网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由吉林省证券业协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的"2025 年吉 林辖区上市公司投资者网上集体接待日活动"，现将有关事项公告如下： 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-044 金鸿控股集团股份有限公司 关于参加 2025 年吉林辖区上市公司投资者 特此公告！ 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 21 日 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）；或关注微信公众号（名称：全景财经）；或下载全景路演 APP,参 与本次互动交流。活动时间为 2025 年 5 月 27 日（周二）15:00-16:30。届时公司董 事长兼董事会秘书郭韬先生、财务总监牛威先生、独立董事陈立新先生将在线就公司 2024 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行 沟通与交流，欢迎广大投资者 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-043 金鸿控股集团股份有限公司 1、案件所处的诉讼阶段：案件已受理，尚未开庭审理 2、上市公司所处的当事人地位：上市公司控股子公司衡阳市天然气有限责任公 司，被告二 3、涉案的金额：12,527,066.27 元 4、对上市公司损益产生的影响：目前案件尚未开庭审理，该诉讼事项对公司本 期利润或期后利润的具体影响尚存在不确定性。公司将依据《深圳证券交易所股票上 市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义务。敬请投资者注意投资 风险。 一、本次诉讼事项受理的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）控股子公司衡阳 市天然气有限责任公司（以下简称"衡阳市天然气"）近期收到湖南省衡阳市石鼓区 人民法院送达的《传票》《民事起诉状》等材料，因建设工程分包合同纠纷，湖南泓 品家厨具设备有限公司向湖南省衡阳市石鼓区人民法院对长沙市湘沁建设工程有限 公司、衡阳市天然气提起诉讼。 截止本公告披露日，本案件尚未开庭审理。现将诉讼事项公告如下： 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 ...

北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 北京市君都律师事务所 法律意见书 2024 年年度股东大会的 法律意见书 北京市君都律师事务所 北京市朝阳区朝阳北路 237 号复星国际中心 20 层 2005-2007 室 邮编：100020 电话：（8610）65862898/85710901 传真：（8610）65866828 http://www.jundufirm.com 1 北京市君都律师事务所 法律意见书 北京市君都律师事务所 关于金鸿控股集团股份有限公司 2024 年年度股东大会的 法律意见书 君意字（20250519-01）号 致：金鸿控股集团股份有限公司 北京市君都律师事务所（以下简称本所）接受金鸿控股集团股份有限公司（以 下简称公司）委托，指派李果律师、炼峻玮律师出席公司 2024 年年度股东大会 （以下简称本次股东大会）。 根据《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）等法律法规以及《金鸿控股集团股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）、《金鸿控股集团股份有限公司股东大会议 事规则》（以下简称《股东大会规则》）的有关规定，就本 ...

2024 年年度股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会没有出现否决议案的情形； 2、本次会议召开期间没有增加、变更议案；不涉及变更以往股东大会已通过的 决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、召开时间： （1）现场会议：2025 年 5 月 19 日 下午 13:30 证券代码：000669 证券简称： ST 金鸿 公告编号：2025-042 金鸿控股集团股份有限公司 其中，出席现场会议的股东及股东代理人共 4 名，代表有表决权的股份数为 142,175,900 股，占本次会议公司有表决权股份总数的 20.8957%。通过网络投票的股 东共 98 名，代表有表决权的股份数为 10,015,780 股，占本次会议公司有表决权股份 总数的 1.4720％。 （2）网络投票：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 5 月 19 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互 联网投票的具体时间为：2025 年 ...

渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2025 年 5 月 声明 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号: 2025-041 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理真务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-041 特此公告。 金鸿控股集团股份有限公司 董 事 会 2025 年 5 月 6 日 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）董事会于近日收 到副总经理邓杰先生的辞职报告。因个人原因，邓杰先生不再担任公司副总经理职务， 辞职后也不再担任公司任何职务。邓杰先生不持有公司股份，亦不存在应当履行而未 履行的承诺事项。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定，邓杰先生的辞职报 告自送达董事会之日起生效。邓杰先生所负责的工作已全部交接，其辞职不会对公司 的正常经营产生影响。 邓杰先生在担任公司副总经理期间恪尽职守、勤勉尽责，为促进公司规范运作和 健康发展发挥了积极作用，公司及公司董事会对邓杰先生在任职期间为公司发展所做 的辛勤工作和贡献表示衷心感谢！ 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司副总经理辞职的公告 ...

3、涉案金额：420,729,508.35 元 4、对上市公司损益产生的影响：上述判决或裁定系法院作出的一审判决或裁定， 鉴于案件尚未结案，公司暂无法判断上述投资者诉讼事项对公司损益产生的影响，最 终实际影响需以后续法院生效判决或执行结果为准。公司将依据《深圳证券交易所股 票上市规则》的要求及时对案件进展情况履行相应的信息披露义务。敬请广大投资者 谨慎决策，注意投资风险。 一、本次重大诉讼的进展情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2025-040 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼进展暨累计诉讼、仲裁的进展公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、案件所处的诉讼阶段：一审已判决，尚未生效 2、上市公司所处的当事人地位：全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以 下简称"中油金鸿"），被告二 （一）本次诉讼事项的基本情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）全资子公司中油 金鸿天然气输送有限公司（以下简称"中油金鸿"）于近日收到江西省南昌市中级人 民法院下达的《民事判决书》【（202 ...

Financial Performance - The company's operating revenue for Q1 2025 was ¥351,724,583.76, a decrease of 10.34% compared to ¥392,280,451.31 in the same period last year[5] - The net profit attributable to shareholders was -¥15,995,263.44, representing a decline of 388.14% from ¥5,551,221.60 in the previous year[5] - Basic and diluted earnings per share were both -¥0.0235, a drop of 386.59% compared to ¥0.0082 in the same period last year[5] - Net profit for the period was a loss of ¥24,712,930.86, compared to a profit of ¥7,717,741.89 in the previous period, indicating a significant decline[28] - The total comprehensive income for the current period is -24,712,930.86, compared to 7,717,741.89 in the previous period[29] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 90.36%, down to ¥9,144,902.65 from ¥94,888,806.27 year-on-year[5] - The company's cash and cash equivalents decreased to 49.53 million yuan from 82.95 million yuan at the beginning of the period[23] - The net cash flow from investing activities is -18,732,142.82, an improvement from -23,699,779.26 in the previous period[31] - The total cash inflow from financing activities is 89,750,000.00, down from 104,700,000.00 in the previous period, a decrease of approximately 14.3%[31] - The net cash flow from financing activities is -30,121,193.42, an improvement from -75,512,692.77 in the previous period[31] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,400,759,754.60, a decrease of 2.02% from ¥2,450,149,856.43 at the end of the previous year[5] - Total liabilities decreased to ¥2,283,164,190.49 from ¥2,304,617,991.61, reflecting a decline of about 0.9%[25] - The equity attributable to shareholders decreased by 51.87%, down to ¥17,832,997.03 from ¥37,051,630.32[5] Research and Development - The company reported a significant reduction in R&D expenses, which fell by 39.06% to ¥1,435,480.94 from ¥2,355,381.09[8] - Research and development expenses decreased to ¥1,435,480.94 from ¥2,355,381.09, a reduction of about 39% year-over-year[28] Debt and Repayment - The company has repaid a total of ¥39,195,372.35 of its convertible bond debt, with ¥6,938,891.69 remaining unpaid[12] - The company has adjusted its debt repayment plan, requiring repayment of 16.5% of the principal and corresponding interest for the "15 Jin Hong Bond" and "16 Zhongyou Jin Hong MTN001" by November 30, 2023[16] - The company is currently facing a lawsuit from Pacific Securities for unpaid principal, interest, and penalties amounting to approximately 164.89 million yuan related to the "15 Jin Hong Bond" and "16 Zhongyou Jin Hong MTN001"[18] - The company has been actively communicating with creditors to resolve debt issues and is working on securing funds for repayment[16] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 16,857[10] Government Support - The company received government subsidies amounting to ¥903,500.00 during the reporting period[6] Corporate Governance - The company has undergone a board restructuring, with the election of a new chairman and board members in January 2025[21] Strategic Initiatives - The company plans to focus on market expansion and new product development to drive future growth[24] - The company has initiated a share transfer agreement to divest its 51% stake in Shahe Jin Tong Natural Gas Co., Ltd. for 2 million yuan, with the first payment of 1 million yuan already made[20] Litigation and Control Issues - The company is in the process of litigation to recover control over its subsidiary Shahe Jin Tong, which has been ongoing since December 2021[19]

| | | 金鸿控股集团股份有限公司 3、此外,由于公司债务违约后市场信用仍未完全修复,导致公司融资较为困难, 新增融资不足,资金链长期较为紧张,一定程度上影响公司日常经营。 二、影响分析和应对措施 2024 年度的业绩亏损预计会对本公司生产经营状况、财务情况或偿债能力产生一 定程度的不利影响。上述所涉及的资产减值是根据会计准则和法规要求,依据公司资 产现状客观情况所作的判断,但有利于公司进一步压实资产质量,防范经营风险。为 弥补相关亏损,公司除继续保证正常的生产经营活动外,还采取包括并不限于以下措 1、2025年公司通过积极与债权人沟通,加快推进两债后续的偿付工作,以尽快 修复市场信用为融资创造良好条件。 关于发生超过上年末净资产百分之十的重大损失的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 一、重大损失基本情况 根据中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,2024年度金鸿 控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）净利润为-2.10 亿元; 截至 2023年末,公司合并报表层面净资产为 3.66亿元,归属母公司股东的净资产 ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2025）第 215009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一些管卖会（bmm//coon 在一编曲:只 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2025)第215009号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）2024 年 12 月 31日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金鸿控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有 ...