智度科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-048 智度科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第六次会议通知 于 2024 年 10 月 22 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名， 公司监事和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开 程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《关于变更经营范围并修订<公司章程>的议案》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司章程》及《智度科技股份有限公司关于变更经营范围并修订 < ...

智度科技股份有限公司董事会议事规则修订对照表 《智度科技股份有限公司董事会议事规则》修订对照表 （2024 年 10 月） 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的最新规定及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，拟对《智度科技股份有限公司董事会议事规则》作出修订。本次修订尚需经 公司股东大会审议，具体内容如下： | 修改前原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第四条 有下列情形之一者，不得 | 第四条 有下列情形之一者，不得担 | | 担任公司董事： | 任公司董事： | | | | | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财 | （二）因犯有贪污、贿赂、侵占财 | | 产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场 | 产、挪用财产罪或者破坏社会主义市场 | | 经济秩序罪，被判处刑罚，执行期满未 | 经济秩序罪，被判处刑罚，或因其他犯 | | 逾五年，或因其他犯罪被剥夺政治权 | 罪被剥夺政治权利，执行期满未逾五年 | | 利，执行期满未逾五年的； | 的，被宣告缓刑的，自缓刑考验期满之 | | | 日起未逾二年； | | （四）担任因违法 ...

智度科技股份有限公司股东大会议事规则修订对照表 《智度科技股份有限公司股东大会议事规则》修订对照表 | 修改前原文 | | 拟修改为 | | --- | --- | --- | | 第十四条 单独或者合计持有公 | 第十四条 | 单独或者合计持有公司 | | 司 3%以上股份的普通股股东，可以在 | | 1%以上股份的普通股股东，可以在股东 | | 股东大会召开 10 日前提出临时提案 | 会召开 10 | 日前提出临时提案并书面提 | | 并书面提交召集人。召集人应当在收 | | 交召集人。临时提案应当有明确议题和 | | 到提案后 2 日内发出股东大会补充通 | | 具体决议事项。召集人应当在收到提案 | | 知，公告临时提案的内容。 | 后 2 日内发出股东会补充通知，公告临 | | | | | 时提案的内容，但临时提案违反法律、 | | | | 行政法规或者《公司章程》的规定，或 | | | | 者不属于股东会职权范围的除外。公司 | | | | 不得提高提出临时提案股东的持股比 | | | 例。 | | | | | | （2024 年 10 月） 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人 ...

智度科技股份有限公司监事会议事规则修订对照表 《智度科技股份有限公司监事会议事规则》修订对照表 （2024 年 10 月） 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）根据《中华人民共和国公司法》等 相关法律法规的最新规定及《智度科技股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实 际情况，拟对《智度科技股份有限公司监事会议事规则》作出修订。本次修订尚需经 公司股东大会审议，具体内容如下： 本议案尚需提交公司股东大会审议。 智度科技股份有限公司监事会 2024 年 10 月 26 日 智度科技股份有限公司监事会议事规则修订对照表 | （五）个人所负数额较大的债务到 | 吊销营业执照、责令关闭之日起未逾 3 | | --- | --- | | 期未清偿； | 年； | | | （五）个人因所负数额较大的债务 | | | 到期未清偿被人民法院列为失信被执行 | | | 人； | | | | | 第十八条 监事会主席行使下列职 | 第十八条 监事会主席行使下列职 | | 权： | 权： | | | | | 监事会主席不能履行职务或者不 | 监事会主席不能履行职务或者不履 | | 履行职务的，由半数以上监事共同推举 | 行职务的 ...

智度科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-050 智度科技股份有限公司 关于变更经营范围并修订《公司章程》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 10 月 25 日召开 第十届董事会第六次会议，审议通过了《关于变更经营范围并修订<公司章程> 的议案》，根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的最新规定，结合公 司实际情况，拟对《公司章程》作出修订。此外，根据国家、广东省对经营范围 规范化登记的相关要求并结合公司实际情况，公司拟变更经营范围，并修改《公 司章程》的相应条款。具体情况如下： | 修改前原文 | 拟修改为 | | --- | --- | | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | 第八条 董事长为公司的法定代表人。 | | | 担任法定代表人的董事或者经理辞任的，视为同时辞 | | | 去法定代表人。法定代表人辞任的，公司应当在法定 | | | 代表人辞任之日起三十日内确定新的法定代表人。 ...

一、股票交易异常波动的情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）股票（证券简称：智度股份， 证券代码：000676）在 2024 年 10 月 22 日、10 月 23 日连续两个交易日的 收盘价格涨幅偏离值累计达到 20%以上，根据《深圳证券交易所交易规则》等 相关规定，属于股票交易异常波动的情形。 二、公司关注及核实情况 针对公司股票异常波动，公司对有关事项进行了核查，并通过书面函询的方 式，对公司控股股东北京智度德普股权投资中心（有限合伙）（以下简称"智度 德普"）及其执行事务合伙人暨普通合伙人智度集团有限公司（以下简称"智度 集团"）进行了核查。现将有关情况进行具体说明： 智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-047 智度科技股份有限公司 股票交易异常波动公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 1 （一）公司前期所披露的信息不存在需要更正、补充之处； （三）近期公司生产经营情况正常，不存在内外部经营环境发生重大变化的 情形； （四）经核查，公司、智度德普、智度集团 ...

证券代码： 000676 证券简称：智度股份 智度科技股份有限公司投资者关系活动记录表 | --- | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------| | | | 编号： | 2024-02 | | 投资者关系活动 | □ 特定对象调研 | □ 分析师会议 | | | 类别 | □ 媒体采访 | √ 业绩说明会 | | | | □ 新闻发布会 | □ 路演活动 | | | | □ 现场参观 □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | | 人员姓名 | | | | | 时间 地点 | 2024 年 9 月 12 日 ( | 周四 ) 下午 14:30~16:30 公司通过全景网"投资者关系互动平 ...

智度科技股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者网上集体接待日活动的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-046 智度科技股份有限公司 关于参加广东辖区2024年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，智度科技股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共 进 助力上市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月 活动投资者集体接待日"，现将相关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （http://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为 2024 年 9 月 12 日（周 四）15:30-16:30。届时公司高管将在线就 2024 年半年度业绩、公司治理、发 展战略、经营状况等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 为广泛听取投资者的意见和建议，并提升公司与投资者的交流效率，现就本 次活动向所 ...

合并资产负债表 2024年6月30日 2024年6月30日 | 编制导 · | | | | | --- | --- | --- | --- | | | | | 单位:元 | | 流动负债: 短期借款 | 2024年6月30日 -- 170, 168, 875. 02 | 2023年12月31日 | 258, 186, 779. 05 | | 向中央银行措款 | | | | | 拆入资金 | | | | | 交易性金融负 | | | | | 衍生金融负债 | | | | | 应付票据 | | | | | 应付账款 | 246, 358, 022. 92 | | 203, 712, 314. 49 | | 预收款项 | | | | | 合同负债 | 28, 356, 099. 13 | | 30, 737, 090. 07 | | 卖出回购金融资产款 | | | | | 吸收存款及同业存放 | | | | | 代理买卖证券款 | | | | | 代理承销证券款 | | | | | 应付职工薪酬 | 72, 213, 264. 67 | | 73, 093, 069. 61 | | 应交税费 | 15, 704, ...

Financial Performance - The company's operating revenue for the first half of 2024 was ¥1,426,940,625.16, representing a 13.86% increase compared to ¥1,253,284,213.09 in the same period last year[12]. - Net profit attributable to shareholders of the listed company reached ¥101,583,708.82, up 17.15% from ¥86,713,831.56 year-on-year[12]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥41,184,259.99, a decrease of 35.39% compared to ¥63,746,332.68 in the previous year[12]. - The net cash flow from operating activities improved significantly to ¥163,533,979.84, compared to a negative cash flow of ¥365,804,436.88 in the same period last year, marking a 144.71% increase[12]. - Basic earnings per share increased to ¥0.0805, an 18.04% rise from ¥0.0682 in the previous year[12]. - Total assets at the end of the reporting period were ¥4,638,865,658.05, reflecting a 0.55% increase from ¥4,613,520,415.58 at the end of the previous year[12]. - Net assets attributable to shareholders of the listed company were ¥3,917,105,987.59, up 0.70% from ¥3,889,699,912.46 at the end of the previous year[12]. - The gross profit margin decreased to 17.69%, down 4.65 percentage points from 22.34% in the previous year[35]. - The company maintained a cash and cash equivalents total of 1.546 billion yuan, including 1.136 billion yuan in cash and 409 million yuan in low-risk, high-liquidity financial products[35]. Business Strategy and Development - The company is focusing on developing high-quality internet products and services, leveraging its expertise in AI, big data, and blockchain technologies[16]. - The company is exploring new marketing methods in response to intensified competition and price wars in the digital marketing sector[19]. - The company is actively exploring new business models by integrating AI technologies into its existing operations, aiming to enhance its technological application capabilities[24]. - The company is actively exploring the integration of AIGC technologies, such as ChatGPT, to improve content production efficiency and user engagement, although specific application scenarios and monetization models are still under exploration[67]. - The company is focused on optimizing resource allocation and enhancing core competitiveness while controlling expenses, with sales expenses down 13.77% year-on-year[35]. - The company aims to expand its client base across various industries, including fast-moving consumer goods, finance, and automotive, to ensure stable revenue growth[46]. Market Trends and Industry Insights - The digital marketing industry in China saw an 11.8% year-on-year growth in internet advertising scale, reaching ¥351.4 billion in the first half of 2024[19]. - The global advertising market is projected to grow by 10% in 2024, with digital media advertising sales expected to increase by 13%[17]. - The U.S. digital advertising market is forecasted to grow by 12.6% in 2024, driven by retail media and connected TV[17]. - The financial technology sector is entering a high-quality development phase, supported by government policies aimed at enhancing digital finance and fintech innovation[20]. - The metaverse industry is still in its early development stage, facing challenges in demand and supply due to unclear application scenarios and technological constraints[22]. Risk Management and Compliance - The company has outlined potential risks and countermeasures in its report, advising investors to be cautious[2]. - The company is closely monitoring foreign exchange market trends to mitigate currency risk associated with its overseas operations[66]. - The company has implemented internal management standards to ensure compliance with data protection and privacy regulations in its use of AIGC technologies[67]. - The company has strengthened its internal control evaluation and risk management processes, ensuring effective governance[75]. Shareholder and Governance Matters - The company plans not to distribute cash dividends or issue bonus shares[2]. - The company has committed to a share lock-up period of 36 months for newly issued shares obtained through the transaction, with a potential release of 30% of shares after performance commitments are met[76]. - The company is currently fulfilling its obligations regarding the phased unlocking of shares, with a 50% release possible after 48 months from the listing of new shares[77]. - The company has established a scientific and effective governance structure, ensuring compliance and operational efficiency[75]. - The new board of directors and supervisory board members were elected on January 15, 2024, with a term of three years[110]. Legal and Regulatory Issues - The company is involved in a lawsuit where it seeks RMB 35 million in damages due to delayed processing of stock release procedures[84]. - The company has ongoing litigation involving 34 cases related to land disputes, infringement disputes, and business disputes, with a total amount involved of RMB 4,234.49 million[86]. - The company received an administrative regulatory measure from the China Securities Regulatory Commission, requiring corrective actions due to the repurchase amount being significantly lower than the agreed minimum[87]. - The company completed its corrective actions by April 26, 2024, and aims to enhance governance and internal management systems[89]. Research and Development - The company's R&D investment was ¥59,205,826.68, showing a slight decrease of 1.91% year-on-year, indicating stable R&D spending[48]. - The company is actively involved in the development of new products and technologies, although specific details were not provided in the reports[112]. Financial Management - The company reported a financial income of CNY 21,510,763.92, compared to CNY 14,120,840.11 in the first half of 2023, indicating a significant increase[134]. - The total operating costs for the first half of 2024 were CNY 1,349,021,079.81, up from CNY 1,168,155,108.67 in the previous year, representing a 15.4% increase[134]. - The company recognizes bad debt provisions for receivables exceeding 5 million RMB[168]. - The company assesses expected credit losses based on all reasonable and supportable information, including forward-looking information, for financial assets measured at amortized cost[181].