1、工作履历、专业背景以及兼职情况 本人房绍坤，男， 1962 年 10 月生，法学博士。2003 年被评为全国高校国家级教 学名师，2004 年被评为山东省有突出贡献的中青年专家，2006 年入选全国新世纪百千 万人才工程国家级人选，2016 年入选国家"万人计划"哲学社会科学领军人才，享受国 务院颁发的政府特殊津贴。现任烟台大学法学院教授、博士生导师。于 2021 年 5 月担 任东方电子股份有限公司第十届董事会独立董事。 2、独立性说明 东方电子股份有限公司独立董事 2023 年度述职报告 （房绍坤） 作为东方电子股份有限公司的第十届董事会的独立董事，我在 2023 年度工作中， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司独立董事规则》《深圳证券 交易所股票上市规则》等法律、法规、行政规则及《公司章程》《公司独立董事工作制 度》等规章制度的相关要求，勤勉尽责，行使独立董事的职责，现将相关工作总结如下： 一、基本情况 本人截止目前未持有本公司股票；未在持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人等 单位工作；与公司、持有公司 5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监 事、高级管理人员均不 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-10 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 王圣坤：男，1980年生，中国国籍，中共党员，本科学历，高级工程师。 特此公告。 东方电子股份有限公 董事会 2024年4月17日 高级管理人员简历 东方电子股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年4月17日召开第十届 董事会第二十次会议，审议并通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》， 经总经理提名，董事会提名委员会推荐，董事会聘任王圣坤为公司副总经理。 任期自聘任之日起至第十届董事会任期满止。（高级管理人员简历见附件） 公司于2024年4月8日召开董事会提名委员会2024年第一次会议，审议并全票 通过了《关于提名公司高级管理人员的议案》，提名委员会对公司副总经理候选 人王圣坤先生的任职资格进行了审查，认为王圣坤先生的教育背景、从业经验、 专业胜任能力和职业操守符合岗位职责的要求，不存在《公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所规范运作指引》《公司章程》中规定的不 适合担任上市公司高级管理人员的情形。 2004.08-20 ...

东方电子 ZQ-3-2 董事会审计委员会议事规则 第一章 总则 第一条 为强化董事会决策功能，做到事前审计、专业审计，确保董事会对 经理层的有效监督，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》《上市 公司治理准则》《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》及其他有关规定， 公司特设立董事会审计委员会，并制定本议事规则。 第二条 审计委员会是董事会设立的专门工作机构，主要负责公司内、外部 审计的沟通、监督和核查工作。 第二章 人员组成 第三条 审计委员会成员由三名董事组成，其中独立董事 2 名，委员应当为 不在上市公司担任高级管理人员的董事，委员中至少有一名独立董事为专业会计 人士。 审计委员会成员应当具备履行审计委员会工作职责的专业知识和经验。 第四条 审计委员会设主任委员（召集人）一名，由独立董事委员中会计专 业人士担任，负责主持委员会工作。 第五条 审计委员会任期与董事会一致。 期间如有委员不再担任公司董事 职务，自动失去委员资格，并由委员会根据上述第三至第五条规定补足委员人数。 第六条 审计委员会下设审计工作组为日常办事机构，负责日常工作联络和 会议组织等工作。 第三章 职责权限 第七条 审计委员会的 ...

和信会计师事务所（特殊普通合伙） 关于东方电子股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000186 号 | 目 录 页 码 | | --- | | 一、非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况的专 1-2 | | 项说明 | 二、非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 3 二○二四年四月十七日 东方电子股份有限公司 专项说明 关于东方电子股份有限公司非经营性资金占用 及其他关联方资金往来情况的专项说明 和信专字（2024）第 000186 号 东方电子股份有限公司全体股东： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了东方电子股份有限公司（以下简称"东方电子公司"）2023 年度的财务报 表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并及公司股东权 益变动表以及财务报表附注，并于 2024 年 4 月 17 日出具了和信审字（2024）第 000251 号（无保留意见）审计报告。 依据中国证券监督管理委员会、中华人民共和国公安部、国务院国有资产监督管理委员会和中国银行保险监督 ...

东方电子股份有限公司 审计报告 和信审字（2024）第 000251 号 | 目 录 | 页 码 | | --- | --- | | 一、审计报告 | 1-4 | | 二、已审财务报表及附注 | | | 1、合并及公司资产负债表 | 5-8 | | 2、合并及公司利润表 | 9-10 | | 3、合并及公司现金流量表 | 11-12 | | 4、合并及公司所有者权益变动表 | 13-16 | | 5、财务报表附注 | 17-122 | 和信会计师事务所（特殊普通合伙） 二○二四年四月十七日 东方电子股份有限公司 报告正文 审 计 报 告 和信审字（2024）第 000251 号 东方电子股份有限公司全体股东： 一、审计意见 我们审计了东方电子股份有限公司（以下简称东方电子公司）财务报表，包括 2023 年 12 月 31 日的合并及公司资产负债表，2023 年度的合并及公司利润表、合 并及公司现金流量表、合并及公司股东权益变动表以及相关财务报表附注。 我们认为，后附的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公 允反映了东方电子公司 2023 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2023 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2024-02 威思顿共中标 15 个包，其中：A 级单相智能电能表包 3，6,151.36 万元；A 级单相智能电能表包 71，8,345.39 万元；A 级单相智能电能表包 126，1,193.4 2 万元；A 级单相智能电能表包 140，1,305.51 万元；B 级三相智能电能表包 4， 3,840.7 万元；B 级三相智能电能表包 57，3,411.82 万元；B 级三相智能电能表 包 91，1,568.69 万元；C 级三相智能电能表包 3，1,254.75 万元；D 级三相智能 电能表包 1，414.81 万元；高端智能电能表包 3，3,254.7 万元；集中器及采集 器包 3，1,953.91 万元；集中器及采集器包 51，1,953.91 万元；专变采集终端 包 6，2,027.05 万元；专变采集终端包 30，1,462.6 万元；专变采集终端包 38， 2,229.68 万元，中标金额合计为人民币 40,368.30 万元 。 二、交易对方情况介绍 国家电网有限公司于 2024 年 4 月 11 日在其电子商务平台(https://e ...

东方电子股份有限公司 关于控股股东国有股权划转有关情况的提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 东方电子股份有限公司接控股股东东方电子集团有限公司（以下简称"东方电 子集团"）通知，烟台市人民政府国有资产监督管理委员会（以下简称"烟台市国 资委"）将持有的东方电子集团51%股权无偿划转至山东省财欣资产运营有限公司 （以下简称"财欣资产"）及烟台国丰投资控股集团有限公司（以下简称"国丰投 资"）。 一、本次股权划转情况介绍 烟台市国资委将持有的东方电子集团5.1%股权无偿划转给财欣资产，将持有 的东方电子集团45.9%股权无偿划转给国丰投资，目前已完成股权划转的工商变更 登记。 本次股权划转前，烟台市国资委持有东方电子集团51%股权，宁夏黄三角投资 中心（有限合伙）持有东方电子集团49%股权。 本次股权划转后，国丰投资持有东方电子集团45.9%股权，财欣资产持有东方 电子集团5.1%股权，宁夏黄三角投资中心（有限合伙）持有东方电子集团49%股权， 烟台市国资委不再直接持有东方电子集团股权。其中，在东方电子集团存续期间， 财欣资产除参加与所持股 ...

12月10日及15日，中证指数有限公司联合嘉实基金管理有限公司、中信证券股份有限公司在北京成 功举办"汇聚硬科技，科创领未来"科创系列指数推介沙龙活动。上交所北方市场服务中心总监助理丛怀 挺、嘉实基金副总经理张峰出席活动并致辞，中证指数公司市场服务部负责人金迪、研究开发部龚懿 婷、中信证券研究部组合配置分析师刘笑天、研究部量化与配置首席分析师赵文荣、嘉实基金指数产品 研究与发展部负责人吕玥先、基金经理张钟玉和王紫菡等嘉宾受邀出席活动并发表主题演讲。 中证指数公司专家从科创板指数体系出发，详细介绍了科创板芯片指数、科创板新一代信息技术指 数和科创板生物医药指数等三条特色科创板行业主题指数。科创板是国内芯片产业企业上市的主阵地之 一，科创板芯片指数选取业务涉及半导体材料和设备、芯片相关的公司证券，反映科创板代表性芯片产 业上市公司证券的整体表现，成份股公司注重科技研发，成长性优势明显；新一代信息技术在促进我国 经济增长和结构调整方面有着重要的作用，对推动我国新技术、新产业、新业态的快速发展有着重要的 意义，科创板新一代信息技术指数聚焦战略性新兴产业，能够反映科创板市场代表性新一代信息技术产 业上市公司证券的整体表 ...

证券代码：000682 证券简称：东方电子 公告编号：2023-30 东方电子股份有限公司 关于子公司中标重大经营合同的自愿提示性公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完 整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 2023 年 12 月 7 日国家电网有限公司在其电子商务平台（https://ecp.sgc c.com.cn/ecp2.0/portal/#/）公告了"国家电网有限公司 2023 年第八十九批采 购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集）招标采购）推荐的中标候选人公 示"。根据公示内容，公司全资子公司烟台东方威思顿电气有限公司（以下简称 "威思顿"）为上述招标项目的中标候选人之一，预计中标金额合计约为人民币 40,612.66 万元。现将预中标相关情况提示如下： 一、招标项目概况 国家电网有限公司于 2023 年 9 月 27 日在其电子商务平台发布了"国家电 网有限公司 2023 年第八十九批采购（营销项目第二次电能表（含用电信息采集） 招标采购）招标公告"（招标编号：0711-23OTL12222021），招标人为国家电网有 限公司，招标代理机构为国网物资有限公司。本次招 ...