荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规 范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议， 不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东 的利益。现将2023年度董事会工作报告如下： 一、2023年经营工作回顾 本年度内，外部经营环境发生重大变化，公司原主营业务地产开发与医疗器 械配送及技术服务均受到较大影响。 其中，骨科耗材集中带量采政策全面落地，终端销售价格大幅下滑，导致威 宇医疗收入规模、盈利能力大幅下降，未来发展存在较大不确定性，为控制风险， 董事会决策对威宇医疗的进行剥离处置，该项工作已于2023年5月完成，公司主 营业务回归房地产开发与销售。 房地产行业在多重因素的影响下，呈现出复杂而多元的局面，市场对房地产 价格中长期走势的预期发生深度调整，叠加居民收入预期下行，行业供需关系发 生重大转变，行业业绩普遍下滑，多家房企发生流动性危机，整体面临 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-015 荣丰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-014 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-009 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度业绩预告修正公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、预计的本期业绩情况 （一）业绩预告期间 2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日 （二）前次业绩预告情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日在巨 潮资讯网上披露了《2023 年度业绩预告》（公告编号：2024-001），前次预计 的业绩具体情况如下： | 项 目 | 本报告期 | | | 上年同期 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 归属于上市公司 股东的净利润 | 亏损：2,300 | 万元–3,700 | 万元 | 亏损：3,793.14 | 万元 | | | 比上年同期增长：39.36%–2.46% | | | | | | 扣除非经常性损 | 亏损：3,186 | 万元–4,586 | 万元 | 亏损：8,333.97 | 万元 | | 益后的净利润 | 比 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-008 2.补助的确认和计量 荣丰控股集团股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京荣丰房地 产开发有限公司（以下简称"北京荣丰"）于 2024 年 4 月 1 日收到北京市房山 区良乡夏庄工业园拨付的支持企业发展资金 4,135,000 元，占公司 2022 年度经 审计净利润的 10.90%。本次政府补助为现金形式，与公司日常活动相关，不具 备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上 述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助属于与收益 相关的政府补助。 特此公告 收款 主体 发放主体 补助项目 补助 形式 ...

十师事务所 (特殊普通合伙) ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP 关于对荣丰控股集团股份有限公司的 关注函的回复 中审亚太审字(2024)000658 号 深圳证券交易所公司管理部: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 收到了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")转来的贵所下发的《关 于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2024)第24 号)(以 下简称"关注函"),我们对关注函中需要会计师发表核查意见的关注事项,进 行了审慎核查,现回复如下: 关注事项: 2024年１月 31日，你公司披露的《2023年度业绩预告》显示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润") 为亏损 2,300 万元至 亏损 3.700 万元,预计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利润"） 为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元,预计营业收入与预计扣除后营业收入均为 11,000 万元至 12,000 万元。我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行核实 并作出说明: ...

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 24 号）（以下简称"《关注函》"）。根据《关注函》的要求，公 司积极组织相关各方对《关注函》中提出的问题进行核查，现将回复内容公告如 下： 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》显示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润（以下简称"净利润"）为亏损 2,300 万元 至亏损 3,700 万元，预计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利 润"）为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元，预计营业收入与预计扣除后营业收 入均为 11,000 万元至 12,000 万元。 我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核实并作出说明： 1、你公司《2023 年第三季度报告》显示，你公司 2023 年前三季度实现营 业收入 0.40 亿元，净利润为-0.33 亿元，扣非净利润为-0.37 亿元。请结合你 公司 2023 年第四季度营业收入、净利润的主要构成及相关业务开展情况、同行 业发展 ...

荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 1 月 31 日收到 深圳证券交易所下发的《关于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》（公司部 关注函〔2024〕第 24 号）（以下简称"《关注函》"），要求公司于 2024 年 2 月 7 日前报送有关说明材料并对外披露，同时需年审会计师事务所就相关事项核 查并发表意见。 公司收到《关注函》后高度重视，立即组织相关各方对《关注函》提出的问 题逐项研究讨论，积极推进回复工作。截至目前，因审计机构核查并发表意见需 要一定时间，为确保回复内容的真实、准确和完整，公司将延期至 2024 年 2 月 22 日前回复。公司将积极推进相关工作，尽快完成《关注函》回复并及时履行 信息披露义务。 公司指定的信息披露媒体为《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以上述媒体披露的公告为准， 敬请广大投资者注意投资风险。 证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-005 荣丰控股集团股份有限公司 关于延期回复深圳证券交易所关注函的公告 本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证信息披露 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024- 004 荣丰控股集团股份有限公司 关于控股股东增持公司股份的公告 公司控股股东盛世达投资有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）今日收到控股股东盛世达 投资有限公司（以下简称"盛世达"）函告，盛世达于 2024 年 1 月 31 日通过深 圳证券交易所交易系统集中竞价方式增持公司股份共计 110,000 股，具体情况如 下： | 股东名称 | | 本次股份增持情况 | 本次股份增持前 | | 本次股份增持后 | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 增持股份 | 交易价格 | 持股数量 | 占总股 | 持股数量 | 占总股 | | | 数量 | （元/ | （股） | 本比例 | （股） | 本比例 | | | （股） | 股） | | | | | | 盛世达投资 有限公司 | 110,000 | 8.71 | 59,95 ...

深 圳 证 券 交 易 所 2024 年 1 月 31 日，你公司披露的《2023 年度业绩预告》显 示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润（以下简 称"净利润"）为亏损 2,300 万元至亏损 3,700 万元，预计扣除 非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利润"）为亏损3,186 万元至亏损 4,586 万元，预计营业收入与预计扣除后营业收入均 为 11,000 万元至 12,000 万元。 我部对此表示关注，请你公司就以下事项进行核实并作出说 明： 1、你公司《2023 年第三季度报告》显示，你公司 2023 年 前三季度实现营业收入 0.40 亿元，净利润为-0.33 亿元，扣非 净利润为-0.37 亿元。请结合你公司 2023 年第四季度营业收入、 净利润的主要构成及相关业务开展情况、同行业发展情况、主要 交易对方、是否属于关联交易、涉及金额等，详细说明第四季度 1 财务指标变动的原因及合理性，是否存在年底突击交易、虚假交 易或提前确认收入，从而规避公司股票被实施退市风险警示的情 形，相关业务收入确认是否符合相关企业会计准则的规定。 2、请你公司依据本所《上市公司自律监管指南第 ...