证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-016 荣丰控股集团股份有限公司 关于召开 2023 年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.会议届次：2023 年度股东大会 2.会议召集人：公司董事会 3.本次会议由公司第十一届董事会第三次会议决定召开，符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4.会议召开时间 现场会议时间：2024 年 5 月 17 日下午 2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日 9:15—9:25,9:30—11:30 和 13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2024 年 5 月 17 日上午 9:15 至下 午 3:00 的任意时间。 5.召开方式：采用现场投票和网络投票相结合的方式 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com. ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2024 was ¥9,376,954.42, a decrease of 3.53% compared to ¥9,719,767.65 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥5,643,083.59, an improvement of 22.32% from -¥7,264,157.76 year-on-year[5] - The basic and diluted earnings per share were both -¥0.04, showing a 20.00% improvement from -¥0.05 in the same period last year[5] - The net profit for the first quarter of 2024 was -5,680,012.50 CNY, an improvement from -8,166,986.19 CNY in the same period last year, representing a 30.5% reduction in losses[18] - Operating profit for the first quarter was -6,168,116.44 CNY, compared to -9,141,960.93 CNY in the previous year, indicating a 32.5% decrease in losses[18] - The total comprehensive income for the first quarter was -5,680,012.50 CNY, compared to -8,166,986.19 CNY in the previous year, reflecting a 30.5% improvement[18] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities improved by 42.77%, reaching -¥23,625,097.94 compared to -¥41,281,661.22 in the previous year[5] - Cash flow from operating activities showed a net outflow of -23,625,097.94 CNY, an improvement from -41,281,661.22 CNY year-over-year[21] - The company reported cash inflows from investment activities of 25,544,885.29 CNY, with no cash outflows recorded for investments[21] - The company experienced a net cash outflow from financing activities of -11,558,004.16 CNY, compared to a net inflow of 31,307,580.78 CNY in the previous year[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 37,952,787.62 from CNY 47,593,504.43, representing a decline of 20.00%[14] - Total cash and cash equivalents at the end of the quarter were 37,952,787.62 CNY, up from 3,635,408.58 CNY at the end of the previous year[22] - The company reported a significant decrease in operating cash outflows, totaling 31,000,384.42 CNY, down from 53,830,734.50 CNY in the previous year[21] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥1,820,850,567.73, a decrease of 1.65% from ¥1,851,477,014.77 at the end of the previous year[5] - Total assets amounted to CNY 1,820,850,567.73, down from CNY 1,851,477,014.77, indicating a decrease of 1.66%[16] - Total liabilities decreased to CNY 723,982,570.41 from CNY 749,929,004.95, reflecting a decline of 3.46%[16] - The company's total equity decreased to CNY 1,096,867,997.32 from CNY 1,101,548,009.82, a decrease of 0.43%[16] - The equity attributable to shareholders was ¥1,095,904,926.23, down 0.51% from ¥1,101,548,009.82 at the end of the last year[5] Shareholder Information - The total number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 8,065[8] - The largest shareholder, Shengshida Investment Co., Ltd., held 40.91% of the shares, amounting to 60,069,786 shares, with a significant portion pledged[8] Government Support and Other Income - The company received government subsidies amounting to ¥1,733,988.15 during the reporting period[6] - The company received 20,706.07 CNY in tax refunds during the quarter, slightly down from 23,743.34 CNY in the previous year[21] Cost Management - Total operating costs for Q1 2024 were CNY 19,195,450.46, down 27.06% from CNY 26,330,653.81 in the previous period[17] - The financial expenses for Q1 2024 were CNY 3,601,446.65, significantly lower than CNY 10,692,928.64 in the previous period, a reduction of 66.36%[17] - The company reported a net impairment loss of CNY 1,916,391.45 during the period[17] Return on Investment - The weighted average return on net assets was -0.51%, an improvement of 0.09% from -0.60% in the previous year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to CNY 37,952,787.62 from CNY 47,593,504.43, representing a decline of 20.00%[14] - Accounts receivable decreased to CNY 15,408,768.15 from CNY 16,584,991.91, a reduction of 7.10%[14] - The deferred tax assets increased slightly to CNY 43,822,158.27 from CNY 43,413,793.50, an increase of 0.94%[14]

会计师事务所选聘制度 荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所选聘制度 第一章 总 则 第一条 为规范荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 新聘、续聘、改聘，下同）会计师事务所行为，提高财务信息质量，切实维护股 东利益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、 上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》的 有关规定，结合公司实际情况制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 公司聘任会计师事务所从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务 的，视重要性程度可参照本制度执行。 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，应当经董事会审计委员会（以下简 称"审计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东大会决定。公司不 得在董事会、股东大会审议前聘请会计师事务所开展审计业务。 第四条 公司控股股东、实际控制人不得在公司董事会、股东大会审议前向 公司指定会计师事务所，也不得干预董事会、审计委员会独立履行审核职责。 第二章 会计师事务所执业质量要求 第五条 ...

荣丰控股集团股份有限公司 会计师事务所名称：中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013 年 1 月 18 日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2206 2.人员情况 关于 2023 年度会计师事务所履职情况评估报告暨审计委员会履 行监督职责情况报告 根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《深圳证券交易所 上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定和 要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会本着 勤勉尽责的原则，恪尽职守，认真履职，充分了解年审会计师事务所基本情况， 并对年审会计师的工作进行监督。现将审计委员会对公司 2023 年度年审会计师 事务所履职评估及履行监督职责的情况汇报如下： 一、2023 年度会计师事务所基本情况 （一）机构信息 1.基本信息 中审亚太首席合伙人为王增明先生，合伙人 76 人，注册会计师 427 人；签 署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数 157 人，工作经验丰富，可满足公 司财务及内控审计工作要求。 3.业务规模 中审亚太 2022 年经 ...

各位股东: 公司2023年度财务报表已经由中审亚太会计师事务所审计，现将本公司2023 年度财务决算与2024年度财务预算方案报告如下： 一、2023 年预算执行情况 1、收入情况 2023年度财务决算与2024年度财务预算方案 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度财务决算与 2024 年度财务预算方案 二、2023年决算主要财务指标： | 1、归属于母公司所有者的净利润： | -4963.40 | 万元 | | --- | --- | --- | | 2、每股收益： | -0.34 | 元 | | 3、净资产收益率： | | -4.16% | | 4、资产总额： | 185147.70 | 万元 | | 1）流动资产： | 109505.39 | 万元 | | 2）非流动资产： | 75642.32 | 万元 | | 5、负债总额： | 74992.90 | 万元 | | 1)流动负债： | 74968.03 | 万元 | | 2）非流动负债： | 24.87 | 万元 | | 6、资产负债率： | | 40.50% | | 7、所有者权益： | 110154.80 | 万元 | | 1）股本： | 1 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人朱琨作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及 《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及 进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充 分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。 现将我在2023年度履职情况报告如下： 一、本人的基本情况 朱琨，男，1978年3月出生，汉族，中共党员，研究生学历，英国雷丁大学 工程管理硕士。2004年10月至2006年5月，任北京首润置业有限公司产品研发部 主管；2006年5月至2011年10月，历任天地控股有限公司项目总经理、事业部总 经理；2011年11月至2017年4月，任中国建筑基础设施事业部投融资部总经理； 2017年5月至201 ...

2024 年 4 月 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 共 3 页，第 1 页 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人韩梅作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及 《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及 进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充 分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。 现将我在2023年度履职情况报告如下： 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 韩梅，女，1968年3月出生，汉族，毕业于中央财经大学，本科学历，注册 会计师，注册税务师，注册资产评估师。1989年8月至1996年11月，任财政部中 华财务会计管理有限公司审计经理；1996年12月至1999年12月，任华实会计师事 务所合伙人；2001年5月至2006年9月，任新湖中宝股份有限公司总会计师；2008 年10月至201 ...

荣丰控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对在任独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规 范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议， 不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东 的利益。现将2023年度董事会工作报告如下： 一、2023年经营工作回顾 本年度内，外部经营环境发生重大变化，公司原主营业务地产开发与医疗器 械配送及技术服务均受到较大影响。 其中，骨科耗材集中带量采政策全面落地，终端销售价格大幅下滑，导致威 宇医疗收入规模、盈利能力大幅下降，未来发展存在较大不确定性，为控制风险， 董事会决策对威宇医疗的进行剥离处置，该项工作已于2023年5月完成，公司主 营业务回归房地产开发与销售。 房地产行业在多重因素的影响下，呈现出复杂而多元的局面，市场对房地产 价格中长期走势的预期发生深度调整，叠加居民收入预期下行，行业供需关系发 生重大转变，行业业绩普遍下滑，多家房企发生流动性危机，整体面临 ...