证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-08 东方电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 决议，公司计划于2024年5月10日召开2023年度股东大会，现将会议事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第二十次 会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为2024年5月10日下午14:30 网络投票时间：2024年5月10日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日 上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月10日9:15－ 15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-03 东方电子股份有限公司 第十届董事会第二十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届董事会第二十次会议于 2024 年 4 月 17 日以 现场加视频的方式召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全 体董事。应出席会议的董事 8 人，实际出席会议的董事 8 人，副董事长胡瀚阳以 视频会议的方式参会，其余董事在公司会议室出席现场会议。公司监事、高级管 理人员列席了本次会议。会议通知及召开程序符合《公司法》《公司章程》等有 关规定，会议决议合法有效。 二、会议议案的审议情况 1、审议并通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 表决结果：同意 8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及 巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《公司 2023 年年度报告全文》详见巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）。 此 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王圣坤：男，1980年生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。 特此公告。 东方电子股份有限公 董事会 2024年4月17日 高级管理人员简历 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第十届 董事会第二十次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 经总经理提名，董事会提名委员会推荐，董事会聘任王圣坤为公司副总经理。 任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。（高级管理人员简历见附件） 公司于2024年4月8日召开董事会提名委员会2024年第一次会议，审议并全票 通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》，提名委员会对公司副总经理候选 人王圣坤先生的任职资格进行了审查，认为王圣坤先生的教育背景、从业经验、 专业胜任能力和职业操守符合岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》中规定的不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 2004.08-20 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （杜至刚） 2、独立性说明 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等 单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员均不存在关联关系；独立履行职责，不受东方电子及其主要股东等单 位或者个人的影响。2023 年，本人对独立性情况进行了自查，确认已满足适用的各项 监管规定中对于出任东方电子独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况提交董事 会；董事会对本人的独立性情况进行了评估，未发现可能影响本人作为独立董事进行独 立客观判断的情形，认为本人作为独立董事继续保持独立性。 二、年度履职概况 2023 年度，我积极出席公司董事会及下属委员会会议，在每次会议召开前，能够主 动获取做出决议所需要的资料和信息，本着勤勉务实、客观审慎、诚信负责、维护公司 的整体利益和中小股东利益的原则，认真审阅公司各项议案，会议上积极参与讨论并提 出建议和意见。 第 1 页 共 5 页 发表独立意见情况： 作为独立董事，我认真遵守现行的法律、法规和行政规则，在掌握实际情况的基础 上，依据我的专业能力和 ...

本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 但以下情形不属于证券投资与衍生品交易范畴： 东方电子股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有效 防范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《东方电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动，包括组建合资(合作) 经营企业、兼并重组、证券投资与衍生品交易、委托理财、主导或参与设立投资 基金等。 （一）各类股权投资。含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入以及资产经营项目等经营性投资； （ ...

监事会对公司内部控制评价报告的意见 2024 年 4 月 17 日 公司监事会认真审阅了公司 2023 年度内部控制自我评价报告，认为公司 2023 年度内部控制自我评价报告真实、准确地反映了目前公司内部控制的现状， 公司对纳入评价范围的业务与事项均已建立了内部控制，并得以有效执行，达到 了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。 监事会 监事会对公司 2023 年度内部控制自我评价报告不存在异议。 东方电子股份有限公司 ...

东方电子股份有限公司 关于独立董事独立性自查情况的专项意见 根据中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事管理办法》、 深圳证券交易所《股票上市规则》《上市公司自律监管指引第 1 号-- 主板上市公司规范运作》等要求,东方电子股份有限公司(以下简称 "公司")董事会，就公司在任独立董事杜至刚先生、房绍坤先生、 王贡勇先生的独立性情况进行评估并出具如下专项意见: 经对独立董事杜至刚先生、房绍坤先生、王贡勇先生的任职经历 以及签署的相关自查文件核查，上述人员未在公司担任除独立董事以 外的任何职务，也未在公司主要股东公司担任任何职务，与公司以及 主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断 的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董 事管理办法》《上市公司自律监管指引第 1 号--主板上市公司规范运 作》中对独立董事独立性的相关要求。 东方电子股份有限公司董事会 董事会 2024 年 4 月 17 日 ...

公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运 作和经营情况，根据公司的实际情况，对提交董事会审议的各项议案进行研讨、 建言献策、做出科学审慎决策，确保公司经营各项工作持续、稳定、健康的发展。 一、2023 年经营情况概述 报告期内，公司坚持以客户为中心、以业务发展和价值创造为工作主线，持 续推动营销工作走上新台阶、研发工作进入新层次、机制改革推出新举措，在全 体员工的共同努力下，各项经营指标再创新高。公司主营业务持续稳定增长，实 现营业收入 64.7 亿元，同比增长 18.64%，利润总额 6.6 亿元，同比增长 23.37%， 归母净利润 5.4 亿元，同比增长 23.46%。 （一）坚持以客户为中心，营销工作成果丰硕。 报告期内，公司作为新型电力系统技术创新联盟理事单位，贴合客户需求， 积极推动创新技术的应用，传统配用电业务、变电业务、设备监控业务的市场不 断拓展，新能源和虚拟电厂、综合能源和储能业务不断发展，海外市场持续突破， 营销工作再创新局面。 东方电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 国网方面：公 ...

东方电子股份有限公司独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 1 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事人数占公司董事会成员人数的比例不低于三分之一，且至少包括 一名会计人 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-02 威思顿共中标 15 个包，其中：A 级单相智能电能表包 3，6,151.36 万元；A 级单相智能电能表包 71，8,345.39 万元；A 级单相智能电能表包 126，1,193.4 2 万元；A 级单相智能电能表包 140，1,305.51 万元；B 级三相智能电能表包 4， 3,840.7 万元；B 级三相智能电能表包 57，3,411.82 万元；B 级三相智能电能表 包 91，1,568.69 万元；C 级三相智能电能表包 3，1,254.75 万元；D 级三相智能 电能表包 1，414.81 万元；高端智能电能表包 3，3,254.7 万元；集中器及采集 器包 3，1,953.91 万元；集中器及采集器包 51，1,953.91 万元；专变采集终端 包 6，2,027.05 万元；专变采集终端包 30，1,462.6 万元；专变采集终端包 38， 2,229.68 万元，中标金额合计为人民币 40,368.30 万元 。 二、交易对方情况介绍 国家电网有限公司于 2024 年 4 月 11 日在其电子商务平台(https://e ...