互动易平台信息发布及回复内部审核制度 智度科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 智度科技股份有限公司 第三条 公司在互动易平台发布信息或回复投资者提问时，应当谨慎、理性、 客观，以事实为依据，保证发布的信息和回复的内容真实、准确、完整和公平。 公司信息披露以指定信息披露媒体披露的内容为准，不得通过互动易平台披露未 公开的重大信息。公司在互动易平台发布或回复的信息不得与依法披露的信息相 冲突。 第一章 总则 第四条 公司在互动易平台回复投资者提问时，不得使用虚假性、夸大性、 宣传性、误导性语言，应当注重与投资者交流互动的效果，不得误导投资者。不 具备明确事实依据的内容，公司不得在互动易平台发布或者回复。 第三章 内容规范性要求 第五条 不得涉及未公开重大信息。投资者提问涉及已披露事项的，公司应 1 智度科技股份有限公司 互动易平台信息发布及回复内部审核制度 第一条 为充分利用深圳证券交易所搭建的互动易平台，规范智度科技股份 有限公司（以下简称"公司"）通过互动易平台与投资者交流，根据《上市公司 信息披露管理办法》《上市公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股 票上市规则》《深圳证券交易所 ...

智度科技股份有限公司 董事离职管理制度 智度科技股份有限公司董事离职管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事离职程序， 确保公司治理结构的稳定性和连续性，维护公司及股东的合法权益，根据《中华 人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《上市公司章程指引》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《智度科技股份有限公司章 程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事（含独立董事）因任期届满、辞职、被解除 职务或其他原因离职的情形。 第三条 公司董事离职管理应遵循以下原则： （一）合法合规原则：严格遵守国家法律法规、监管规定及《公司章程》的 要求； 第四条 公司董事离职包括任期届满未连任、主动辞职、被解除职务、退休 及其他导致董事实际离职的情形。 第五条 公司董事可在任期届满前辞职，董事辞职时应向公司提交书面辞职 报告，辞职报告中应说明辞职原因。公司收到辞职报告之日起辞职生效。 第六条 如存在下列情形，在改选出的董事就任前，原董 ...

智度科技股份有限公司重大信息内部报告制度 智度科技股份有限公司 重大信息内部报告制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）重大信息内部报 告工作，保证公司内部重大信息的快速传递、归集和有效管理，及时、准确、全 面、完整地披露信息，维护投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》 《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所股票 上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关规定，结合《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）及公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司重大信息内部报告制度是指当出现、发生或即将发生可能对公 司股票及其衍生品种交易价格产生较大影响的情形或事件时，按照本制度规定负 有报告义务的有关人员和公司，应当在第一时间将相关信息向董事长和董事会秘 书报告的制度。 第三条 本制度所称"内部信息报告义务人"包括： 第四条 本制度适用于公司、全资子公司、控股子公司及参股公司。 1 （一）公司董事、高级管理人员、各部门负责人； （二）公司控股子公司董事、监事、高 ...

智度科技股份有限公司总经理工作细则 智度科技股份有限公司 总经理工作细则 第一章 总则 第一条 为进一步完善智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的法人 治理结构，依照《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定，特制定本 工作细则。 第二条 公司下属全资、控股企业可参照本细则执行。 第三条 公司总经理由董事长提名，董事会聘任，任何组织和个人不得干预 公司总经理的正常选聘程序。总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董 事会和股东会决议，对董事会负责。 第二章 总经理的任职资格与任免程序 第四条 总经理任职应当具备下列条件： （一）具有较丰富的经济理论知识、管理知识及实践经验，具有较强的经营 管理能力； （二）具有调动员工积极性、建立合理的组织机构、协调各种内外关系和统 揽全局的能力； （三）具有一定年限的企业管理或经济工作经验，精通本行，熟悉多种行业 的生产经营业务和掌握国家有关政策、法律、法规； （四）诚信勤勉、廉法奉公、民主公道； （五）年富力强，有较强的使命感和积极开拓进取的精神。 第五条 有下列情况之一的，不得担任公司总经理： （五）个人因所负数额较大的债务到期未清偿被人民法院列为失信被执行人 ...

（2025 年 10 月） 智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表 《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方 案； （四）制订公司的利润分配方案和弥补 亏损方案； （五）制订公司增加或者减少注册资 本、发行债券或其他证券及上市方案； （六）拟订公司重大收购、收购本公司 股票或者合并、分立、解散及变更公司形式 的方案； （七）在股东会授权范围内，决定公司 对外投资、收购出售资产、资产抵押、对外 担保事项、委托理财、关联交易、对外捐赠 等事项； （八）决定公司内部管理机构的设置； （九）聘任或者解聘公司总经理、董事 会秘书；根据总经理的提名，聘任或者解聘 公司副总经理、财务负责人等高级管理人 员，并决定其报酬事项和奖惩事项； （十）制订公司的基本管理制度； （十一）制订公司章程的修改方案； （十二）管理公司信息披露事项； （十三）向股东会提请聘请或更换为公 司审计的会计师事务所； （十四）听取公司总经理的工作汇报并 检查总经理的工作； （十五）在董事会闭会期间，授权董事 长行使相关职权； （十六）法律、行政法规、部门规章或 本章程授予的其他 ...

智度科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 智度科技股份有限公司 内幕信息知情人登记管理制度 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的内幕信息管 理，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平性，保护广大投资者的合法权 益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"公司法"）、《中华人民共和 国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司信息披露管理办法》《深 圳证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第5号——上市公司内幕信息 知情人登记管理制度》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第5号——信息 披露事务管理》等有关法律、法规、规范性文件的规定和《智度科技股份有限公 司章程》（以下简称《公司章程》）的有关规定，制定本制度。 第二条 本制度的适用范围为：公司下属各部门、分公司、控股子公司及公 司能够对其实施重大影响的参股公司及外部信息使用人。 第二章 内幕信息及内幕信息知情人 第三条 本制度所指内幕信息是指涉及公司的经营、财务或者对公司证券市 场价格有重大影响的尚未公开的信息，本制度所称尚未公开是指公司尚未在中国 证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）指定的信息披露 ...

智度科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度 智度科技股份有限公司 董事、高级管理人员薪酬考核制度 第一章 总则 第一条 为保障公司董事及高级管理人员依法履行职责，建立科学有效的激 励与约束机制，同时健全公司薪酬与考核管理体系，进一步明确董事及高管人员 的薪酬与考核等事项，促进企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制 度。 第二条 本制度所适用对象： （一）在公司担任董事的人员； （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总监 等。 第三条 公司董事及高级管理人员薪酬及绩效考核原则： （一）薪酬标准公开、公正、透明的原则； 第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董事及高级管理人员的 薪酬作相应调整，调整的依据包括： （一）同行业薪酬水平； （二）所在地区薪酬水平； （三）通货膨胀水平； （四）公司实际经营状况； （五）组织架构调整、职位、职责变化。 1 （二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （四）薪酬与权、责、利相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 智度科技股份有限公司董事、高级管理人员薪酬考核制度 第五条 本制度所指 ...

第一章 总则 智度科技股份有限公司内部审计制度 智度科技股份有限公司 内部审计制度 内部审计机构履行职责所必需的经费，应当列入公司预算，并由公司予以保 第一条 为建立、健全智度科技股份有限公司(以下简称"公司")的内部审 计制度，提高内部审计工作质量，确保内部控制持续有效实施，加强现代企业制 度建设，保护投资者的合法权益，依据《中华人民共和国审计法》《深圳证券交 易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》 （以下简称《公司章程》）的有关规定，特制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计，是指公司内部机构或人员，对公司内部控制 和风险管理的有效性、财务信息的真实性、完整性以及经营活动的效率和效果等 开展的一种评价活动。 第三条 本制度所称内部控制，是指公司董事会、审计委员会、高级管理人 员及其他有关人员为实现下列目标而提供合理保证的过程： （一）遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营的效率和效果； （三）保障公司资产的安全； （四）确保公司信息披露的真实、准确、完整和公平。 第四条 公司内部审计部门依法对本公司及公司所属单位（含占控股或者主 导地位的单位）的财务 ...

第一章 总 则 第一条 为进一步建立、健全智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董 事及高级管理人员的考核和薪酬管理制度，完善公司治理结构，根据《中华人民 共和国公司法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称 《公司章程》）的相关规定，公司设立董事会薪酬与考核委员会，并制定本工作 细则。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会下设的专门工作机构，主要负责制定和 实施公司董事及高级管理人员的考核标准；制定、审查公司董事及高级管理人员 的薪酬政策与方案，对董事会负责。 第三条 本细则所称董事是指公司的董事，高级管理人员是指董事会聘任的 总经理、副总经理、董事会秘书、财务总监。 智度科技股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则 智度科技股份有限公司 董事会薪酬与考核委员会工作细则 （一）董事、高级管理人员的薪酬； （二）制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行 使权益条件成就； 第二章 人员组成 第四条 薪酬与考核委员会成员由三名董事组成，独立董事过半数。 第五条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上 ...

智度科技股份有限公司 关于增选第十届董事会独立董事的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-031 智度科技股份有限公司 关于增选第十届董事会独立董事的公告 1 为进一步完善公司治理结构，公司拟修订《智度科技股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》），将董事会成员由5名增至7名，增加的两名董事分别为一 名独立董事、一名职工代表董事（由公司职工代表大会选举产生）。 经公司第十届董事会提名委员会资格审核，第十届董事会第十一次会议审 议，同意提名蒋悟真先生为第十届董事会独立董事，任期自股东会审议通过之日 起至本届董事会届满之日止。根据《公司法》《公司章程》的规定，新增的董事 候选人尚需提交公司股东会审议，且新增的董事候选人提名通过需以本次股东会 中《关于减少注册资本、增加董事会席位并修订<公司章程>的议案》的通过为前 提。 蒋悟真先生已取得独立董事资格证书。本次增选独立董事候选人的任职资格 和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议后，股东会方可进行表决。 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2025 年 10 月 11 日 附件：蒋悟真先生简历 蒋悟真先生，1972年生，中国国籍， ...