2024 年 4 月 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 荣丰控股集团股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求（以下简称"企 业内部控制规范体系"），结合本公司（以下简称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部 控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日） 的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其有效性，并如实 披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督。经 理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员 保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性 和完整性承担个别及连带法律责任。 （一）内部控制评价范围 共 3 页，第 1 页 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度内部控制评价 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023年度独立董事述职报告 本人韩梅作为荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事， 2023年度严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立 董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公司章程》以及 《公司独立董事制度》的规定，忠实、勤勉履行职责，关注公司重大经营活动及 进展情况，按时出席公司2023年度的相关会议，依靠自身的专业知识和经验，充 分发挥独立董事的作用，维护了公司的整体利益，保障了中小股东的合法利益。 现将我在2023年度履职情况报告如下： 荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 一、本人的基本情况 韩梅，女，1968年3月出生，汉族，毕业于中央财经大学，本科学历，注册 会计师，注册税务师，注册资产评估师。1989年8月至1996年11月，任财政部中 华财务会计管理有限公司审计经理；1996年12月至1999年12月，任华实会计师事 务所合伙人；2001年5月至2006年9月，任新湖中宝股份有限公司总会计师；2008 年10月至201 ...

荣丰控股集团股份有限公司 董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号—主板上市公司规范运作》等要求，荣丰控股集团股份有限公司（以下 简称"公司"）董事会对在任独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的独立 性情况进行评估并出具专项意见如下： 经核查独立董事刘长坤先生、韩梅女士、朱琨先生的任职经历以及签署的相 关自查文件，公司董事会认为上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务， 也未在公司主要股东单位担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关 系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性 的情况。公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相 关要求。 荣丰控股集团股份有限公司董事会 二〇二四年四月二十五日 ...

荣丰控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 荣丰控股集团股份有限公司 2023年度董事会工作报告 2023年，荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会严格按照 《公司法》《证券法》等法律法规以及《公司章程》的规定，认真履职尽责，规 范运作、科学决策，领导并督促经营层积极落实股东大会及董事会的各项决议， 不断完善公司治理结构，有效地促进了公司业务的发展，保障了公司和全体股东 的利益。现将2023年度董事会工作报告如下： 一、2023年经营工作回顾 本年度内，外部经营环境发生重大变化，公司原主营业务地产开发与医疗器 械配送及技术服务均受到较大影响。 其中，骨科耗材集中带量采政策全面落地，终端销售价格大幅下滑，导致威 宇医疗收入规模、盈利能力大幅下降，未来发展存在较大不确定性，为控制风险， 董事会决策对威宇医疗的进行剥离处置，该项工作已于2023年5月完成，公司主 营业务回归房地产开发与销售。 房地产行业在多重因素的影响下，呈现出复杂而多元的局面，市场对房地产 价格中长期走势的预期发生深度调整，叠加居民收入预期下行，行业供需关系发 生重大转变，行业业绩普遍下滑，多家房企发生流动性危机，整体面临 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for 2023 was ¥117,206,660.22, a decrease of 81.65% compared to ¥638,630,183.30 in 2022[26]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥49,634,038.33, representing a decline of 30.85% from -¥37,931,425.42 in 2022[25]. - The cash flow from operating activities improved significantly to ¥3,611,557.51, a 104.17% increase from -¥86,637,343.25 in 2022[25]. - The total assets at the end of 2023 were ¥1,851,477,014.77, down 20.46% from ¥2,327,735,447.65 at the end of 2022[25]. - The basic earnings per share for 2023 was -¥0.34, a decrease of 30.77% from -¥0.26 in 2022[25]. - The weighted average return on net assets was -4.16% for 2023, compared to -3.16% in 2022[25]. - The company reported a net profit after deducting non-recurring gains and losses of -¥60,524,237.70, an improvement of 27.38% from -¥83,339,725.97 in 2022[25]. Business Operations - The company has undergone significant changes in its main business, returning to real estate development after a major asset sale in May 2023[24]. - The company has no new land reserves or development projects during the reporting period, focusing solely on the Changchun International Financial Center project[37]. - The real estate market in Changchun showed signs of recovery with a 4.6% increase in sales revenue and a 5.8% increase in sales area[37]. - The overall real estate development investment in China decreased by 9.6% in 2023, indicating significant industry challenges[36]. Revenue Breakdown - Revenue from real estate development was ¥82,802,159.64, accounting for 70.65% of total revenue, with a year-on-year increase of 4.57%[45]. - Revenue from property management and leasing reached ¥34,402,943.97, representing 29.35% of total revenue, with a year-on-year increase of 10.91%[45]. - The company reported a gross profit margin of 31.44% for real estate development, an increase of 1.16% from the previous year[46]. Expenses and Cost Management - The company’s sales expenses decreased by 71.69% to ¥4,751,893.02 from ¥16,785,253.29 in 2022[54]. - Management expenses were reduced by 35.28% to ¥52,121,043.56 from ¥80,538,101.45 in 2022[54]. - Financial expenses decreased by 31.34% to ¥30,685,350.91 from ¥44,693,931.86 in 2022[54]. Governance and Compliance - The company strictly adheres to the regulations of the Company Law, Securities Law, and the Shenzhen Stock Exchange Listing Rules, ensuring compliance with governance standards set by the China Securities Regulatory Commission[89]. - The company maintains independence from its controlling shareholder in terms of business, personnel, assets, institutions, and finance, ensuring autonomous operational capabilities[96]. - The company has established an independent financial department with its own accounting system and bank accounts, ensuring no interference from shareholders in financial decisions[99]. - The board of directors consists of 7 members, including 3 independent directors, and operates under strict governance rules to oversee the company's operations effectively[92]. Shareholder Engagement - The company held two temporary shareholder meetings in 2023, with participation rates of 40.84% and 41.53% respectively, approving key resolutions including the appointment of an accounting firm and the signing of a share transfer agreement[102]. - The company ensures all shareholders, especially minority shareholders, have equal rights and access to information during shareholder meetings[90]. - The company has approved 26 proposals during the annual general meeting, including significant asset sales and related party transactions[103]. Employee and Management Structure - The company reported a total of 59 employees at the end of the reporting period, with 3 in the parent company and 56 in major subsidiaries[131]. - The educational background of employees shows 5 with master's degrees, 21 with bachelor's degrees, 15 with associate degrees, and 18 with high school or lower education[131]. - The total remuneration for 15 directors, supervisors, and senior management personnel amounted to 3.9951 million yuan as of December 31, 2023[117]. Internal Control and Audit - The company has established and improved its internal control system, covering all operational aspects, achieving its internal control objectives without any significant deficiencies[139]. - The internal control audit report issued a standard unqualified opinion, confirming effective financial reporting internal controls as of December 31, 2023[142]. - The audit committee held 4 meetings during the reporting period, including discussions on the appointment of the auditing firm for the 2022 fiscal year[127]. Legal and Regulatory Matters - The company has filed a civil lawsuit against Ning Yongchao for a performance compensation obligation amounting to ¥19,325,737.84, with the case currently awaiting judgment[160]. - A civil lawsuit has also been filed against Changsha Wenchao and Xinyu Nading for a breach of voting rights delegation, seeking a penalty of ¥25 million, with the case also pending judgment[160]. - The company has not faced any penalties or rectification issues during the reporting period[161]. Future Outlook and Strategy - The company aims to enhance its sustainable operating capacity by expanding financing channels and leveraging supportive government policies[75]. - The company plans to accelerate the liquidation of existing real estate projects to improve operational efficiency and mitigate potential risks[76]. - The company is actively seeking high-quality assets to continue its business transformation and improve sustainable development capabilities[78].

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-015 荣丰控股集团股份有限公司 关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的公 告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 25 日召开 第十一届董事会第三次会议，审议通过了《关于提请股东大会授权董事会办理小 额快速融资相关事宜的议案》。具体内容如下： 一、概述 根据《上市公司证券发行注册管理办法》（以下简称"《注册管理办法》"）、 《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司 证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，公司董事会提请公司董事会提请股 东大会授权董事会向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近 一年末净资产 20%的股票，授权期限自公司 2023 年度股东大会审议通过之日起 至公司 2024 年度股东大会召开之日止。本次授权事宜包括以下内容： 1.确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票（以下简称"小额快 速融资"）的条件 授权董事会根据《中华人民共和国 ...

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-014 荣丰控股集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会第二次会 议于 2024 年 4 月 25 日 10:00 在公司会议室召开，会议通知已于 2024 年 4 月 15 日以电子邮件方式发出。本次监事会应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议由监事 会主席龚秀生女士主持，公司董事、高级管理人员列席了本次会议，本次监事会 的召开程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《2023 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。 3.审议通过《2023 年度内部控制自我评价报告》 监事会认真审阅了公司《2023 年度内部控制自我评价报告》，发表审核意见 具 体 内 容 详 见 2024 年 4 月 27 日 公 司 披 露 于 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn） ...

Financial Performance Expectations - The company expects a net loss attributable to shareholders of between 23 million and 37 million yuan for 2023, a decrease of 7.73% to 31.82% compared to the previous year[3][4]. - The adjusted net loss after deducting non-recurring gains and losses is projected to be between 45 million and 63 million yuan, reflecting a growth of 24.41% to 46.00% year-over-year[4]. - The expected basic earnings per share will range from a loss of 0.24 yuan to 0.34 yuan, compared to a loss of 0.26 yuan per share in the previous year[4]. - The company's operating revenue is forecasted to be between 110 million and 120 million yuan, significantly lower than the previous year's revenue of 638.63 million yuan[4]. Performance Forecast Revision - The company has communicated with its auditing firm regarding the performance forecast revision and found no significant discrepancies[5]. - The revision in performance forecast is due to a lawsuit involving a claim for 25 million yuan in breach of contract, leading to a credit impairment loss of 5 million yuan being recognized[6]. - The company adjusted its accounting treatment for a property previously classified as investment property, resulting in an additional depreciation expense of 10.9 million yuan[6]. Commitment to Transparency - The company has committed to improving the quality of information disclosure and adhering to legal requirements following the performance forecast revision[8].

证券代码：000668 证券简称：荣丰控股 公告编号：2024-008 2.补助的确认和计量 荣丰控股集团股份有限公司 关于控股子公司获得政府补助的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 一、获取补助的基本情况 荣丰控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）控股子公司北京荣丰房地 产开发有限公司（以下简称"北京荣丰"）于 2024 年 4 月 1 日收到北京市房山 区良乡夏庄工业园拨付的支持企业发展资金 4,135,000 元，占公司 2022 年度经 审计净利润的 10.90%。本次政府补助为现金形式，与公司日常活动相关，不具 备可持续性。 二、补助的类型及其对上市公司的影响 1.补助的类型 根据《企业会计准则第 16 号——政府补助》的规定，与资产相关的政府补 助，是指企业取得的、用于购建或以其他方式形成长期资产的政府补助；与收益 相关的政府补助，是指除与资产相关的政府补助之外的政府补助。公司获得的上 述政府补助不用于购建或以其他方式形成长期资产，故上述政府补助属于与收益 相关的政府补助。 特此公告 收款 主体 发放主体 补助项目 补助 形式 ...

十师事务所 (特殊普通合伙) ChinaAuditAsiaPacificCertifiedPublicAccountantsLLP 关于对荣丰控股集团股份有限公司的 关注函的回复 中审亚太审字(2024)000658 号 深圳证券交易所公司管理部: 中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"本所"或"我们") 收到了荣丰控股集团股份有限公司(以下简称"公司")转来的贵所下发的《关 于对荣丰控股集团股份有限公司的关注函》(公司部关注函(2024)第24 号)(以 下简称"关注函"),我们对关注函中需要会计师发表核查意见的关注事项,进 行了审慎核查,现回复如下: 关注事项: 2024年１月 31日，你公司披露的《2023年度业绩预告》显示，你公司 2023 年预计归属于上市公司股东的净利润(以下简称"净利润") 为亏损 2,300 万元至 亏损 3.700 万元,预计扣除非经常性损益后的净利润（以下简称"扣非净利润"） 为亏损 3,186 万元至亏损 4,586 万元,预计营业收入与预计扣除后营业收入均为 11,000 万元至 12,000 万元。我部对此表示关注,请你公司就以下事项进行核实 并作出说明: ...