不确定性段和强调事项段涉及事项的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215037 号 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度 财务报表无保留意见审计报告中与 持续经营相关的重大 我们接受委托,审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股公 司)2023年度财务报表,包括 2023年 12月 31日的合并及公司资产负债表, 2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及财务报表附注,并于 2024年4月 26日出具了包含与持续经营相 关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审会字 (2024)第 215021 号)。 根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 14 号 -- 非标准审计意见及其涉及事项的处理》、《监管规则适用指引 -- 审计 类第 1号》及《深圳证券交易所股票上市规则》的要求,现就相关事项说明如 下： 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查理 报告编码:京24NDG 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度 财务报表无保留意 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等法律法规及《公 司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职 责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤 勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年的主要工作完成情况及 2024 年度工作计划汇报如下： 2023 年主要工作完成情况 一、主要经营完成情况 2023年，公司实现城市天然气销售收入104,404.00万元，燃气输送业务收 入2,522.87万元，工程安装收入10,935.81万元，设计费收入488.78万元，矿产 收入2,992.79万元，其他收入1,837.46万元，合计实现收入123,181.71万元。 二、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规 定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召 开5次董事会会议， ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 215009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247CZDP2HG 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第215009号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金鸿控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-026 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）近期收到北京金 融法院《传票》、《民事起诉状》等材料，公司现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 （一）诉讼一 1、诉讼各方当事人 1）原告：太平洋证券股份有限公司 住址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 法定代表人：李长伟 2）被告一:金鸿控股集团股份有限公司 住址:北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 被告二:湖南神州界牌瓷业有限公司 住址:湖南省衡阳县界牌镇白象村太平组， 法定代表人:张达威 被告三:衡阳国能置业有限公司 住址:衡阳市石鼓区演武坪北壕塘 14 栋 法定代表人:魏国 被告四:中油金鸿华东投资管理有限公司 住址:秦安市岱岳区天平办事处拥军路以东 2、诉讼请求 （1）判令被告一向原告支付 15 金鸿债未偿付债券本金 4,226.5685 万元及利息 1,327.229356 万元，以及自 ...

Financial Performance - The net profit for Jinhong Holdings in 2023 was -251.95 million yuan, following -156.37 million yuan in 2022 and -673.88 million yuan in 2021, indicating a continued decline in profitability [5]. - The net profit attributable to shareholders for 2023 was -¥222,834,630.57, representing a decline of 67.88% from -¥132,733,090.86 in 2022 [28]. - The company's operating revenue for 2023 was ¥1,231,817,048.49, a decrease of 2.14% compared to ¥1,258,805,456.95 in 2022 [28]. - The cash flow from operating activities for 2023 was ¥200,110,296.48, down 12.15% from ¥227,791,530.96 in 2022 [28]. - The total assets at the end of 2023 were ¥2,707,676,464.65, a decrease of 6.50% from ¥2,895,870,744.79 at the end of 2022 [28]. - The company's basic earnings per share for 2023 was -¥0.33, a decrease of 65.00% from -¥0.20 in 2022 [28]. - The company reported a significant increase in non-operating losses, totaling -¥225,893.88 in 2023 compared to -¥12,446,882.31 in 2022 [36]. - The company has experienced a decline in net assets, which were ¥259,756,585.05 at the end of 2023, down 44.31% from ¥466,419,828.52 at the end of 2022 [28]. - The company is facing uncertainty regarding its ability to continue as a going concern, as indicated by the negative net profit figures over the past three years [29]. Debt and Financial Obligations - The company failed to repay 136.34 million yuan of bonds due in June 2023, with a total repayment amount of 279.75 million yuan due by June 2024, raising concerns about its ability to continue as a going concern [5]. - Jinhong Holdings has recognized bad debt provisions of 266.54 million yuan related to its claims against a subsidiary, indicating significant financial strain [7]. - The company has provided guarantees totaling 1.58 billion yuan for its subsidiary, with 1.31 billion yuan backed by collateral, highlighting its exposure to financial risks [7]. - The company is addressing debt issues by communicating with creditors and exploring asset disposals to enhance its debt repayment capacity [100]. - The company has a total outstanding debt of CNY 1,415,107.85, with a payment schedule of 50% by January 31, 2023, 30% by December 13, 2023, and the remaining 20% by June 30, 2024 [189]. Legal Challenges - The company is facing legal challenges, including a claim for 39.11 million yuan related to a loan agreement, which could further impact its financial position [8]. - The company lost control over its subsidiary, Shahe Zhongyou Jintong Natural Gas Co., Ltd., due to severe disagreements with another shareholder, which has not been resolved as of December 31, 2023 [11]. - The company has reported a significant internal control deficiency related to its loss of control over the subsidiary, which has persisted since December 31, 2021 [11]. - The company is involved in a lawsuit with Tianjin Xin'ao Gas Development Co., Ltd. regarding a share transfer dispute, with the amount in question being CNY 16,356.52 million [171]. - The company is currently awaiting the court's decision on the jurisdictional objections related to the lawsuits [173]. - The ongoing legal matters may impact the company's financial liabilities, although no provisions have been made yet [171]. - The company is actively pursuing its legal rights and has engaged in communication with the courts to expedite the hearings [172]. - The company has received a total of 1.4 billion yuan in frozen bank deposits and assets due to ongoing legal issues [175]. Business Strategy and Operations - The company is transitioning to an investment holding company after a major asset restructuring, focusing on natural gas pipeline construction and operation [27]. - The company aims to enhance the development of the natural gas industry, which is crucial for optimizing energy structure and promoting energy conservation [41]. - The company aims to enhance its market position by expanding its business areas and increasing investment in high-quality energy projects and new energy technology development [47]. - The company has established a comprehensive business structure integrating upstream, midstream, and downstream operations in the natural gas sector [51]. - The company plans to continue focusing on clean energy and renewable energy development while monitoring policy and market dynamics [52]. Corporate Governance and Management - The company has maintained a high attendance rate at board meetings, with no directors missing more than one meeting [124]. - The board of directors has approved a new dividend policy, increasing the payout ratio to 30% of net income [110]. - The total pre-tax remuneration for directors, supervisors, and senior management during the reporting period amounted to CNY 343.85 million [121]. - The company has established a competitive compensation and benefits system to attract and retain key talent, enhancing overall competitiveness [133]. - The internal control system is overseen by the supervisory board, ensuring effective management and risk control [138]. Market and Industry Trends - Natural gas production in China reached 2,075.8 billion cubic meters in 2021, with a year-on-year growth of 7.8% [42]. - Natural gas consumption increased by 12.5% in 2021, significantly outpacing the growth rates of coal, crude oil, and electricity consumption [42]. - The forecast for natural gas demand in China is expected to reach 600 billion cubic meters by 2035 and 670 billion cubic meters by 2050 [43]. - The company is focusing on developing its mid-to-downstream business in response to changing national policies and increasing market competition [99]. Employee and Workforce Development - The total number of employees at the end of the reporting period is 934, with 560 in production, 49 in sales, 60 in technology, 53 in finance, and 212 in administration [131]. - The educational background of employees includes 12 with master's degrees or above, 261 with bachelor's degrees, 399 with associate degrees, and 262 with education below associate level [132]. - A training system is in place to improve employees' professional skills and qualities, ensuring alignment with the company's strategic goals [134]. Social Responsibility and Community Engagement - The company actively participates in social responsibilities and aims to balance economic benefits with social and environmental impacts [150]. - The company has focused on sustainable development by enhancing urban gas infrastructure and promoting energy structure improvements in new operational areas, contributing to local economic growth [153]. - The company has actively participated in social welfare activities, including donations and community support initiatives, contributing to local social harmony [154].

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-018 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《2023 年度董事会工作报告》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 2、审议通过《2023 年度总经理工作报告》 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第一 次会议于 2024 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 4 月 26 日 以现场及通讯表决方式在北京市东城区青年湖北街鼎成大厦四层公司会议室召 开，会议应出席董事 9 人，实际出席会议的董事 9 人。会议由董事长张达威主 持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 3、审议通过《2023 年年度报告正文及摘要》 议案表决结果 ...

（一）监事会同意《董事会关于2023年度非标准内部控制审计报告涉及事 项的专项说明》。 金鸿控股集团股份有限公司 监事会对《董事会关于 2023 年度非标准内部控制审计报告涉及 事项的专项说明》的意见 金鸿控股集团股份有限公司 (以下简称"公司")聘请的中兴财光华会计师 事务所（特殊普通合伙）对公司2023年度内部控制审计报告出具了否定意见。 根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号—非标准审计意见及其涉 及事项的处理》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司监事会认 真阅读了董事会出具的相关专项说明，发表如下审核意见： 监 事 会 2024年4月26日 （二）监事会将积极督促董事会和管理层采取相应的措施，切实加强公司 管 理,防范风险,努力消除相关事项对公司的影响，切实维护公司及全体股东利 益。 金鸿控股集团股份有限公司 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-022 金鸿控股集团股份有限公司 关于拟续聘 2024 年度审计机构的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 26 日召开 的第十届董事会 2024 年第一次会议，审议通过了《关于公司续聘会计师事务所 的议案》，拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中兴财 光华"）为公司 2024 年度审计机构。本事项尚需提交公司股东大会审议通过，现 将有关事宜公告如下： 一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券业务资格的会计 师事务所，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力。该所在为公司 提供审计服务期间，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成 了公司委托的相关工作，严格履行了双方业务约定书中所规定的责任和义务。 结合公司实际情况和审计需要，为保持公司审计工作的连续性，公司拟续聘 中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度 ...

一、注册会计师保留意见审计报告涉及事项 金鸿控股集团股份有限公司 董事会关于 2023 年度财务报告非标准审计意见涉及事项的 专项说明 经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)对公司截止 2023 年 12 月 31 日 财务报表的审计，于 2024 年 4 月 26 日为公司出具了"带强调事项段和持续经营 重大不确定性的无保留意见"的《 审计报告》（中兴财光华审会字（2024）第 215021 号）。 公司董事会认真审阅了中兴财光华会计师事务所出具的《审计报告》，现根 据相关规则及规定的要求，对该审计报告涉及事项说明如下： （—）审计意见 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"金鸿控股"）财务报表， 包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司 利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了金鸿控股 2023 年 12 月 31 日的合并及公司财务状况以及 2023 年 度的合并及公司经营成果和现金流量。 （二）形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计 ...

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部控制 制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司2023年 12月31日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。 一、重要声明 公司代码：000669 公司简称：金鸿控股 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度内部控制评价报告 金鸿控股集团股份有限公司全体股东： 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制 存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变 化可能导致内部控 ...