证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-014 中山公用事业集团股份有限公司 第十一届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第一次会议 于 2025 年 2 月 10 日（星期一）以现场会议结合通讯表决的方式召开，全体董事签署了 关于同意豁免第十一届董事会第一次会议通知时间的意见。本次会议由过半数董事共同 推举董事郭敬谊先生主持。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开 程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于选举公司第十一届董事会董事长的议案》 郭敬谊先生当选为公司第十一届董事会董事长（简历附后）,任期为自公司董事会 审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。 审议结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。 2.审议通过《关于选举公司第十一届董事会副董事长的议案》 余锦先生当选为公司第十一届董事会副董事长（简历附后）,任 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-011 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露了《关于召开2025年第2次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向社 会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将本次股东大会有关 事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第2次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会2025年第1次临时会议、第十届监事会 2025年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-004 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2025 年第 1 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2025 年第 1 次临时会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议由董事长郭敬 谊先生主持。会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式 发出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华人民 共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关于提名第十一届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第十届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交 易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司 规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对董事会进行换届选举。 经认真审核候选 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-005 中山公用事业集团股份有限公司 第十届监事会2025年第1次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司(以下简称"公司")第十届监事会 2025 年第 1 次临时会议于 2025 年 1 月 21 日（星期二）以通讯表决的方式召开，会议通知已于 2025 年 1 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出。本次出席会议的监事应 到 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席曹晖女士主持。会议召开符合《中华人民共和 国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 二、监事会会议审议情况 审议通过《关于提名第十一届监事会监事候选人的议案》 鉴于公司第十届监事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市 公司规范运作》以及《公司章程》等有关规定，公司按照相关程序对监事会进行换届 选举。 监事会 二〇二五年一月二十一日 2 具体 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-010 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第2次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）董 事会，本次会议审议的议案经公司第十届董事会2025年第1次临时会议、第十届监事会 2025年第1次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年2月10日（星期一）15:00 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025 年2月10日（星期一）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2025-002 中山公用事业集团股份有限公司 1.公司于 2025 年 1 月 3 日召开的公司 2025 年第 1 次临时股东大会审议通过了回 1 报股东特别分红方案：以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账 户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元（含税）， 本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至披露日，公司总股本 1,475,111,351 股，扣除公司目前回购专用账户持有的股份 7,380,221 股，以此计算合计拟派发现金 红利 513,705,895.50 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购 专用账户中的回购股份（基数）发生变动的，拟维持每股分配比例不变，相应调整分 配总额。 2.自分配方案披露至实施期间，公司股本总额没有发生变化。 特别分红权益分派实施公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 特别提示： 1.中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）总股本为 1,475,111,351 股，其中公司股 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2025 年第 1 次临时股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 关于中山公用事业集团股份有限公司 2025 年第 1 次临时股东大会的法律意见书 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2025 年 01 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、胡源律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第 1 次临时股东大会（以下简 称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东 大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》等 中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事业集 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-049 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年12月17日在 《 中 国 证 券 报 》 《 证 券 时 报 》 《 证 券 日 报 》 以 及 巨 潮 资 讯 网 （http://www.cninfo.com.cn/）披露了《关于召开2025年第1次临时股东大会的 通知》。由于本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深 圳证券交易所交易系统和互联网向社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据 相关规定，现再次将本次股东大会有关事项通知如下： 1 票的时间为2025年1月3日（星期五）9:15-15:00期间的任意时间。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第1次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2024年第5次临时会议、第十届监事会2 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-048 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2025 年第 1 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2025年第1次临时股东大会。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2025年1月3日（星期五）15:00 7.出席对象： 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2024年第5次临时会议、第十届监事会2024年第1次临时会议 审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 （2）网络投票时间：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（网址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2025 年1月3日（星期五）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 编号：2024-047 中山公用事业集团股份有限公司 关于回报股东特别分红预案的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为积极回报股东，增强投资者的获得感，提振投资者对中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）未来发展的信心，与广大投资者共享公司高质量经营发 展成果。根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公 司章程》等相关规定，结合公司整体发展战略和实际经营情况，公司拟定了回报股东 特别分红预案，具体情况如下： 一、分红预案具体内容 根据公司 2024 年前三季度财务报表（未经审计），截至 2024 年 9 月 30 日，母 公司报表可供分配利润为 7,323,816,589.44 元。在充分考虑公司未来业务发展及资 金需求的基础上，为回报股东拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回 购专用账户中的回购股份为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.50 元 （含税），本次不送红股，不以资本公积金转增股本。截至 12 月 16 日，公司总股本 1, ...