关于智度科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字 (2025) 00754 号 天衡会计师事务所(特殊普通合伙) 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一贴管亚会（L----- ··· the state of the 关于智度科技股份有限公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 本专项说明仅供智度股份公司披露年度报告时使用,不得用作任何其他用途。 中国注册会计师:夏先锋 (项目合伙人) 中国注册会计师:陈倩 专项说明 天衡专字(2025)00754 号 智度科技股份有限公司全体股东： 我们接受智度科技股份有限公司〈以下简称"智度股份公司")委托,根据中国注册会 计师执业准则审计了智度股份公司 2024年12月 31 日的合并及公司资产负债表,2024年度 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了天衡审字(2025) 01595 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 规定，智度股份公司编制了本专项说明所附的智度科技股份有限公 ...

一、主要会计数据和财务指标 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 三、分红送配方案情况 二、前10名无限售条件股东持股情况 不分配不转增 | 名称 持有数量(万股) | | 占总股本比例(%) | 增减情况(万股) | | --- | --- | --- | --- | | 北京智度德普股权投资中心(有限合伙) | 20896.63 | 16.53 | 不变 | | 智度集团有限公司 | 8308.86 | 6.57 | 不变 | | 香港中央结算有限公司 | 2316.29 | 1.83 | 615.40 | | 拉萨经济技术开发区智恒咨询有限公司 | 2224.60 | 1.76 | 不变 | | 南方中证1000ETF | 836.03 | 0.66 | -352.98 | | 广发中证传媒ETF | 490.09 | 0.39 | 新进 | | 华夏中证1000ETF | 448.35 | 0.35 | -202.94 | | 陈玉青 | 388.41 | 0.31 | 新进 | | 林正友 | 378.08 | 0.30 | 新进 | | 广发中证1000ETF | 346.34 | 0.27 | - ...

智度科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事， 2024 年本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司 独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事工作制 度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事 的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识，对公 司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。现将 2024 年度履行董事职责情况报告如下： 一、基本情况 王利娜，女，中国国籍，1974 年生，管理学博士，无境外永久居留权。历 任河北经贸大学教授；广东财经大学教授，会计学院院长助理，会计系系主任。 现任广东财经大学会计学院教授，会计学院副院长。2024 年 1 月至今任智度科 技股份有限公司独立董事。 经自查，本人符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规中对独立 董事独立性的相关要求，不存在影响独立性的情况。 二、2024 年度履职情况 （一）出席公司 ...

二、2024 年度履职情况 智度科技股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 2024 年，作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）独立董事，本 人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管 理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及《独立董事工作制度》的要求，本 着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独立董事的职责，积极出 席并参加相关会议，认真审阅相关议案资料并独立作出判断，运用自身的专业知 识，对相关重大事项发表明确意见，对公司的科学决策和规范运作提出建议，切 实维护了公司、股东的利益。现将 2024 年度工作情况简要汇报如下： 一、基本情况 刘广飞：男，汉族，1977 年出生，中国国籍，本科学历。广告与品牌营销 专家，曾在北京电通公司负责海尔等品牌的创意与设计。2006 年成立传大优浦 公司，为超过 300 家企业提供过品牌塑造并担当创意顾问。2016 年加入 IAI 国际广告奖，担任执行主席。2017 年创立 IAI 国际旅游奖，担任执行主席。2018 年创立久谷元品牌。2019 年创立风飞驰品牌。2019 年创立 IAI 七星伴月共同 体。现任北京传大优浦 ...

智度科技股份有限公司董事会 经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规以及《公司章程》 中对独立董事独立性的相关要求。 智度科技股份有限公司董事会 2025 年 4 月 29 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》及《公 司章程》等相关规定，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就 公司独立董事王利娜女士、刘广飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意 见： ...

智度科技股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-009 （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2025年5月20 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 智度科技股份有限公司 关于召开2024年年度股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开基本情况 1、股东会届次：2024年年度股东会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第九次会议于2025年4月 28日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2024年年度股东会的议案》， 本次股东会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2025年5月20日（周二）下午14：30 网络投票时间： （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2025年5月20 日9:15～15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票与网络投票相 ...

智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-003 智度科技股份有限公司 第十届监事会第八次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第八次会议通知于2025年4月18日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会 议于2025年4月28日在公司会议室以现场方式召开，应到监事3名，参会监事3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 律、法规以及中国证券监督管理委员会的规定，报告的内容真实、准确、完整地 反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司2024年度监事会工作报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.c ...

智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会独立董事专门会 议 2025 年第一次会议于 2025 年 4 月 27 日以通讯表决方式召开。会议应参加 独立董事 2 人，实际参加 2 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《上市 公司独立董事管理办法》《公司章程》《独立董事工作制度》的有关规定，所作 决议合法有效。经各位独立董事认真审议，会议形成了如下决议： 智度科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议 我们认为：本次对前期差错的调整更正，符合《企业会计准则第28号—— 会计政策、会计估计变更或差错更正》及《公开发行证券的公司信息披露编报规 则第19号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，更正后的财务数据及 财务报表能更加客观、公允地反映公司财务状况。本次前期差错更正不存在损害 公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此，同意公司上述议案，并将该 议案提交公司董事会审议。 （本页无正文，为智度科技股份有限公司第十届董事会独立董事专门会议 2025 年第一次会议决议之签字页） 独立董事签名： 王利娜 刘广飞 一、《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》 关联 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-002 智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第九次会议通知 于 2025 年 4 月 18 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2025 年 4 月 28 日在公司会议室以现场方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和 召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 1 智度科技股份有限公司 第十届董事会第九次会议决议公告 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司 2024 年度董事会工作报告》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技 ...

本议案尚需提交公司 2024 年度股东会审议。 智度科技股份有限公司 关于 2024 年度拟不进行利润分配的说明 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2025-005 智度科技股份有限公司 关于2024年度拟不进行利润分配的说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、审议程序 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 4 月 28 日召开了 第十届董事会第九次会议、第十届监事会第八次会议，审议通过了《智度科技股 份有限公司 2024 年度利润分配预案》。 二、公司 2024 年度利润分配预案的基本情况 经天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024年度，公司合并报表实 现归属于母公司所有者的净利润为21,267.50万元，母公司报表实现净利润为 134.88万元；2024年度弥补前期亏损后，截至2024年12月31日公司合并报表 未分配利润为-87,594.36万元，母公司报表未分配利润为-149,876.38万元。 根据《公司法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等有 关规定及《公司章程》的 ...