智度科技股份有限公司监事会议事规则 智度科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《智 度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工代表大会 选举产生，另两名由股东会选举产生。 第四条 监事每届任期三年。监事由单独或合并持有公司 3%以上股份的股 东提出候选人名单，经股东会选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司职 工代表大会选举产生或更换。监事连选可以连任。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件： (一)具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所 有股东的权益； (二)坚持原则，清正廉洁，办事公道； (三)具有法律、财务 ...

智度科技股份有限公司董事会议事规则 智度科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司(以下简称"公司")运作，维护公司和 股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《智度 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制 定本规则。本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会是公 司的常设机构，对股东会负责，负责公司日常经营决策，执行股东会决议。 第二章 董 事 第三条 董事的任职资格： 智度科技股份有限公司 董事会议事规则 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 董 事 | 3 | | 第三章 独立董事 6 | | | 第四章 董事会 | 12 | | 第五章 董事长 | 16 | | 第六章 董事会秘书 | 17 | | 第七章 董事会的召开程序 18 | | | 第八章 董事会会议表决程序 | ...

第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第六次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，应到监事 3 名，参会监事 3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 智度科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-049 智度科技股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司监事会议事规则》及《<智度科技股份有限公司监事会议事 规则>修订对照表》。 三、备查文件 智度科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 （一）第十届监事会第六次会议决 ...

智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-052 智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司、全资孙公司 提供担保。其中，由于本次担保事项的被担保方中全资孙公司上海佑迎广告有限 公司（以下简称"上海佑迎"）2023 年资产负债率超过了 70%、广州智度亦 复信息网络有限公司（以下简称"广州亦复"）2023 年及最近一期的资产负债 率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提 交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称"智度亦复"） 及其全资子公司西藏亦复广告有限公司（以下简称"西藏亦复"）、上海佑迎、 广州智度（以下合称"被担保人"）与百度时代网络技术（北京）有限公司（以 下简称"百度公司"）即将签订2025年度百度核心分销商合同以及与此协议有 关其他已签署或即将签署的合作协议（以下合并简称"合作协议"）。为支持公 司全资子公司的发 ...

第三条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则： 智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 智度科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 第一章 总则 第一条 为保障公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监高人 员"）依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时健全公司薪酬与 考核管理体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事项，促进 企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。 第二条 本制度所适用对象： （一）在公司担任董事及监事的人员； （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总 监等。 （三）通货膨胀水平； （一）薪酬标准公开、公正、透明的原则； （二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （四）公司实际经营状况； （三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （四）薪酬与权、责、利相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相 应调整，调整的依据包括： （一）同行业薪酬水平； 1 智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 （二）所在地区薪酬水平； 第二章 薪 ...

智度科技股份有限公司监事会议事规则修订对照表 《智度科技股份有限公司监事会议事规则》修订对照表 （2024 年 10 月） 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的最新规定及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，拟对《智度科技股份有限公司监事会议事规则》作出修订。本次修订尚需经 公司股东大会审议，具体内容如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 智度科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 26 日 智度科技股份有限公司监事会议事规则修订对照表 | （五）个人所负数额较大的债务到 | 吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 | | --- | --- | | 期未清偿； | 年； | | | （五）个人因所负数额较大的债务 | | | 到期未清偿被人民法院列为失信被执行 | | | 人； | | | | | 第十八条 监事会主席行使下列职 | 第十八条 监事会主席行使下列职 | | 权： | 权： | | | | | 监事会主席不能履行职务或者不 | 监事会主席不能履行职务或者不履 | | 履行职务的，由半数以上监事共同推举 | 行职务的 ...

智度科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表 《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表 | 修改前原文 | | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 第十四条 单独或者合计持有公 | 第十四条 | 单独或者合计持有公司 | | 司 3%以上股份的普通股股东，可以在 | | 1%以上股份的普通股股东，可以在股东 | | 股东大会召开 10 日前提出临时提案 | 会召开 10 | 日前提出临时提案并书面提 | | 并书面提交召集人。召集人应当在收 | | 交召集人。临时提案应当有明确议题和 | | 到提案后 2 日内发出股东大会补充通 | | 具体决议事项。召集人应当在收到提案 | | 知，公告临时提案的内容。 | 后 2 日内发出股东会补充通知，公告临 | | | | | 时提案的内容，但临时提案违反法律、 | | | | 行政法规或者《公司章程》的规定，或 | | | | 者不属于股东会职权范围的除外。公司 | | | | 不得提高提出临时提案股东的持股比 | | | 例。 | | | | | | （2024 年 10 月） 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 ...

智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年第二次临时股东大会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-053 智度科技股份有限公司 关于召开2024年第二次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2024年第二次临时股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第六次会议于2024年10 月25日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年第二次临时股东大 会的议案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范 性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年11月11日（周一）下午14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月 11日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月11 日9:15～15:00的任意时 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-048 智度科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通知 于 2024 年 10 月 22 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名， 公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司章程》及《智度科技股份有限公司关于变更经营范围并修订 < ...

智度科技股份有限公司信息披露事务管理制度 智度科技股份有限公司 信息披露事务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的信息 披露义务，加强信息披露事务管理，提高信息披露工作质量，保护公司和股东合 法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市 公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上市公司信息披露管 理办法》等法律、法规之规定和《智度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"），结合公司实际情况，制定本管理制度。 第二条 本制度所指的"信息"，系指所有对公司股票价格可能产生重大影 响的信息以及证券监管部门要求披露的信息；本制度中所称的"披露"是指在规 定的时间内、在指定的媒体上、以规定的方式向社会公众公布前述的信息，并送 达证券监管部门和深圳证券交易所。 第三条 信息披露事务管理制度由公司董事会负责实施，董事长为公司实施 信息披露事务管理制度的第一责任人，董事会秘书为公司信息披露管理制度的直 接责任人和具体协调人，公司证券部为公司信息披露事务的具体管理部门。 信息披露义务人，是指公司及其董事、监事、高级管理人员、股东、实 ...