智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-014 出席本次业绩说明会的人员有：公司董事长陆宏达先生，副董事长、总经理 陈志峰先生，独立董事王利娜女士、刘广飞先生，副总经理、董事会秘书杨燕芳 女士，财务总监刘韡先生。 为充分尊重投资者，提升交流的针对性，现就本次业绩说明会提前向投资者 公开征集问题，广泛听取投资者的意见和建议。投资者可于 2025 年 5 月 9 日 （星期五）15:00 前访问 http://ir.p5w.net/zj/，或扫描下方二维码，进入问 题征集专题页面进行提问。公司将在本次业绩说明会上对投资者普遍关注的问题 进行回答。 欢迎广大投资者积极参与本次业绩说明会。 1 智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年度暨 2025 年第一季度网上业绩说明会的公告 智度科技股份有限公司 关于召开2024年度暨2025年第一季度 网上业绩说明会的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司 ...

Group 1 - The company reported a revenue of 3.307 billion yuan for 2024, representing a year-on-year growth of 14.59%, with a net profit attributable to shareholders of 213 million yuan [1] - The internet media segment generated a revenue of 1.158 billion yuan, showing a significant increase of 31.88%, and accounted for 35.03% of total revenue, contributing 3.94 billion yuan to gross profit, which is 69.36% of the company's total gross profit [1] - The company aims to solidify its core internet media and digital marketing businesses while developing its proprietary acoustic brand and exploring opportunities in the metaverse, data technology, and blockchain applications [1] Group 2 - The overseas subsidiaries have successfully diversified their product offerings in the internet media sector, utilizing large models like ChatGPT and StableDiffusion to enhance content production efficiency and quality, thereby improving user experience and engagement [2] - In the competitive digital marketing industry, the company is focusing resources on expanding its advertising agency business, targeting social media platforms with sufficient advertising budgets, and enhancing its client base across various sectors [2] - The company is nurturing and incubating top acoustic brands such as Vifa, Aurasound, and others, aiming to create a diversified portfolio of proprietary brands through collaborations with leading domestic and international brands [2] Group 3 - The company plans to leverage its self-developed large-scale open license chain "ZhiChain 2.0" as the core, focusing on three key technological breakthroughs to establish a flexible main-side chain architecture and continuously develop a large alliance chain platform with independent intellectual property rights [3]

按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了智 度科技股份有限公司(以下简称"智度股份公司")2024年 12 月 31 目财务报告内部控制的 有效性。 智度科技股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告 天衡专字（2025）00753 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综一些客员会"。 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业综—贴答带么 " 内部控制审计报告 天衡专字(2025) 00753 号 智度科技股份有限公司全体股东: 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是智度股份公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上,对财务报告内部控制的有效性发表审计意见, 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性,存在不能防止和发现错报的可能性。此外,由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当,或对控制政策和程序的遵循程度降低 ...

智度科技股份有限公司 2024 年度财务报表审计报告 天衡审字(2025) 01595 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"胜码用于证明该审计报告是否由具有执业许可的会计师事务见 = (http://acc.r 审计报告 天衡审字(2025) 01595 号 智度科技股份有限公司全体股东: 一、审计意见 我们审计了智度科技股份有限公司(以下简称智度股份公司)财务报表,包括2024年12 月31日的合并及母公司资产负债表,2024年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为,后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制,公允反映了 智度股份公司2024年12月31日的合并及母公司财务状况以及2024年度的合并及母公司经营 成果和现金流量。 二、形成审计意见的基础 我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。审计报告的"注册会计师对 财务报表审计的责任"部分进一步阐述了我们在这些准则下的责任。按照中国注册会计师职 业道德守则,我们独立于智度股份公司,并履行了职业道德方面的其他责任。我们相信,我 们获 ...

天衡专字（2025）00755 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.eov.cn】 报告编码:录 智度科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 审核报告 天衡专字(2025) 00755 号 智度科技股份有限公司 前期会计差错更正专项说明 审核报告 e night 智度科技股份有限公司全体股东: 我们接受委托,审核了后附的智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份公司")管理 层编制的《关于智度科技股份有限公司前期差错更正专项说明》（以下简称专项说明）。 一、管理层的责任 根据《企业会计准则第28 号一会计政策、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理 委员会《公开发行证券的公司信息披露编制规则第 19 号-财务信息的更正及相关披露》等相关 规定编制和对外披露专项说明,并保证内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述 或重大遗漏，是贵公司管理层的责任。 治理层负责监督智度股份公司的专项说明的编制报告过程。 二、注册会计师的责任 我们的责任是按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第 3101 号-历史财务信息审计或审 ...

关于智度科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字 (2025) 00754 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一贴管亚会（L----- ··· the state of the 关于智度科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 本专项说明仅供智度股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师:夏先锋 (项目合伙人) 中国注册会计师:陈倩 专项说明 天衡专字(2025)00754 号 智度科技股份有限公司全体股东： 我们接受智度科技股份有限公司〈以下简称"智度股份公司")委托,根据中国注册会 计师执业准则审计了智度股份公司 2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了天衡审字(2025) 01595 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 规定，智度股份公司编制了本专项说明所附的智度科技股份有限公 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) | 20896.63 | 16.53 | 不变 | | 智度集团有限公司 | 8308.86 | 6.57 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2316.29 | 1.83 | 615.40 | | 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 2224.60 | 1.76 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 836.03 | 0.66 | -352.98 | | 广发中证传媒ETF | 490.09 | 0.39 | 新进 | | 华夏中证1000ETF | 448.35 | 0.35 | -202.94 | | 陈玉青 | 388.41 | 0.31 | 新进 | | 林正友 | 378.08 | 0.30 | 新进 | | 广发中证1000ETF | 346.34 | 0.27 | - ...

智度科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制 度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事 的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现将 2024 年度履行董事职责情况报告如下： 一、基本情况 王利娜，女，中国国籍，1974 年生，管理学博士，无境外永久居留权。历 任河北经贸大学教授；广东财经大学教授，会计学院院长助理，会计系系主任。 现任广东财经大学会计学院教授，会计学院副院长。2024 年 1 月至今任智度科 技股份有限公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席公司 ...

二、2024 年度履职情况 智度科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，本 着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，积极出 席并参加相关会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，运用自身的专业知 识，对相关重大事项发表明确意见，对公司的科学决策和规范运作提出建议，切 实维护了公司、股东的利益。现将 2024 年度工作情况简要汇报如下： 一、基本情况 刘广飞：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，本科学历。广告与品牌营销 专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006 年成立传大优浦 公司，为超过 300 家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016 年加入 IAI 国际广告奖，担任执行主席。2017 年创立 IAI 国际旅游奖，担任执行主席。2018 年创立久谷元品牌。2019 年创立风飞驰品牌。2019 年创立 IAI 七星伴月共同 体。现任北京传大优浦 ...

智度科技股份有限公司董事会 经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 智度科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事王利娜女士、刘广飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...