2.会议于 2023 年 10 月 16 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，其中参加现场会议的监事为高 志成、李娅楠，通过视频参加会议的监事为高永峰。会议由公司监事会主席高永 峰先生主持。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-076 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届六次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 11 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届六次监事会会议 的通知。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 公司监事会认为：公司对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合 《上市公司股权激励管 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届六次董事会独立董事意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公 司章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独 立董事，对公司九届六次董事会审议的相关议案基于独立判断立场，发表如下独 立意见： 一、关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的独立意见 公司本次对 2023 年限制性股票激励计划相关事项的调整符合《上市公司股 权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律、法规和规范性文件以及《内 蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称 《激励计划（草案）》）中关于激励计划调整的相关规定，履行了必要的程序。 调整后的激励对象不存在禁止获授限制性股票的情形，激励对象的主体资格合法、 有效。本次调整在公司 2023 年第五次临时股东大会授权范围内，调整的程序合 法合规，不存在损害公司及股东利益的情形。本次调整后，本激励计划授予的激 励对象由 231 人调整为 230 人，本激励计划首次授予的限制性股票数量由 11,886 万股调整为 11,856 万股，授予的限制性股票总量由 13, ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-075 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届六次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 10 月 11 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届六次董事会会议 的通知。 2.会议于 2023 年 10 月 16 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 1.审议通过《关于调整公司 2023 年限制性股票激励计划相关事项的议案》 鉴于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划（以下简称 本激励计划）拟授予的激励对象中有 1 名因离职而不再符合激励资格，同意对本 激励计划授予的激励对象人数、名单及本激励计划拟授予限制性股票数量进行调 整。本次调整后，本激励计划授予的激励对象由 231 人调整为 230 人，本激励计 划首次授予的限制性股票数量由 11,886 万股调整为 11,856 万股，授予的限制性 股票总量由 13, ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性 股票激励计划调整及首次授予相关事项的 法律意见书 致：内蒙古远兴能源股份有限公司 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有 限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）委托，作为公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所创业板上市公司 自律监管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关 法律、法规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定， ...

关于公司2023年限制性股票激励计划 首次授予激励对象名单的核查意见 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《中华人民共和 国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证 券法》）《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等有关法律、 法规及规范性文件和《公司章程》的规定，对2023年限制性股票激励计划（以下 简称本激励计划）获授限制性股票的激励对象进行审核，发表核查意见如下： 1.公司本次限制性股票激励计划授予激励对象人员名单与公司2023年第五 次临时股东大会批准的《内蒙古远兴能源股份有限公司2023年限制性股票激励计 划（草案）》（以下简称《激励计划（草案）》）规定的激励对象条件相符。 2.本次获授权益的激励对象为公司董事、高级管理人员、公司董事会认为应 当激励的对公司经营业绩和未来发展有直接影响的其他员工，均与公司具有聘用 或劳动关系。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-082 3.本次获授权益的激励对象不存在《管理办法》规定的不得成为激励对象的 以下情形： 内蒙古远兴能源股份有限公司监事会 （2）最近12个月内被中国证监会 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-081 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2023 年第六次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第六次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届五次董事会会议审议通过，决定召开 2023 年第六次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 11 月 3 日（星期五）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 11 月 3 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 11 月 3 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-074 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023年第五次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 1.召开时间： 现场会议召开时间：2023 年 10 月 16 日（星期一）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 10 月 16 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 10 月 16 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长宋为兔先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划内幕信息知情人 买卖公司股票情况的自查报告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-073 根据中国结算深圳分公司出具的《信息披露义务人持股及股份变更查询证 明》和《股东股份变更明细清单》的查询结果，在本次激励计划（草案）公布 日前六个月（2023 年 3 月 20 日至 2023 年 9 月 20 日），所有核查对象在上述 期间内均不存在买卖公司股票的行为。 三、核查结论 1 公司在策划本次激励计划事项过程中，严格按照《上市公司信息披露管理 办法》等相关法律法规和公司《内幕信息知情人登记制度》等相关制度，限定 参与策划讨论的人员范围，并采取相应保密措施。在公司首次公开披露本次激 励计划相关公告前，未发现存在信息泄露的情形。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日召开 九届五次董事会、九届五次监事会，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股 票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案， ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年第五次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2023]YX002 号 远兴能源2023年第五次临时股东大会法律意见 北京市鼎业律师事务所 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2023 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的召 集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事 宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-072 内蒙古远兴能源股份有限公司 监事会关于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象 名单的公示情况说明及核查意见 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 9 月 20 日召开九 届五次董事会、九届五次监事会，审议通过了《关于〈公司 2023 年限制性股票 激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等相关议案，详见公司于 2023 年 9 月 21 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。 根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）《深圳证券 交易所上市公司自律监管指南第 1 号—业务办理》等有关规定，公司对 2023 年 限制性股票激励计划（以下简称本激励计划）的激励对象名单在公司内部进行了 公示。公司监事会结合公示情况对激励对象名单进行了核查，相关公示情况及核 查意见如下： 一、公示情况 1.公示内容：本激励计划激励对象的姓名及职务。 2.公示时间：2023 年 9 月 21 日至 20 ...