智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 智度科技股份有限公司 董事会审计委员会工作细则 第一章 总 则 第一条 为保证智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）持续、规范、 健康地发展，进一步完善公司治理结构，加强董事会决策科学性，提高重大投资 的效率和决策的水平，做到事前审计、专业审计，提高公司财务会计工作的水平 和资产质量，确保董事会对公司经营管理和财务状况的深入了解和有效控制，根 据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市 规则》和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关规定， 公司设立董事会审计委员会，并制定本工作细则。 第二条 董事会审计委员会为董事会下设的专门工作议事机构。主要工作是 负责公司内、外审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的 三分之一以上提名，并由董事会选举产生。 第五条 审计委员会设召集人一名，由独立董事担任，并应为会计专业人士， 1 智度科技股份有限公司董事会审计委员会工作细则 第三条 审计委员会成员由三名不在公司担任高级管理人员的董事组成，独 立董事应过半 ...

智度科技股份有限公司独立董事工作制度 第一章 总 则 第一条 为进一步完善智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，促进公司规范运作，保障全体股东，特别是中小股东的合法权益不受 侵害，根据中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）颁布的《上市 公司独立董事管理办法》（以下简称《管理办法》）、《上市公司治理准则》《深 圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）等有关法律、法规、 规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定， 制定本制度。 第二条 公司独立董事是指不在公司担任除董事外的其他职务，并与公司及 主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系，或者其他可能影响其进行 独立客观判断关系的董事。 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务。独立董事应当按照国家相 关法律、行政法规、中国证监会规定、证券交易所业务规则和《公司章程》的规 定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维护 上市公司整体利益，保护中小股东的合法权益。 智度科技股份有限公司 独立董事工作制度 第七条 独立董事及拟担任独立董事的人士应当按照中国证监会的要 ...

智度科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 智度科技股份有限公司 年报信息披露重大差错责任追究制度 第一条 为进一步提高智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范 运作水平，确保公司年度报告信息（以下简称"年报信息"）披露的真实性、准 确性、完整性和及时性，加大对年报信息披露责任人的问责力度，提高年报信息 披露的质量和透明度，推进公司内控制度建设，根据《中华人民共和国证券法》 《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》和《深圳证券交易所股票 上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规 范运作》《关于要求制定上市公司年报信息披露重大差错责任追究制度的通知》 等法律法规、规范性文件及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章 程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称的年报信息披露责任人包括公司董事、高级管理人员、 各子公司负责人、控股股东、实际控制人以及与年报信息披露工作有关的其他人 员。 第三条 本制度所指的责任追究，是指年报信息披露工作中有关人员未按规 定履行职责、义务，导致公司年报信息披露重大差错，造成公司经济损失或重大 不良 ...

智度科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 智度科技股份有限公司 关于规范与关联方资金往来管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）与控股股东、实 际控制人及其他关联方（以下简称"关联方"）的资金往来，最大程度保护投资 者合法权益，避免公司控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金，根据 《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》《上 市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》《深圳证 券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章及规范性文件，以及《智度科 技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）、《智度科技股份有限公司关联交 易决策制度》（以下简称《关联交易决策制度》）的规定和要求，结合公司的实际 情况，特制订本制度。 第二条 公司及纳入公司合并会计报表范围的子公司与关联方之间资金往来 适用本制度。除本条规定外，本制度所称的公司均指公司及纳入公司合并会计报 表范围的子公司。 第二章 公司与关联方资金往来的基本规范 第三条 公司应规范并尽可能的减少关联交易，在处理与关联方之间的经营 性资金往来时，应当严 ...

智度科技股份有限公司关联交易决策制度 智度科技股份有限公司 关联交易决策制度 第一章 总则 第一条 为严格执行中国证监会有关规范交易行为的规定，保证智度科技股 份有限公司（以下简称"公司"）与关联方之间订立的关联交易合同符合公平、 公正、公开的原则。根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》 《企业会计准则第 36 号—关联方披露》《上市公司治理准则》《公司章程》的 有关规定，制订本制度，以确保本公司的关联交易行为不损害公司和全体股东的 利益。 第二条 公司关联交易应当遵循以下基本原则： 1、诚实信用原则； 2、平等、自愿、等价、有偿的原则； 3、公正、公平、公开的原则。关联交易的价格或收费原则上不偏离市场独 立第三方的标准，对于难以比较市场价格或订价受到限制的关联交易，应通过合 同明确有关成本和利润的标准；公司应对关联交易的定价依据予以充分披露； 4、与关联人有任何利害关系的董事、股东及当事人就该事项进行表决时， 应采取回避原则； 5、公司董事会应当根据客观标准判断关联交易是否对公司有利，必要时应 当聘请专业评估或独立财务顾问发表意见。 第二章 关联人和关联关系 第三条 公司关联人包括关联法人、 ...

智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则 智度科技股份有限公司 董事会秘书工作细则 第一章 总则 第一条 为促进智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作，充 分发挥董事会秘书的作用，加强对董事会秘书工作的管理与监督，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，特 制定《智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则》（以下简称"本细则"）。 智度科技股份有限公司董事会秘书工作细则 （二）具备履行职责所必需的财务、管理、法律专业知识；具有良好的个人 品质和职业道德，严格遵守有关法律、法规和规章，能够忠诚地履行职责； 第二条 董事会秘书是公司高级管理人员，对董事会负责。 董事会秘书为公司与深圳证券交易所（以下简称"交易所"或"深交所"） 的指定联系人。董事会秘书应采取有效措施督促公司建立信息披露事务管理制度， 做好信息披露相关工作。 第三条 公司应当为董事会秘书履行职责提供便利条件，董事、高级管理人 员及公司有关人员应当支持、配合董事会秘书的工作。董事会秘书为履行职责有 权了解公司的财务和经营情况，参 ...

智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度 智度科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露义务，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司和股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称 《证券法》）、《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规之规定和《智度科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》），结合公司实际情况，制定本管理制度。 第四条 信息披露是公司的持续责任，公司应该忠实诚信履行持续信息披露 的义务。 第五条 信息披露要体现公开、公正、公平对待所有投资者的原则，同时向 所有投资者公开披露信息。不得提前向任何单位和个人泄露。但是，法律、行政 法规另有规定的除外。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中所称的"披露"是指在规 定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送 达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 信息披露 ...

智度科技股份有限公司投资者关系管理制度 智度科技股份有限公司 投资者关系管理制度 第一章 总则 第一条 为了进一步加强智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）与投 资者和潜在投资者（以下统称"投资者"）之间的沟通，加深投资者对公司的 了解和认同，形成公司和投资者之间长期、稳定的良性关系，促进公司诚信自 律、规范运作，提升公司的投资价值，在投资者对公司的了解和认同的基础上， 实现公司价值最大化和股东利益最大化，根据《中华人民共和国公司法》《中 华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司投资者关 系管理工作指引》等相关法律法规以及《智度科技股份有限公司章程》（以下 简称《公司章程》）的相关规定，并结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司必须向所有投资者公开披露以使所有投资者均可以同时获悉同 样的信息，不得私下提前向机构投资者、分析师、新闻媒体等特定对象（以下 简称"特定对象"）单独披露、透露或泄露。特定对象包括但不限于： （一）从事证券分析、咨询及其他证券服务业的机构、个人及其关联人； （二）从事证券投资的机构、个人及其关联人； （三）新闻媒体和新闻从业人员及其关联人； （四）上市公司或交易 ...

智度科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 智度科技股份有限公司 董事会审计委员会年报工作规程 第一条 为进一步完善智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）法人治 理结构，提高信息披露质量，强化审计委员会决策功能，提高内部审计工作质量， 确保审计委员会对年度审计工作的有效监督，根据中国证券监督管理委员会（以 下简称"中国证监会"）、深圳证券交易所的相关要求和《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司年报编制和披露工作 实际情况，制定本规程。 第二条 审计委员会应在公司年报编制和披露过程中切实履行审委员会的责 任和义务，勤勉尽责地开展工作。审计委员会对董事会负责。 第三条 年度财务报告审计工作的时间安排由审计委员会、公司财务总监与 负责公司年度审计工作的会计师事务所协商确定。 第四条 审计委员会应在年度审计会计师（以下简称"年审会计师"）进场 前审阅公司编制的财务会计报表，形成书面意见。 第五条 年审会计师进场后，审计委员会应加强与年审会计师的沟通，在年 审会计师出具初步审计意见后再一次审阅公司财务会计报表，形成书面意见。 第六条 审计委员会应督促会计师事务所在约定时限内 ...

智度科技股份有限公司募集资金管理办法 智度科技股份有限公司 募集资金管理办法 第一章 总则 第一条 为了加强、规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的管理，提高其使用效率，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国 证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 主板上市公司规范运作》以及《上市公司募集资金监管规则》等法律法规和规范 性文件以及《智度科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》），结合公司 实际情况，制定本办法。 第二条 本办法所指的"募集资金"，是指公司通过发行股票或者其他具有股 权性质的证券，向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权 激励计划募集的资金。 第三条 募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）通过公司的子公司或公 司控制的其他企业实施的，公司子公司或受控制的其他企业需遵守本办法。 第四条 公司董事会负责建立健全公司的募集资金管理制度，对募集资金专 户存放、管理、使用、改变用途、监督以及募集资金使用的分级审批权限、决策 程序、风险控制措施、信息 ...