特别提示： 本上市公司及控股子公司对合并报表外单位提供担保的金额已超过公司最 近一期经审计净资产的 100% ，部分被担保对象资产负债率已超过 70%，敬请投 资者充分关注相关风险。 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-068 金鸿控股集团股份有限公司 关于公司 2024 年度对外担保的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、担保概述 公司第九届董事会2020年第五次会议及2020年第四次临时股东大会分别审 议通过了《关于出售子公司股权暨关联交易的议案》，决定将公司全资子公司中 油金鸿天然气输送有限公司持有的中油金鸿华北投资管理有限公司（以下简称 "华北投资"）100%股权全部转让给中油新兴能源产业集团股份公司（以下简称 "中油新兴"），交易发生时点中油新兴为公司关联方，故公司为原华北投资或 其下属子公司提供的担保转为了为关联公司提供的担保（详情请参阅公司 2020 年 10 月 14 日披露的相关公告，公告编号 2020-063）。截至披露日中油新兴已 不再为公司关联方，上述担保不再为关联担保。 根据股权转让协议 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度 第一章 总则 第一条 为进一步完善金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、监事与 高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、监事及高 级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《中华人民共和国公司法》（以 下简称"《公司法》"）等有关法律、法规及《金鸿控股集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），特制定本薪酬管理制度。 第二条 本制度适用于下列人员： （一） 董事包括非独立董事、独立董事； （二） 监事包括股东代表监事、职工代表监事； （三） 高级管理人员，包括总经理、副总经理、董事会秘书、财务负责人以及《公司 章程》规定的其他高级管理人员。 第三条 公司薪酬制度遵循以下原则： （一）公平原则，体现收入水平符合公司规模与业绩的原则，同时与外部薪酬水平相符； （二）责、权、利统一原则，体现薪酬与岗位价值高低、履行责任义务大小相符； （三）长远发展原则，体现薪酬与公司持续健康发展的目标相符； （四）激励约束并重原则，体现薪酬发放与考核、与奖惩挂钩、与激励机制挂钩。 监事的薪酬方案由监事会提 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第九 次会议审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》，定于 2024 年 10 月 15 日（星期二）召开 2024 年第二次临时股东大会，审议董事会提交的 相关提案。本次股东大会采用现场投票与网络投票的方式进行表决，现将有关事 项通知如下: 一、召开会议的基本情况 证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-069 金鸿控股集团股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 1、股东大会届次：2024 年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：公司于 2024 年 9 月 27 日召开第十届董事会 2024 年第九次会议，审议通过了《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》， 本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司 章程》等的规定。 4、会议召开时间： （1）现场会议召开时间：2024 年 10 月 15 日（星 ...

第一条 为进一步规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）监事会的 议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构， 根据 《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市公司治理准则》 《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 ——主板上市公司规范运作》、《金鸿控股集团股份有限公司公司章程》（以下简称 《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 监事会是股东大会的监督机构，向股东大会负责，依法检查公司财务，监 督董事、高级管理人员履行职责的合法合规性，按照有关法律法规、深圳证券交易所 （以下简称"深交所"）有关规定和《公司章程》履行职责，维护公司及股东的合法权 益。 第三条 监事会会议分为定期会议和临时会议。 监事会定期会议应当每六个月召开 一次。出现下列情况之一的，监事会应当在 10 日内召开临时会议： 金鸿控股集团股份有限公司 监事会议事规则 （一） 任何监事提议召开时； （二） 公司股东大会、董事会会议通过了违反法律、法规、证券监管部门的规 范性文件、公司章程、公司股东大会决议和其他有关规定的决议时； （三） 董 ...

金鸿控股集团股份有限公司 董事会议事规则 第一条 为进一步规范金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事会的 议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科 学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》 、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》、《金鸿控股集团股份有限公司公司章程》 （以下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会会议分为定期会议和临时会议。 董事会每年应当至少在上下两个半年度各召开一次定期会议。 有下列情形之一的，董事会应当召开临时会议： 第三条 会议的召集和主持 董事会会议由董事长召集和主持；董事长不能履行职务或者不履行职务的，由副董 事长召集和主持；副董事长不能履行职务或者不履行职务的，由半数以上董事共同推举 一名董事召集和主持。 第四条 会议通知 1 （一） 代表 10%以上表决权的股东提议时； （二） 1/3 以上董事联名提议时； （三） 1/2 以上独立董事提议时； （四） 监事会提议时； （五） 董事长认为必要时； （ ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-067 金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会 2024 年第五 次会议于 2024 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，于 2024 年 9 月 27 日在湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道 218 号金鸿控股 16 层会议室召开，会议应到 监事 3 人，实际参会 3 人，部分监事采取通讯表决的方式参会并行事表决权，本 次会议由监事会主举朱爱炳先生主持人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》 等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。 二、监事会会议审议情况 会议审议通过了以下议案： 1、审议通过《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》 表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 金鸿控股集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的 《监事会议事规则（2024 年 9 月）》。 第十届监事会 2024 年第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 ...

第四条 具有以下情形之一的法人，为公司的关联法人： 具有下列情形之一的法人或者其他组织，为上市公司的关联法人（或者其他组织）： 金鸿控股集团股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为保证金鸿控股集团股份有限公司（以下简称"公司"）与关联人之间的关联 交易符合公平、公正、公开的原则，确保公司的关联交易行为不损害公司和非关联股东的合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《上市规则》）、 《企业会计准则——关联方关系交易披露》等有关法 律、法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，制定本制度。 第二条 公司及公司控股子公司与关联人之间的关联交易行为除遵守有关法律、法规、 规范性文件和《公司章程》的规定外，还需遵守本制度的有关规定。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人和关联自然人。 （一）直接或者间接地控制上市公司的法人（或者其他组织）； （二）由前项所述法人（或者其他组织）直接或者间接控制的除上市公司及其控股子公 司以外的法人（或者其他组 织）； （三）持有上市公司 5%以上股份的法人（或者其他组织）及其一致行 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 | 公告编号:2024-065 | | --- | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 9 月 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有 ...

证券代码：000669 证券简称：ST 金鸿 公告编号：2024-064 金鸿控股集团股份有限公司 关于诉讼事项进展的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、相关诉讼事项的基本情况 公司全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司（以下简称金鸿公司）与被告（反 诉原告）天津新奥燃气发展有限公司（以下简称新奥公司）、被告济南市莱芜新奥燃 气有限公司（以下简称莱芜公司）股权转让纠纷案，及金鸿公司与被告（反诉原告） 新奥公司、被告宁阳金鸿天然气有限公司（以下简称宁阳公司）股权转让纠纷案，公 司分别于 2023 年 1 月 11 日及 2024 年 3 月 23 日披露了《相关诉讼公告》（公告编号 为 2023-004）及《关于诉讼事项进展的公告》（公告编号为 2024-011），详见同日巨 潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn），现将有关诉讼进展情况公告如下： 二、相关诉讼事项的进展情况 本次诉讼涉及两个案件，分别是关于全资子公司中油金鸿天然气输送有限公司转 让莱芜金鸿管道天然气有限公司股权事项诉天津新奥燃气发展有限公司一案、关于全 资 ...

| 证券代码:000669 | 证券简称:ST 金鸿 公告编号:2024-063 | | --- | --- | | 债券代码:112276 | 债券简称:15 金鸿债 | 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 年公司债券 临时受托管理事务报告 债券受托管理人 渤海证券股份有限公司 2024 年 9 月 k 声明 本报告依据《公司债券发行与交易管理办法》、《公司债 券受托管理人执业行为准则》、《中油金鸿能源投资股份有限 公司发行 2015年度公司债券之债券受托管理协议》等相关规 定、公开信息披露文件以及金鸿控股集团股份有限公司(以下 简称"发行人"、"金鸿控股"或"公司")提供的相关资料等,由本 次公司债券受托管理人渤海证券股份有限公司(以下简称"渤海 证券")编制。 本报告不构成对投资者进行或不进行某项行为的推荐意 见,投资者应对相关事宜做出独立判断,而不应将本报告任何 内容据以作为渤海证券所作的承诺或声明。 渤海证券股份有限公司关于 中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券 临时受托管理事务报告 一、本次债券的基本情况 1、债券名称:中油金鸿能源投资股份有限公司 2015 ...