证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-032 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于公司向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示：截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公 司）及控股子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产 的 50%，请投资者注意相关风险。 公司于 2025 年 4 月 23 日召开九届二十五次董事会，审议通过了《关于公司 向银行申请贷款的议案》，现将具体内容公告如下： 一、申请贷款情况概述 公司考虑到日常生产经营和业务发展的现金流需要，拟向兴业银行股份有限 公司鄂尔多斯分行（以下简称兴业银行）申请贷款。具体情况如下： 公司拟向兴业银行申请40,000万元贷款，由公司控股子公司河南中源化学股 份有限公司（以下简称中源化学）提供连带责任保证担保，公司为中源化学提供 反担保，同时公司以持有内蒙古博源银根矿业有限责任公司3%股权作质押担保， 期限3年，具体日期以签订的借款合同为准。 根据相关法律、法规及《公司章程》的规定，上述贷款事项需经公司董事会 审议通 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-035 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2024 年年度股东大会的通知 公司九届二十五次董事会审议通过，决定召开 2024 年年度股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 5 月 15 日（星期四）下午 14:30。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 5 月 15 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 过 深 圳 证 券 交 易 所 交 易 系 统 和 互 联 网 投 票 系 统 （http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公司股 东可以在 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-021 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十三次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届二十三次监事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 4 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室现场召开。 3.本次监事会应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名。会议由公司监事会主席 贺涌先生主持会议。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《2024 年度监事会工作报告》 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2024 年度监事会工作报告》。 2.审议通过《2024 年度财务决算 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-020 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十五次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 4 月 11 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司全体董事发出了关于召开九届二十五次董事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 4 月 23 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 8 名，实际参会董事 8 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董 事为刘宝龙、宋为兔。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、高管人员 列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《2024 年度总经理工作报告》 表决结果：8 票同意，0 票反对， ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-023 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2024年度利润分配预案的公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、利润分配的基本情况 （一）本次利润分配方案的基本内容 根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的内蒙古远兴能源股份有限公 司（以下简称公司）标准无保留意见审计报告，2024 年度母公司实现净利润 739,543,659.19 元，2024 年年初未分配利润 6,588,345,686.05 元，2024 年计 提法定盈余公积 73,954,365.92 元，2024 年末未分配利润 6,127,247,581.32 元。 根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相 关规定，公司单一年度如实施现金分红，分配的利润应不低于当年实现的可分配 利润的 10%，最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的年均可 分配利润的 30%。 结合实际情况，公司拟以 2024 年 12 月 31 日的总股本 3,739,176,560 股， 扣除拟回购注销的限 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-027 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于回购注销部分限制性股票的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司、远兴能源）于 2025 年 4 月 23 日召开九届二十五次董事会、九届二十三次监事会，审议通过了《关于回购 注销部分限制性股票的议案》，根据公司《2023 年限制性股票激励计划》的相 关规定，部分激励对象因离职或岗位调整等，公司需对其所持有的全部或部分未 解锁限制性股票进行回购注销，合计 2,043.75 万股，占公司总股本的 0.55%。 现将相关事项公告如下： 一、限制性股票激励计划简述 （一）2023 年 9 月 20 日，公司召开九届五次董事会和九届五次监事会，审 议通过了《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》 《关于<公司 2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》等议案。 公司独立董事就 2023 年限制性股票激励计划的相关事项发表了独立意见。公司 监事会对本激励计划的相关事项进 ...

一、主要会计数据和财务指标 | 报告期指标 | 2025年一季报 | 2024年一季报 | 本年比上年增减(%) | 2023年一季报 | | --- | --- | --- | --- | --- | | 基本每股收益（元） | 0.0900 | 0.1500 | -40 | 0.1800 | | 每股净资产（元） | 3.98 | 3.8 | 4.74 | 3.66 | | 每股公积金(元) | 0.2 | 0.17 | 17.65 | 0.08 | | 每股未分配利润(元) | 2.73 | 2.63 | 3.8 | 2.53 | | 每股经营现金流(元) | - | - | - | - | | 营业收入(亿元) | 28.69 | 30.95 | -7.3 | 25.04 | | 净利润(亿元) | 3.39 | 5.69 | -40.42 | 6.52 | | 净资产收益率(%) | 2.31 | 4.12 | -43.93 | 5.06 | 数据四舍五入，查看更多财务数据>> 二、前10名无限售条件股东持股情况 前十大流通股东累计持有： 118354.96万股，累计占流通股比： 35.61%，较上 ...

招商证券股份有限公司 关于内蒙古远兴能源股份有限公司重大资产购买 二、业绩承诺及补偿安排 及增资暨关联交易之2024年度业绩承诺实现情况的核查意见 （一）业绩承诺期及承诺数额 招商证券股份有限公司（以下简称"招商证券"、"独立财务顾问"）作为内 蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"远兴能源"、"上市公司"或"公司"） 重大资产购买及增资暨关联交易的独立财务顾问，根据《上市公司重大资产重组 管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件，对内 蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称"银根矿业"或"标的公司"）塔木 素天然碱矿采矿权（以下简称"标的采矿权"）2024 年度业绩承诺实现情况进行 了核查，具体情况如下： 本次交易的业绩承诺期为 2022 年至 2027 年（其中 2022-2024 年为建设期）。 内蒙古纳百川资源开发有限责任公司（以下简称"纳百川"）、鄂尔多斯市纳 丰投资中心（有限合伙）（以下简称"纳丰投资"）、内蒙古博源工程有限责任公 司（以下简称"博源工程"）和内蒙古博源控股集团有限公司（以下简称" ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联 资金往来情况的专项报告 二○二四年度 为了更好地理解远兴能源 2024 年度非经营性资金占用及其他关 联资金往来情况，汇总表应当与已审计财务报表一并阅读。 专项报告第1页 内蒙古远兴能源股份有限公司全体股东： 我们审计了内蒙古远兴能源股份有限公司(以下简称"远兴能 源")2024 年度的财务报表，包括 2024 年 12 月 31 日的合并及母公司 资产负债表、2024 年度合并及母公司利润表、合并及母公司现金流 量表、合并及母公司所有者权益变动表和相关财务报表附注，并于 2025 年 4 月 23 日出具了报告号为信会师报字[2025]第 ZB10676 号的 无保留意见审计报告。 远兴能源管理层根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指 引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》（证监会公 告〔2022〕26 号）和《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》的相关规定编制了后附的 2024 年度非经营性资金 占用及其他关联资金往来情况汇总表（以下简称"汇总表"）。 编制汇总表并确保其真实、准确、完整是远兴能源管理层的责任 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 回购注销部分限制性股票的 法律意见书 致：内蒙古远兴能源股份有限公司 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有 限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）委托，作为公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）、《深圳证券交易所股 票上市规则》（以下简称"《上市规则》"）、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指南第1号——业务办理》（以下简称"《自律监管指南》"）等相关法律、法 规、部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定，就公司本 次回购注销部分限制性股票（简 ...