2.公司 2024 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所 包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2024 年年度报告编制和审议的人员有违 反保密规定的行为。 二、监事会关于会计政策变更的审核意见 监事会关于第十一届监事会第二次会议相关事项 的审核意见 公司监事会根据《公司法》等有关规定，现就公司第十一届监事会第二次会议相关事 项发表审核意见如下： 一、监事会关于公司 2024 年年度报告的审核意见 1.公司 2024 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会、公司章 程和公司内部管理制度的各项规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际 情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏； 监事会认为：公司根据财政部发布的相关规定进行会计政策变更，其决策程序符合相 关法律、法规和《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能更客观、公允地反映公司 财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司全体股东特别 是中小股东利益的情形。 因此监事会同意公司本次会计政策变更 ...

中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届监事会第二次会 议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由监 事会主席陈镇华先生主持。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件方式发出， 本次出席会议的监事应到 3 人，实到 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和 《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-025 二、监事会会议审议情况 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届监事会第二次会议决议公告 1.审议通过《关于<2024 年度监事会工作报告>的议案》 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 《2024 年度监事会工作报告》请详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）。 审议结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 一、监事会会议召开情况 2.审议通过《关于<2024 年年度报告>及摘要的议案》 《 2024 年年度报告》及《 2024 年年度报告摘要》 请详见巨潮资讯网 （http: ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-024 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十一届董事会第二次会议于 2025 年 4 月 24 日（星期四）以现场会议结合通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬谊 先生主持。会议通知已于 2025 年 4 月 14 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。 本次出席会议的董事应到 8 人，实到 8 人，其中非独立董事江皓先生、独立董事吕慧先生、 骆建华先生、李国辉先生以通讯表决方式出席会议。公司监事、部分高管列席了会议。会 议召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过关于《2024 年度董事会工作报告》的议案 具体内容请见与本公告同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的 《2024 年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在 2024 年年 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2025-028 中山公用事业集团股份有限公司 关于 2024 年度利润分配预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与广大投资者共享公司经 营发展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及 《公司章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，现将公司 2024 年 度利润分配预案情况公告如下： 一、审议程序 （二）监事会审议情况 公司于 2025 年 4 月 24 日召开第十一届监事会第二次会议，审议通过了关于《2024 年度利润分配预案》的议案。监事会同意本次利润分配预案。表决情况为同意 3 票， 反对 0 票，弃权 0 票。 （三）《2024 年度利润分配预案》尚需提交公司 2024 年度股东大会审议。 二、2024 年度利润分配预案具体内容 经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年度公司合并利润表归属 于母公司所有者的净利润为 1,198,820,443.69 元，其中母公司实现净利润为 ...

中山公用事业集团股份有限公司 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500433号 内部控制审计报告 众环审字(2025)0500433 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 按照《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求，我们审计了中 山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）2024 年 12 月 31 日的财务报告内部 控制的有效性。 (此页为《中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度内部控制审计报告》的签字盖章页) 一、中山公用对内部控制的责任 按照《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制应用指引》、《企业内部控制评价指引》 的规定，建立健全和有效实施内部控制，并评价其有效性是中山公用董事会的责任。 二、注册会计师的责任 我们的责任是在实施审计工作的基础上，对财务报告内部控制的有效性发表审计意见， 并对注意到的非财务报告内部控制的重大缺陷进行披露。 三、内部控制的固有局限性 内部控制具有固有局限性，存在不能防止和发现错报的可能性。此外，由于情况的变化 可能导致内部控制变得不恰当，或对控制政策和程序遵循的程度降低，根据内部控制审计结 果推测未来内部控制的有效性具有一定 ...

关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及 其他关联资金往来情况 汇总表的专项审核报告 众环专字(2025)0500234号 目 录 起始页码 专项审核报告 1 汇总表 非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表 1 关于中山公用事业集团股份有限公司 非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 的专项审核报告 众环专字(2025)0500234 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，在审计了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）2024 年 12 月 31 日合并及母公司的资产负债表，2024 年度合并及母公司的利润表、合并及母公 司的现金流量表和合并及母公司的股东权益变动表以及财务报表附注的基础上，对后附的 《上市公司 2024 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的情况汇总表》（以下简称"汇 总表"）进行了专项审核。按照中国证券监督管理委员会印发的《上市公司监管指引第 8 号——上市公司资金往来、对外担保的监管要求》的规定，编制和披露汇总表、提供真实、 合法、完整的审核证据是中山公用管理层的责任，我们的责任是在执行审核工作的基础上对 汇总表发表专项审核意 ...

关于中山公用事业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况 的鉴证报告 众环专字(2025)0500233号 目 录 起始页码 鉴证报告 1 募集资金专项报告 关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告 1 关于中山公用事业集团股份有限公司 募集资金年度存放与实际使用情况的鉴证报告 众环专字(2025)0500233 号 中山公用事业集团股份有限公司全体股东： 我们接受委托，对后附的中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"中山公用"）截 至 2024 年 12 月 31 日止的《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》进 行了鉴证工作。 按照中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的 监管要求》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等有关规定，编制《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的 专项报告》，提供真实、合法、完整的实物证据、原始书面材料、副本材料、口头证言以及 我们认为必要的其他证据，是中山公用董事会的责任。我们的责任是在执行鉴证工作的基础 上，对《董事会关于募集资金年度存放与实际使用情 ...

中山公用事业集团股份有限公司 管 理 制 度 文件名称：投资管理制度 文件编号：GC03.03-2025 （修订） （经 2012 年 10 月 27 日公司第六届董事会第十三次会议审议通过，经 2013 年 10 月 18 日 公司 2013 年第 7 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 2 月 28 日公司 2018 年第 1 次临时董事会会议审议通过修订，经 2018 年 9 月 25 日公司 2018 年第 10 次临时董事会会 议审议通过修订，经 2019 年 12 月 23 日公司 2019 年第 14 次临时董事会会议审议通过修 订，经 2022 年 3 月 11 日公司第十届董事会 2022 年第 3 次临时会议审议通过修订，经 2024 年 3 月 28 日公司第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议审议通过修订。经 2025 年 4 月 24 日公司第十一届董事会第二次会议审议通过修订。） 1 范围 本制度规定了中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）投资管理体系、 投资项目论证的原则、审批程序以及投资项目的监督管理等内容。 本制度适用于公司以及各下属全资子公司（以 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 （骆建华） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的独立董事，根据《公 司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定， 在 2024 年的工作中，认真履行独立董事的职责，出席了公司召开的董事会和股东大会， 认真审议了各项会议议案，谨慎、勤勉地为公司决策提供了合理化意见建议，有效行使独 立董事权利，切实维护全体股东尤其是广大中小投资者的合法权益。现将本人 2024 年度 履职情况汇报如下： 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1964 年 6 月出生，本科学历，曾任中国地质科学院矿床所、国家环保局环境 与经济政策研究中心工作人员，全国人大环资委办公室副处长、处长、办公室副主任、研 究室副主任，全联环境服务业商会秘书长、副会长。现任中山公用事业集团股份有限公司 独立董事，北京清新环境技术股份有限公司独立董事，中节能环境保护股份有限公司独立 董事，全联环境服务业商会首席环境政策专家。2021 年 ...

中山公用事业集团股份有限公司 2024 年度独立董事述职报告 一、本人基本情况 （一）工作履行、专业背景及兼职情况 本人于 1970 年 11 月出生，工商管理硕士（MBA），中国注册会计师，中国注册税务 师，英格兰及威尔士特许会计师（ACA）。曾任中伦信会计师事务所合伙人，中和正信会 计师事务所合伙人，北京京冶轴承股份有限公司独立董事。现任信永中和会计师事务所合 伙人，北京诺康达医药科技有限公司独立董事，2020 年 6 月 11 日至 2025 年 2 月 10 日任 公司独立董事。 （二）独立性说明 报告期内，本人未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司以及主要股东之间 不存在妨碍本人进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况，任职符合 《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求。 二、年度述职概况 （一）出席董事会及股东大会情况 1 （华 强） 本人作为中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）的第十届独立董事， 根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引 第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》《独立董事工作制 ...