证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-003 荣丰控股集团股份有限公司 关于设立控股子公司的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、对外投资概述 1.为开拓新的业务领域，公司拟通过全资子公司长春国金发展物业服务有限 公司（以下简称"国金发展"）与黄琦先生合作合资设立荣丰甄选（浙江）科技 有限公司（拟定名，以下简称"合资公司"），开展电商直播业务，合资公司注 册资本人民币 1000 万元整，国金发展、黄琦先生持股比例分别为 51%、49%。 2.2024 年 1 月 30 日，公司召开第十一届董事会第二次会议，以 7 票同意、 0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于设立控股子公司的议案》，同意公司设立 控股子公司，同时授权公司管理层依据法律、法规的规定办理工商注册登记等相 关工作并签署相关协议。本次对外投资设立控股子公司事项属董事会审议决策范 围，无需提交公司股东大会批准。 3.根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，本次对外投资不构成 关联交易，亦不构成重组上市，无需经过有关部门批准。 二、投资主体介绍 （一） ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-002 荣丰控股集团股份有限公司 同意公司通过全资子公司长春国金发展物业服务有限公司（以下简称"国金 发展"）与黄琦先生合作合资设立荣丰甄选（浙江）科技有限公司（拟定名，最 终以工商注册登记为准），注册资本人民币 1000 万元整，国金发展、黄琦先生 持股比例分别为 51%、49%。同时，授权公司管理层依据法律、法规的规定办理 工商注册登记等相关工作并签署相关协议。具体内容详见公司同日披露于巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于设立控股子公司的公告》（公告编 号：2024-003）。 三、备查文件 1.公司第十一届董事会第二次会议决议。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年一月三十日 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二次会 议于 2024 年 1 月 30 日上午以通讯方式召开，会议通知已于 2024 年 1 月 1 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-094 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股股东盛世达投资有限 公司（以下简称"盛世达"）质押股份数量占其所持公司股份数量比例超过 80%， 请投资者注意相关风险。 一、股东股份质押基本情况 公司近日接到控股股东盛世达函告，获悉其所持有本公司的部分股份被质押， 具体事项如下： | 限公司 | 投资有 是 | 盛世达 | | 动人 | 其一 致行 | 称 大股 东及 | 股东名 第一 | 股股 东或 | 为控 | 是否 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | 59926083 99.94% | | | | | 数量 比例 | 占其所 本次质押 持股份 | | | | | | 40.81% | | | | | 比例 | 占公司 总股本 | | | | | | 否 | | | | 售类 型） | 是，注 明限 | （如 | 为限 售股 | 是否 | | | | 否 | | | | | 充质 押 | 为补 | 是否 | | | | | ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-093 截至公告披露日，盛世达持有公司股份 59,959,786 股，占公司总股本的 40.83%。本次解除质押后，盛世达所持本公司股份不存在质押情况。 二、备查文件 1.解除证券质押登记通知； 2.盛世达投资有限公司关于股份质押解除的告知函。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 荣丰控股集团股份有限公司 关于控股股东股份解除质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、控股股东股份解除质押情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）近日接到控股股东盛世达 投资有限公司（以下简称"盛世达"）函告，获悉其所持有本公司的部分股份解 除质押，具体事项如下： | | 是否为控 股股东或 | 本次解除 | 占其所 | 占公司 | | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 股东名 | | | | | | 解除日 | | | 称 | 第一大股 | 质押股份 | 持股份 | 总股本 | 起始日 | 期 | 质权 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-092 荣丰控股集团股份有限公司 股改限售股份上市流通公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次限售股份实际可上市流通数量为 153,497 股，占总股本比例 0.10%。 2.本次限售股份可上市流通日期为 2024 年 1 月 4 日。 一、股权分置改革方案概述 1.荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）股权分置改革对价方案 为股权分置改革方案实施股份变更登记日登记在册的流通股股东，每持有 10 股 流通股获得非流通股股东支付的 3.5 股股份。 2.公司于 2008 年 5 月 12 日召开 2008 年第二次临时股东大会暨股权分置改 革相关股东会议，审议通过了《中国石化武汉石油（集团）股份有限公司股权分 置改革方案》。 3.股权分置改革方案实施日期为 2009 年 1 月 23 日。 二、本次可上市流通限售股份持有人作出的各项承诺及履行情况 | 自改革方案实施之日 | 2009 | 年 | 1 | 月 | 23 | 日起， | 已履行完毕 | 在三十六个 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-090 荣丰控股集团股份有限公司 关于聘任公司董事会秘书及证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特此公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二○二三年十二月二十一日 附件： 个人简历 谢高先生，1980 年 3 月出生，中共党员，本科学历，有深圳证券交易所董 事会秘书资格，基金从业资格。1997 年 12 月至 2009 年 12 月，部队现役；2010 年 4 月入职公司，2014 年至今，任公司董事会秘书。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 21 日召开,会议审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》及 《关于聘任证券事务代表的议案》，会议决定聘任谢高先生为公司董事会秘书、 杜诗琴女士为公司证券事务代表，任期与公司第十一届董事会任期一致。具体内 容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《第十一届 董事会第一次会议决议公告》（公告编号：2023-088）。 本次聘任 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-089 荣丰控股集团股份有限公司 1. 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举公司监事会主席的 议案》。 第十一届监事会第一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第一次会 议于 2023 年 12 月 21 日 15:30 在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实 到监事 3 人，其中监事龚秀生女士、监事刘营权先生通过通讯表决方式出席会议。 会议由全体监事一致推举的监事龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席 了本次会议，本次监事会的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 选举监事龚秀生女士为公司第十一届监事会主席，任期三年，自本次监事会 审议通过之日起至本届监事会任期届满之日止。龚秀生女士简历详见公司同日披 露于巨潮资讯网（http://www.cn ...

证券代码:000668 证券简称：荣丰控股 公告编号:2023-087 荣丰控股集团股份有限公司 2023年第六次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决提案的情形； 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间： 现场会议时间：2023年12月21日下午2:30 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2023年12月21日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所 互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2023年12月21日上午9:15至下午 3:00的任意时间。 2.股权登记日：2023年12月18日 3.会议召开地点：北京市西城区广安门外大街305号八区17号楼商业二层会 议室 4.会议表决方式：现场投票和网络投票相结合 （二）会议出席情况 1.股东出席的总体情况： 通过现场和网络投票的股东2人，代表股份59,926,183股，占上市公司总股 份的40. ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-091 荣丰控股集团股份有限公司 关于选举职工代表监事的公告 荣丰控股集团股份有限公司董事会 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 12 月 21 日上 午召开本年度第二次职工代表大会，选举龚秀生女士（简历附后）为公司第十一 届监事会职工代表监事，任期与第十一届监事会任期一致。 根据《公司章程》规定，公司第十一届监事会由三名监事组成，其中职工代 表监事一名，由本公司职工代表选举产生。龚秀生女士将与公司 2023 年第六次 临时股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第十一届监事会。 特此公告 职工代表监事简历 龚秀生女士，1952 年 7 月出生，大专学历，民革党员。1969 年至 1976 年间 任黑龙江生产建设兵团知青，1977 年至 1979 年间任北京无线电一厂检验科科员， 1979 年至 1985 年间任铁道部房建处人事科科员，1985 年至 1992 年间任民建北 京市委办公室副主任，1992 年至 200 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2023-088 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会 议于 2023 年 12 月 21 日 15:30 以现场结合通讯方式在公司会议室召开，会议通 知已于 2023 年 12 月 18 日以电子邮件方式发出。本次董事会应到董事 7 人，实 到董事 7 人，其中董事王征先生、董事楚建忠先生、独立董事刘长坤先生通过通 讯表决方式出席会议。会议由全体董事一致推举的董事王征先生主持，公司监事 及高级管理人员候选人列席了本次会议，会议的召开符合《公司法》等法律法规 及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于选举第十一届董事会董 事长的议案》。 选举王征先生为公司第十一届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至本届董事会任期届满之日止。 王征先生简历详见公司 2023 年 12 月 ...