一、股票交易异常波动情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-034 金鸿控股集团股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"本公司"）股票于 2024 年 5 月 13 日、14 日、15 日连续 3 个交易日收盘价涨幅偏离值累计达到 12%以上，根据 深圳证券交易所的有关规定，属于股票交易异常波动情况。 二、公司关注、核实的相关情况 对于公司股票交易发生异常波动问题，公司董事会对公司控股股东及管理层就 相关事项进行了核实，现将有关情况说明如下： 1．公司于 2024 年 5 月 15 日披露了《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址 变更的公告》（公告编号：2024-032），因公司现有场地网络设备无法满足会议要求， 为保证股东大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为 "北京市东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 17 层会议室"。详情请参阅同日 公司披露的相关公告。 除上述事项外本公司前期披露的信息不 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-032 金鸿控股集团股份有限公司 关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 重要提示： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 17 日（星期五）14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 9:25，9:30 至 11:30，13:00 至 15:00；通过深圳证券交易所互联网 投票的具体时间为：2024 年 5 月 17 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 5、会议召开方式： 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 27 日在巨 潮资讯网上发布了《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》，本次股东大会以现 场投票和网络投票相结合的方式召开。因公司电力及网络系统升级，为保证股东 大会的顺利召开，经慎重考虑公司将 2023 年年度股东大会地点变更为"北京市 东城区安定门外大街 138 号皇城国际 A 座 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-033 金鸿控股集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 具体内容详见同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的的公告》。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第三 次会议于 2024 年 5 月 12 日以电话、电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 5 月 14 日以现场及通讯表决方式在公司会议室召开，会议应出席董事 9 人，实际 出席会议的董事 9 人，部分董事以通讯表决的方式形式表决权。会议由董事长张 达威主持，符合《公司法》和《公司章程》等有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件的有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于 2023 年年度股东大会现场会议地址变更的议案》 议案表决结果：9 票赞成，0 票弃权，0 票反对。 董 事 会 2024 年 ...

| 被冻结股权公司名称 | 股权比例 | 冻结机关 | 冻结期限 | | --- | --- | --- | --- | | 中油金鸿天然气输送有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 生 | | 湖南神州界牌瓷业有限公司 | 100% | 北京金融法院 | 3 年 | 金鸿控股集团股份有限公司 关于子公司部分资产被冻结、查封的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称 "公司")于近日通过查询获悉公司 全资子公司湖南神州界牌瓷业有限公司、中油金鸿天然气输送有限公司股权被司 法冻结及相关房产被查封的情况。具体如下: 一、公司资产被冻结、查封情况 1、股权资产被冻结的基本情况 | 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-030 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 2、房产被查封的基本情况 | 资产性质 | 产权证号 | 地址 - | 冻结机关 | 查封期限 | | --- | --- | --- | --- ...

Financial Performance - The company's revenue for Q1 2024 was ¥392,280,451.31, representing a 14.11% increase compared to ¥343,764,160.37 in the same period last year[5] - Net profit attributable to shareholders was ¥5,551,221.60, a significant turnaround from a loss of ¥9,762,168.02 in the previous year, marking a 156.86% improvement[5] - Basic and diluted earnings per share improved to ¥0.0082 from a loss of ¥0.0143, reflecting a 157.34% increase[5] - Net profit for Q1 2024 was ¥7,717,741.89, a significant recovery from a net loss of ¥21,947,149.05 in the previous year[24] - The net profit attributable to the parent company for Q1 2024 is CNY 5,551,221.60, compared to a net loss of CNY 9,762,168.02 in the same period last year, indicating a significant improvement[25] Cash Flow and Liquidity - The net cash flow from operating activities decreased by 19.58% to ¥94,888,806.27 from ¥117,987,363.08 year-on-year[5] - The net cash flow from operating activities for Q1 2024 is CNY 94,888,806.27, down from CNY 117,987,363.08 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 19.5%[27] - Total cash and cash equivalents at the end of Q1 2024 is CNY 29,308,916.32, a decrease from CNY 76,322,535.31 at the end of Q1 2023, representing a decline of about 61.6%[28] - The company reported cash inflow from operating activities of CNY 417,653,858.68 in Q1 2024, compared to CNY 480,516,958.08 in Q1 2023, showing a decrease of approximately 13.1%[27] - Cash outflow from financing activities in Q1 2024 is CNY 180,212,692.77, down from CNY 303,223,704.72 in Q1 2023, indicating a reduction of about 40.5%[28] - The company achieved cash inflow from financing activities of CNY 104,700,000.00 in Q1 2024, compared to CNY 221,069,999.99 in Q1 2023, reflecting a decrease of approximately 52.7%[28] Assets and Liabilities - Total assets at the end of the reporting period were ¥2,697,927,229.92, a slight decrease of 0.36% from ¥2,707,676,464.65 at the end of the previous year[5] - Current assets totaled ¥379,571,299.33, slightly down from ¥386,634,291.22, indicating a decrease of 1.63%[22] - The total liabilities decreased to ¥2,312,456,943.43 from ¥2,341,373,967.99, a reduction of 1.23%[22] - The company's cash and cash equivalents decreased to ¥34,627,879.28 from ¥38,431,008.55, a decline of 9.36%[20] - Accounts receivable increased to ¥26,249,837.78 from ¥22,018,347.16, representing an increase of 19.93%[20] Investment and Expenses - The company reported a significant increase in investment income, rising by 225.95% to ¥2,628,299.47 from ¥806,360.60 year-on-year[8] - Other operating income surged by 278,826.44% to ¥210,450.00, primarily due to increased penalty income[8] - Research and development expenses decreased by 47.87% to ¥2,355,381.09 from ¥4,518,512.30, indicating reduced investment in R&D[8] - The company reported a decrease in research and development expenses to ¥2,355,381.09 from ¥4,518,512.30, a reduction of 47.86%[24] Shareholder Information - The number of ordinary shareholders at the end of the reporting period was 20,136, with the largest shareholder holding 20.71% of the shares[10] - The company’s major shareholder, Shanxi Kunjie, acquired 140,899,144 shares, representing 20.71% of the total share capital, through a judicial auction[18] Debt and Legal Issues - As of March 31, 2024, the company has repaid a total of RMB 39,182,574.25 of the convertible bond debt, including RMB 22,541,560.00 in principal and RMB 16,641,014.25 in interest[12] - The company has outstanding convertible bond debt of RMB 6,951,689.79 that remains unpaid[12] - The company has not yet met the expected funding to repay 16.5% of the original convertible bond debt by November 30, 2023, and is actively communicating with creditors regarding repayment[15] - The company has faced difficulties in repaying the "15 Jinhong Bond" and "16 Zhongyou Jinhong MTN001" debts, with overdue principal of RMB 6,608.78 million and RMB 4,042.50 million respectively[14] - The company has initiated legal proceedings to regain control over its subsidiary, Shahe Jintong, which it lost in December 2021[17] - The company has been in discussions with creditors to resolve historical debt issues stemming from previous defaults on bond payments[12] - The company is currently under litigation regarding disputes related to its bonds, as bondholders have initiated legal actions for repayment[16] Future Outlook - The company is expected to continue focusing on improving operational efficiency and managing cash flow in the upcoming quarters[29] - The report indicates that the financial statements for Q1 2024 have not been audited[29] - The company has not reported any new product launches or technological advancements in this quarter[29]

关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字（2024）第 215034 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进 报告编码:京24SJ2UN632 目 录 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营 业收入扣除事项的专项核查意见 金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收 入扣除情况表 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入 扣除事项的专项核查意见 中兴财光华审专字(2024)第 215034 号 金鸿控股集团股份有限公司: 我们接受委托,对金鸿控股集团股份有限公司(以下简称金鸿控股)2023 年度财务报表进行审计,并出具了中兴财光华审会字(2024)第 215021 号审 计报告。在此基础上,我们对金鸿控股编制的《金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表》(以下简称"营业收入扣除情况表")进行了核 查。 户厂 中国注册会计师: 中国注册会计师: 2024年4月26日 一、管理层的责任 金鸿控股管理层负责按照《深圳证券交易所股票上市规则(2023年修 ...

金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 2023 年，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件等法律法规及《公 司章程》、公司《董事会议事规则》等相关制度的规定，严格依法履行董事会职 责，本着对全体股东负责的态度，规范、高效运作，审慎、科学决策，忠实、勤 勉尽责地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，开展董事会各项工作， 切实维护公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现 将 2023 年的主要工作完成情况及 2024 年度工作计划汇报如下： 2023 年主要工作完成情况 一、主要经营完成情况 2023年，公司实现城市天然气销售收入104,404.00万元，燃气输送业务收 入2,522.87万元，工程安装收入10,935.81万元，设计费收入488.78万元，矿产 收入2,992.79万元，其他收入1,837.46万元，合计实现收入123,181.71万元。 二、公司董事会日常履职情况 （一）董事会会议召开情况 2023年度，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》 等有关规 定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召 开5次董事会会议， ...

关于金鸿控股集团股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经 管性资金占用及其他关联资金往来情况汇总 表 1 关于金鸿控股集团股份有限公司 2023年度非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况的专项说明 中兴财光华审专字(2024)第 215022 号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 我们接受金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股公司")委托, 根据中国注册会计师执业准则审计了金鸿控股公司 2023年 12月 31日的合并及 公司资产负债表,2023年度合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及 公司股东权益变动表和财务报表附注,并于 2024年4月26日出具了包含与持续 经营相关的重大不确定性段和强调事项段的无保留意见审计报告(中兴财光华审 会字(2024)第 215021 号)。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要 求》(证监会公告[2022]26 号)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号 -- 业务办理(2023年 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-026 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司重大诉讼的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"、"金鸿控股"）近期收到北京金 融法院《传票》、《民事起诉状》等材料，公司现将有关情况公告如下： 一、本次诉讼事项受理的基本情况 （一）诉讼一 1、诉讼各方当事人 1）原告：太平洋证券股份有限公司 住址：云南省昆明市北京路 926 号同德广场写字楼 31 楼 法定代表人：李长伟 2）被告一:金鸿控股集团股份有限公司 住址:北京市东城区青年湖北街鼎成大厦 被告二:湖南神州界牌瓷业有限公司 住址:湖南省衡阳县界牌镇白象村太平组， 法定代表人:张达威 被告三:衡阳国能置业有限公司 住址:衡阳市石鼓区演武坪北壕塘 14 栋 法定代表人:魏国 被告四:中油金鸿华东投资管理有限公司 住址:秦安市岱岳区天平办事处拥军路以东 2、诉讼请求 （1）判令被告一向原告支付 15 金鸿债未偿付债券本金 4,226.5685 万元及利息 1,327.229356 万元，以及自 ...

金鸿控股集团股份有限公司 内部控制审计报告 中兴财光华审专字（2024）第 215009 号 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查验 报告编码:京247CZDP2HG 内部控制审计报告 中兴财光华审专字(2024)第215009号 金鸿控股集团股份有限公司全体股东: 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求, 我们审计了金鸿控股集团股份有限公司(以下简称"金鸿控股")2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内 部控制评价指引》的规定,建立健全和有效实施内部控制,并评价其有效性是 金鸿控股董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发 表审计意见,并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由 于情况的变化可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序遵循的程度 降低,根据内部控制审计 ...