智度科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 等方面继续加强。 报 告 期 内 ， 公 司 实 现 营 业 收 入 288,597.07 万 元 ， 较 上 年 同 期 的 265,831.96 万元上升 8.56%，归属于上市公司股东的净利润为 29,833.25 万 元，公司毛利率 19.97%。经营活动产生的现金流量净额-25,939.11 万元（如 扣除互联网金融相关经营活动现金净流出 39,411.38 万元，互联网媒体及数字 营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为 13,472.27 万元，经营活动产生 的现金流量净额保持正向），现金及现金等价物合计 14.38 亿元（其中，货币资 金 9.66 亿元，持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品 4.72 亿元），银 行有息贷款 2.58 亿元，公司的有息负债现金覆盖率为 5.57，流动比率 4.60， 公司具备拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。 其中，毛利率较高的互联网媒体业务实现营业收入 87,833.36 万元，占公 司营业收入的 30.43%，实现毛利 39,293.66 万元，占公司毛利的 68.17%， 毛利率较上年继续提升（从 ...

关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联 资金往来的专项说明 天衡专字(2024)00798 号 天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.m 关于智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的 专项说明 天衡专字(2024)00798 号 智度科技股份有限公司全体股东： 我们接受智度科技股份有限公司(以下简称"智度股份公司")委托,根据中国注册会 计师执业准则审计了智度股份公司 2023年12月 31日的合并及公司资产负债表,2023年度 合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表和财务报表附注, 并出具了天衡审字(2024) 01769 号无保留意见审计报告。 根据《上市公司监管指引第 8号 -- 上市公司资金往来、对外担保的监管要求》等有关 规定,智度股份公司编制了本专项说明所附的智度科技股份有限公司 2023 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表(以下简称"汇总表")。 编制和对外披露汇总表,并确保其真实性、合法性及完整性是智度股份公司管理层的 ...

智度科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 年第一次会议决议之签字页） 独立董事签名： 经审查，我们认为：公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常 生产经营所需，属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原 则，参照市场价格进行定价，交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公 司主要业务对关联方形成重大依赖，未对公司独立性构成不利影响，符合公司及 股东的整体利益。因此，同意公司上述议案，并将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审查，我们认为：公司本次调整回购价格上限及实施期限延期事项符合《公 司法》、《上市公司股份回购规则（2023 年修订）》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定，是结合公司回购实际情况对股份回购事项的调 整，有利于维护公司价值及股东权益，保护广大股东的利益。本次调整回购价格 上限及实施期限延期事项的审议和决策程序合法合规，不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形，不会影 ...

第十届监事会第二次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"或"公司"）第十届监事会 第二次会议通知于2024年4月9日以专人送达、电话或电子邮件形式发出，会议 于2024年4月19日以通讯会议的形式召开，应到监事3名，参会监事3名。会议 由公司监事会主席张婷女士主持，会议召集和召开程序符合《公司法》及《公司 章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。 二、会议审议情况 经与会监事审议，以书面表决的方式审议通过了以下议案： （一）《智度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》 表决结果：三票同意、零票反对、零票弃权。本议案获得通过。 智度科技股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-024 智度科技股份有限公司 具体内容详见公司同日发布在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《智 度科技股份有限公司2023年度监事会工作报告》。 （二）《<智度科技股份有限公司2023年度报告>全文及摘要》 ...

智度科技股份有限公司（以下简称"智度股份"、"公司"）2023年 12 月 31 日合并及公司的资产负债表、2023年度合并及公司的利润表、2023年 度合并及公司的现金流量表、2023年度合并及公司的所有者权益变动表及相关 报表附注已经由天衡会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具标准无保留 意见的审计报告。公司财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制， 公允反映了公司2023年12月31日的合并及公司财务状况以及2023年度的合 并及公司的经营成果和现金流量。 二、合并范围 三、2022年度财务状况 母公司：智度科技股份有限公司 （单位：元） | 项 | 目 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | | --- | --- | --- | --- | | 货币资金 | | 965,720,753.51 | 918,651,736.61 | 子公司：上海智度亦复信息技术有限公司、智度投资（香港）有限公司、 广州市智度智麦科技有限公司、西藏智媒网络科技有限公司、广州市智度互联 网小额贷款有限公司、广州威发音响有限公司、上海智度网络科技有限公司、 北京掌汇天下科技有限公司等。 智度科技股份 ...

智度科技股份有限公司 董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履职情况评估及 履行监督职责情况的报告 根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管 理办法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作（2023 年 12 月修订）》和《公司章程》等相关规定，智度科技股份 有限公司（以下简称"公司"）董事会审计委员会认真履行忠实和勤勉义务，恪 尽职守，审慎履行对会计师事务所的监督职责，具体情况如下： 一、2023 年年审会计师事务所基本情况 （一）会计师事务所基本情况 1、机构名称：天衡会计师事务所（特殊普通合伙） 2、成立日期：2013 年 11 月 4 日 3、组织形式：特殊普通合伙企业 4、注册地址：江苏省南京市建邺区江东中路 106 号 1907 室 5、首席合伙人：郭澳 6、执业证书颁发单位及序号：江苏省财政厅 0012336 7、人员信息：截至 2023 年末，合伙人数量：85 人，注册会计师人数： 419 人，其中签署过证券业务审计报告的注册会计师人数：222 人。 8、财务信息：2023 年度业务收入为 61,472.84 万元，其中审计 ...

关于2024年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 智度科技股份有限公司 关于 2024 年度日常关联交易预计的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-027 智度科技股份有限公司 智度科技股份有限公司（以下简称 "公司"）因日常经营需要，计划与关 联方国光电器股份有限公司（以下简称"国光电器"）及其子公司、智度集团有 限公司（以下简称"智度集团"）及其子公司发生日常关联交易，涉及采购音箱 及部件、商标授权使用、房屋租赁及与关联方之间的服务，预计总金额 3,700 万 元。2023 年度公司与上述关联方实际发生关联交易金额为 2,982.31 万元。 1、公司于 2024 年 4 月 19 日召开了第九届董事会第二次会议，会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2024 年度日常关联 交易预计的议案》，关联董事陆宏达先生回避表决。 2、根据《深圳证券交易所股票上市规则（2023 年 8 月修订）》和《公司 章程》的 ...

智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 智度科技股份有限公司（以下简称"公司 "）拟调整于 2023 年 1 月 30 日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过的回购股份方案。具体调整包括： 将回购股份的价格上限由不超过人民币 6.50 元/股调整为不超过人民币 8.05 元/股，将回购股份实施期限延期为自 2024 年 4 月 19 日第十届董事会第 二次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起 3 个月内，即回购实施期限延长至 2024 年 7 月 19 日。 除上述调整外，回购股份方案的其他内容未发生变化。 智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 证券代码：000676 证券简称：智度股份 公告编号：2024-031 2024 年 4 月 19 日，公司召开第十届董事会第二次会议，审议通过了《关 于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》，现将具体内容公告如下： 一、回购股份方案基本情况 2023 年 1 ...

中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕31 号 关于对智度科技股份有限公司采取 责令改正措施的决定 智度科技股份有限公司： 经查，你公司存在以下违规事项: 抄送：证监会上市司、法治司；深圳证券交易所。 广东证监局办公室 2024 年 4 月 17 日印发 你公司上述行为属于《上市公司股份回购规则》（中国证券 1 监督管理委员会公告〔2023〕63 号）第三十七条规定的"未 按照回购股份报告书约定实施回购"的情形，根据《证券法》 第一百七十条第二款、《上市公司股份回购规则》第三十七条， 现对你公司采取责令改正的行政监管措施，你公司应积极采取 措施消除不良影响，在收到本决定书之日起 10 个工作日内向 我局报送整改方案。你公司应当充分吸取教训，加强法律法规 的学习，诚实守信，杜绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服，可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请；也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间，上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 4 月 17 日 2 2023 年 2 月 ...

关于对智度科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 73 号 智度科技股份有限公司董事会： 2023 年 1 月 31 日，你公司披露《关于回购公司股份方案的 公告》，拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份，回 购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000 万 元。2024 年 2 月 1 日，你公司披露《关于回购期届满暨股份回 购实施结果的公告》，累计回购股份 11,217,757 股，成交总金额 为人民币 7,138.84 万元。你公司实际回购股份金额未达到股份 回购方案下限金额。 深 圳 证 券 交 易 所 及相关规定，真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务，杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 17 日 2 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则（2023 年 8 月修订）》第 1.4 条、第 7.7.6 条和《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份（2023 年修订）》第四条、第二十七条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训，并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人 ...