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智度科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第五次会议通知于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开，应到监事 3 名，参会监事 3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《<智度科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及摘要》； 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-044 智度科技股份有限公司 第十届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 监事会认为：董事会编制和审议公司 2024 年半年度报告的程序符合法律、 法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映 了公 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议决议公告 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第五次会议通知 于 2024 年 8 月 16 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 8 月 27 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公 司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程 序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《<智度科技股份有限公司 2024 年半年度报告>全文及摘要》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2024年半年度报告》全文及 摘要的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公 允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整， 不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-043 智度科技股份有限公司 第十届董事会第五次会议 ...

本次会议仅限国投证券股份有限公司白名单客户参与会议内容不允许以任何方式对外泄露违者国投证券股份有限公司有权追究法律责任及一切经济损失 尊敬的各位投资人大家晚上好我是国投传媒团队的王丽慧那今天的话也是跟大家汇报一下我们这边重点跟踪的一个标记制度股份那因为制度我们这边也是其实一直比较重视所以像包括了深度然后财务模型高平均数据动态跟踪等等的一些汇报内容然后我们的数据库等等都比较全所以如果有大家对于制度股份比较感兴趣的话也欢迎联系我们 就是进行进一步的沟通然后以及进行一些相关的资料的提供关于制度股份的话我们的观点一直是公司基于三大业务板块来去看的话其中互联网媒体业务因为它主要发挥的是媒体作用的一个属性而且 目前主要是跟随整个的北美的一个广告增速去走所以它这边的话是相对来说比较稳健的然后再加上毛利率比较高这块业务其实奠定了公司整体的业务的一个基本盘然后在这个基础之上的话那数字营销业务的板块主要其实是以媒体中介的一个形式去进行服务那它相对来说毛利率比较低但是它收入这边的话受益于 制度现在主要是华为惊鸿动能的一个核心代理服务商所以受益于华为终端的一个增长的话他这边的一个整个收入规模的增速会相对来说比较快一些 然后给到公司一 ...

那今天的话也是跟大家汇报一下我们这边重点跟踪的一个标记制度股份那因为制度我们这边也是其实一直比较重视所以像包括了深度然后财务模型高频进行数据动态跟踪等等的一些汇报内容然后我们的数据库等等都比较全所以如果有大家对于制度股份比较感兴趣的话也欢迎联系我们就是进行进一步的沟通然后以及进行一些相关的资料 提供关于制度股份的话我们的观点一直是公司基于三大业务板块来去看的话其中互联网媒体业务因为它主要发挥的是媒体作用的一个属性而且 目前主要是跟随整个的北美的一个广告增速去走所以它这边的话是相对来说比较稳健的然后再加上毛利率比较高这块业务其实奠定了公司整体的业务的一个基本盘然后在这个基础之上的话那数字营销业务的板块主要其实是以媒体中介的一个形式去进行服务那它相对来说毛利率比较低但是它收入这边的话受益于 制度现在主要是华为惊鸿动能的一个核心代理服务商所以受益于华为终端的一个增长的话它这边的一个整个收入规模的增速会相对来说比较快一些然后给到公司一个比较大的收入的弹性 这个是第二块的业务,那第三块业务的话还会有一些其他的业务,比如说像数字科技,然后自由品牌的音箱,然后区块链元宇宙等等,这些业务的话是作为公司的一个孵化的业务,它会 ...

1、智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）本次注销部分回购股份 11,217,757 股，占本次注销前公司总股本比例为 0.88%。本次注销完成后， 公司总股本由 1,276,506,972 股减少至 1,265,289,215 股。 智度科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-042 智度科技股份有限公司 关于部分回购股份注销完成暨股份变动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 截至 2024 年 4 月 26 日，公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价交易 方式回购公司股份 23,698,358 股（其中，2023 年实际回购 11,217,757 股， 2024 年实际回购 12,480,601 股），占公司总股本的 1.86%，最高成交价为 人民币 6.58 元/股，最低成交价为人民币 5.98 元/股，成交总金额为人民币 151,381,248.19 元（不含交易费用），回购均价为人民币 6.39 元/股。公司 上述回购股份方案已实 ...

证券代码：000676 证券简称：智度股份 智度科技股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2024 -01 投资者关系活动类别 ☐特定对象调研 ☐分析师会议 ☐媒体采访 业绩说明会 ☐新闻发布会 ☐路演活动 ☐现场参观 ☐其他（请文字说明其他活动内容） 参与单位名称及人员姓名 线上参与公司2023年度网上业绩说明会的投资者 时间 2024年05月17日 15:00-17:00 地点 价值在线（https://www.ir-online.cn/） 董事长、董事会秘书（代） 陆宏达 副董事长、总经理 陈志峰 独立董事 王利娜 上市公司接待人员姓名 独立董事 刘广飞 财务总监 刘韡 一、副董事长、总经理陈志峰先生介绍公司业务情况 ...

智度科技股份有限公司 关于注销部分回购股份通知债权人的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-041 智度科技股份有限公司 关于注销部分回购股份通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、公司变更部分回购股份用途并注销的情况 为切实维护广大投资者利益，提高公司长期投资价值，提升每股收益水平， 进一步增强投资者信心，综合考虑公司实际情况，智度科技股份有限公司（以下 简称"公司"）于 2024 年 4 月 29 日召开第十届董事会第四次会议和第十届监 事会第四次会议，于 2024 年 5 月 14 日召开 2023 年年度股东大会，审议通过 了《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》，同意公司将 2023 年实际回购 的 11,217,757 股股份的用途，由"用于实施员工持股计划或股权激励"变更为 "用于注销并减少注册资本"。本次变更回购股份用途后，公司 2023 年实际回 购的 11,217,757 股将被注销，相应减少公司注册资本 11,217,757 元。具体 详见公司于 2024 年 4 月 30 ...

智度科技股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-040 智度科技股份有限公司 2023年年度股东大会决议公告 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14日 9:15～15:00的任意时间。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 5 月 14 日（星期二）下午 14:30 （2）网络投票时间： （3）现场会议召开地点：北京市西城区西绒线胡同51号（北门）霱公府会 议室。 （4）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。 （5）召集人：智度科技股份有限公司董事会。 智度科技股 ...

2023 年年度股东大会的法律意见书 致：智度科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受智度科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2023 年年度股东大会， 并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》（以下 简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规定，就 公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、表决 程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 北京海润天睿律师事务所 关于智度科技股份有限公司 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律意见书出具 ...