务风险。 1 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 对外担保管理制度 第二条 本制度所称"对外担保"是指公司以自有资产或信用为其他 单位或个人提供的保证、资产抵押、质押以及其他形式的对外担保，包括 本公司对子公司的担保。担保的债务种类包括但不限于申请银行等金融机 构及融资租赁公司授信额度、银行贷款、开立信用证、银行承兑汇票、银 行保函等。 本制度所称"反担保"是 ...

| 证券代码：000665 | 证券简称：湖北广电 公告编号：2024-012 | | --- | --- | | 转债代码：127007 | 转债简称：湖广转债 | 湖北省广播电视信息网络股份有限公司 关于公司会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下"公司"）第十届 董事会第二十一次会议、第八届监事会第三十五次会议审议通过了 《关于公司会计政策变更的议案》。现将相关情况公告如下： 一、变更概述 1、会计政策变更原因 3、变更后公司采用的会计政策 本次会计政策变更后，公司执行财政部于 2022 年发布的《关于 印发〈企业会计准则解释第 16 号〉的通知》。 除上述会计政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁 布的《企业会计准则-基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准 则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。 二、变更的主要内容 对于不是企业合并、交易发生时既不影响会计利润也不影响应纳 税所得额（或可抵扣亏损）、且初始确认的资产和负债导致产生等额 应纳税暂时性差异和可抵扣暂 ...

湖北省广播电视信息网络 股份有限公司 内控审计报告 大信审字[2024]第 5-00059 号 大信会计师事务所（特殊普通合伙） WUYIGE CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANTS LLP. WHYIGE Certified Public Accountants Room 2206 22/F Xuevuan International To No.1 Zhichun Road, Haidian Dist Beijing.China.100083 内部控制审计报告 大信审字[2024 第 5-00059 号 湖北省广播电视信息网络股份有限公司全体股东; 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了湖 北省广播电视信息网络股份有限公司(以下简称贵公司)2023年12月31日的财务报告内部 控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外 ...

湖北省广播电视信息网络股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见 经核查独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先 生的任职经历以及签署的相关自查文件等内容，上述人员未在公司担 任除独立董事及董事会专门委员会委员以外的任何职务，未持有公司 股份，也未在公司主要股东任职，与公司以及主要股东之间不存在可 能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情 况，符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独 立性的相关要求。 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《湖北省广播电视 信息网络股份有限公司公司章程》（以下简称公司章程）等相关规定， 湖北省广播电视信息网络股份有限公司（以下简称公司）董事会就公 司在任独立董事何威风先生、郑东平先生、高福安先生及赵阳先生的 独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 二〇二四年四月十八日 湖北省广播电视信息网络股份有限公司董事会 ...