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智度股份:董事会对独立董事独立性评估的专项意见
2024-04-22 13:58
经核查独立董事王利娜女士、刘广飞先生的任职经历以及签署的相关自查文 件,公司董事会确认上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在 公司主要股东担任任何职务,与公司及主要股东之间不存在利害关系或其他可能 妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在其他影响独立董事独立性的情况。因此, 公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》等法 律法规以及《公司章程》中对独立董事独立性的相关要求。 智度科技股份有限公司董事会 2024 年 4 月 19 日 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则(2023 年 8 月修订)》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上 市公司规范运作(2023 年 12 月修订)》及《公司章程》等相关规定,智度科 技股份有限公司(以下简称"公司")董事会,就公司在任的独立董事王利娜女 士、刘广飞先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 智度科技股份有限公司董事会 ...
智度股份:2023年度独立董事述职报告(徐联义)
2024-04-22 13:58
智度科技股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告 作为智度科技股份有限公司(以下简称"公司")第九届董事会独立董事, 2023 年本人严格按照《公司法》、《证券法》、《上市公司治理准则》、《上 市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规和《公司章程》及公司《独立董事 工作制度》的要求,本着勤勉尽职的态度,谨慎、认真、负责、忠实地履行了独 立董事的职责,出席了本人任职期间公司召开的相关会议,运用自身的专业知识, 对公司的科学决策和规范运作提出意见和建议,切实维护了公司、股东的利益。 现将 2023 年度履行董事职责情况报告如下: 一、基本情况 徐联义,男,中国国籍,1972 年生,大学本科,无境外永久居留权。持有 中国注册会计师资格证书、中国税务师资格证书。历任普华永道中天会计师事务 所北京分所中国准则技术部高级经理、阳光 100 中国控股有限公司 CFO、华夏 幸福基业股份有限公司产业小镇集团副总裁兼财务管理中心总经理。现任尤尼泰 (北京)税务师事务所有限公司涉税服务合伙人、江苏立华牧业股份有限公司独 立董事。2021 年 2 月-2024 年 1 月任智度科技股份有限公司独立董事。 经自查,本人符合《上市 ...
智度股份:内部控制自我评价报告
2024-04-22 13:58
智度科技股份有限公司 2023 年度内部控制自我评价报告 智度科技股份有限公司全体股东: 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要 求(以下简称"企业内部控制规范体系"),结合智度科技股份有限公司(以下简 称"公司")内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础 上,我们对公司 2023 年 12 月 31 日(内部控制评价报告基准日)的内部控制有 效性进行了评价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定,建立健全和有效实施内部控制,评价其 有效性,并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事会建 立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运行。公 司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在任何虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏,并对报告内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告及 相关信息真实完整,提高经营效率和效果,促进实现发展战略。由于内部控制存 在的固有局限性,故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外,由于情况的变化 可能导致内部 ...
智度股份:2023年度董事会工作报告
2024-04-22 13:58
智度科技股份有限公司 2023 年度董事会工作报告 等方面继续加强。 报 告 期 内 , 公 司 实 现 营 业 收 入 288,597.07 万 元 , 较 上 年 同 期 的 265,831.96 万元上升 8.56%,归属于上市公司股东的净利润为 29,833.25 万 元,公司毛利率 19.97%。经营活动产生的现金流量净额-25,939.11 万元(如 扣除互联网金融相关经营活动现金净流出 39,411.38 万元,互联网媒体及数字 营销业务等经营活动产生的现金流量净流入为 13,472.27 万元,经营活动产生 的现金流量净额保持正向),现金及现金等价物合计 14.38 亿元(其中,货币资 金 9.66 亿元,持有的低风险、高流动性的现金资产理财产品 4.72 亿元),银 行有息贷款 2.58 亿元,公司的有息负债现金覆盖率为 5.57,流动比率 4.60, 公司具备拓展培育新业务的充沛现金基础和前提。 其中,毛利率较高的互联网媒体业务实现营业收入 87,833.36 万元,占公 司营业收入的 30.43%,实现毛利 39,293.66 万元,占公司毛利的 68.17%, 毛利率较上年继续提升(从 ...
智度股份:第十届董事会独立董事专门会议2024年第一次会议决议
2024-04-22 13:58
智度科技股份有限公司 第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第一次会议决议 年第一次会议决议之签字页) 独立董事签名: 经审查,我们认为:公司对 2024 年度日常关联交易的预计是基于公司正常 生产经营所需,属于正常的商业行为。交易的定价遵循了公开、公平、公正的原 则,参照市场价格进行定价,交易价格合理、公允。上述日常关联交易未导致公 司主要业务对关联方形成重大依赖,未对公司独立性构成不利影响,符合公司及 股东的整体利益。因此,同意公司上述议案,并将该议案提交公司董事会审议。 二、审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》 经审查,我们认为:公司本次调整回购价格上限及实施期限延期事项符合《公 司法》、《上市公司股份回购规则(2023 年修订)》、《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修订)》等法律法规、规范性 文件及《公司章程》的有关规定,是结合公司回购实际情况对股份回购事项的调 整,有利于维护公司价值及股东权益,保护广大股东的利益。本次调整回购价格 上限及实施期限延期事项的审议和决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股 东尤其是中小股东利益的情形,不会影 ...
智度股份:关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告
2024-04-22 12:43
智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示: 智度科技股份有限公司(以下简称"公司 ")拟调整于 2023 年 1 月 30 日经公司第九届董事会第十六次会议审议通过的回购股份方案。具体调整包括: 将回购股份的价格上限由不超过人民币 6.50 元/股调整为不超过人民币 8.05 元/股,将回购股份实施期限延期为自 2024 年 4 月 19 日第十届董事会第 二次会议审议通过《关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》之日起 3 个月内,即回购实施期限延长至 2024 年 7 月 19 日。 除上述调整外,回购股份方案的其他内容未发生变化。 智度科技股份有限公司 关于调整回购股份价格上限及实施期限延期的公告 证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-031 2024 年 4 月 19 日,公司召开第十届董事会第二次会议,审议通过了《关 于调整回购股份价格上限及实施期限延期的议案》,现将具体内容公告如下: 一、回购股份方案基本情况 2023 年 1 ...
关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定[2024]31号
2024-04-18 11:07
中国证券监督管理委员会广东监管局 行政监管措施决定书 〔2024〕31 号 关于对智度科技股份有限公司采取 责令改正措施的决定 智度科技股份有限公司: 经查,你公司存在以下违规事项: 抄送:证监会上市司、法治司;深圳证券交易所。 广东证监局办公室 2024 年 4 月 17 日印发 你公司上述行为属于《上市公司股份回购规则》(中国证券 1 监督管理委员会公告〔2023〕63 号)第三十七条规定的"未 按照回购股份报告书约定实施回购"的情形,根据《证券法》 第一百七十条第二款、《上市公司股份回购规则》第三十七条, 现对你公司采取责令改正的行政监管措施,你公司应积极采取 措施消除不良影响,在收到本决定书之日起 10 个工作日内向 我局报送整改方案。你公司应当充分吸取教训,加强法律法规 的学习,诚实守信,杜绝此类行为再次发生。 如果对本监督管理措施不服,可以在收到本决定书之日起 60 日内向中国证券监督管理委员会提出行政复议申请;也可以 在收到本决定书之日起 6 个月内向有管辖权的人民法院提起诉 讼。复议与诉讼期间,上述监督管理措施不停止执行。 广东证监局 2024 年 4 月 17 日 2 2023 年 2 月 ...
关于对智度股份的监管函
2024-04-17 13:02
关于对智度科技股份有限公司的监管函 公司部监管函〔2024〕第 73 号 智度科技股份有限公司董事会: 2023 年 1 月 31 日,你公司披露《关于回购公司股份方案的 公告》,拟使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,回 购资金总额不低于人民币 15,000万元且不超过人民币 30,000 万 元。2024 年 2 月 1 日,你公司披露《关于回购期届满暨股份回 购实施结果的公告》,累计回购股份 11,217,757 股,成交总金额 为人民币 7,138.84 万元。你公司实际回购股份金额未达到股份 回购方案下限金额。 深 圳 证 券 交 易 所 及相关规定,真实、准确、完整、及时、公平地履行信息披露义 务,杜绝此类事件发生。 特此函告 深圳证券交易所 上市公司管理二部 2024 年 4 月 17 日 2 你公司的上述行为违反了本所《股票上市规则(2023 年 8 月修订)》第 1.4 条、第 7.7.6 条和《上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份(2023 年修订)》第四条、第二十七条的规定。 本所希望你公司及全体董事、监事、高级管理人员认真吸取 教训,并提醒你公司及全体董事、监事、高级管理人 ...
智度股份:关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案
2024-04-17 12:31
智度科技股份有限公司 关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案 证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-022 智度科技股份有限公司 关于广东证监局行政监管措施决定书的整改方案 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司(以下简称"公司"或"智度股份")于 2024 年 4 月 17 日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局")出具的 《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措施决定书 〔2024〕31 号)(以下简称"决定书")。 公司按照相关法律、法规和规范性文件的要求,结合公司实际情况,制定了整 改方案,现公告如下: 一、关于回购金额低于约定的回购总额下限的整改措施 公司于 2023 年 1 月 30 日召开第九届董事会第十六次会议,审议通过了《智度 科技股份有限公司关于回购公司股份方案的议案》(以下简称"2023 年回购股份方 案"),2023 年回购股份方案的实施期限自上述董事会审议通过该方案之日起 12 个月内,回购的资金总额不低于人民币15,000万元 ...
智度股份:关于收到行政监管措施决定书的公告
2024-04-17 12:31
智度科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 证券代码:000676 证券简称:智度股份 公告编号:2024-021 智度科技股份有限公司 1 智度科技股份有限公司 关于收到行政监管措施决定书的公告 关于收到行政监管措施决定书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 智度科技股份有限公司(以下简称"公司"或"智度股份")于2024年4 月17日收到中国证券监督管理委员会广东监管局(以下简称"广东证监局") 出具的《关于对智度科技股份有限公司采取责令改正措施的决定》(行政监管措 施决定书〔2024〕31号)(以下简称"决定书"),现将决定书内容公告如下: 一、决定书内容 "智度科技股份有限公司: 经查,你公司存在以下违规事项: 2023年2月2日,你公司发布《回购报告书》称,将使用自有资金以集中竞 价交易的方式回购公司股票,本次回购实施期限为自公司董事会审议通过本次回 购方案之日(2023年1月30日)起12个月内,回购总额不低于人民币1.5亿元 (含)。截至2024年1月30日,本次回购期限届满,你公司回购金额仅为7138.84 万元 ...