中山公用事业集团股份有限公司 关于董事会、监事会延期换届的公告 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-041 特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会、监事会的 任期将于 2024 年 10 月 26 日届满。鉴于公司新一届董事会、监事会的换届选举工作 尚在积极筹备中，为确保董事会、监事会工作的连续性和稳定性，公司董事会、监事 会换届选举工作将适当延期，公司董事会各专门委员会和高级管理人员的任期亦相应 顺延。 在换届选举完成之前，公司第十届董事会、监事会全体成员及高级管理人员将依 照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事、监事及高级管理人员的义务和 职责。 公司董事会、监事会延期换届不会影响公司的正常经营。公司将积极推进董事会、 监事会的换届选举工作，并根据有关规定及时履行信息披露义务。 二〇二四年十月二十五日 1 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-040 中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 2 次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1.本次股东大会没有出现否决议案的情形。 2.本次股东大会不存在涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开的时间： （1）现场会议：2024 年 10 月 24 日（星期四）下午 15:00 开始； （2）网络投票：网络投票系统包括深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）。通过交易系统进行网络投票的时间为2024年10月 24日（星期四）9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的时间为2024年10月24日（星期四）上午9:15-下午15:00期间的任意时间。 2.会议召开的地点：中山市兴中道 18 号财兴大厦北座六楼会议室。 3.会议表决的方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式。 4.会议 ...

广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 2 次临时股东大会 之 法律意见书 地址：广东省广州市天河区珠江东路 6 号 周大福金融中心 42 层、65 层 电话：（8620）85608818 2024 年 10 月 法律意见书 广东君信经纶君厚律师事务所 关于中山公用事业集团股份有限公司 2024 年第 2 次临时股东大会的法律意见书 致：中山公用事业集团股份有限公司 广东君信经纶君厚律师事务所（以下简称"本所"）接受中山公用事业集团股份有 限公司（以下简称"公司"）的委托，指派郑海珠律师、胡源律师（以下简称"本所律 师"）出席并见证了公司 2024 年 10 月 24 日召开的 2024 年第 2 次临时股东大会（以下 简称"本次股东大会"），本所律师依据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公 司法》"）、《中华人民共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股 东大会规则》（以下简称"《股东大会规则》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》 等中国现行法律、法规和其他规范性法律文件以及《中山公用事业集团股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）和《中山公用事 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-039 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第 2 次临时股东大会的 提示性公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2024年9月28日在《中 国证券报》《证券时报》《证券日报》以及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/） 披露了《关于召开2024年第2次临时股东大会的通知》。由于本次股东大会采取现 场投票与网络投票相结合的方式，还将通过深圳证券交易所交易系统和互联网向 社会公众股东提供网络形式的投票平台。根据相关规定，现再次将本次股东大会 有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第2次临时股东大会。 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2024年第4次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-038 中山公用事业集团股份有限公司 关于召开 2024 年第 2 次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 1.股东大会届次：2024年第2次临时股东大会。 本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。 公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统： (http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网 络投票时间内通过上述系统行使表决权。 6.会议的股权登记日：2024 年 10 月 17 日 7.出席对象： 2.股东大会的召集人：中山公用事业集团股份有限公司董事会，本次会议审议的 议案经公司第十届董事会2024年第4次临时会议审议通过后提交，程序合法，资料完备。 3.本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深 交所业务规则和公司章程等的规定。 4.会议召开的日期、时间： （1）现场会议召开日期和时间：2024年10月24日（星期四）15:00 （2）网络投票 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-035 中山公用事业集团股份有限公司 第十届董事会 2024 年第 4 次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会 2024 年第 4 次临时会议于 2024 年 9 月 23 日（星期一）以通讯表决方式召开，会议由董事长郭敬谊 先生主持。会议通知已于 2024 年 9 月 18 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发 出。本次出席会议的董事应到 9 人，实到 9 人。会议通知及召开程序符合《中华人民共 和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。 2.审议通过《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，同意公司向银行间市场交易商协会（以下简 1 称"交易商协会"）申请注册发行总额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的超短期 融资券和总额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。 二、董事会会议审议情况 1.审议通过《关 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-037 中山公用事业集团股份有限公司 关于拟注册发行超短期融资券和中期票据 的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏。 为拓宽公司融资渠道，降低融资成本，满足发展的资金需求，中山公用事业集团 股份有限公司(以下简称"公司")于 2024 年 9 月 23 日召开的 2024 年第 4 次临时董 事会会议审议通过了《关于拟注册发行超短期融资券和中期票据的议案》，公司拟向 中国银行间市场交易商协会申请注册发行总额度不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元） 的超短期融资券和总额度不超过人民币 30 亿元（含 30 亿元）的中期票据。此议案尚 需提交股东大会审议。现将主要情况公告如下： 一、公司符合注册发行超短期融资券及中期票据的条件 根据《公司法》、《证券法》、《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理 办法》等法律、法规及规范性文件的规定，公司对照发行超短期融资券和中期票据的 资格和条件，结合公司实际情况进行自查，公司符合现行法律、法规及规范性文件关 于注册和发行超短期融资券及中期票据的规 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-036 中山公用事业集团股份有限公司 关于拟续聘会计师事务所的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导 性陈述或者重大遗漏。 中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 9 月 23 日召开的第 十届董事会 2024 年第 4 次临时会议审议通过了《关于续聘中审众环会计师事务所（特殊普 通合伙）为公司 2024 年度财务审计机构及内控审计机构的议案》，拟续聘中审众环会计师 事务所（特殊普通合伙）（以下简称"中审众环"）为公司 2024 年度财务审计机构及内控 审计机构，聘期一年。该议案尚需提交股东大会审议并提请股东大会授权董事会及董事会 授权对象在有关法律法规范围内，参照行业标准与其协商确定公司 2024 年度财务报告审计 费用和 2024 年度内部控制审计费用。现将相关信息公告如下： 一、拟续聘会计师事务所的基本信息 （一）机构信息 1.基本信息 （1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙） （2）成立日期：中审众环始创于 1987 年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、 期 ...

1 证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-034 中山公用事业集团股份有限公司 关于参加广东辖区 2024 年投资者 网上集体接待日活动的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏。 为进一步加强与投资者的互动交流，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公 司"）将参加由广东证监局、广东上市公司协会联合举办的"坚定信心 携手共进 助力上 市公司提升投资价值——2024 广东辖区上市公司投资者关系管理月活动投资者集体接待 日"，现将相关事项公告如下： 本次投资者网上集体接待日活动将采用网络远程的方式举行，投资者可登录"全景路 演"网站（https://rs.p5w.net）参与本次互动交流，活动时间为2024年9月12日（星期 四）15:30-16:30。 届时公司相关高管将通过网络在线方式就公司2024年半年度业绩、公司治理、发展战 略、经营状况、可持续发展等投资者关心的问题，与投资者进行沟通与交流，欢迎广大投 资者踊跃参与！ 特此公告。 中山公用事业集团股份有限公司 董事会 二〇二四年九月九日 ...

证券代码：000685 证券简称：中山公用 公告编号：2024-032 中山公用事业集团股份有限公司 关于2024年半年度募集资金存放与实际使用 情况的专项报告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。 截至2024年6月30日，公司对募集资金累计投入999,519,454.38元，其中：偿还 有息负债累计999,500,000.00元,补充流动资金使用额为19,454.38元；募集资金存 款利息累计收入净额50,044.75元，募集资金账户余额30,590.37元。 （二）关于2024年公司债券（第一期）资金情况 根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》 和《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有 关规定，中山公用事业集团股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）董事 会编制了截至2024年6月30日止的募集资金半年度存放与实际使用情况的专项报告。 一、募集资金的基本情况 （一）关于2023年公司债券资金情况 1.实际募集资金金额、资金到位时间 2023 年 5 月 15 日，公司收到中国证 ...