上市公司2024年1-6月非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 共4页 第2页 共4页 第1页 | 其它关联资金往来 | 资金往来方名称 | 往来方与上市公司的关联 | 上市公司核算 | 2024年初往来资 | 2024年1-6月往来 累计发生金额 | 2024年1-6月往来资 | 2024年1-6月偿还 | 2024年6月末往来 | | 往来性质（经营性 往来形成原因 往来、非经营性往 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | | | 关系 | 的会计科目 | 金余额 | （不含利息） | 金的利息（如有） | 累计发生额 | 资金余额 | | 来） | | | 中山市民东有机废物处理有限公司 | 同一控制人 | 其他应收款 | 46.43 | | - | - | - | 履约保证金 46.43 | 经营性往来 | | | 中山投控环境科技有限公司 | 同一控制人 | 应收账款 | | - | 1,955.62 | - | 0.05 | 1,955.58 物业管理 | 经营性往来 | | | 中山市 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-033 中山公用事业集团股份有限公司 关于新增 2024 年度日常关联交易预计的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、日常关联交易基本情况 （一）关联交易概述 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）分别于 2024 年 3 月 28 日、 2024 年 5 月 29 日召开第十届董事会 2024 年第 1 次临时会议、2023 年年度股东大会 审议通过《关于公司 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》同意公司与关联方发 生日常关联交易总额不超过 15,160 万元。具体内容详见公司在《中国证券报》、《证 券时报》、《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的《2024 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2024-009）。 公司于 2024 年 8 月 29 日召开的第十届董事会第十三次会议审议通过了《关于新 增 2024 年度预计日常关联交易事项的议案》，关联董事余锦、李宏回避表决。公司 独立董事专门会议审议通过上述议 ...

审核意见 监事会根据《公司法》等有关规定，现就公司第十届监事会第十三次会议相关事 项发表审核意见如下： 一、监事会关于公司 2024 年半年度报告的审核意见 公司监事会根据《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露 管理办法》的有关要求，对公司 2024 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出 如下的书面意见，与会全体监事一致认为： 1.公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司 内部管理制度的各项规定； 2.公司 2024 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规 定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司 2024 年半年度的经营管理和财务状况 等事项； 3.在公司监事会提出本意见前，未发现参与公司 2024 年半年度报告编制和审议 的人员有违反保密规定的行为。 二、监事会关于公司 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的审核意见 公司《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的编制真 实、客观反映了公司 2024 年半年度募集资金存放与使用情况，符合中国证监会、深 圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-030 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会第十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会第十三次会 议于 2024 年 8 月 29 日（星期四）以现场会议方式召开，会议由监事会主席曹晖女士 主持。会议通知已于 2024 年 8 月 19 日以电子邮件方式发出，本次出席会议的监事应 到 3 人，实到 3 人。会议召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关 规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 1.审议通过《关于<2024 年半年度报告>及摘要的议案》 经审核，监事会认为公司 2024 年半年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、 公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司 的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 《2024 年半年度报告》及《2024 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 （http://www. ...

中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 3 次临时会议决议公告 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-027 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 3 次临时会议于 2024 年 7 月 19 日（星期五）以通讯表决方式召开，会议由董事长郭敬谊 先生主持。会议通知已于 2024 年 7 月 16 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发 出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于聘任公司副总经理（财务总监）的议案》 为推动公司 2021-2026 年发展战略规划落地执行，经公司总经理提名，董事会提名 委员会资格审查通过，董事会审计委员会审议通过，同意聘任许冰女士担任公司副总经 理（财务总监），任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。 具体内容请见与本公告同 ...

本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 7 月 19 日召开 第十届董事会 2024 年第 3 次临时会议，审议通过了《关于聘任公司副总经理（财务 总监）的议案》，董事会同意聘任许冰女士（简历附后）为公司副总经理（财务总监）， 任期为董事会审议通过之日起至第十届董事会期满。 一、原财务负责人离任的情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2024-028 中山公用事业集团股份有限公司 关于变更高级管理人员的公告 根据公司管理需要及分工调整，陈晓鸿先生不再担任公司财务负责人职务，陈 晓鸿先生将继续担任公司副总经理职务。陈晓鸿先生在担任公司财务负责人期间，勤 勉尽责、恪尽职守。截至公告披露日，陈晓鸿先生未持有公司股份，公司及董事会对 陈晓鸿先生在担任公司财务负责人期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！ 二、聘任副总经理（财务总监）的情况 为确保公司财务管理工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公 司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《公司章程》等有关 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-026 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年度权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为 1,475,111,351 股，其中公司股票回购专用证券账户中的股份 7,380,221 股不享有利润分配权，因而 剔除公司股票回购专用证券账户中的股份数量后，公司本次利润分配的基数为 1,467,731,130 股,以此向全体股东每 10 股派发现金红利 2.00 元（含税）。以此计算 合计拟派发现金红利 293,546,226.00 元 （含税）。 2.本次权益分派实施后，计算除权除息价格时，按公司总股本（含公司回购专户 已回购股份）折算的每股现金分红=现金分红总金额/总股本=293,546,226.00 元 /1,475,111,351 股=0.1989993 元/股（结果取小数点后七位，最后一位直接截取，不 四舍五入），2023 年年度权益分派实施后的除权除息价格=股权登记日收盘价 -0.1989993 ...

中山公用事业集团股份有限公司 关于使用自有资金进行证券投资的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 重要内容提示： 证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2024-024 1、投资种类：包括但不限于新股配售或者申购、股票投资、基金投资、债券投 资以及深圳证券交易所认定的其他投资行为。 2、投资金额：公司拟使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元，相关额度由公 司及全资、控股子公司共享）的自有资金进行证券投资。 3、特别风险提示：本投资无本金或收益保证，在投资过程中面临系统性风险、 收益不确定性风险、操作风险等。敬请广大投资者注意投资风险。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）与 2024 年 7 月 8 日召开 第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议，审议通过了 《关于使用自有资金进行证券投 资的议案》，同意公司使用不超过人民币 1.5 亿元（含 1.5 亿元）的自有资金进行证 券投资，上述额度的有效期为董事会审议通过之日起 12 个月内。期限内任一时点的 交易金额不应超过上述投资额度。具体情况公告如下： 一、 ...

第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议于 2024 年 7 月 8 日（星期一）以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长郭敬谊先生主持。会议通知及文件已于 2024 年 6 月 13 日以电子邮件、专人送达或 电话通知等方式发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人，其中非独立董事余锦 先生、江皓先生、独立董事华强女士、张燎先生、吕慧先生、骆建华先生以通讯表决方 式出席会议。会议通知及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有 关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-023 中山公用事业集团股份有限公司 1 三、备查文件 1.第十届董事会 2024 年第 2 次临时会议决议； 2.第十届董事会独立董事专门会议 2024 年第二次会议决议。 特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 审议通过 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-022 中山公用事业集团股份有限公司 2023 年年度股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 5 月 29 日（星期三）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年5月29 日（星期三）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投 票的时间为2024年5月29日（星期三）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议的召集人：中山公 ...