内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年度独立董事述职报告 述职人：李要合 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 本人李要合作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立董事， 2024 年严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《独立董事制 度》等公司制度的相关规定，认真、忠实、勤勉地履行工作职责，客观、独立、公 正地参与公司决策，充分发挥了独立董事的作用，维护了全体股东和公司的利益， 促进公司的规范运作。现将 2024 年度本人履行职责的情况报告如下： 一、本人基本情况 （一）个人履历 本人 1959 年 12 月出生，中共党员，本科学历，注册化工工程师。历任中国五 环工程有限公司工程师、高级工程师、教授级高级工程师、副总工程师，2019 年 10 月已退休。2023 年 4 月 21 日被选举为公司独立董事。 （二）独立性情况 本人未在公司担任除独立董事以外的其他职务，也未在公司主要股东公司担 任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独 立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，符合《上市公司独立董事 管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-036 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于重大资产购买及增资暨关联交易之2024年度业 绩承诺实现情况的专项说明 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司或本公司）于 2022 年 8 月完 成以支付现金的方式购买内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称纳百 川）持有的内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业或标的公司） 14%股权、以现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资的重大资产购买及增资， 交易对方及其一致行动人作出了关于标的公司塔木素天然碱矿采矿权（以下简 称标的采矿权）的业绩承诺补偿。按照《上市公司重大资产重组管理办法》等 法律法规的有关规定，现将 2024 年度业绩承诺实现情况说明如下： 一、本次交易概述 2021 年 12 月 22 日，公司召开八届二十次董事会、八届十九次监事会，审 议通过了公司拟以支付现金的方式购买纳百川持有的银根矿业 14%股权、拟以 现金 372,500.00 万元对银根矿业进行增资（以下简称 ...

董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见 根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深 圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关 规定，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会，就公司在任独立 董事张世潮、董敏、李要合的独立性情况进行评估并出具如下专项意见： 经核查独立董事张世潮、董敏、李要合的的任职经历以及签署的相关自查文 件，上述人员未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东公 司担任任何职务，与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进 行独立客观判断的关系，因此，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》 《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》中对独立董事独立性的相关要求。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二五年四月二十五日 1 内蒙古远兴能源股份有限公司 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年度董事会工作报告 2024 年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会严格遵循 《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》相关规定，全面落实股东大会 各项决议要求。围绕公司战略发展规划和年度经营目标，董事会勤勉履责，持续 完善公司治理体系，强化规范运作水平，切实保障公司与全体股东的合法权益， 有效推动公司健康稳定发展。现将董事会 2024 年度重点工作开展情况汇报如下： 一、2024 年度董事会工作回顾 （一）公司整体运营情况 2024 年，公司董事会始终保持战略定力，坚持聚焦天然碱主业，统筹存量 提效和增量赋能，运营质效持续增强，增量结构逐步调优，资产质量显著提升， 公司综合实力再上新台阶。 2024 年，公司共生产各类产品 907.93 万吨。其中：纯碱 577.79 万吨，小 苏打 143.25 万吨，尿素 165.92 万吨，其他产品 20.97 万吨。 根据立信会计师事务所出具的标准无保留意见审计报告，报告期末，公司总 资产 358.76 亿元，所有者权益 196.22 亿元，归属于母公司股东的所有者权益 144.96 亿元。归属于上市公司股东的每 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年度监事会工作报告 2024 年，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会全体成员 严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规和《公 司章程》《公司监事会议事规则》的要求，认真履行监督职责，为公司的规范运 作和健康发展提供了有力的保障。现将 2024 年度监事会主要工作报告如下： 一、监事会会议情况 2024 年，公司监事会共召开 11 次会议，审议了 23 项议案，监事列席了公 司董事会和股东大会。监事会会议情况如下： | 会议届次 | | | 召开时间 | | | 召开方式 | 会议议案 | 决议情况 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 九届九次 | 2024 | 年 | 1 月 | 10 | 日 | 现场 | 《关于计提预计负债的议案》 | 全票通过 | | | | | | | | | 《关于监事辞职及选举监事候选人的议案》 | | | | | | | | | | 《关于回购注 ...

根据中华人民共和国财政部（以下简称财政部）发布的《企业数据资源相关 会计处理暂行规定》《企业会计准则解释第 17 号》（以下简称《准则解释 17 号》）、《企业会计准则解释第 18 号》（以下简称《准则解释 18 号》），内蒙 古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）结合公司实际情况，变更了相关会计 政策，具体情况如下： 一、会计政策变更概述 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-034 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于会计政策变更的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 （一）会计政策变更的原因及适用日期 1.财政部于 2023 年 8 月 1 日发布了《企业数据资源相关会计处理暂行规定》 （财会〔2023〕11 号），适用于符合企业会计准则相关规定确认为无形资产或 存货等资产的数据资源，以及企业合法拥有或控制的、预期会给企业带来经济利 益的、但不满足资产确认条件而未予确认的数据资源的相关会计处理，并对数据 资源的披露提出了具体要求。该规定自 2024 年 1 月 1 日起施行，企业应当采用 未来适用法。 2.财政部于 ...

中国·鄂尔多斯 >> 党建工作 深化党建引领 积极履行社会责任 >> 继往开来、开启全新征程 2024 年度社会责任报告 2024 年度社会责任报告 关于本报告 >> 关于本报告 >> 公司概况 >> 公司的组织架构 >> 公司履行社会责任的宗旨和理念 >> 公司履行社会责任的情况 股东权益保护 债权人权益保护 职工权益保护 供应商权益保护 客户和消费者权益保护 环境保护与可持续发展 公共关系和社会公益事业 公司文化建设 本报告为内蒙古远兴能源股份有限公司（简称公司、远兴能源）2024 年度社会责任报告， 本报告将系统阐述公司在 2024 年度在社会责任及可持续发展方面的策略、措施及成效。 （一）报告时间范围 报告时间范围为 2024 年 1 月 1 日至 12 月 31 日。 （二）编制依据 本报告根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律法规的规定，结合公司履行社会责任的具体情况，以及利益 相关方所关注的议题编制而成。 （三）报告范围 本报告的组织范围为公司及其控股子公司。 （四）信息来源 本报告所引用的信息与数据均来源于公司及下属分、子公司内 ...

本次控股子公司投资建设碳回收综合利用项目不构成关联交易，亦不构成 《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。根据《深圳证券 交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定，本次控股子公司投资建设碳 回收综合利用项目在董事会审批权限范围内，已经公司董事会审议通过，无需提 1 交股东大会审议。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-030 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司投资建设碳回收综合利用项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 23 日召开九 届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于控股子公司投资建 设碳回收综合利用项目的议案》，公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任 公司（以下简称银根矿业）之全资子公司内蒙古博源银根化工有限公司（以下简 称银根化工）拟依托阿拉善塔木素天然碱开发利用项目生产过程中产生的二氧化 碳气体及含碱母液，结合风电、光伏发电等绿电资源，规划建设碳回收综合利用 120 万吨/年小苏打项目，现 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-025 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2025年度日常关联交易预计的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 序号 | 名称 | 简称 | | --- | --- | --- | | 1 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | 公司 | | 2 | 内蒙古博源控股集团有限公司及其子公司 | 博源集团及其子公司 | | 3 | 内蒙古博源实地能源有限公司及其子公司 | 博源实地及其子公司 | | 4 | 内蒙古中煤远兴能源化工有限公司 | 中煤远兴 | | 5 | 内蒙古博源工程有限责任公司 | 工程公司 | | 6 | 乌审旗蒙大矿业有限责任公司 | 蒙大矿业 | 一、公司及关联方简称 二、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易概述 为强化关联交易管理，提高决策效率，根据《深圳证券交易所股票上市规则》 等有关规定，公司以2024年度日常关联交易实际发生额178,842.43万元为基础， 结合公司 2025 年业务发展需要，对 2025 年度全年发生的同类日常关联交易的金 额进行预计 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-024 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于计提资产减值准备、确认公允价值变动、核销资 产及计提预计负债的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司、远兴能源）于2025年4月23 日召开九届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于计提资产 减值准备、确认公允价值变动、核销资产及计提预计负债的议案》，现将相关事 项公告如下： 一、基本情况概述 计提资产减值准备、公允价值变动、核销资产及计提预计负债情况 单位：元 | 序号 | 损失类别 | 相关资产/负债 | 本期列支/核销金额 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 信用减值损失 | 金融资产 | -23,090,458.82 | | 2 | 资产减值损失 | 存货 | -3,303,929.87 | | | | 固定资产 | -39,910,410.23 | | | | 在建工程 | -20,978,475.11 | | | | 其他非流动资产 | -38, ...