证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号： 2024-04 东方电子股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 东方电子股份有限公司第十届监事会第十三次会议于 2024 年 4 月 17 日在 公司七楼会议室召开，会议通知于 2024 年 4 月 7 日以电子邮件的方式通知全体 监事。会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人，符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议： 二、会议议案的审议情况： 1、审议通过了《关于公司 2023 年年度报告及摘要的议案》； 经审核，监事会认为董事会编制和审议东方电子股份有限公司 2023 年年度 报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完 整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏。 表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 《公司 2023 年年度报告摘要》同日刊登在《中国证券报》《证券时报》及巨 潮资讯网（www.cninfo.com. ...

一、监事会会议的召开情况 东方电子股份有限公司 监事会 2023 年度工作报告 2023 年度，公司监事会全体成员按照《公司法》《公司章程》《公司监事 会议事规则》的要求，本着恪尽职守，勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权。 报告期内，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履职情况进 行了监督，维护了公司股东和中小投资者的合法权益，保障了公司规范运作。现 将公司监事会在本年度的工作报告如下： 报告期内公司共召开 5 次监事会会议，会议的召集召开符合《公司章程》和 《公司监事会议事规则》的要求，具体如下： 1、2023 年 4 月 17 日公司召开第十届监事会第八次会议，审议并通过了《关 于公司 2022 年年度报告及摘要的议案》《关于公司 2022 年度监事会工作报告的 议案》《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》《关于公司 2022 年度利润分 配及资本公积金转增股本预案的议案》《关于聘请公司 2023 年度财务报告审计 机构和内部控制审计机构的议案》《关于公司 2022 年内部控制自我评价报告的 议案》《关于独立董事津贴的议案》《关于核销坏账损失的议案》《关于提名第 十届监事会监事候选 ...

东方电子股份有限公司 报告正文 和信审字（2024）第 000252 号 东方电子股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我 们审计了东方电子股份有限公司（以下简称"东方电子公司"）2023 年 12 月 31 日的财务报告内部控制的有效性。 一、企业对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制 评价指引》的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是东方电子 公司董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表 审计意见，并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于 情况的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低， 根据内部控制审计结果推测未来内部控制的有效性具有一定风险。 内部控制审计报告 四、财务报告内部控制审计意见 我们认为，东方电子公司于 2023 年 12 月 31 日按照《企业内部控制基本规范》 和相关规定在所有重大方面保 ...

东方电子股份有限公司独立董事工作制度 第二章 独立董事的任职条件 第四条 独立董事必须保持独立性。下列人员不得担任独立董事： （一）在公司或者其附属企业任职的人员及其配偶、父母、子女、主要社会 关系； （二）直接或者间接持有公司已发行股份百分之一以上或者是公司前十名股 东中的自然人股东及其配偶、父母、子女； 1 （三）在直接或者间接持有公司已发行股份百分之五以上的股东或者在公司 前五名股东任职的人员及其配偶、父母、子女； （2024 年 4 月） 第一章 总则 第一条 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司独立董事管理办法》等有关法律法规、规范性文件，以及《深圳证券交易所 股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《深圳证券交易所上市公司自 律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等规定，制定本 制度。 第二条 公司董事会设立独立董事。独立董事是指不在公司担任除董事外的 其他职务，并与公司及其主要股东、实际控制人不存在直接或者间接利害关系， 或者其他可能影响其进行独立客观判断关系的董事。 独立董事人数占公司董事会成员人数的比例不低于三分之一，且至少包括 一名会计人 ...

东方电子股份有限公司 2023 年度内部控制评价报告 东方电子股份有限公司全体股东： 根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管 要求（以下简称企业内部控制规范体系），结合本公司（以下简称公司）内部 控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，我们对公司 2023 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评 价。 一、重要声明 按照企业内部控制规范体系的规定，建立健全和有效实施内部控制，评价 其有效性，并如实披露内部控制评价报告是公司董事会的责任。监事会对董事 会建立和实施内部控制进行监督。经理层负责组织领导企业内部控制的日常运 行。公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告内容不存在 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对报告内容的真实性、准确性和完 整性承担个别及连带法律责任。 公司内部控制的目标是合理保证经营管理合法合规、资产安全、财务报告 及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进实现发展战略。由于内部控 制存在的固有局限性，故仅能为实现上述目标提供合理保证。此外，由于情况 的变化可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-06 东方电子股份有限公司 关于 2023 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、本年度利润分配预案情况 经和信会计师事务所（特殊普通合伙）和信审字【2024】第 000251 号审计 报告确认，2023 年度东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）实现合并净利 润 605,378,563.93 元，其中归属于母公司所有者的净利润 541,303,704.72 元。 母公司 2023 年度实现净利润 246,561,447.15 元，提取 10%的法定公积金 24,656,144.72 元，加年初未分配利润 541,120,645.27 元，减 2022 年分配的股 利 100,554,525.53 元，本次可供股东分配的利润为 662,471,422.17 元。 2023 年度公司以总股本 1,340,727,007 股为基数向全体股东每 10 股派发现 金红利 0.8 元（含税），共计派发现金红利 107,258,160.56 元。剩余 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-08 东方电子股份有限公司 关于召开2023年度股东大会通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 根据东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第二十次会议 决议，公司计划于2024年5月10日召开2023年度股东大会，现将会议事项通知如下： 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会通知经公司第十届董事会第二十次 会议审议通过，符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等文件的规定。 4、会议召开的日期、时间： 现场会议召开时间为2024年5月10日下午14:30 网络投票时间：2024年5月10日，其中： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2024年5月10日 上午9:15－9:25、9:30－11:30、下午13:00－15:00； （2）通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：2024年5月10日9:15－ 15:00。 5、会议的召开及表决方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次 ...

公司全体董事勤勉尽责，严格按照《公司法》《深圳证券交易所股票上市规 则》《公司章程》和《董事会议事规则》等制度开展工作，高度关注公司规范运 作和经营情况，根据公司的实际情况，对提交董事会审议的各项议案进行研讨、 建言献策、做出科学审慎决策，确保公司经营各项工作持续、稳定、健康的发展。 一、2023 年经营情况概述 报告期内，公司坚持以客户为中心、以业务发展和价值创造为工作主线，持 续推动营销工作走上新台阶、研发工作进入新层次、机制改革推出新举措，在全 体员工的共同努力下，各项经营指标再创新高。公司主营业务持续稳定增长，实 现营业收入 64.7 亿元，同比增长 18.64%，利润总额 6.6 亿元，同比增长 23.37%， 归母净利润 5.4 亿元，同比增长 23.46%。 （一）坚持以客户为中心，营销工作成果丰硕。 报告期内，公司作为新型电力系统技术创新联盟理事单位，贴合客户需求， 积极推动创新技术的应用，传统配用电业务、变电业务、设备监控业务的市场不 断拓展，新能源和虚拟电厂、综合能源和储能业务不断发展，海外市场持续突破， 营销工作再创新局面。 东方电子股份有限公司 2023年度董事会工作报告 国网方面：公 ...

东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （王贡勇） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2023 年度工作中， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人王贡勇，男，1972 年 11 月生，硕士研究生，注册会计师、注册评估师、高级 审计师和高级会计师。现任信永中和会计师事务所合伙人，信永中和风险管理委员会委 员和金融业务发展委员会委员。山东大学专业学位研究生合作导师、中南财经政法大学 会计审计硕士合作导师和财政部山东监管局外聘财务会计专家，华林证券和中泰证券投 资银行总部证券发行内核委员。曾任潍柴动力、孚日股份和宁波轿辰汽车等公司独立董 事。现任东方电子股份有限公司独立董事、中国石化泰山石油股份有限公司独立董事、 山东中农联合生物科技股份有限公司独立董事、梦金园珠宝股份有限公司独立董事。于 2021 年 5 月担任东方电子股份有限 ...

本制度所称衍生品，是指远期、期货、掉期（互换）和期权等产品或者混合 上述产品特征的金融工具。衍生品的基础资产既可以是证券、指数、利率、汇率、 货币、商品等标的，也可以是上述标的的组合。 但以下情形不属于证券投资与衍生品交易范畴： 东方电子股份有限公司对外投资管理制度 第一章 总 则 第一条 为建立科学、规范的投资决策机制，加强投资活动内部控制，有效 防范投资风险，提升经济效益，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法 律、法规、规范性文件和《东方电子股份有限公司公司章程》（以下简称《公司 章程》）的规定，制定本制度。 第二条 本制度所称对外投资是指公司将货币资金、实物、无形资产等作价 出资，以获得股权、经营管理权及其他权益的经营活动，包括组建合资(合作) 经营企业、兼并重组、证券投资与衍生品交易、委托理财、主导或参与设立投资 基金等。 （一）各类股权投资。含设立全资或控股或参股企业、国内外收购兼并、合 资合作、对出资企业追加投入以及资产经营项目等经营性投资； （ ...