甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会未出现否决议案的情况。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、召开会议的基本情况 （一）会议召开情况 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-054 1、现场会议时间：2023年11月13日下午14:30 2、现场会议地点：浙江省杭州市西湖区文二西路 738 号西溪乐谷创意产业 园 1 幢 E 单元会议室。 3、会议方式：现场投票和网络投票相结合。 4、召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 5、网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13日的交 易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）进行网络投票的时间为： 2023年11月13日上午9:15-15:00的任意时间。 6、会议主持人：董事长俞锋先生。 7 ...

国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 关 于 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 地址：杭州市上城区老复兴路白塔公园 B 区 2 号、15 号国浩律师楼 邮编：310008 Grandall Building, No.2＆No.15, Block B, Baita Park, Old Fuxing Road, Hangzhou, Zhejiang 310008, China 电话/Tel: (+86)(571) 8577 5888 传真/Fax: (+86)(571) 8577 5643 电子邮箱/Mail：grandallhz@grandall.com.cn 网址/Website：http://www.grandall.com.cn 二〇二三年十一月 国浩律师（杭州）事务所 关于 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会的 法律意见书 国浩律师（杭州）事务所 法律意见书 致：甘肃上峰水泥股份有限公司 国浩律师（杭州）事务所（以下简称"本所"）接受甘肃上峰水泥股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派律师出席贵公司 2023 年 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 甘肃上峰水泥股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-007 □特定对象调研 □分析师会议 投资者关系活 □媒体采访 □业绩说明会 动类别 □新闻发布会 □路演活动 □现场参观 其他（电话会议） 蜂巢基金管理有限公司 张浩森；光大保德信基金管理有限公 司 李峙屹；中金基金管理有限公司 于智伟；PINPOINT ASSET MANAGEMENT LIMITED 陈逸珂；上海白溪私募基金管理有 限公司 赵培；上海利幄私募基金管理有限公司 向遥；淡水泉 (北京)投资管理有限公司 刘晓雨；鸿运私募基金管理(海南)有 限公司 朱伟华；润晖投资管理(天津)有限公司 蒋暘晶；青岛 金光紫金股权投资基金企业(有限合伙) 李润泽；中银国际证 券股份有限公司 郝子禹；信达证券股份有限公司 段良弨、任 参与单位名称 ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-053 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 重要内容提示： 1.董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大 遗漏，并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完 整。 (二) 非经常性损益项目和金额 团适用后不适用 3.第三季度报告是否经过审计 □是 否 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 2023 年第三季度报告 一、主要财务数据 (一) 主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据 日是 | | 本报告期 | 本报告期比上年同期 | 年初至报告期末 | 年初至报告期末比上 | | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 增减 | | 年同期增减 | | 营业收入(元) | 1,668 ...

关于变更公司监事的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）监事会于近日收到公司监 事陈黎伟先生递交的书面辞职报告，陈黎伟先生因个人原因申请辞去公司监事职 务，陈黎伟先生辞职后，不在公司担任任何职务。 根据有关法律法规及《公司章程》的规定，陈黎伟先生的辞职未导致公司监 事会成员人数低于法定人数，不会对公司监事会的正常运作产生影响，其辞职报 告自送达公司监事会之日起生效。 证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-051 甘肃上峰水泥股份有限公司 特此公告。 甘肃上峰水泥股份有限公司 监 事 会 2023 年 10 月 25 日 1 附件：第十届监事会监事候选人简历 陈黎伟先生在担任公司监事期间恪尽职守、勤勉尽责，公司及监事会对陈黎 伟先生在任职期间为公司所做出的贡献表示衷心感谢！ 根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，公司监事会拟补选黄玕先生为公 司第十届监事会监事（候选人简历附后），公司于 2023 年 ...

本次董事会增补董事候选人提名已征得被提名人本人同意，提名程序符合有 关法律法规和《公司章程》的规定，任职资格符合担任上市公司董事能够胜任所 聘岗位的职责要求，未发现有《公司法》、《公司章程》、《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》规定不得担任董事的情形，不 存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况，最 近三年也未曾受到过中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的任何处罚和 惩戒。同意增补瞿辉先生为公司第十届董事会非独立董事候选人并提交公司股东 大会审议。 独立董事：黄灿、刘强、李琛 2023 年 10 月 25 日 1 甘肃上峰水泥股份有限公司 独立董事关于第十届董事会第二十一次会议相关事项的 独立意见 根据中国证监会《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司独立董事管理 办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》、《公司独 立董事工作制度》等规章制度的有关规定，我们作为甘肃上峰水泥股份有限公司 （以下简称"公司"）的独立董事，本着对公司及全体股东负责的态度，对提交 公司第十届董事会第二十一次会议审议的相关事项发表以下独立意见： 一 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-048 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届董事会第二十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十一次会 议于 2023 年 10 月 25 日上午 10:00 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以邮件和书面传递方式送达各位董事，会议应出席董事 8 名，实际 出席董事 8 名(其中独立董事 3 名)，会议由公司董事长俞锋先生主持。本次会议 的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，合法有效。会 议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 具体内容请详见与本决议公告同时刊登在 2023 年 10 月 26 日《中国证券 报》、《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司 2023 年第三季度报告》（公告编号：2023-053）。 表决结果：同意票 8 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-052 甘肃上峰水泥股份有限公司 关于召开 2023 年第三次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2023年第三次临时股东大会。 2、股东大会的召集人：甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第 十届董事会。 公司于2023年10月25日召开的第十届董事会第二十一次会议审议通过了《关 于提请召开公司2023年第三次临时股东大会的议案》，定于2023年11月13日下午 14:30时召开公司2023年第三次临时股东大会。 3、本次股东大会会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市 公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司章 程的规定。 4、会议召开的日期、时间： （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2023年11月13日的交 易时间，即9：15-9：25，9:30-11:30 和13:00-15:00。 通过互联网投票系统（http://wltp.cni ...

甘肃上峰水泥股份有限公司 独立董事工作制度 （2023 年 10 月） 第一章 总 则 第一条 为进一步完善甘肃上峰水泥股份有限公司(以下简称"公司")的 治理结构，促进公司规范运作，保证独立董事履行职责，根据《中华人民共和 国公司法》(以下简称"《公司法》")、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、《国务院办公厅关于上市公司独立董事制度改革的意 见》、《上市公司独立董事管理办法》等相关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件、自律规则及《甘肃上峰水泥股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定，特制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及公 司主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其 进行独立客观判断关系的董事。 独立董事应当独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等单 位或者个人的影响。 第三条 公司设独立董事三名，公司独立董事占董事会成员的比例不低于 三分之一，且至少包括一名会计专业人士。本条所称会计专业人士是指具备丰 富的会计专业知识和经验，并具备注册会计师资格、高级会计师或者会计学副 教授以上职称等专业资 ...

证券代码：000672 证券简称：上峰水泥 公告编号：2023-049 甘肃上峰水泥股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 甘肃上峰水泥股份有限公司（以下简称"公司"）第十届监事会第六次会议 于 2023 年 10 月 25 日上午 10:30 时以通讯表决方式召开。本次会议通知于 2023 年 10 月 14 日以电子邮件和书面等方式送达各位监事，会议应出席监事 4 名，实 际出席监事 4 名。本次会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》 的有关规定，合法有效。会议审议通过了如下议案： 一、审议通过《公司 2023 年第三季度报告》； 经审核，监事会一致认为： 1、《公司 2023 年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规和 中国证监会及深圳证券交易所的规定。 2、《公司 2023 年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，报告内容能够真实地反映公司 2023 年第三季度的经营管理 和财务状况。 3、监事会全体成员保证《公司 2023 年第三季度报告》所披 ...