本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会于近日收到公司监事 会主席邢占飞先生的书面辞职申请，因个人工作原因，邢占飞先生申请辞去公司 第九届监事会监事及监事会主席职务，辞职后，邢占飞不再担任公司及公司控股 子公司任何职务。 鉴于邢占飞先生的辞职将导致公司监事会成员低于法定人数，根据《公司法》 《公司章程》的有关规定，在公司股东大会选举出新的监事就任前，邢占飞先生 仍应当依照法律、行政法规和《公司章程》的规定，履行监事职务，邢占飞先生 的辞职申请将在公司股东大会选举出新的监事后生效。 公司于 2025 年 3 月 4 日召开九届二十一次监事会，审议通过了《关于监事 会主席辞职及选举非职工监事候选人的议案》。经公司控股股东推荐，监事会选 举贺涌先生为公司第九届监事会非职工监事候选人（简历附后），任期自公司股 东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-012 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的公告 附件：监 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-010 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于董事会秘书辞职既聘任董事会秘书的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会秘书辞职情况 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到董事会秘书 纪玉虎先生的书面辞职申请，因个人工作原因，纪玉虎先生申请辞去公司董事会 秘书职务，辞职后，纪玉虎先生仍担任公司董事、董事会战略委员会委员和副总 经理职务。 纪玉虎先生在任公司董事会秘书期间，工作认真、勤勉尽责，为公司资本运 作、可持续发展和人才培养等方面做出的巨大贡献，公司董事会对纪玉虎先生在 任职期间为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 3 月 4 日召开九届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任 公司董事会秘书的议案》。经公司董事长提名，董事会同意聘任华阳女士为公司 董事会秘书，任期自董事会审议通过之日起至第九届董事会换届之日止。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月五日 1 附件：董事会秘书简历 华阳，女，1977 年 8 ...

联系地址：鄂尔多斯市东胜区托克西街博源大厦 11 层证券事务部，邮政编 码：017000。 特此公告。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-011 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于聘任公司证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 4 日召开九 届二十三次董事会，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。经公司 董事长提名，董事会同意聘任杨祥先生为公司证券事务代表，任期自董事会审议 通过之日起至第九届董事会换届之日止。 杨祥先生已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备相关的专 业能力，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规的 规定。杨祥先生简历见附件。 证券事务代表联系方式： 电话：0477-8139873，传真：0477-8139833，邮箱：yxny@berun.cc。 2 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二五年三月五日 1 附件：杨祥先生简历 杨祥，男，1987 年 6 月出生，本科学历，中级经 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-013 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2025 年第一次临时股东大会 公司九届二十三次董事会审议通过，决定召开 2025 年第一次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2025 年 3 月 21 日（星期五）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2025 年 3 月 21 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方 式召开。 公 司 将 通 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-009 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十一次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 1 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届二十一次监事会会 议的通知。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于监事会主席辞职及选举非职工监事候选人的议案》 监事会同意邢占飞先生因个人工作原因辞去公司第九届监事会监事及监事 会主席职务，辞职后，邢占飞先生不再担任公司及公司控股子公司任何职务。经 公司控股股东推荐，监事会选举贺涌先生为第九届监事会非职工监事候选人（简 历附后），任期自公司股东大会审议通过之日起至第九届监事会换届之日止。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案需提交公司股东大会审议。 2.会议于 2025 ...

一、董事会会议召开情况 内蒙古远兴能源股份有限公司 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-008 九届二十三次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 3 月 1 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届二十三次董事会会 议的通知。 2.会议于 2025 年 3 月 4 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 12 层会 议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。其中参加现场会议的董 事为戴继锋、孙朝晖、李永忠、纪玉虎，通过视频参加会议的董事为刘宝龙、宋 为兔、张世潮、董敏、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司监事、 部分高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-007 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经 理张建春先生和总经济师郝占标先生递交的书面辞职申请，因个人年龄原因，张 建春先生和郝占标先生分别辞去公司副总经理和总经济师职务，其辞职后将在公 司担任非董监高职务。根据《公司法》《公司章程》等有关规定，辞职事项自辞 职申请送达公司董事会之日起生效。 截止本公告披露日，张建春先生持有公司股份 240 万股，占公司总股本的 0.06%，均为股权激励已获授予的限售股份；郝占标先生持有公司股份 353 万股， 占公司总股本的 0.09%，其中无限售流通股 113 万股，股权激励已获授予的限售 股 240 万股。张建春先生和郝占标先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，辞 职后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司董事、监事和高级管理人员所持 本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号 —股份 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-006 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 解除限售期部分人员解除限售股份上市流通的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）2023 年限制性股票激励计 划（以下简称本次激励计划）首次授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经 成就，本次符合解除限售条件的激励对象共计 15 名，可解除限售的限制性股票 数量为 1,052 万股，约占公司目前总股本的 0.28%； 2.本次解除限售股份的上市流通日：2025 年 3 月 3 日。 公司于 2025 年 2 月 21 日召开九届二十二次董事会、九届二十次监事会，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期部 分人员解除限售条件成就的议案》，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予 部分第一个限售期解除限售条件已经成就，公司董事会按规定为符合解除限售条 件的 15 名激励对象所持有的 1,052 万股可 ...

证券代码：000683 公司简称：远兴能源 上海荣正企业咨询服务（集团）股份有限公司 关于 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期部分人员解除限售条件成就 之 独立财务顾问报告 成。 2 二、声明 本独立财务顾问对本报告特作如下声明： 2025 年 2 月 | 一、释义 | 2 | | --- | --- | | 二、声明 | 3 | | 三、基本假设 | 5 | | 四、本计划的授权与批准 | 6 | | 五、独立财务顾问意见 | 8 | | 六、备查文件及咨询方式 | 11 | 一、释义 以下词语如无特殊说明，在本文中具有如下含义： | 远兴能源、本公司、公司、上市公司 | 指 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 | | --- | --- | --- | | 本计划、本激励计划、限制性股票激 | 指 | 内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性股票激励 | | 励计划 | | 计划 | | | | 公司根据本激励计划规定的条件和价格，授予激励对 象一定数量的公司股票，该等股票设置一定期限的限 | | 限制性股票 | 指 | 售期，在达到本激励计划规定的 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-003 经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2023 年 限制性股票激励计划（草案）》及《2023 年限制性股票激励计划实施考核管理办 法》等相关规定，公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期的解除限售条件已经成就，本次解除限售的 15 名激励对象解除限售资格合 法、有效。同意公司为 15 名激励对象首次授予部分第一个解除限售期的共计 1,052.00 万股限制性股票办理解除限售事宜。 表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联监事李娅楠回避表决。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《关于 2023 年限制性股票激 励计划首次授予部分第一个解除限售期部分人员解除限售条件成就的公告》。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 18 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发 ...