智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）海外互联网媒体业务的主要经 营实体位于海外，其主要客户及供应商位于北美地区，业务主要以美元等外币结 算。为提高公司应对汇率、利率波动风险的能力，有效规避外汇市场的风险、防 范汇率大幅波动对公司业绩造成不良影响、增强公司财务稳健性、合理降低财务 费用，在不影响公司主营业务发展和资金使用安排的前提下，公司拟适度开展外 汇衍生品交易业务。 智度科技股份有限公司 开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告 一、公司开展外汇衍生品交易业务的背景和目的 二、公司开展外汇衍生品交易业务的基本情况 （一）交易品种 公司拟开展的外汇衍生品交易品种包括但不限于远期结售汇、外汇期权、掉 期等产品或上述产品的组合工具。 （二）交易金额 预计动用的交易保证金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的 金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等）为人民币3,500万元，预计 任一交易日持有的最高合约价值为人民币35,000万元（或等值外币），在额度 内资金可循环使用，交易期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再 投资的相关金额）不应超过上述额度。 （三）交易方式 公司拟开展外汇衍生品交易 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-056 智度科技股份有限公司 第十届董事会第八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第八次会议通知 于 2024 年 11 月 27 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 11 月 29 日以通讯方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监 事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经公司董事长陆宏达先生提名，提名委员会审查通过，公司董事会同意聘任 杨燕芳女士（简历附后）为公司董事会秘书，任期自本次董事会会议审议通过之 日起至第十届董事会任期届满为止。 董事会秘书联系方式如下： 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理的议案》 表决结果：五票同 ...

第四条 公司进行外汇衍生品交易业务遵循合法、谨慎、安全和有效的原则， 1 智度科技股份有限公司外汇衍生品交易业务管理制度 智度科技股份有限公司 外汇衍生品交易业务管理制度 第一章 总则 第一条 为了规范履行智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的外汇 衍生品交易业务及相关信息披露工作，健全和完善公司外汇衍生品交易业务管理 机制，有效防范和控制风险，维护公司及股东利益，根据《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》以及《上 市公司信息披露管理办法》等法律、法规的规定和《智度科技股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"），结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称外汇衍生品交易业务是指公司根据实际需要，在金融机 构办理的为规避和防范汇率风险的外汇衍生品交易业务。交易品种包括远期结售 汇、外汇期权、掉期等产品或上述产品的组合工具。 第三条 本制度适用于公司及下属全资子公司、控股子公司的外汇衍生品交 易业务。未经公司同意，公司下属全资子公司、控股子公司不得操作该业务。同 时，公司应当按照本制度的有关规定，履行有关决策程序和信息披露义务。 公司参股公司进行外汇衍 ...

智度科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-057 智度科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司")于2024年11月29日召开第十届 董事会第八次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于聘任公司副总经理 的议案》及《智度科技股份有限公司关于聘任公司董事会秘书的议案》。具体情 况如下： 杨燕芳女士的联系方式如下： 智度科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 特此公告。 智度科技股份有限公司董事会 2024年11月30日 电话：020-28616560 传真：020-28616560 邮箱：zhidugufen@genimous.com 地址：广州市花都区新雅街凤凰南路56之三404室 邮编：510806 智度科技股份有限公司 关于聘任公司高级管理人员的公告 附件：高级管理人员简历 根据公司发展规划，经公司总经理提名，董事会提名委员会审查，董事会同 意聘任杨燕芳女士、赵南先生为公司副 ...

北京海润天睿律师事务所 关于智度科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会的法律意见书 致：智度科技股份有限公司 北京海润天睿律师事务所（以下简称"本所"）接受智度科技股份有限公 司（以下简称"公司"）的委托，指派本所律师出席公司 2024 年第二次临时股 东大会，并依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东大会规则》 （以下简称"《股东大会规则》"）、《公司章程》及其他相关法律、法规的规 定，就公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、 表决程序及表决结果等有关事宜出具本法律意见书。 关于本法律意见书，本所及本所律师谨作如下声明： 1. 在本法律意见书中，本所及本所律师仅就本次股东大会的召集及召开程 序、出席会议人员及召集人的资格、表决程序及表决结果进行核查和见证并发表 法律意见，不对本次股东大会的议案内容及其所涉及的事实和数据的完整性、真 实性和准确性发表意见。 2. 本所及本所律师依据《证券法》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定以及本法律 ...

智度科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-055 智度科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （6）主持人：公司副董事长、总经理陈志峰先生。 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月11 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥872,895,305.03, an increase of 5.57% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥2,299,835,930.19, up 10.56% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥53,670,941.39, a decrease of 29.77% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥155,254,650.21, down 4.83%[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,730,833.25, a decline of 52.29% year-over-year, with year-to-date figures at ¥64,915,093.24, down 42.80%[2]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥2,372,061,272.01, an increase of 12.7% compared to ¥2,104,984,549.81 in the same period last year[17]. - Operating income was ¥2,299,835,930.19, up from ¥2,080,139,914.51, reflecting a growth of 10.5% year-over-year[17]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 155,254,650.21, down from CNY 163,136,058.07 in the same period last year, a decrease of about 4.8%[19]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 227,630,625.59, slightly down from CNY 233,349,764.18 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 2.3%[18]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 197,227,577.45, compared to CNY 263,030,629.86 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 25%[19]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥4,807,230,742.77, reflecting a growth of 4.20% from the end of the previous year[2]. - Current assets totaled ¥3,230,154,108.72, up from ¥2,967,248,479.25, indicating a rise of 8.8%[16]. - The total liabilities increased to ¥746,455,888.12 from ¥670,151,811.38, reflecting a growth of 11.3%[16]. - The company's total assets increased to ¥4,807,230,742.77, compared to ¥4,613,520,415.58 in the previous quarter, marking a growth of 4.2%[16]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,941,683,330.11 from ¥3,889,699,912.46, reflecting a growth of 1.3%[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥51,079,014.07, a significant improvement of 84.77% compared to the same period last year[7]. - Cash flow from operating activities was CNY 2,330,906,574.92, an increase from CNY 2,264,891,113.08 in the same quarter last year, showing a growth of approximately 2.9%[20]. - The net cash flow from operating activities was -51,079,014.07, compared to -335,442,829.64 in the previous year, indicating an improvement[21]. - Total cash inflow from operating activities reached 2,615,464,283.21, while cash outflow was 2,666,543,297.28, resulting in a net cash flow deficit[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,152,862,138.25, up from 640,388,903.73 in the previous year[22]. - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was 428,311,527.93, contrasting with a decrease of 229,554,150.37 in the previous year[22]. Investment and Financing Activities - Investment activities generated a net cash inflow of ¥346,949,321.07, an increase of 106.97% year-over-year, primarily due to changes in cash related to the purchase and redemption of financial products[7]. - Financing activities resulted in a net cash inflow of ¥129,847,920.83, a substantial increase of 250.47% compared to the previous year, driven by bank loan repayments and new borrowings[7]. - The company received 441,415,117.37 in cash from investment recoveries, a significant increase from 47,515,689.26 last year[21]. - The company's total cash inflow from financing activities was 305,901,384.63, while cash outflow was 419,893,192.97, resulting in a net cash flow of 129,847,920.83[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 126,393[8]. - The largest shareholder, Beijing Zhidu DePu Equity Investment Center, holds 16.52% of shares, totaling 208,966,338 shares[10]. - The company completed the cancellation of 11,217,757 repurchased shares, reducing the total share capital from 1,276,506,972 shares to 1,265,289,215 shares, which is a decrease of 0.88%[13]. - The top ten shareholders account for a significant portion of the total share capital, with the largest three shareholders holding a combined total of 310,300,878 shares[10]. - The shareholder structure indicates a concentration of ownership, with the top three shareholders holding over 25% of the total shares[10]. - The company has not reported any significant changes in the financial status or operational performance due to the share repurchase and cancellation[13]. - The company maintains a stable financial position with no adverse effects on minority shareholders due to the recent share repurchase[13]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 89,732,767.07, compared to CNY 95,980,570.11 in the previous year, indicating a reduction of about 6.5%[18]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the recent report[12]. Market Activity - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[12].

智度科技股份有限公司股东会议事规则 智度科技股份有限公司 股东会议事规则 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 股东会召集程序 4 | | 第三章 股东会的提案与通知 6 | | 第四章 股东会的召开 8 | | 第五章 附则 14 | 智度科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东会规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《智度科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会依法召开和依法行使职权。 第三 ...

智度科技股份有限公司章程 智度科技股份有限公司章程 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东会的召集 | 15 | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东会的召开 | 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 独立董事 | 31 | | 第三节 董事会 36 | | | 第四节 董事会秘书 42 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 监事会 46 | | | 第一节 监事 | 46 | | 第二节 监事会 46 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第一节 财务会计制度 | 48 | | 第二节 内部审计 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开了 第十届董事会第六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2024 年度审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年，2024年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用为人民 币200万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税）。该议案尚 需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 智度科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-051 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 智度科技股份有限公司 （一）机构信息 关于续聘2024年度审计机构的公告 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 执业证书颁发 ...