证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-002 内蒙古远兴能源股份有限公司 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限 售期部分人员解除限售条件成就的议案》 九届二十二次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 2 月 18 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于以通讯方式召开九届二十二 次董事会会议的通知。 2.会议于 2025 年 2 月 21 日召开。 3.本次董事会应参会董事 9 名，实际参会董事 9 名。 三、备查文件 1.经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。 二〇二五年二月二十二日 1 表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事戴继锋、刘宝龙、李 永忠回避表决。 详细内容请参见公司同日在巨潮资 ...

个解除限售期部分人员解除限售条件成就的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）2023 年限制性股票激励 计划（以下简称本次激励计划）首次授予部分第一个解除限售期部分人员解除限 售条件已经成就，拟解除限售条件的激励对象共计 15 名，可解除限售的限制性 股票数量为 1,052 万股，约占公司目前总股本的 0.28%； 2.本次限制性股票办理完解除限售手续后，在上市流通前，公司将发布相关 提示性公告，敬请投资者注意。 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-004 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分第一 公司于 2025 年 2 月 21 日召开九届二十二次董事会、九届二十次监事会，审 议通过了《关于 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期部 分人员解除限售条件成就的议案》，现将具体内容公告如下： 一、公司2023年限制性股票激励计划已履行的相关审批程序 （一）2023年9月20日，公司召开九届五次董事会和九 ...

中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2023 年限制性 北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 股票激励计划首次授予部分第一个解除限售期第二次解除限 售事项的法律意见书 致：内蒙古远兴能源股份有限公司 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有 限公司（以下简称"远兴能源"或"公司"）委托，作为公司2023年限制性股 票激励计划（以下简称"本次激励计划"）的专项法律顾问，根据《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简 称"《证券法》"）、中国证券监督管理委员会（以下简称"中国证监会"）《上 市公司股权激励管理办法》（以下简称"《管理办法》"）等相关法律、法规、 部门规章、规范性文件（以下简称"法律法规"）的有关规定，出具本法律意 见书。 为出具本法律意见书，本所律师审查了远兴能源提供的有关文件及其复 印件，并进行了充分、必要的查验。远兴能源已向本所律 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司监事会 关于2023年限制性股票激励计划首次授予部分 第一个解除限售期部分拟解除限售激励对象名单的 核查意见 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）监事会根据《公司法》《证 券法》《上市公司股权激励管理办法》（以下简称《管理办法》）等法律法规、规 范性文件以及公司《2023 年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称《激励计 划》）、《公司章程》的有关规定，对 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第 一个解除限售期部分拟解除限售激励对象名单进行审核，现发表核查意见如下： 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025-005 （6）中国证监会认定的其他情形。 3.监事会对激励对象名单进行了核查，认为本次 15 名激励对象已满足《管 理办法》和《激励计划》规定的解除限售条件，其作为公司本次可解除限售的激 励对象主体资格合法、有效。 综上，监事会认为：公司 2023 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个 1.公司符合《管理办法》和《激励计划》等法律法规、规范性文件规定的实 施股权激励计划的条件，公司具备实施股权激励计划的主体资格，符合《激励计 划》中对首次授予部 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2025- 001 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚决定 书》的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 8 日收到中 国证券监督管理委员会（以下简称中国证监会）下发的《立案告知书》（证监立 案字 0182024003 号），并于 2024 年 12 月 20 日收到中国证监会下发的《行政处 罚事先告知书》（内证监处罚字(2024)6 号）。详见公司于巨潮资讯网披露的《关 于收到中国证券监督管理委员会<立案告知书>的公告》（公告编号：2024-077） 《关于收到中国证券监督管理委员会《行政处罚事先告知书》的公告》（公告编 号：2024-095）。 公司及相关当事人于近日收到中国证监会内蒙古监管局《行政处罚决定书》 （(2025)1号），现将相关内容公告如下： 1 了作出行政处罚的事实、理由、依据及当事人依法享有的权利，应全体当事人的 要求于 2025 年 1 月 15 日举行了听证会，听 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 内部控制自我评价制度 第一章 总则 第一条 为了促进内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）全面地对 内部控制设计与运行情况进行自我评价，规范内部控制自我评价的程序和报告， 根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》、《内部控制基本 制度》及《公司章程》，制定本制度。 第二条 本制度适用于公司及所属全资子公司、分公司和控股公司（以下简 称所属企业）。 第三条 本制度所称内部控制自我评价，是指公司董事会对内部控制的有效 性进行全面地自我评价，出具自我评价报告的过程。 第四条 公司实施内部控制评价至少应当遵循下列原则: （一）全面性原则。自我评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖公 司及其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。自我评价工作应当在全面评价的基础上，关注重要业务 单位，重大业务事项和高风险领域。 （三）客观性原则。自我评价工作应当准确地揭示经营管理的风险状况，如 实反映内部控制设计与运行的有效性。 第二章 内部控制评价的内容 第五条 公司根据《企业内部控制基本规范》及其应用指引以及本公司的内 部控制制度，围绕内部环境、风险评估、控制活动、信息与沟通 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-098 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届二十一次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 12 月 26 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届二十一次董事会 会议的通知。 2.会议于 2024 年 12 月 30 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为戴 继锋、孙朝晖、李永忠、纪玉虎、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、宋为兔、李要合。会议由公司董事长戴继锋先生主持，公司部分监事、部 分高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》 经公司总经理提名，董事会聘任 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 内部审计管理制度 第一章 总则 第一条 为了加强内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"公司"）内部 审计工作，提高内部审计工作质量，保护公司合法权益，促使公司持续健康发展， 根据《中华人民共和国审计法》《审计署关于内部审计工作的规定》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板 上市公司规范运作》及国家有关法律法规并结合公司具体情况制定本制度。 第二条 本制度所称内部审计是指一种独立、客观的确认和咨询活动，通过 运用系统、规范的方法，审查和评价组织的业务活动、内部控制和风险管理的适 当性和有效性，以促进组织完善治理、增加价值和实现目标。 第三条 内部审计基本原则为： （六）保守秘密原则。 第四条 本制度适用于内蒙古远兴能源股份有限公司、控股子公司以及具有 重大影响的参股公司（以下简称 "所属公司"）。 第二章 内部审计机构和人员 第五条 公司审计工作办公室作为内部审计机构，配备专职内部审计人员。 审计工作办公室在审计委员会直接领导下，独立行使内部审计监督职权。 务收支及有关的经济活动的合法性、合规性、真实性和完整性进行审计，包括但 不限于财务 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-097 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于高级管理人员辞职的公告 二〇二四年十二月三十一日 1 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 杨永清先生在担任公司副总经理兼财务总监期间，恪尽职守、勤勉尽责，践 行公司发展战略目标和使命，为公司规范运作和高质量发展做出了重要贡献。公 司董事会对杨永清先生在职期间为公司所作出的贡献表示衷心感谢！ 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）董事会近日收到公司副总经 理兼财务总监杨永清先生递交的书面辞职申请，因个人工作原因，杨永清先生辞 去公司副总经理兼财务总监职务，其辞职后在公司担任非董监高职务。根据《公 司法》《公司章程》等有关规定，杨永清先生的辞职申请自送达公司董事会之日 起生效。 截止本公告披露日，杨永清先生持有公司股份 240 万股，占公司总股本的 0.06%，均为股权激励已获授予的限售股份。不存在应当履行而未履行的承诺事 项。杨永清先生辞职后，其持有的公司股份将严格按照《上市公司股东减持股份 管理暂 ...

内蒙古远兴能源股份有限公司 选聘会计师事务所制度 第一章 总则 第一条 为了规范内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称"公司"）选聘（含 续聘、改聘及解聘）会计师事务所行为，提升审计工作质量和财务信息质量，维 护股东合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国 有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》以及其他相关法律法规及《公司 章程》的有关规定，结合公司实际，制定本制度。 第二条 本制度所称选聘会计师事务所，是指公司根据相关法律法规要求， 聘任会计师事务所对财务会计报告发表审计意见、出具审计报告的行为。 从事除财务会计报告审计之外的其他法定审计业务的，可以比照本制度执行。 第二章 组织机构职责 第三条 公司聘用或解聘会计师事务所，由董事会审计委员会（以下简称"审 计委员会"）审议同意后，提交董事会审议，并由股东会决定。 公司董事会不得在股东会审议通过前聘请会计师事务所开展财务会计报告 审计业务。 第四条 公司审计委员会负责选聘会计师事务所工作，并监督其审计工作开 展情况。审计委员会在选聘会计师事务所时履行如下职责： （一）按照董事会的授权制定选聘会计师事务所的政策、流程及相关内部控 制 ...