中山市公用小额贷款有限责任公司 截至2022年12月31日清产核资专项 审计报告 众环粤专字(2023)00020 号 HI 曼 审计报告 清产核资前后资产负债表及明细表 11 1 清产核资专项审计报告 起始页码 1 您可使用手机"扫一扫"或进入"注册会计师行业统一监管平台（http://acc.mof.gov.cn）"进行查 报告编码:粤234C0 a = = = = 截止 2022年 12月 31 日,公用小额贷的基本信息如下: 统一社会信用代码:91442000068548566G 报告号:众环粤专字(2023)00020 号 中山公用水务投资有限公司、中港客运联营有限公司: 一、清产核资单位基本情况 公用小额贷根据《中华人民共和国公司法》,经中山市市场监督管理局批准,于2013 年 5 月 15 日 正 式 成 立,领取了 中 山 市 市 场 监 督 管 理 局 核 发 的 统一 社 会 信 用 代 码 为 91442000068548566G 的企业法人营业执照。 注册地址:中山市东区中山五路2号紫马奔腾广场一区6座5层1-3卡 法定代表人:苏澎 企业类型:其他有限责任公司 注册资本:人民币 200 ...

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2023年第2次临时股东大会。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-056 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2023 年第 2 次临时股东大会的通知 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2023年第5次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3．本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、 深交所业务规则和公司章程等的规定。 4．会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2023年11月2日（星期四）15:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2023 年11月2日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进 行网络投票的时间为2023年11月2日（星期 ...

独立意见 独立董事关于第十届董事会 2023 年第 5 次 临时会议相关事项的独立意见 根据中国证监会《上市公司独立董事管理办法》、《上市公司治理准则》、《深圳 证券交易所股票上市规则》及公司《独立董事工作细则》的有关规定，我们作为中山 公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")的独立董事，现就公司第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议审议的相关事项发表如下独立意见: （二）本次关联交易定价程序合法、公允，不会损害公司的利益。 （三）本次关联交易已经公司第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议审议，关联 董事均已回避表决。 （四）上述关联交易属正常、合法的经济行为，其定价公允合理，符合市场化原 则，不违反公开、公平、公正原则，不存在损害公司和非关联股东利益的行为，不存 在利用关联关系输送利益或侵占公司利益的情形,有利于公司正常经营，符合公司及 全体股东的利益。 综上，我们认可本次关联交易事项并同意提交公司股东大会审议。 一、关于续聘会计师事务所事项 经核查，我们认为中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）具备为上市公司提供 审计服务的经验与能力，能够满足公司未来财务审计及内部控制审计工作的要求。我 们 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-054 中山公用事业集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2023 年 10 月 17 日召开的第 十届董事会 2023 年第 5 次临时会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2023 年度财务审计机构及内控 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及董事会 授权对象在有关法律法规范围内，参照行业标准与其协商确定公司 2023 年度财务报告审计 费用和 2023 年度内部控制审计费用。现将相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1、基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 ...

京 亚 超 资 产 评 估 有 限 公 司 北 Beijing YaChao Assets Appraisal Co.,Ltd. 本资产评估报告依据中国资产评估准则编制 中山公用水务投资有限公司、中港客运联营有限公司 拟转让股权涉及中山市公用小额贷款有限责任公司 股东全部权益价值 资产评估报告 北京亚超评报字(2023) 第 A174 号 (共1册,第1册) 二零二三年七月十二日 邮编：100036 公司地址：北京市海淀区复兴路 47 号天行建商务大厦 20 层 2202 电话:(010) 51716863 中国资产评估协会 资产评估业务报告备案回执 | 报告编码: | 1111020052202300230 | | --- | --- | | 合同编号: | 北京亚超评委宇(2023) 第A012号 | | 报告类型: | 法定评估业务资产评估报告 | | 报告文号: | 北京亚超评报字(2023) 第A174号 | | 报告名称: | 中山公用水条投资有限公司、中港客运联营有限公 司拟转让股权涉及中山市公用小额贷款有限责任公 | | | 司股东全部权益价值资产评估报告 | | 评估结论: | 265.25 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-055 4.本次交易构成上市公司关联交易，不构成《上市公司重大资产重组管理办法》 规定的重大资产重组事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，本次 交易尚需获得股东大会的批准，与该关联交易有利害关系的关联人将回避表决。本次 交易最终需要获得相关行政主管部门批准。 中山公用事业集团股份有限公司 关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、关联交易概述 1.为推动中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）2021-2026 年发 展战略规划落地执行，聚焦主业发展，公司拟剥离与主业关联性较低的类金融业务。 为实现资源优化配置，公司拟与中山金融投资控股有限公司（以下简称"中山金控"） 签署《股权转让协议》，以 21,560.40 万元作为股权对价款转让下属公司合计持有的 中山市公用小额贷款有限责任公司（以下简称"小额贷公司"）87.50%股权。（以下 简称"本次交易"）。其中，公司全资子公司中山公用水务投资有限 ...

事前认可意见 一、关于续聘会计师事务所事项 独立董事关于第十届董事会 2023 年第 5 次 临时会议相关事项的事前认可意见 我们认为中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)为公司提供审计服务工作中，恪 尽职守，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了审计工作,出具的审计报 告能公正、真实地反映公司的财务状况和经营成果。我们同意继续聘任中审众环会计 师事务所(特殊普通合伙)为公司 2023 年度财务审计机构及内控审计机构，同意将该 议案提交公司董事会审议。 二、关于转让中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权暨关联交易事项 中山金融投资控股有限公司（以下简称"中山金控"）为中山投资控股集团有限 公司（以下简称"投控集团"）的全资子公司，投控集团为公司控股股东。依照《深 圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，中山金控为公司的关联法人。 公司将下属公司中山公用水务投资有限公司及中港客运联营有限公司合计持有 的中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权转让给中山金控，是推动公司战略规 划落地，聚焦主业发展的举措，有利于公司获得良好的现金流，有利于公司的长远发 展，符合公司和全体股东的利益，不存在违反公 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-053 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2023 年第 5 次临时会议于 2023 年 10 月 17 日（星期二）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会 议由董事长郭敬谊先生主持。会议通知已于 2023 年 10 月 13 日以电子邮件、专人送达 或电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余 锦先生、李宏先生、江皓先生；独立董事张燎先生、华强女士、吕慧先生、骆建华先生 以通讯表决方式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公 司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 为推动公司 2021-2026 年发展战略规划落地执行，聚焦主业发展，实现资源优化配 置，公司拟转让下属公司合计持有的中山市公用小额贷款有限责任公司 87.50%股权。 具体 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 中山公用事业集团股份有限公司 投资者关系活动记录表 编号：2023-003 | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |-------------------------|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------|--------------------|-------|-------| | | | | | | | | | □特定对象调研 □分析师会议 | | | | | | 投资者关系活动类 | □媒体采访 | 业绩说明会 | | | | | 别 | □新闻发布会 | □路演活动 | | | | | | □现场参观 | | | | | | | ☑ 其他（ 2023 | 年广东辖区上市公司投资者集体接待日活动） | | | | | | 1. 线上及线下投资者 | | | | | | 活动参与人员 | 2. | 上市公司接待人员：公司董事长郭敬谊先生、董事总经 ...

1 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2023-052 中山公用事业集团股份有限公司 关于参加 2023 广东辖区上市公司投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"2023广东辖区上市公司投资 者集体接待日活动"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2023年9月19日（星期 二）15:45-17:00。 届时公司董事长、总经理、财务负责人、董事会秘书等有关负责人将在线就公司2023 年半年度业绩、公司治理、发展战略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投 资者进行沟通与交流，欢迎广大投资者踊跃参与！ 特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇二三年九月十三日 ...