证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-086 内蒙古远兴能源股份有限公司 2024年第五次临时股东大会决议公告 一、会议召开和出席情况 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。 现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:50。 网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通 过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间的任意时间。 2.现场会议召开地点：鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室 3.召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式 4.召集人：公司董事会 5.现场会议主持人：董事长戴继锋先生 6.会议的召开符合《公司法》《股票上市规则》及有关法律法规、部门规 章和《公司章程》的规 ...

北京市鼎业律师事务所 BEIJING DINGYE LAW FIRM 中国北京市海淀区人大北路33号大行基业大厦16层 电 话：86-010-82685026 传 真：86-010-82684574 邮 编：100080 北京市鼎业律师事务所 关于内蒙古远兴能源股份有限公司 2024 年第五次临时股东大会的 法律意见 鼎业证字[2024]YX006 号 内蒙古远兴能源股份有限公司： 北京市鼎业律师事务所（以下简称"本所"）接受内蒙古远兴能源股份有限 公司（以下简称"公司"或"贵公司"）的委托，指派本所律师出席贵公司 2024 年第五次临时股东大会（以下简称"本次股东大会"），就本次股东大会会议的 召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等 事宜，出具法律意见。 为出具本法律意见书之目的，贵公司向本所律师提供了与本次股东大会召开 事宜有关的文件、资料。贵公司承诺向本所律师提供的文件及所作的陈述和说明 是完整的、真实的和有效的，有关原件及其上面的签字和印章是真实的，且一切 足以影响本法律意见书的事实和文件均已向本所披露，无任何隐瞒、疏漏之处。 本所律师根据《中华人民共和国公司法》（以下 ...

证 券 研 报 公 司 研 2024 年 12 月 12 日 究 | --- | --- | --- | |----------------------------------------------|------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------| | | | | | | | | | | | 业绩逆势增长，新项目续力成长曲线 —远兴能源（ 000683.SZ ）公司动态研究报告 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-079 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届十八次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 2.会议于 2024 年 11 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席邢占飞 先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 经监事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》 公司拟以自有资金为内蒙古博源银根矿业有限责任公司提供不超过 150,000 万元人民币的财务资助，其资金使用费率不低于中国人民银行公布的一 年期贷款市场报价利率（LPR），且不低于公司 2024 年 9 月末流动资金贷款平均 融资利率，定价公允；公司对被资助对象的财务、生产经营、重要人事安排等拥 有充分的控制力，且被资助对象的部分股东鄂尔多斯市纳丰投 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-078 内蒙古远兴能源股份有限公司 2.会议于 2024 年 11 月 27 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层会议室以现场的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为戴 继锋、宋为兔、孙朝晖、李永忠、张世潮、董敏，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、纪玉虎、李要合。会议由公司副董事长刘宝龙先生主持，公司监事、部分 高管人员列席了本次会议。 4.本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 九届十九次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 22 日以 书面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届十九次董事会会 议的通知。 经董事认真审议并表决，通过以下决议： 1.审议通过《关于公司向银行申请贷款的议案》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-082 内蒙古远兴能源股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 11 月 27 日召开九届十九次董事会，审议通过了《关于为控 股子公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下： 1 一、释义 远兴能源、公司 指 内蒙古远兴能源股份有限公司 中源化学 指 河南中源化学股份有限公司 博大实地 指 内蒙古博大实地化学有限公司 海晶碱业 指 桐柏海晶碱业有限责任公司 新型化工 指 桐柏博源新型化工有限公司 银根矿业 指 内蒙古博源银根矿业有限责任公司 银根化工 指 内蒙古博源银根化工有限公司 银根水务 指 内蒙古博源银根水务有限公司 远兴销售 指 内蒙古远兴能源销售有限责任公司 博源国贸 指 内蒙古博源国际贸易有限责任公司 交通银行内蒙古分行 指 交通银行股份有限公司内蒙古自治区分行 平安银 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-084 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于调整董事会专门委员会委员的公告 公司第九届董事会专门委员会委员任期本次董事会审议通过之日起至第九 届董事会换届之日止。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二四年十一月二十八日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 27 日召开 九届十九次董事会，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》，鉴 于公司董事会选举戴继锋先生为公司董事长，根据公司《董事会战略委员会议事 规则》等相关规定，公司董事会选举戴继锋先生为董事会战略委员会委员并担任 董事会战略委员会主任职务。具体如下： 二、调整后董事会各专门委员会委员如下： | 专门委员会名称 | 委员会主任 | | | | | | 委员会委员 | | | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 战略委员会 | 戴继锋 | 张世潮 纪玉虎 | | ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-085 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2024 年第五次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2024 年第五次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届十九次董事会审议通过，决定召开 2024 年第五次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2024 年 12 月 13 日（星期五）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的时间为 2024 年 12 月 13 日 9:15 至 15:00 期间 的任意时间。 （六）股权登记日：2024 年 12 月 10 日（ ...

关于公司向银行申请贷款的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2024 年 11 月 27 日召开九届十九次董事会，审议通过了《关于公司 向银行申请贷款的议案》，现将具体内容公告如下： 一、申请贷款情况概述 公司考虑到日常生产经营和业务发展的现金流需要，拟向平安银行股份有限 公司呼和浩特分行（以下简称平安银行）申请贷款。具体情况如下： 证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-081 内蒙古远兴能源股份有限公司 4.注册资本：117,400万元人民币 5.成立日期：1998年08月06日 6.经营范围：天然碱开采；碳酸钠及碳酸氢钠的加工、碱类产品经营，进出 1 口业务；自产除盐水、蒸汽、母液的销售；日用小苏打、固体饮料、食品、保健 食品、消毒品（不包括危险化学品）、化妆品、洗涤产品及其它日用品的生产、 销售；天然碱采卤生产装置及其配套工程总 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2024-083 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2024 年 11 月 27 日召开 九届十九次董事会、九届十八次监事会，审议通过了《关于为控股子公司提供财 务资助暨关联交易的议案》，现将具体内容公告如下： 一、财务资助暨关联交易事项概述 （一）财务资助事项 公司考虑到控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿 业）阿拉善塔木素天然碱开发利用项目一期尾款结算、项目二期建设及生产经营 周转等资金需求，在不影响公司自身正常生产经营活动的情况下，拟以自有资金 为银根矿业提供不超过150,000万元人民币的财务资助，年利率不低于中国人民 银行公布的一年期贷款市场报价利率（LPR），且不低于公司2024年9月末流动资 金贷款平均融资利率，期限为自公司股东大会审议通过之日起不超过18个月，上 述额度在财务资助期限范围内可循环滚动使用。 银根矿业其他股东鄂尔多斯市纳丰投资 ...