证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-053 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届四次董事会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 14 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 9 名董事发出了关于召开九届四次董事会会议的 通知。 2.会议于 2023 年 8 月 18 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场和视频相结合的方式召开。 3.本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名，其中参加现场会议的董事为宋 为兔、孙朝晖、纪玉虎、张世潮、董敏、李要合，通过视频参加会议的董事为刘 宝龙、戴继锋、李永忠。会议由公司董事长宋为兔先生主持，公司监事、高管人 员列席了本次会议。 1.审议通过《2023 年半年度报告及摘要》 表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》 《2023 年半年度报告》。 2.审议通过《关于控股子公司申请银团贷款及 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-056 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于控股子公司申请银团贷款及为其提供担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开九届四次董事会，审议通过了《关于控股子公 司申请银团贷款及为其提供担保的议案》，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 二、担保对象基本情况 （一）担保情况 公司控股子公司内蒙古博源银根矿业有限责任公司（以下简称银根矿业）及 其全资子公司内蒙古博源银根水务有限公司（以下简称银根水务）考虑到项目建 设资金及供水专用工程结算资金的需要，拟向以中国工商银行股份有限公司阿拉 善盟分行（以下简称工商银行）为牵头行的银团申请贷款。具体情况如下： 银根矿业拟办理以工商银行为牵头行的银团贷款不超过95,700万元，其中工 商银行承贷金额不超过60,000万元；银根水 ...

2023年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 法定代表人：宋为兔 主管会计工作的负责人：杨永清 会计机构负责人：李建军 13 上市公司名称：内蒙古远兴能源股份有限公司 单位：万元 | | | 占用方与上市公司的关 | 上市公司核算的 | 2023年期初往来资金 | | 2023年半年度往来累计 | 2023年半年度往来 | 2023年半年度偿还 | 2023年半年度期末往 | | 占用性质 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 非经营性资金占用 | 资金占用方名称 | 联关系 | 会计科目 | 余额 | | 发生金额（不含利息） | 资金的利息 | 累计发生金额 | 来资金余额 | 占用形成原因 | | | | | | | | | | | | | | 经营性占用 | | 控股股东、实际控制人及其附属企业 | | | | | | | | | | | 经营性占用 | | 小计 | - | - | - | | - | - | - | - | - | - | - | | 前控股股东、实 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-057 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于为控股子公司贷款担保的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 截至本公告披露日，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）及控股 子公司对外担保总额（含本次担保）超过公司最近一期经审计净资产的 50%，请 投资者注意相关风险。 公司于 2023 年 8 月 18 日召开九届四次董事会，审议通过了《关于为控股子 公司贷款担保的议案》，现将具体内容公告如下： 一、担保情况概述 （一）担保情况 公司考虑到控股子公司内蒙古博大实地化学有限公司（以下简称博大实地） 的生产经营情况，拟为其向中国邮政储蓄银行股份有限公司鄂尔多斯市分行（以 下简称邮储银行）申请的"自治区级专精特新小巨人企业"贷款提供担保，担保 金额合计3,000万元。具体情况如下： 博大实地拟向邮储银行申请3,000万元流动资金贷款，公司拟全额提供连带 责任保证担保。担保金额合计3,000万元，期限5年，具体日期以双方签订的保证 合同为准。博大实地另一股东Fertilizer R ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-058 内蒙古远兴能源股份有限公司 一、日常关联交易基本情况 公司于2023年3月30日和2023年4月21日分别召开八届三十五次董事会、 八届二十九次监事会和 2022 年年度股东大会，会议审议通过了《关于 2023 年度 日常关联交易预计的议案》。具体内容详见公司于 2023 年 3 月 31 日在巨潮资讯 网披露的《关于 2023 年度日常关联交易预计的公告》。 现根据生产经营及业务运营的需要，预计 2023 年度日常关联交易金额将比 年初预计金额有所扩大，为此公司拟在原 2023 年度日常关联交易预计金额的基 础上，追加预计日常关联交易金额 24,500 万元。 本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项已经公司九届四次董事会、九届 四次监事会审议批准，关联董事宋为兔、刘宝龙、孙朝晖、戴继锋、李永忠、纪 玉虎回避表决，公司独立董事对本次增加 2023 年度日常关联交易预计事项进行 了事前审查，发表了独立意见并同意该议案。根据《深圳证券交易所股票上市规 则》和《公司章程》等规定，本次交易在公司董事会审批权限范围内，无须提交 股东大会审议批 ...

根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司 章程》等有关规定，作为内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）的独立 董事，对公司九届四次董事会审议的相关议案及 2023 年半年度报告相关事项基 于独立判断立场，发表如下独立意见： 一、关于公司对外担保情况及关联方占用资金情况的专项说明和独立意见 根据中国证监会《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担 保的监管要求》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的有关规定， 我们作为独立董事，对公司对外担保情况和公司控股股东及其他关联方占用资金 的情况进行了认真负责的核查和落实，现发表独立意见如下： 经审慎查验，公司严格遵守中国证监会、深交所相关文件和《公司章程》的 有关规定，严格控制对外担保风险。报告期内发生的担保履行了相关的审批程序， 符合公司日常生产经营和业务发展的需要，符合有关政策法规和《公司章程》的 规定。报告期内公司与关联方的资金往来均属正常经营性资金往来，不存在关联 方违规占用上市公司资金的情况。 二、关于控股子公司申请银团贷款及为其提供担保事项的独立意见 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届四次董事会独立董事意见 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-054 内蒙古远兴能源股份有限公司 九届四次监事会决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 1.内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简称公司）于 2023 年 8 月 14 日以书 面、传真或电子邮件方式向公司 3 名监事发出了关于召开九届四次监事会会议的 通知。 2.会议于 2023 年 8 月 18 日在鄂尔多斯市东胜区鄂托克西街博源大厦 19 层 会议室以现场的方式召开。 3.本次监事会应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议由公司监事会主席高永峰 先生主持。 4.本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。 二、监事会会议审议情况 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 详细内容请参见公司同日在巨潮资讯网披露的《2023 年半年度报告摘要》 《2023 年半年度报告》。 2.审议通过《关于增加 2023 年度日常关联交易预计的议案》 公司增加预计的 2023 年度日常关联交易定价符合市场交易原则，定价公 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-059 （四）会议召开的日期、时间： 1.现场会议召开时间：2023 年 9 月 12 日（星期二）下午 14:50。 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为 2023 年 9 月 12 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证 券交易所互联网投票系统投票的时间为 2023 年 9 月 12 日 9:15 至 15:00 期间的 任意时间。 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会 （二）股东大会的召集人：公司董事会 公司九届四次董事会会议审议通过，决定召开 2023 年第四次临时股东大会。 （三）会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。 （五）会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票 ...

证券代码： 000683 证券简称：远兴能源 内蒙古远兴能源股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-002 | --- | --- | --- | |----------------|--------------------------------------|----------------------------| | | □特定对象调研 □ | 分析师会议 | | 投资者关系活动 | □ 媒体采访 √ | 业绩说明会 | | 类别 | □ 新闻发布会 □ | 路演活动 | | | □ 现场参观 | | | | □ 其他 | （请文字说明其他活动内容） | | 参与单位名称及 | 投资者网上提问 | | | 人员姓名 | | | | 时间 | 2023 年 6 月 9 日 (周五 | ) 下午 14:00~17:00 | | 地点 | 公司通过全景网"投资者关系互动平台"（ | https://ir.p5w.net） | | | 采用网络远程的方式召开业绩说明会 | | | 上市公司接待人 | 1.董事长宋为兔 | | | | 2.董事会秘书纪玉虎 | | | 员姓名 | | | 3.财务负责 ...

证券代码：000683 证券简称：远兴能源 公告编号：2023-048 1 内蒙古远兴能源股份有限公司 关于参加内蒙古辖区上市公司2023年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，内蒙古远兴能源股份有限公司（以下简 称公司）将参加由内蒙古证监局、内蒙古上市公司协会与深圳市全景网络有限公 司联合举办的"2023 年内蒙古辖区上市公司投资者集体接待日活动"，现将相 关事项公告如下： 本次活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路演"网站 （https://rs.p5w.net），或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演 APP, 参与本次互动交流，活动时间为 2023 年 6 月 9 日（周五）15:30-17:00。届时公 司高管将在线就公司 2022 年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、融资计 划、股权激励和可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流。欢 迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 内蒙古远兴能源股份有限公司董事会 二〇二三年六月六日 ...