智度科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-026 智度科技股份有限公司 关于2023年度拟不进行利润分配的说明 1、2023 年度拟不进行利润分配的原因 1 智度科技股份有限公司 关于 2023 年度拟不进行利润分配的说明 根据《公司章程》第一百八十条公司利润分配政策的规定："公司分配当年 税后利润时，应当提取利润的 10%列入公司法定公积金。公司法定公积金累计 额为公司注册资本的 50%以上的，可以不再提取。公司的法定公积金不足以弥 补以前年度亏损的，在依照前款规定提取法定公积金之前，应当先用当年利润弥 补亏损。……公司弥补亏损和提取公积金后所余税后利润，按照股东持有的股份 比例分配，但本章程规定不按持股比例分配的除外。……" 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 4 月 19 日召开了 第十届董事会第二次会议、第十届监事会第二次会议，审议通过了《智度科技股 份有限公司2023年度利润分配预案》。现将2 ...

智度科技股份有限公司 二、2023 年度工作情况 （一）监事会日常工作情况 报告期内，公司监事会共召开了四次会议，具体情况如下： 2023 年度监事会工作报告 2023年，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会在全体监事 的共同努力下，严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议 事规则》等法律法规的要求，本着对公司全体股东负责的精神，认真履行有关法 律法规赋予的职权，积极有效地开展工作。依法列席董事会会议，参加各次股东 大会，认真履行对公司财务和董事、高级管理人员行为的监督职责。加强对公司 依法运作、财务管理和关联交易以及董事会贯彻执行股东大会决议、经理层执行 董事会决议等情况的监督检查，有力地促进了公司依法经营、规范运作。现将 2023年度监事会工作主要报告如下： 一、报告期内监事变动情况 公司于2023年4月25日和2023年5月18日分别召开了第九届监事会第十 一次会议和2022年年度股东大会，审议通过了《关于更换监事的议案》。报告 期内，肖欢先生因工作调整原因申请辞去第九届监事会非职工代表监事职务，辞 职后肖欢先生在公司担任副总经理。公司控股股东北京智度德普股权投资中心 （有限合 ...

关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 智度科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-027 智度科技股份有限公司 智度科技股份有限公司（以下简称 "公司"）因日常经营需要，计划与关 联方国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）及其子公司、智度集团有 限公司（以下简称"智度集团"）及其子公司发生日常关联交易，涉及采购音箱 及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额 3,700 万 元。2023 年度公司与上述关联方实际发生关联交易金额为 2,982.31 万元。 1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第二次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生回避表决。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司 章程》的 ...

智度科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定，智度科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、首席合伙人：郭澳 6、执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336 7、人员信息：截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数： 419 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 8、财务信息：2023 年度业务收入为 61,472.84 万元，其中审计 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定，现将公司对会 计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、首席合伙人：郭澳 6、执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336 智度科技股份有限公司 司审计客户为 1 家。 （二）变更会计师事务所履行的程序 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）已连续 6 年为公司提供审计服务，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结 合公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第四次会议事 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-029 智度科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次会议于2024年4月 19日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议 案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）下午14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14 日9:15～15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票 ...

关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00798 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 天衡专字(2024)00798 号 智度科技股份有限公司全体股东： 我们接受智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份公司")委托,根据中国注册会 计师执业准则审计了智度股份公司 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024) 01769 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 规定,智度股份公司编制了本专项说明所附的智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是智度股份公司管理层的 ...

智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"、"公司"）2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、2023年 度合并及公司的现金流量表、2023年度合并及公司的所有者权益变动表及相关 报表附注已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留 意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、合并范围 三、2022年度财务状况 母公司：智度科技股份有限公司 （单位：元） | 项 | 目 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 965,720,753.51 | 918,651,736.61 | 子公司：上海智度亦复信息技术有限公司、智度投资（香港）有限公司、 广州市智度智麦科技有限公司、西藏智媒网络科技有限公司、广州市智度互联 网小额贷款有限公司、广州威发音响有限公司、上海智度网络科技有限公司、 北京掌汇天下科技有限公司等。 智度科技股份 ...

第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第二次会议通知于2024年4月9日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议 于2024年4月19日以通讯会议的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议 由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 智度科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-024 智度科技股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 （二）《<智度科技股份有限公司2023年度报告>全文及摘要》 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-023 智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （二）《<智度科技股份有限公司 2023 年度报告>全文及摘要》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2023年度报告》全文及摘要 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 1 智度 ...