本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 15 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届三十二次董事会 会议的通知。 2.会议于 2025 年 10 月 17 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、宋为兔、邢占飞、李永忠、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、李要合、张世潮、董敏。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分高 管人员列席本次会议。 证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-077 内蒙古博源化工股份有限公司 九届三十二次董事会决议公告 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 2.深交所要求的其他文件。 1 内蒙古博源化工股份有限公司董事会 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情 ...

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-076 内蒙古博源化工股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票减少注册资本 通知债权人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 10 月 17 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于减少注册资本、修订<公司章程> 及制定、修订、废止公司部分管理制度的议案》《关于回购注销部分限制性股票 的议案》。鉴于公司 2023 年限制性股票激励计划激励对象中，有 3 名激励对象 离职，12 名激励对象退居二线，1 名激励对象退休，4 名激励对象因职务调整， 需调减授予数量。公司拟回购注销上述激励对象所持有的限制性股票 190.75 万 股,占公司总股本的 0.0513%。回购注销完成后，公司总股本将由 3,718,739,060 股减少为 3,716,831,560 股，公司注册资本也相应由 3,718,739,060 元减少为 3,716,831,560 元。 根据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人： ...

内蒙古博源化工股份有限公司 第四条 公司注册名称： 章 程 【经公司 2025 年 10 月 17 日召开的 2025 年第三次临时股东大会审议通过。】 二○二五年十月十七日 | 第一章 | 总则 . | | --- | --- | | 第二章 | 经营宗旨和范围 | | 第三章 | 股份 | | 第一节 | 股份发行 . | | 第二节 | 股份增减和回购 | | 第三节 | 股份转让 . | | 第四章 股东和股东会 5 | | | 第一节 | 股东的一般规定 . | | 第二节 | 控股股东和实际控制人 . | | 第三节 | 股东会的一般规定 9 | | 第四节 | 股东会的召集 11 | | 第五节 | 股东会的提案与通知 13 | | 第六节 | 股东会的召开 14 | | 第七节 | 股东会的表决和决议 | | 第五章 董事和董事会 21 | | | 第一节 董事的一般规定 21 | | | 第二节 | 董事会 | | 第三节 | 独立董事 30 | | 第四节 | 董事会专门委员会 . | | 第六章 高级管理人员 . | | | 第七章 财务会计制度、利润分配和审计 36 | | | 第一节 ...

Core Viewpoint - The company has successfully met the conditions for the first unlock period of its 2023 restricted stock incentive plan, allowing 35 eligible participants to unlock a total of 3.558 million shares, representing approximately 0.0957% of the company's total share capital, with the unlock date set for October 17, 2025 [2][12]. Summary by Sections Incentive Plan Details - The 2023 restricted stock incentive plan has undergone necessary approval processes, including board and supervisory committee meetings, with independent directors providing opinions and the supervisory committee verifying the plan [2][3]. - The plan's first unlock period conditions have been met, allowing for the release of shares for 35 participants [7][11]. Share Unlocking Process - The company held a series of meetings to approve the unlocking of shares, with the first unlock period for the reserved grant set to expire on August 25, 2025 [7][12]. - The total number of shares eligible for unlocking is 3.558 million, with the unlock date confirmed as October 17, 2025 [12]. Adjustments to the Incentive Plan - Adjustments were made to the number of participants and shares due to changes in eligibility, resulting in a reduction of the total number of restricted shares from 13 million to 12.97 million [8][9]. - The company has also planned to repurchase and cancel shares from participants who no longer meet the eligibility criteria, totaling 940.60 thousand shares, which is 0.25% of the total share capital [9][10]. Future Actions - The company will continue to monitor and adjust the incentive plan as necessary, with further meetings scheduled to address any additional changes or repurchases of restricted shares [10][11].

证券日报网讯10月14日晚间，博源化工（000683）发布关于2023年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个解除限售期解除限售股份上市流通的公告称，公司2023年限制性股票激励计划(简称"本次激励计 划")预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计35 名，可解除限售的限制性股票数量为355.80万股，约占公司目前总股本的0.0957%；本次解除限售股份 的上市流通日期为2025年10月17日。 ...

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-074 2.本次解除限售股份的上市流通日：2025 年 10 月 17 日。 公司于 2025 年 9 月 29 日召开九届三十一次董事会、九届二十五次监事会， 审议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期 解除限售条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分第 一个限售期解除限售条件已经成就，公司董事会按规定为符合解除限售条件的 35 名激励对象所持有的 355.80万股可解除限售的限制性股票办理了解除限售事宜， 现将具体情况公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月20日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审议 通过了《关于〈公司2023年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》《关 于〈公司2023年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》等议案。公司 独立董事就2023年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司监事会 对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2023年9月21日，公司在巨潮资讯网（ ...

证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-073 关于控股股东部分股份解除质押及再质押的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别风险提示： 截至本公告披露日，内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）控股股 东内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称博源集团）质押股份数量占其所持公 司股份数量比例超过 80%，请投资者注意相关风险。 公司近日收到控股股东博源集团的通知，其将持有公司的部分股份解除质押 冻结并重新办理了质押登记，具体事项如下： | 一、股东股份本次解除质押及质押基本情况 | | --- | | 股东名称 | 是否为控 股股东或 第一大股 东及其一 致行动人 | 本次解除质押 股份数量（股） | 占其所持 股份比例 | 占公司总 股本比例 | 起始日 | 解除日期 | 质权人 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 博源集团 | 是 | 42,153,639 | 3.76% | 1.13% | 2023 年 11 月 29 日 | 2025 年 ...

公司根据《2023年限制性股票激励计划》的相关规定，部分激励对象因离职或岗位调整，公司需对其所 持有的全部或部分未解锁限制性股票进行回购注销，合计190.75万股，占公司总股本的0.0513%。公司 已发行的股份数将由3,718,739,060股减少为3,716,831,560股，公司注册资本也相应由3,718,739,060元减 少为3,716,831,560元。 制定、修订、废止公司部分管理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗 漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于2025年9月29日召开九届三十一次董事会、九届二十 五次监事会，分别审议通过了《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及制定、修订、废止公司部分管 理制度的议案》和《关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将 具体内容公告如下： 一、减少注册资本情况 证券代码：000683 证券简称：博源化工 公告编号：2025-066 内蒙古博源化工股份有限公司 关于减少注册资本、修订〈公司章程〉及 登录新浪财经APP 搜索【信披】查看更多考评等级 二、 ...

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古博源化工股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 9 月 29 日召开九 届三十一次董事会、九届二十五次监事会，审议通过了《关于回购注销部分限制 性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相关规定，部分 激励对象因离职或岗位调整等，公司需对其所持有的全部或部分未解锁限制性股 票进行回购注销，合计 190.75 万股，占公司总股本的 0.0513%。现将相关事项 公告如下： 一、限制性股票激励计划简述 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审 议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司 监事会对本激励计划的相关事项进行核实并出具了相关核查意见。 （二）2023 年 9 月 21 日，公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露 了《关于独立董 ...

证券代码：000683 公司简称：博源化工 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 内蒙古博源化工股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划预留授予部分 第一个解除限售期解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 2025 年 9 月 | 一、释义 2 | | --- | | 二、声明 3 | | 三、基本假设 4 | | 四、本计划的授权与批准 5 | | 五、独立财务顾问意见 8 | | 六、备查文件及咨询方式 11 | 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： （一）本独立财务顾问报告就与本次激励计划预留授予第一个解除限售期解 除限售条件是否成就发表意见，并不对会计、审计、考核标准等专业事项发表 意见。在本独立财务顾问报告中对有关审计报告等专业报告中某些数据和文件 内容的引述，并不意味着本独立财务顾问对这些数据和文件内容的真实性和准 确性作出任何明示或默示保证。 （二）本独立财务顾问报告所依据的文件、材料由公司提供，本计划所涉及 的各方已向独立财务顾问保证：所提供的出具本独立财务顾问报告所依据的所 有文件和材料合法、真实、准确、完整、及时，不存在任何遗漏、虚假或误导 性陈述，并对其合法性 ...