智度科技股份有限公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案 为进一步提升公司管理水平，充分调动高级管理人员的积极性和创造性，建 立和完善激励约束机制，为公司和股东创造更大效益，结合公司 2023 年的经营 情况，由公司董事会薪酬与考核委员会提议，第十届董事会第二次会议和第十届 监事会第二次会议审议了《2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬方案》， 因该事项与全体董事、监事、高级管理人员存在利害关系，因此全体董事回避表 决，本议案将直接提交公司股东大会审议。具体如下： 一、公司董事薪酬方案 公司独立董事每年津贴为 10 万元人民币； 具体如下表所示： | 姓名 | 基本年薪（万元） | 绩效工资 | | --- | --- | --- | | 陆宏达 | 72 | 依据考评结果发放 | | 陈志峰 | 120 | 依据考评结果发放 | | 肖欢 | 25.14 | 依据考评结果发放 | | 王利娜 | 10 | - | | 刘广飞 | 10 | - | 二、公司监事薪酬方案 在公司担任监事并同时担任其他职务的，按照所担任的职务领取薪酬，实行 年薪制：年薪=基本年薪+绩效工资。 具体如下表： 1 | ...

智度科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-028 智度科技股份有限公司 关于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步提高暂时闲置的自有资金的使用效率、降低财务成本，创造更大的 经济效益，智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）及合并报表范围内子公 司拟在不影响公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲 置的自有资金进行委托理财，总额度不超过 10 亿元，投资期限不超过 12 个月， 公司及合并报表范围内子公司在额度及期限范围内可循环滚动使用。授权公司董 事长在额度范围内行使投资决策权并签署相关法律文件。 公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第十届董事会第二次会议，以五票同意， 零票反对，零票弃权的表决结果审议通过了《关于使用暂时闲置的自有资金进行 委托理财的议案》。现将具体情况公告如下： 一、委托理财的基本情况 （一）投资目的 为进一步提高公司暂时闲置的自有资金的使用效率、降低公司财务成本 ...

智度科技股份有限公司 关于 2023 年度证券投资情况的专项说明 智度科技股份有限公司 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）2023 年度的证券投资所履行 的审议批准情况如下： 公司于2023年4月25日召开的第九届董事会第十七次会议审议通过了《关 于使用暂时闲置的自有资金进行委托理财的议案》，同意公司及子公司在不影响 公司正常经营资金需求和确保资金安全的前提下，使用部分暂时闲置的自有资金 进行委托理财，总额度不超过 10 亿元，投资期限不超过 12 个月，公司及子公 司在额度及期限范围内可循环滚动使用，授权公司董事长在额度范围内行使投资 决策权并签署相关法律文件。具体内容详见公司于 2023 年 4 月 27 日披露在巨 潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置的自有资金进行委 托理财的公告》（公告编号：2023-023）。 二、2023 年度公司证券投资情况 2023 年度，公司的证券投资主要用于购买银行理财产品，具体情况如下： 单位：万元 | 具体类型 | 委托理财的资金来源 | 委托理财发生额 | 未到期余额 | 逾期未收回的金额 | | --- | --- | --- ...

智度科技股份有限公司 关于同意下属海外公司清盘的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-030 智度科技股份有限公司 关于同意下属海外公司清盘的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、情况概述 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月19日召开第十届董 事会第二次会议，审议通过了《关于同意下属海外公司清盘的议案》，同意下属海外 公司Position Mobile Ltd SEZC（以下简称"PM公司"）清盘，同时授权公司管理 层在PM公司当地法律法规允许的范围内代表公司具体执行PM公司清盘相关具体事 宜。 根据《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关法律、 法规的规定，本次议案无需提交公司股东大会审议。 本次事项不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的 重大资产重组。 二、PM 公司基本情况 1、基本情况 企业名称：Position Mobile Ltd SEZC 注册办事处：CO Services Cayman Limited, Willow Hou ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-023 智度科技股份有限公司 第十届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二次会议通知 于 2024 年 4 月 9 日以专人送达、电话、微信或电子邮件形式发出，会议于 2024 年 4 月 19 日以通讯会议的方式召开，应到董事 5 名，参会董事 5 名，公司监事 和高管人员列席了本次会议。会议由陆宏达先生主持，会议召集和召开程序符合 《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会董事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （二）《<智度科技股份有限公司 2023 年度报告>全文及摘要》 表决结果：五票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 经审议，董事会认为《智度科技股份有限公司2023年度报告》全文及摘要 的编制和审核的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、 1 智度 ...

智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 智度科技股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求（以下简称"企业内部控制规范体系"），结合智度科技股份有限公司（以下简 称"公司"）内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础 上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价其 有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况的变化 可能导致内部 ...

经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文 件，公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在 公司主要股东担任任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系，不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此， 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》等法 律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 智度科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作（2023 年 12 月修订）》及《公司章程》等相关规定，智度科 技股份有限公司（以下简称"公司"）董事会，就公司在任的独立董事王利娜女 士、刘广飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 智度科技股份有限公司董事会 ...

智度科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会独立董事， 2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事 工作制度》的要求，本着勤勉尽职的态度，谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责，出席了本人任职期间公司召开的相关会议，运用自身的专业知识， 对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议，切实维护了公司、股东的利益。 现将 2023 年度履行董事职责情况报告如下： 一、基本情况 徐联义，男，中国国籍，1972 年生，大学本科，无境外永久居留权。持有 中国注册会计师资格证书、中国税务师资格证书。历任普华永道中天会计师事务 所北京分所中国准则技术部高级经理、阳光 100 中国控股有限公司 CFO、华夏 幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总裁兼财务管理中心总经理。现任尤尼泰 （北京）税务师事务所有限公司涉税服务合伙人、江苏立华牧业股份有限公司独 立董事。2021 年 2 月-2024 年 1 月任智度科技股份有限公司独立董事。 经自查，本人符合《上市 ...

关于对会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定，现将公司对会 计师事务所 2023 年度履职评估情况汇报如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、首席合伙人：郭澳 6、执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336 智度科技股份有限公司 司审计客户为 1 家。 （二）变更会计师事务所履行的程序 鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"致同所"）已连续 6 年为公司提供审计服务，为了进一步确保公司审计工作的独立性和客观性，并结 合公司审计需求，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相 关规定，经公司第九届董事会审计委员会 2023 年第四次会议事 ...

关于召开2023年年度股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司 关于召开 2023 年年度股东大会的通知 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-029 智度科技股份有限公司 一、会议召开基本情况 1、股东大会届次：2023年年度股东大会 2、会议召集人：公司董事会 3、会议召开的合法、合规性：公司第十届董事会第二次会议于2024年4月 19日审议通过了《智度科技股份有限公司关于召开2023年年度股东大会的议 案》，本次股东大会召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 及《公司章程》的规定。 4、会议召开日期和时间： 现场会议召开时间：2024年5月14日（周二）下午14：30 网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年5月14 日上午 9:15～9:25，9:30～11:30 ，下午13:00～15:00。 （2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年5月14 日9:15～15:00的任意时间。 5、会议召开方式：现场投票 ...