每经头条（nbdtoutiao）——实施城乡居民增收计划、降准降息等工具灵活高效运用、增加普通高中学 位……深度解读中央经济工作会议 （记者 王瀚黎） 每经AI快讯，中山公用（SZ 000685，收盘价：13.6元）12月12日晚间发布公告称，公司第十一届2025 年第5次董事会临时会议于2025年12月12日以通讯表决的方式召开。会议审议了《关于修订 <公司章程> 的议案》等文件。 2025年1至6月份，中山公用的营业收入构成为：水务板块占比37.07%，工程收入占比34.53%，固废板 块占比18.79%，其他占比9.32%，新能源板块占比0.28%。 截至发稿，中山公用市值为201亿元。 ...

内部审计管理办法 （经公司第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议审议通过） 1 范围 本标准规定了进行内部审计工作的规范与流程。 本标准适用于中山公用事业集团股份有限公司（含集团总部各职能部门）以及下属全资或控股分子公司（下 称"被审计单位"）。 2 规范性引用文件 2.1 《中华人民共和国审计法》 2.2 《中华人民共和国审计法实施条例》 2.3 中国内部审计准则第 1101 号——内部审计基本准则（2023 修订） 2.4 《企业内部控制基本规范》及其配套指引（财会[2008]7 号） 2.5 GC05.06《绩效管理办法》 2.6 GC02.05《集团经营管理流程与权限表》 2.7 《广东省人民政府关于加强审计工作的实施意见》（粤府〔2015〕48 号） 2.8 广东省委审计委员会办公室《关于进一步加强我省审计整改工作的意见》(粤审委办〔2019〕10 号） 2.9 《中山市市属国有企业审计结果运用暂行办法》（中府国资〔2017〕166 号） 2.10 《关于进一步加强市国资系统审计整改工作的实施意见》（中府国资（2020）164 号） 3 术语和定义 内部审计是一种独立、客观的确认和咨询活动， ...

董事、高级管理人员所持公司股份 及其变动管理制度 （经公司第十一届董事会2025年第5次临时会议审议通过） 第一章 总则 第一条 为加强中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董事、高 级管理人员所持公司股份及其变动管理，进一步明确管理程序，有效控制经营风险， 维护股东合法权益。根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《中 华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）《上市公司股东减持股份管理暂 行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳 证券交易所上市公司自律监管指引第10号——股份变动管理》《深圳证券交易所上市 公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等有关法律、行 政法规、部门规章及公司章程的有关规定，结合本公司实际情况，制定本制度。 第二条 公司董事、高级管理人员应当遵守本制度的规定。董事、高级管理人员 对持股比例、持股期限、减持方式、减持价格等作出承诺的，应当严格遵守承诺。公 司董事和高级管理人员委托他人代为买卖公司股票，视作本人所为，也应该遵守本制 度并履行相关询问和报告义务。 1 第二章 信息申报管理 第五条 公司董事 ...

股东会议事规则 （经第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议审议，尚需提交股东大会审批） 1 第一章 总则 第一条 为规范中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）股东会的议事、 决策程序，确保股东会的工作效率和科学决策，明确公司股东会的职责权利，保证股东会 依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共 和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东会规则》及《公司章程》，结合公 司实际情况，制定本议事规则。 第二条 公司应当严格按照法律、法规规则及公司章程的相关规定召开股东会，保证 股东能够依法行使权利。 公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责， 确保股东会正常召开和依法行使职权。 第三条 股东会应当在《公司法》等法律法规和公司章程规定的范围内行使职权。 （一）股东会是公司的权力机构，依法行使下列职权： 1.选举和更换非由职工代表担任的董事，决定有关董事的报酬事项； 2.审议批准董事会的报告； 3.审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案； 4.对公司增加或者减少注册资本作出决议； 5.对发行公司债券作出决议； 6.对公司合 ...

董事会审计委员会议事规则 （经公司第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议审议通过） 第一条 为提高中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）内部 控制能力，健全内部控制制度，完善公司治理结构，确保董事会对经营管理层的 有效监督，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《上 市公司治理准则》、《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）及其他有关规定，公司特设立董事会审计委员会（以下简称"审计 委员会"），并制订本议事规则。 第一章 总 则 第二条 审计委员会是董事会根据《公司章程》设立的专门工作机构，审计 委员会负责审核公司财务信息及其披露、监督及评估内外部审计工作和内部控制， 行使《公司法》规定的监事会职权。 第三条 董事会办公室负责处理审计委员会的日常事务，公司应当为审计委 员会开展工作提供必要的工作条件。 第二章 人员组成 第四条 审计委员会委员由三至五名不在公司担任高级管理人员的董事组成， 其中公司独立董事应过半数，委员中至少有一名独立董事是从事会计工作5年以上 的会计专业人士。审计委员会成员也应当具备履行审计委员工作职责的专业知识 和经验。 审计委 ...

舆情管理制度 第一章 总 则 第一条 为规范中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）舆情管理 工作，确保公司能够有效应对舆情风险，维护企业品牌形象，根据《深圳证券交 易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件及《中山公用事业集团股份有 限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的相关规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 本制度所称舆情包括： （一）报刊、电视、网络等媒体对公司进行的负面报道、不实报道； （二）社会上存在的已经或将给公司造成不良影响的传言或信息； （三）可能或者已经影响社会公众投资者投资取向，造成股价异常波动的信息； （四）其他涉及上市公司信息披露且可能对上市公司股票及其衍生品交易价格 产生较大影响的事件信息。 第三条 本制度适用于本公司及下属子公司涉及的消费市场、资本市场及企业 管理相关的舆情监测、分析、应对及处置工作。 第四条 舆情信息的处理原则： （一）及时性：快速响应，防止舆情发酵。 （经公司第十一届董事会2025年第5次临时会议审议通过） （五）统一出口：对外信息发布由授权部门统一口径。 1 （二）准确性：以事实为依据，避免误导性回应。 （三）预防为主：建立日常监测与 ...

投资者关系管理制度 （经公司第十一届董事会2025年第5次临时会议审议通过） 第一章 总 则 第一条 为加强中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司 "）与投资 者之间的信息沟通，完善公司治理结构，切实保护投资者特别是社会公众投资者 的合法 权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市 公司投资者关系管理工作指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称《 股票上市规则》）等法律法规及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，制定 本制度。 第二条 投资者关系管理是指公司通过便利股东权利行使、信息披露、互动 交流和诉求处理等工作，加强与投资者及潜在投资者之间的沟通，增进投资者对 公司的了解和认同，以提升公司治理水平和企业整体价值，实现尊重投资者、回 报投资者、保护投资者目的的相关活动。 第二章 投资者关系管理的目的和原则 第三条 投资者关系管理的目的是： （一）促进公司与投资者之间的良性关系，增进投资者对公司的进一步了解 和熟悉； （二）建立稳定和优质的投资者基础，获得长期的市场支持； （三）形成服务投资者、尊重投资者的企业文化； （四）促进公司整体利益最大化和股东财富增长并举的投资理念； ...

对外担保管理制度 （经公司第十一届董事会 2025 年第 5 次临时会议审议通过） （五）统一管理、集中控制原则：公司对外担保由公司统一管理，未经公司 董事会或者股东会批准，公司及控股子公司不得对外提供担保，不得相互提供担 保。 第四条 公司为控股股东、实际控制人及其关联人提供对外担保，应当要求 1 第一章 总 则 第一条 为规范中山公用事业集团股份有限公司（下简称"公司 "）对外担 保 行为，严格控制对外担保产生的经营风险，保护公司、全体股东及其他利益相关人的 合法权益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《中华人 民共和国民法典》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《上市公司监管指引第8号——上 市公司资金往来、对外担保的监管要求》等相关法律法规的规定和《公司章程》，制 定本制度。 第二条 本制度所称对外担保（以下简称"担保"），是指公司及公司控股子公 司，以第三人的身份为债务人所负的债务提供保证（一般保证、连带责任保证）、抵 押、质押等的担保行为。公司与控股子公司之间、控股子公司之间的相互担保亦适用 本制度。 第三 ...

募集资金管理制度 （经第十一届董事会2025 年第5次临时会议审议，需提交股东大会审批） 第一章 总 则 第一条 为规范中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）募集资 金的使用和 管理，保护投资者的权益，依照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上 市公司证券发行注册管理办法》、《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、 法规及规范性文件有关规定以及《公司章程》，结合公司实际情况，制定本制度。 第二条 本制度所称募集资金是指公司通过发行股票或者其他具有股权性质的证券， 向投资者募集并用于特定用途的资金，但不包括公司为实施股权激励计划募集的资金。 本制度所称超募资金是指实际募集资金净额超过计划募集资金金额的部分。 第三条 募集资金到位后，公司应及时办理验资手续，由具有证券从业资格的会计师 事务所审验并出具验资报告。 第四条 公司应当审慎使用募集资金，专款专用，保证募集资金的使用与招股说明书 或者募集说明书的承诺相一致，不得随意改变募集资金的投向。公司改变招股说明书或 者其他公开发行募集文件所 ...

独立董事工作制度 （经第十一届董事会2025年第5次临时会议审议，尚需提交股东大会审批） 第一章 总则 1 学位； （三）具有经济管理方面高级职称，且在会计、审计或者财务管理等专业岗位有 五年以上全职工作经验。 第五条 公司董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会 四个专门委员会，专门委员会全部由公司董事组成。审计委员会成员应当为不在公司担 任高级管理人员的董事。审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事应当 过半数并担任召集人，审计委员会的召集人为会计专业人士。 第一条 为进一步完善中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）法 人治理结构，规范公司运作，更好地维护公司整体利益，保障全体股东特别是中小 股东的合法权益不受损害，并根据《上市公司独立董事管理办法》（以下简称"《管 理办法》"）《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证 券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关规定，以 及《中山公用事业集团股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定， 制定本制度。 第二条 独立董事是指不在公司担任除独立董事外的其他职务，并与公 ...