智度科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-055 智度科技股份有限公司 2024年第二次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示: 1、本次股东大会未出现否决议案的情形。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 3、本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。 一、会议召开和出席情况 1.会议召开情况： （6）主持人：公司副董事长、总经理陈志峰先生。 （7）本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》、《深圳证券交 易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。 2、会议出席情况 （1）股东出席情况： （1）现场会议召开时间：2024 年 11 月 11 日（星期一）下午 14:30 （2）网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2024年11月11日上 午9:15～9:25，9:30～11:30，下午13:00～15:00。 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2024年11月11 ...

Revenue and Profit - Revenue for Q3 2024 reached ¥872,895,305.03, an increase of 5.57% year-over-year, while year-to-date revenue totaled ¥2,299,835,930.19, up 10.56% compared to the same period last year[2]. - Net profit attributable to shareholders was ¥53,670,941.39, a decrease of 29.77% year-over-year, with year-to-date net profit at ¥155,254,650.21, down 4.83%[2]. - The net profit after deducting non-recurring gains and losses was ¥23,730,833.25, a decline of 52.29% year-over-year, with year-to-date figures at ¥64,915,093.24, down 42.80%[2]. - Total operating revenue for the third quarter reached ¥2,372,061,272.01, an increase of 12.7% compared to ¥2,104,984,549.81 in the same period last year[17]. - Operating income was ¥2,299,835,930.19, up from ¥2,080,139,914.51, reflecting a growth of 10.5% year-over-year[17]. - Net profit attributable to shareholders of the parent company was CNY 155,254,650.21, down from CNY 163,136,058.07 in the same period last year, a decrease of about 4.8%[19]. - Operating profit for Q3 2024 was CNY 227,630,625.59, slightly down from CNY 233,349,764.18 in Q3 2023, reflecting a decrease of approximately 2.3%[18]. - Total comprehensive income for Q3 2024 was CNY 197,227,577.45, compared to CNY 263,030,629.86 in the same period last year, reflecting a decrease of approximately 25%[19]. Assets and Liabilities - Total assets increased to ¥4,807,230,742.77, reflecting a growth of 4.20% from the end of the previous year[2]. - Current assets totaled ¥3,230,154,108.72, up from ¥2,967,248,479.25, indicating a rise of 8.8%[16]. - The total liabilities increased to ¥746,455,888.12 from ¥670,151,811.38, reflecting a growth of 11.3%[16]. - The company's total assets increased to ¥4,807,230,742.77, compared to ¥4,613,520,415.58 in the previous quarter, marking a growth of 4.2%[16]. - The total equity attributable to shareholders increased to ¥3,941,683,330.11 from ¥3,889,699,912.46, reflecting a growth of 1.3%[16]. Cash Flow - Cash flow from operating activities showed a net outflow of ¥51,079,014.07, a significant improvement of 84.77% compared to the same period last year[7]. - Cash flow from operating activities was CNY 2,330,906,574.92, an increase from CNY 2,264,891,113.08 in the same quarter last year, showing a growth of approximately 2.9%[20]. - The net cash flow from operating activities was -51,079,014.07, compared to -335,442,829.64 in the previous year, indicating an improvement[21]. - Total cash inflow from operating activities reached 2,615,464,283.21, while cash outflow was 2,666,543,297.28, resulting in a net cash flow deficit[21]. - Cash and cash equivalents at the end of the period amounted to 1,152,862,138.25, up from 640,388,903.73 in the previous year[22]. - The net increase in cash and cash equivalents for the quarter was 428,311,527.93, contrasting with a decrease of 229,554,150.37 in the previous year[22]. Investment and Financing Activities - Investment activities generated a net cash inflow of ¥346,949,321.07, an increase of 106.97% year-over-year, primarily due to changes in cash related to the purchase and redemption of financial products[7]. - Financing activities resulted in a net cash inflow of ¥129,847,920.83, a substantial increase of 250.47% compared to the previous year, driven by bank loan repayments and new borrowings[7]. - The company received 441,415,117.37 in cash from investment recoveries, a significant increase from 47,515,689.26 last year[21]. - The company's total cash inflow from financing activities was 305,901,384.63, while cash outflow was 419,893,192.97, resulting in a net cash flow of 129,847,920.83[21]. Shareholder Information - The total number of common shareholders at the end of the reporting period is 126,393[8]. - The largest shareholder, Beijing Zhidu DePu Equity Investment Center, holds 16.52% of shares, totaling 208,966,338 shares[10]. - The company completed the cancellation of 11,217,757 repurchased shares, reducing the total share capital from 1,276,506,972 shares to 1,265,289,215 shares, which is a decrease of 0.88%[13]. - The top ten shareholders account for a significant portion of the total share capital, with the largest three shareholders holding a combined total of 310,300,878 shares[10]. - The shareholder structure indicates a concentration of ownership, with the top three shareholders holding over 25% of the total shares[10]. - The company has not reported any significant changes in the financial status or operational performance due to the share repurchase and cancellation[13]. - The company maintains a stable financial position with no adverse effects on minority shareholders due to the recent share repurchase[13]. Research and Development - Research and development expenses were CNY 89,732,767.07, compared to CNY 95,980,570.11 in the previous year, indicating a reduction of about 6.5%[18]. - The company has not disclosed any new product developments or technological advancements in the recent report[12]. Market Activity - There are no indications of market expansion or mergers and acquisitions in the current reporting period[12].

智度科技股份有限公司股东会议事规则 智度科技股份有限公司 股东会议事规则 1 | 第一章 总 则 3 | | --- | | 第二章 股东会召集程序 4 | | 第三章 股东会的提案与通知 6 | | 第四章 股东会的召开 8 | | 第五章 附则 14 | 智度科技股份有限公司股东会议事规则 第一章 总 则 第一条 为保证智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）的规范运作， 维护公司及公司股东的合法权益，保证公司股东会依法行使职权，根据《中华人 民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以 下简称"《证券法》"）、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》、《上 市公司股东会规则》以及其他有关法律、行政法规、规范性文件和《智度科技股 份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，制定本规则。 第二条 公司股东会由公司全体股东组成。股东会是公司的最高权力机构。 公司应当严格按照法律、行政法规、《公司章程》及本规则的规定召开股东 会，保证股东能够依法行使权利。 董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉 尽责，确保股东会依法召开和依法行使职权。 第三 ...

智度科技股份有限公司章程 智度科技股份有限公司章程 1 | 第一章 总则 | 3 | | --- | --- | | 第二章 经营宗旨和范围 4 | | | 第三章 股份 | 5 | | 第一节 股份发行 | 5 | | 第二节 股份增减和回购 5 | | | 第三节 股份转让 | 7 | | 第四章 股东和股东会 | 8 | | 第一节 股东 | 8 | | 第二节 股东会的一般规定 | 12 | | 第三节 股东会的召集 | 15 | | 第四节 股东会的提案与通知 16 | | | 第五节 股东会的召开 | 18 | | 第六节 股东会的表决和决议 21 | | | 第五章 董事会 27 | | | 第一节 董事 | 27 | | 第二节 独立董事 | 31 | | 第三节 董事会 36 | | | 第四节 董事会秘书 42 | | | 第六章 总经理及其他高级管理人员 | 44 | | 第七章 监事会 46 | | | 第一节 监事 | 46 | | 第二节 监事会 46 | | | 第八章 财务会计制度、利润分配和审计 | 48 | | 第一节 财务会计制度 | 48 | | 第二节 内部审计 | ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年10月25日召开了 第十届董事会第六次会议，审议通过了《智度科技股份有限公司关于续聘2024 年度审计机构的议案》。同意公司续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"天衡所"）为公司2024年度财务审计机构和内部控制审计机构， 聘期一年，2024年度审计费用为230万元（含税），其中财务审计费用为人民 币200万元（含税），内部控制审计费用为人民币30万元（含税）。该议案尚 需提交公司股东大会审议批准。现将有关事项公告如下： 智度科技股份有限公司关于续聘 2024 年度审计机构的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-051 一、拟续聘会计师事务所的基本情况 智度科技股份有限公司 （一）机构信息 关于续聘2024年度审计机构的公告 会计师事务所名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 成立日期：2013年11月4日 组织形式：特殊普通合伙 注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路106号1907室 首席合伙人：郭澳 执业证书颁发 ...

智度科技股份有限公司监事会议事规则 智度科技股份有限公司 监事会议事规则 第一条 为进一步规范智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）监事会 的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人 治理结构，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公 司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规章和《智 度科技股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"），制订本规则。 第二条 公司依法设立监事会，行使监督权，保障股东权益、公司利益和员 工的合法权益不受侵犯，对股东会负责并报告工作。 第三条 监事会由三名监事组成，其中职工监事一名，由公司职工代表大会 选举产生，另两名由股东会选举产生。 第四条 监事每届任期三年。监事由单独或合并持有公司 3%以上股份的股 东提出候选人名单，经股东会选举产生，更换时亦同；职工担任的监事由公司职 工代表大会选举产生或更换。监事连选可以连任。 第五条 监事应当具备下列一般任职条件： (一)具有与股东、职工和其他相关利益者进行广泛交流的能力，能够维护所 有股东的权益； (二)坚持原则，清正廉洁，办事公道； (三)具有法律、财务 ...

智度科技股份有限公司董事会议事规则 智度科技股份有限公司董事会议事规则 第一章 总则 第一条 为规范智度科技股份有限公司(以下简称"公司")运作，维护公司和 股东的合法权益，提高董事会工作效率和科学决策水平，根据《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）、《上市公司章程指引》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《智度 科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）等有关法律、法规、规章制 定本规则。本公司全体董事应当遵守本规则的规定。 第二条 董事会由5名董事组成，设董事长1人，副董事长1人。董事会是公 司的常设机构，对股东会负责，负责公司日常经营决策，执行股东会决议。 第二章 董 事 第三条 董事的任职资格： 智度科技股份有限公司 董事会议事规则 1 | 第一章 总则 3 | | | --- | --- | | 第二章 董 事 | 3 | | 第三章 独立董事 6 | | | 第四章 董事会 | 12 | | 第五章 董事长 | 16 | | 第六章 董事会秘书 | 17 | | 第七章 董事会的召开程序 18 | | | 第八章 董事会会议表决程序 | ...

第十届监事会第六次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第六次会议通知于 2024 年 10 月 22 日以专人送达、电话或电子邮件形式发出， 会议于 2024 年 10 月 25 日以通讯会议的方式召开，应到监事 3 名，参会监事 3 名。会议由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： 智度科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-049 智度科技股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司监事会议事规则》及《<智度科技股份有限公司监事会议事 规则>修订对照表》。 三、备查文件 智度科技股份有限公司 第十届监事会第六次会议决议公告 （一）第十届监事会第六次会议决 ...

智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-052 智度科技股份有限公司 关于为全资子公司（含全资孙公司）提供担保的公告 智度科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟为全资子公司、全资孙公司 提供担保。其中，由于本次担保事项的被担保方中全资孙公司上海佑迎广告有限 公司（以下简称"上海佑迎"）2023 年资产负债率超过了 70%、广州智度亦 复信息网络有限公司（以下简称"广州亦复"）2023 年及最近一期的资产负债 率超过了 70%，根据《深圳证券交易所股票上市规则》规定，本次担保尚需提 交公司股东大会审议。提请投资者充分关注担保风险。 一、担保情况概述 公司的全资子公司上海智度亦复信息技术有限公司（以下简称"智度亦复"） 及其全资子公司西藏亦复广告有限公司（以下简称"西藏亦复"）、上海佑迎、 广州智度（以下合称"被担保人"）与百度时代网络技术（北京）有限公司（以 下简称"百度公司"）即将签订2025年度百度核心分销商合同以及与此协议有 关其他已签署或即将签署的合作协议（以下合并简称"合作协议"）。为支持公 司全资子公司的发 ...

第三条 公司董监高人员薪酬及绩效考核原则： 智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 智度科技股份有限公司 董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 第一章 总则 第一条 为保障公司董事、监事及高级管理人员（以下简称"董监高人 员"）依法履行职责，建立科学有效的激励与约束机制，同时健全公司薪酬与 考核管理体系，进一步明确董事、监事及高管人员的薪酬与考核等事项，促进 企业健康、持续、稳定发展，公司董事会特制定本制度。 第二条 本制度所适用对象： （一）在公司担任董事及监事的人员； （二）公司高级管理人员，包括总经理、董事会秘书、副总经理、财务总 监等。 （三）通货膨胀水平； （一）薪酬标准公开、公正、透明的原则； （二）薪酬与年度绩效考核相匹配的原则； （四）公司实际经营状况； （三）薪酬与公司实际经营情况相结合的原则； （四）薪酬与权、责、利相结合的原则； （五）激励与约束并重的原则。 第四条 公司相关薪酬考核机构可根据以下情况对董监高人员的薪酬作相 应调整，调整的依据包括： （一）同行业薪酬水平； 1 智度科技股份有限公司董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度 （二）所在地区薪酬水平； 第二章 薪 ...